업비트 상장이 확실한 이익인가요? 암호화폐 시장을 사로잡기 위한 업비트의 전술에 대한 자세한 분석

원저자:Jaleel，BlockBeats 

원본 편집자:Jack，BlockBeats

업비트는 자체 통화 보유 및 시장 형성 전략을 신중하게 조정하고 있으며, 선도적인 거래 플랫폼의 유동성이 줄어들 때 기회를 포착하며 전체 암호화폐 시장에서 토큰의 가격 결정력을 놓고 경쟁하고 있습니다.

10월 24일 비트코인 ​​가격은 하룻밤 사이에 15% 상승했으며, ETF에 대한 희소식과 빅 파이의 엄청난 변동에 힘입어 많은 통화도 인상적인 상승세를 달성했습니다. 그 중 가장 눈길을 끄는 건 미나다.

비트코인이 3,5000달러를 돌파한 지 하루 만에 MINA 토큰 가격은 바이낸스에서 0.47달러를 넘어 24시간 동안 13.27% 상승했습니다. 같은 날 한국의 암호화폐 거래 플랫폼인 업비트는 MINA의 출시를 발표했고, MINA의 가격은 즉시 사이트에서 크게 상승하여 단기간에 최고 $0.9648에 도달했습니다.바이낸스 등 다른 주류 거래 플랫폼과 비교했을 때 ,최대 2배의 가격차이를 만들어보세요。

자세히 살펴보면 업비트 사이트의 토큰 가격이 큰 차이를 경험한 것이 이번이 처음이 아니라는 것을 알 수 있습니다.지난 몇 달 동안 암호화폐 겨울 동안 한국 최대 암호화폐 거래 플랫폼은 항상 최고인 것처럼 보였습니다. 토큰 가격 혁신을 위한 장소. 이러한 현상의 이면에는 업비트가 암호화 시장을 장악하기 위해 고안한 단순하고 투박하지만 성숙하고 효과적인 전술이 숨어 있습니다.

업비트 상장이 확실한 이익이 되다

2022년 하반기부터 암호화폐 업계는 새로운 규제의 물결을 맞이하며 시장 유동성이 계속 고갈되고 있으며, 바이낸스를 필두로 하는 주요 거래 플랫폼들은 생존을 위해 수익 증대와 지출 절감에 힘써왔습니다. 직원들을 대규모로 해고하는 한편, 성과와 현금흐름 등 다양한 채널을 통해 유동성을 추구했습니다.

지난 10월 20일, 바이낸스는 BSV 1~50배 U 기반 무기한 계약을 출시한다고 발표해 시장을 놀라게 했습니다.결국 4년 전 바이낸스가 BSV를 상장 폐지했을 때 CZ의 태도는 매우 확고했습니다. 또 다른 예로, DODO가 DWF Labs에 의해 시장에서 만들어졌다는 뉴스가 나왔는데, 24시간 만에 50% 이상 상승한 후 바이낸스는 즉시 DODO의 20x U 기반 영구 계약을 출시했습니다. 유동성 및 취급수수료 “강제행위” 그러나 DODO Lianchuang DaiDai는 바이낸스가 점차적으로 BUSD 거래 쌍을 상장 폐지하고 있으므로 DODO-BUSD 계약을 폐지하고 DODO-USDT로 대체하는 것은 정상적인 과정이며 DWF와 직접적인 인과관계가 없다고 밝혔습니다.

다른 거래 플랫폼이 온라인 계약에 중점을 두고 있는 반면, 업비트는 현물 거래 쌍에 중점을 두고 있습니다. 업비트가 MINA를 상장한 후 여러 거래 플랫폼에서 MINA 토큰의 가격이 크게 상승했습니다. BlockBeats는 MINA뿐만 아니라 최근 몇 달 동안 한국 암호화폐 거래 플랫폼 Upbit이 새로운 디지털 통화 출시를 발표할 때마다 해당 통화의 가격이 크게 상승했다는 사실을 발견했습니다.

