据The Verge援引Justin Sun公司多位前员工，以及链上数据等证据显示，Justin Sun在波场期间组织做市团队，涉嫌内幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期间曾制作近乎无审的KYC工具，以扩大用户交易参与度；在Poloniex期间曾组织团队在交易平台内收集用户在交易中丢失的小额资产据为己有，并涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁。

此外，参与爆料的知情人士均表示担心爆料将招来生命危险。目前美国国税局、FBI已介入调查，Justin Sun或将再次使用其它国公民身份躲避法律制裁。