การแลกเปลี่ยน Binance Huobi และ OKEx ใดที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด?
ผู้แต่ง | ฉิน เสี่ยวเฟิง
บรรณาธิการ | หลู่ เสี่ยวหมิง
ผลิต | Odaily
(ภาพจาก2Bitcoins.ru）
ผู้แต่ง | ฉิน เสี่ยวเฟิง
บรรณาธิการ | หลู่ เสี่ยวหมิง
ผลิต | OdailyBlockchain Transparency Instituteคำอธิบายภาพ(ภาพจาก。
ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่ การแลกเปลี่ยนและโครงการได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในแวดวงสกุลเงิน
พฤติกรรมนี้ซึ่งถือเป็นการฉ้อฉลในตลาดดั้งเดิมได้กลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในแวดวงสกุลเงินในประเทศ หลอกลวงซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางโครงการหรือสถาบันที่ดื้อรั้นและซื่อสัตย์ที่ยังคงปฏิเสธพฤติกรรมแบบนี้และถูกนักลงทุนวิจารณ์และติเตียนไม่เปลี่ยนแปลง
ที่เรียกว่า BTI) ซึ่งเปิดตัวก่อนหน้านี้
รายงานการติดตามตลาด
ตามรายงาน หลังจากการวิจัยเป็นเวลาหลายเดือน BTI พบว่ามากกว่า 10% ของธุรกรรมบน Binance เป็นการซื้อขายแบบล้าง (wash trading ซึ่งก็คือ "ปริมาณการซัก") มากกว่า 50% บน Huobi และสูงถึง 90% บน OKEx; ในบรรดาการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุด 40 รายการ ประมาณ 65% ของปริมาณการซื้อขาย Bitcoin เป็นของปลอม และข้อมูลปลอมเกือบทั้งหมดมาจาก OKEx, Bibox, HitBTC และ Huobi
BTI กล่าวในรายงาน: "(โครงการ) จ่ายมากกว่า 150 BTC สำหรับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ เรามีความสุขมากที่รายงานสามารถช่วยบางโครงการประหยัดเงินสำหรับการพัฒนา"
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่การรูดกลายเป็นกฎที่ไม่ได้พูดของอุตสาหกรรมแทนที่จะเป็นข้อห้าม บางครั้งโครงการไม่ได้ถูกโกงโดยการแลกเปลี่ยน แต่เป็นโครงการที่รูดเพื่อเติมเงิน และทั้งสองฝ่ายร่วมกันล้างบาปให้กับความสงบสุข
ชื่อเรื่องรอง
การทำธุรกรรมที่ผิดพลาดกลายเป็น "กฎที่ซ่อนอยู่"
BTI พบว่าในการแลกเปลี่ยน 25 อันดับแรกบน CoinMarketCap ("CMC") มีการแลกเปลี่ยน 17 รายการที่มีปริมาณปลอมเกิน 99% รวมถึงการแลกเปลี่ยน 35 รายการใน TOP50 จากการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่จัดอันดับบนเว็บไซต์ข้อมูล มากกว่า 60% แทบไม่มีปริมาณการซื้อขายเลย
BTI ต่อไปนี้สกัดกั้นการแลกเปลี่ยน 15 อันดับแรกของ CMC ในวันใดวันหนึ่ง:
ดังที่เห็นได้จากตัวเลขข้างต้น ปริมาณการซื้อขายจริงของการแลกเปลี่ยน Binance นั้นสูงที่สุดถึง 87% ซึ่งหมายความว่าปริมาณการซื้อขายปลอมนั้นอยู่ที่ 13% ปริมาณการซื้อขายจริงของ Huobi คือ 47% และของปลอม ปริมาณการซื้อขายสูงถึง 53% OKEx มีธุรกรรมเพียง 9% เท่านั้นที่เป็นของจริง และปริมาณธุรกรรมปลอมมีมากกว่า 90% การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ แตกต่างกันไป
BTI ยังแสดงรายการการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณการซื้อขายจริงสูงสุด ดังนี้:
การแลกเปลี่ยนที่มีอัตราส่วนการซื้อขายล้างน้อยกว่า 10% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะถูกทำเครื่องหมายเป็น "BTI Verified" มีการแลกเปลี่ยน "BTI Verified" ดั้งเดิมเก้ารายการ: Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso และ Lykke
“Kraken เป็นการแลกเปลี่ยนที่สะอาดที่สุดที่เราพบโดยมี 'ความสะอาด' ถึง 99%” รายงานของ BTI กล่าว