BlockBeats 통계에 따르면, 업비트가 출시를 발표한 6월 이후 모든 코인은 상당한 증가세를 보였으며, 이러한 추세는 시간이 지날수록 더욱 뚜렷해졌습니다. 특히 8월 이후에는 이러한 추세가 더욱 강화되어 10%에서 50%까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있다.

6월 1일, GRT는 업비트의 상장 소식에 영향을 받아 단기 상승폭이 0.15달러를 넘어섰고, 최대 상승 폭도 15분 만에 15%에 육박했다. 같은 달 27일 BLUR은 업비트에 상장해 같은 날 0.4달러까지 오르며 24시간 동안 13.35% 상승했다. 그러다가 IMX가 업비트에 상장된 7월 28일에는 단기 상승폭이 0.8달러를 넘어섰고, 24시간 상승률은 9.7%에 달했다.

그러다가 IMX가 업비트에 상장된 7월 28일에는 단기 상승폭이 0.8달러를 넘어섰고, 24시간 상승률은 9.7%에 달했다.

8월에는 이러한 추세가 더욱 강화되었습니다. 지난 10일 STG가 업비트에 상장된 후 단시간에 가격이 13% 이상 상승했습니다. 22일 CYBER은 업비트 상장 영향으로 단기간에 8% 이상 상승했고, 전날 밤 19시 이후 계속 상승세를 이어가며 누적 32% 이상의 상승폭을 기록했다.

9월 25일에 열린 GLMR 출시 행사는 이러한 추세를 더욱 입증했습니다. 업비트가 GLMR 상장을 발표한 후 가격은 잠시 $0.25를 넘어섰고, 24시간 만에 무려 50.92%나 상승했습니다.

BlockBeats의 관찰 및 통계에 따르면 업비트가 공식적으로 화폐 상장을 발표한 후 일반적으로 화폐 가격은 2시간 이내에 가장 높은 수준으로 상승한 후 기본적으로 하락 추세를 유지했습니다.업비트의 공식 발표는 중기적 영향보다 단기적 영향이 더 큽니다. 영향. 2시간이 지나도 계속 상승세를 보이는 미나는 특별한 경우다.

화폐보유와 관세입출금이 비결이다

업비트 거래 플랫폼의 통화 보유 전략은 항상 시장의 관심이었습니다. 블록비츠는 업비트 상장 후 폭등한 여러 코인의 유통량이 상대적으로 낮다는 사실을 발견했는데, 이는 업비트가 가격 결정력을 놓고 경쟁할 수 있는 좋은 기회입니다. 해당 통화 보유량은 다른 대형 거래 플랫폼을 몇 번이고 능가했을 뿐만 아니라 여러 토큰에 대한 최대 통화 보유 주소가 되기도 하여 시장에서 가격 결정력을 획득했습니다.

대표적인 사례가 CYBER의 경우이다. 업비트와 DWF on CYBER의 이번 퍼포먼스 쇼는 지난 8월 31일 정식 론칭됐다. 당시 업비트 거래 플랫폼의 지갑 주소는 이미 약 360만 개의 CYBER을 보유하고 있었으며, 바이낸스를 제치고 CYBER의 최대 보유자가 되었으며, 이는 토큰 순환 공급량의 33%를 차지했습니다. 이날 오후 3시 바이낸스는 ETH 네트워크 잔고 부족으로 사이버 토큰 출금 사업을 중단했다.

9월 1일 업비트의 CYBER 가격은 같은 기간 바이낸스 플랫폼의 시세보다 45% 이상 높았습니다. 9월 2일 사건은 최고조에 이르렀고, CYBER의 프리미엄은 계속해서 30%에서 167%로 치솟았습니다.

관련 독서:CYBER의 희극 뒤에: 무자비한 시장 조성자의 전술과 거래 논리》

CYBER의 증가에는 여러 가지 이유가 있는데, 한국인들의 통화 투기 열풍과 DWF의 움직임에 더해 업비트가 막대한 유통량을 통제하고 있는 것도 중요한 이유이다.

섀도우 주소 제어

실제로 지난 7월 업비트가 화폐보유왕이 되겠다는 의도에 대한 단서가 나온 바 있다. 여러 온체인 조사관의 공동 조사에 따르면,지적, 알고랜드의 토큰 ALGO를 보유하고 있는 고래 지갑은 업비트입니다. 그들은 조사 요약에 다음과 같이 온체인 증거를 나열했습니다.

2020년 9월 1일부터 2022년 3월 22일까지 TIPER 링 네트워크/교환을 통해 사용자는 인출 거래에 온체인 텍스트 댓글을 추가할 수 있습니다. 이 댓글의 대부분은 한국어로 되어 있으며 출처는 업비트에서 보낸 것임을 나타냅니다. 이를 통해 TIPER 링 네트워크는 국내 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 업비트가 운영하고 있다는 결론을 내릴 수 있다.

그러다가 업비트는 2020년 9월 9일 알고랜드가 막 상장되었음을 알리는 공지를 냈습니다. TIPER 링 역시 11개 계정의 집합체로서 Whale 지갑과 외부 거래소/지갑 유출을 공급하는 네트워크의 핵심이다.

이 고래 지갑은 TIPER 링과 일체성이 높아 지갑이 TIPER 링의 일부라고 판단할 수 있습니다. 따라서 ALGO 고래 지갑은 업비트가 통제하고 있는 것으로 결론지어졌습니다.

BlockBeats는 7월 데이터를 통해 업비트의 지갑에 총 6억 8700만 ALGO, 바이낸스는 5억 2100만 ALGO, 코인베이스는 3500만 ALGO를 보유하고 있다는 사실을 알아냈는데, 업비트의 보유량은 바이낸스와 코인베이스보다 높았다.

과거로 돌아가보면, 지난 한 달간 스토리지(STORJ) 가격이 계속 상승세를 보였지만, 업비트는 축적 전략을 멈추지 않았습니다. 10월 9일 스코프스캔(Scopescan)이 모니터링한 데이터에 따르면 업비트는 STORJ 보유량 7,700만 개 이상, 약 4,000만 달러 상당의 STORJ 보유 기업 중 최대 규모를 기록했다. Scopescan은 업비트가 STORJ를 수집하는 것을 보여줍니다.자금거래과정。

위 사진은 업비트 사이트로 전송되는 $STORJ의 온체인 경로를 보여주며, 아래 사진은 각 거래 플랫폼의 $STORJ 보유량을 보여줍니다. 출처: Scopescan

Lookonchain의 모니터링 데이터에 따르면 최근 LOOM의 가격이 급등하여 24시간 동안 42.48% 상승했습니다. 증가 이유 중 하나는 업비트와 관련이 있는 것으로 의심되는 지갑 주소가 이날 보유량을 2,142만 LOOM(약 583만 달러) 늘렸고, 10월 13일에는 6억 5,300만 LOOM(약 1억 8,100만 달러)을 보유했다는 점이다. 전체 공급량의 50%를 차지하는 최대 통화 보유 기업입니다.

ZRX도 마찬가지입니다.지난 7일 동안 가격이 35% 상승했으며 체인에서 많은 통화 인출이 감지되었습니다. 그 이유는 업비트 예금지갑 주소가 당시 ZRX의 최대 통화 보유 주소로 전체 유통량의 11% 이상을 차지했기 때문입니다.

뿐만 아니라 단 3일 만에 업비트 관련 여러 신규 계좌에 총 13억 MXT가 입금됐다. 이로 인해 업비트 입금 지갑 주소는 다시 한번 최대 통화 보유 주소가 됩니다.

독립형 코인 생성

가장 큰 통화 보유 기업은 가장 큰 가격 결정력을 갖습니다. 즉, 토큰 가격의 풀업이 완료된 후, 업비트의 화폐 보유량이 감소하기 시작하면 가격 하락이 시작됩니다.