BTI ยังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าพวกเขาจะพบว่าอัตราส่วนการซื้อขายล้างของ Binance และ Bitfinex เกิน 10% แต่พวกเขาก็ส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่
Bitfinex ตอบว่าซอฟต์แวร์การซื้อขาย Irisium wash ของพวกเขานั้นส่วนใหญ่ใช้สำหรับคู่การซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่สำหรับคู่การซื้อขายระดับกลางและต่ำ “ความสะอาดโดยรวมของ Bitfinex อยู่ที่ประมาณ 88-90% และความสะอาดของคู่การซื้อขายสูงสุดนั้นเกิน 97%” BTI อธิบาย
เกี่ยวกับการซื้อขายล้างของ Binance BTI ระบุว่าโดยพื้นฐานแล้ว Binance นั้นสะอาด แต่ยังมีคู่ซื้อขาย 30 คู่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล้างในการแลกเปลี่ยน และปริมาณการซื้อขายของคู่ซื้อขาย 30 คู่เหล่านี้คิดเป็น 25% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดเป็น 75 %; Binance อยู่ระหว่าง 85-90% สะอาด
อย่างไรก็ตาม BTI ยังชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายล้างบางอย่างอาจไม่ได้กระทำโดยเจตนาจากการแลกเปลี่ยน แต่โดยฝั่งโครงการ
ชื่อเรื่องรอง
หลังจากทำการวิจัยการแลกเปลี่ยนที่มีการฉ้อโกง BTI พบว่าการแลกเปลี่ยนจำนวนมากมีกลไกการซื้อขายและการออกแบบที่เหมือนกัน การสนับสนุนทางเทคนิคเหล่านี้มาจาก Fiverr เว็บไซต์บุคคลที่สาม และมีค่าใช้จ่ายเพียง $850 ในการสร้างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล มีค่าใช้จ่ายเพียง $100 ในการแปรงข้อมูลไปยังสิบอันดับแรกของ CMC ผ่านหุ่นยนต์ซื้อขาย
สกุลเงินที่มั่นคง
ปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายรวมรายวันของการแลกเปลี่ยนทั้งหมดบน CMC อยู่ที่ประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ แต่อัลกอริทึมกำจัดปริมาณการซื้อขายปลอม BFI พบว่าตัวเลขที่ถูกต้องนั้นอยู่ที่ประมาณ 4-5 พันล้านดอลลาร์ ประมาณ 88-92% ของปริมาณการซื้อขายรายวันนั้น "กำหนดเอง" ตามสถานการณ์การซื้อขายในแต่ละวัน
นอกจากนี้ ประมาณ 92% ของปริมาณธุรกรรมรายวันของ Bitcoin เป็นของปลอม ในบรรดาการแลกเปลี่ยน 40 รายการที่มีปริมาณการซื้อขายจริงมากที่สุด ประมาณ 65% ของปริมาณการซื้อขายรายวันของ Bitcoin ถูกปลอมแปลง และข้อมูลปลอมเกือบทั้งหมดมาจาก OKEx, Bibox, HitBTC และ Huobi
โทเค็นใดที่มีการรูดมากที่สุด? ในบรรดาโทเค็น 567 รายการที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน TOP 40 มีโทเค็น 150 รายการที่มีธุรกรรมปลอมเกิน 50% ทุกวัน ในบรรดาโทเค็น 25 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด Ethereum Classic (ETC) และ Wave Field (Tron) มีธุรกรรมปลอมมากที่สุด สัดส่วน ของการทำธุรกรรมที่ผิดพลาดสูงถึง 85% และอยู่ในอันดับที่ 24 และ 25 ในรายการปริมาณการแปรงโทเค็นทั้งหมด
ชื่อเรื่องรองสกุลเงินที่มั่นคงเหรียญ Stablecoin ใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็น "ผู้เข้าชมบ่อย" ของธุรกรรมปลอม เช่น GUSD, DAI, TUSD และ PAX ในหมู่พวกเขา GUSD มีปริมาณการซื้อขายจริงต่ำที่สุด เพียง 3%
ดังที่แสดงในรูปด้านบน ไม่รวมธุรกรรมการซักทั้งหมด USDC มีปริมาณธุรกรรมจริงสูงสุดถึง 43% แม้ว่า USDT จะมีเพียง 8% เนื่องจากฐานที่ใหญ่ คิดเป็น 96% ของปริมาณธุรกรรมจริงทั้งหมดของ Stablecoins . %, การครอบงำที่เห็นได้ชัด.