LOOM을 예로 들면, 10월 13일 업비트 관련 지갑 주소에서 LOOM 보유량이 2,142만개 증가한 이후 가격이 급등하기 시작해 24시간 동안 42.48% 상승했습니다. 하지만 업비트의 LOOM 잔액이 점점 줄어들고, 다른 거래 플랫폼의 LOOM 잔액도 점점 많아지면서 가격을 유지할 수 없게 되었습니다.

업비트 지갑 주소에서는 약 1,770만 달러에 해당하는 3,600만 LOOM이 전송된 것으로 추정되며, 업비트도 48시간 이내에 바이낸스와 빗썸에 LOOM을 더 자주 입금하여 120건 이상의 거래로 총 약 1,900만 LOOM(약 676만 달러 상당)을 입금한 것으로 추정됩니다. 미화 1만 달러). 이후 LOOM 가격은 0.12달러 아래로 하락해 이틀 만에 35% 하락했습니다.

이는 업비트에서 바이낸스 등 다른 거래 플랫폼으로 전환한 이후 토큰 보유량이 크게 감소하기 시작한 것과 상반된다. 다른 거래 플랫폼이 화폐 인출 채널을 폐쇄하면 좋은 일로 여겨지는 것 같습니다.

업비트가 MINA 상장을 발표한 이후 주류 CEX 플랫폼에서 MINA 토큰의 가격이 크게 상승했습니다. 그러나 같은 기간 OKX 플랫폼의 MINA 토큰은 현재 US$0.7948, 바이낸스 플랫폼의 MINA 토큰은 US$0.6182, 업비트의 호가는 US$1.32에 달해 두 배 이상 상승했습니다. 주류 CEX의 가격. 이러한 가격 차이는 업비트의 MINA가 주로 Mina 네트워크에서의 충전을 지원하고 BSC 등 다른 네트워크를 통한 입금을 지원하지 않기 때문일 수 있습니다.

또한 OKX 플랫폼의 MINA 토큰 현물 가격도 상대적으로 높아 바이낸스 가격에 비해 28% 프리미엄에 달합니다. 이들 중 상당수는 MINA의 출금 채널을 10분 이상 정지시켰습니다.

공교롭게도 9월 초 CYBER 사건 당시 바이낸스는 ETH 네트워크 잔고 부족으로 인해 CYBER 토큰 출금 업무를 중단했는데, 이는 당시 CYBER 프리미엄이 167%까지 치솟은 주요 원인 중 하나였을 것입니다.

DWF는 업비트를 정말 좋아해요

DWF와 업비트의 상관관계는 점점 육안으로 드러나고 있으며, 어느 정도 DWF와 업비트는 작은 동맹이라고 할 수 있습니다.

즉각적으로 화제가 된 CYBER 사건으로 돌아가면, 바이낸스는 8월 21일 CYBER 1~20배 U 기반 무기한 계약을 출시했고, 이어 한국 암호화폐 거래 플랫폼 업비트는 8월 22일 CYBER를 출시했습니다. 당시 국내 주요 거래 플랫폼은 이더리움으로 CYBER 입출금만 지원했기 때문에 한국 시장에서는 CYBER에 대한 수요가 급증하여 가격 차이가 발생했습니다. 이때 시장조성의 대가로서 빠른 시력과 손재주를 지닌 DWF 연구소는 벽돌 옮기기를 시작할 기회를 잡았다.

Lookonchain 모니터링에 따르면 CYBER가 업비트에 상장된 당일 DWF Labs는 Binance로부터 170,000 CYBER의 보유량을 평균 US$4.5, 즉 약 US$770,000에 늘렸습니다. 8월 30일 - 126만 달러.

이후 업비트의 CYBER 가격은 167%의 프리미엄 비율로 37달러로 인하됐고, 사이버커넥트는 3억 달러에 해당하는 1,088만 CYBER을 잠금해제하라는 긴급제안[CP-1]을 내놨다. 금액이 엄청나게 높습니다. 커뮤니티가 패닉에 빠진 가운데 해당 관계자는 데이터가 잘못 편집됐고, 실제 잠금 해제된 금액은 108만개였다고 주장했다.

이번 사이버 사건의 가장 큰 피해자는 의심할 바 없이 개인투자자들이다.한 화폐계 KOL은 SNS를 통해 “사이버(CYBER)의 놀라운 증가로 인해 여러 차례 숏과 롱을 반복해 결국 수백만 달러의 손실을 입었다”고 밝혔다.

이후 DWF는 논란이 되었고 커뮤니티와 동료들의 불만은 새로운 수준에 이르렀습니다. Token 2049 포럼에서 군중의 조롱과 배척을 받은 후 동료 GSR은 DWF가 Wintermute, OKX 및 기타 기관과 같은 무대에 설 자격이 없다고 공개적으로 밝혔습니다. Wintermute CEO Evgeny Gaevoy도 이 성명에 대한 지지를 표명했습니다. 그러나 DWF의 오만함은 확실히 줄어들지 않았습니다 Lianchuang Andrei Grachev는 Wintermute에 대해 귀하가 실제로 경쟁사와 협력하기 시작했으며 우리를 나쁜 배우라고 부르며 어린아이처럼 불평했다고 말했습니다.

한편, CYBER의 가격이 변동하면서 DWF와 업비트 간의 상호작용이 자주 주목을 받고 있습니다. DWF와 업비트의 작은 동맹이 ORBS에서도 다시 확인됐다. BlockBeats는 ORBS가 DWF Labs의 제품 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 업비트는 ORBS 2위 보유자로 16억 3천만 ORBS로 전체 공급량의 20.59%를 차지한다고 밝혔습니다.

그뿐만 아니라 앞서 언급한 ALGO 고래 지갑을 살펴보면 업비트가 관리하는 것으로 드러났는데, 업비트의 지갑에는 총 6억 8700만 ALGO가 보관되어 있다.

동고동락을 나누는 진정한 형제. 리틀 리그의 일원으로서 DWF와 알고랜드의 협력도 깊어졌습니다. 5천만 달러 상당의 ALGO 토큰을 구매하든, 알고랜드 재단과 파트너십을 맺든, 이는 DWF와 업비트의 관계가 단순한 비즈니스 관계가 아니라 긴밀한 연관이 있을 수 있음을 보여줍니다.

전반적으로 업비트 거래 플랫폼이 암호화폐 시장에 미치는 영향력은 점점 더 뚜렷해지고 있으며, 업비트의 통화 보유 전략과 가격에 미치는 영향이 시장에서 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 업비트에 새로운 코인이 상장될 때마다 상승세를 예고하는 것 같습니다.

업비트가 공식적으로 통화 상장을 발표한 후, 일반적으로 통화 가격은 2시간 이내에 가장 높은 상승세를 보인 후 기본적으로 하락세를 보였습니다.업비트의 공식 발표는 중기적 영향보다 단기적인 영향이 더 큽니다. 하지만 어제 MINA가 2시간 이후에도 계속해서 상승하는 것을 보면 새로운 가격 설정 전략이라고 보기는 어렵습니다.

업비트 주소 운영은 화폐 상장 발표 외에도 화폐 가격에 일정한 영향을 미칩니다. 업비트 화폐 보유량이 증가하면 일반적으로 화폐 가격이 상승하고, 반대로 감소하면 가격이 하락합니다. 통화 선택 측면에서 업비트의 선호도가 뚜렷하고 시장 유통량이 적은 것으로 보입니다. DWF가 보유하고 있는 코인들과의 상관관계가 높아지고 있다는 점도 주목할 만하다. BlockBeats는 개인 투자자들에게 업비트의 성장 패턴을 연구할 때 모든 당사자의 변화도 고려하고, 관심을 추구하면서 시장에 대한 심층적인 조사를 수행해야 함을 상기시킵니다.