원편집자: Wu는 블록체인을 말했습니다.

8월 23일 미국 재무부는 Tornado Cash의 공동 창업자인 Roman Semenov를 포함한 새로운 OFAC SDN 제재 목록을 발표했습니다. 발표에 따르면 그의 국적은 러시아이고 두바이에서 처음 살았으며 8개의 이더리움 주소를 나열했습니다.

이메일 주소:

semenov.roma@gmail.com；

다른 이메일 주소:

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

디지털 화폐 주소:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

대체 디지털 통화 주소:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

발표에 인용된 규정은 다음과 같습니다: 경미한 제재 위험, 북한 제재 규정 섹션 510.201 및 510.210, 미국 금융 기관이 소유하거나 통제하는 개인의 거래 금지.

다음은 미국 재무부 보도 자료 원본을 번역한 것입니다.

지난 8월 23일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 가상화폐업체 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자 3명 중 한 명인 로만 세메노프(Roman Semenov)와 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 북한의 지원을 받는 국가 해킹 단체가 물질적 지원을 제공했다. Tornado Cash는 2019년 설립 이후 Lazarus Group 해커가 훔친 수억 달러를 충당하는 데 사용되는 가상 화폐를 포함하여 범죄자를 위한 자금 세탁에 사용되었습니다.

이번 제재 결정은 미국 법무부(DOJ)와 함께 내려졌으며, 법무부는 오늘 Semenov와 Tornado Cash의 두 번째 공동 창업자인 Roman Storm을 기소했으며, 그는 오늘 FBI와 IRS 범죄 수사부에 의해 체포되었습니다. 법무부는 세메노프와 스톰을 자금 세탁 음모, 무면허 송금 사업 운영 음모, 제재 위반 음모 혐의로 기소했습니다. Tornado Cash의 세 번째 공동 창업자인 Alexey Pertsev는 2022년 8월 자금 세탁 관련 혐의로 네덜란드 법 집행 당국에 의해 체포되었습니다.

2019년 미국의 제재를 받은 Lazarus Group은 2022년 3월 Axie Infinity의 Ronin 교차 체인 브리지에 대한 공격 중에 4억 5,500만 달러 이상의 도난 자금 흐름을 충당하기 위해 Tornado Cash를 사용했습니다. 이는 현재까지 알려진 최대 규모의 가상 통화 절도였습니다. 그런 다음 Lazarus Group은 Tornado Cash를 사용하여 2022년 6월 24일 Harmonys Horizon 교량에 대한 사이버 공격으로 도난당한 자금 중 9,600만 달러 이상, 2022년 8월 2일 Nomad 절도 USD 자금에서 최소 780만 달러를 세탁했습니다. 그 수익은 북한이 불법 탄도 미사일과 핵무기 프로그램을 지원할 수 있는 자원을 제공합니다.

“라자루스 그룹이 북한을 위해 수억 달러 상당의 훔친 가상화폐를 세탁했다는 사실을 알고도 토네이도 캐시의 창업자들은 불법적인 목적으로의 사용을 줄이기 위한 실질적인 조치를 취하지 않고 서비스를 계속 개발하고 홍보했습니다. 오늘 IRS 범죄 수사관과 OFAC의 조치는 무모하게 활동하는 사람들과 국가 안보를 위협하는 위험한 가상 화폐 혼합 서비스를 지원하는 사람들을 계속 추적하려는 재무부의 의지를 보여줍니다.

오늘의 기소와 기소는 불법 활동으로 인한 수익금의 출처와 목적지를 은폐하는 데 사용된 Lazarus Group을 포함한 가상 화폐 생태계의 요소를 폭로한 이전 조치를 기반으로 합니다. 이는 또한 가상화폐 생태계를 포함한 우리 금융 시스템의 건전성을 보호하고, 불법 활동을 통해 자금을 조달하려는 북한 정권의 능력을 약화시키겠다는 재무부의 약속을 강조합니다.

2022년 OFAC는 Lazarus Group에 통화 혼합 서비스를 제공하는 Tornado Cash와 Blender.io를 제재했습니다. 올해 OFAC는 라자루스 그룹과 협력하는 북한 행위자들을 위해 훔친 가상 화폐를 명목 화폐로 전환하는 일을 도운 장외 가상 화폐 거래자 2명을 제재했습니다. 내일 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 북한의 디지털 생태계 남용에 대응하는 데 초점을 맞춘 FinCEN Exchange를 개최할 예정이며, 여기에는 재무부, 법집행기관, 금융 부문의 대표자들이 포함됩니다. 재무부는 북한의 사이버 불법 금융 위협에 대응하기 위해 계속해서 모든 도구를 사용할 것입니다.

ROMAN SEMENOV: 토네이도 캐시의 주요 개발자

러시아 시민인 Roman Semenov는 사용자 거래의 익명성을 높이기 위해 통화 혼합 서비스인 Tornado Cash를 공동 창립했습니다. Semenov는 미디어 및 온라인 플랫폼에서 Tornado Cash 홍보에 적극적으로 참여하고 있으며 Tornado Cash 사용자에게 거래를 익명으로 처리하도록 조언합니다. Lazarus Group을 위해 Tornado Cash가 도난당한 대량의 가상 통화를 세탁하는 데 사용되었다는 경고를 받은 후 그와 그의 파트너는 계속해서 Tornado Cash 서비스를 지원하는 인프라 비용을 지불하고 아무런 문제 없이 Tornado Cash 서비스의 익명성을 높이기 위한 조치를 취했습니다. 북한의 알려진 불법 사용을 해결하기 위한 적절한 조치를 취하십시오.

2022년 4월, Semenov는 공개적으로 Lazarus Group에 귀속되고 6억 2천만 달러 상당의 도난당한 Ronin 자금이 포함된 SDN 목록(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)에서 확인된 Ethereum 주소를 알게 되었고 Tornado Cash의 서비스를 통해 자금을 보내고 있습니다. Semenov와 그의 파트너는 프런트 엔드 제재 검사 서비스를 구축했지만 회피하기 쉽고 북한의 적극적인 학대를 적절하게 해결하기 위한 조치를 취하지 않았다는 것을 알고 그렇게 했습니다. 공개적으로 이용 가능한 블록체인 분석 및 미디어 문의 정보에도 불구하고 Semenov는 토네이도 캐시가 북한의 가상 화폐 세탁에 사용되고 있다는 증거를 일관되게 무시하거나 경시했으며 토네이도 캐시 서비스의 운영 및 유지 관리에 계속 관여했으며 의미 있는 조치는 없었습니다. 이는 세간의 이목을 끄는 도난 사건 이후 불법 활동으로 인한 수익금을 세탁하기 위해 Tornado Cash를 사용할 위험을 방지하거나 완화하기 위해 취해졌습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 2019년 9월 13일 행정명령(EO) 13722호에 따라 라자루스 그룹을 제재하고 북한의 대행사, 대행기관, 통제단체로 지정했다. 정부. 라자루스 그룹(Lazarus Group)은 10년 넘게 운영되어 여러 차례의 절도를 통해 20억 달러 상당의 디지털 자산을 훔쳤습니다. 미국과 유엔의 강력한 제재로 인해 북한은 불법 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램을 위한 자금을 마련하기 위해 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 사이버 탈취 등 불법적인 수단에 의존해야 했다.

Semenov는 다음과 같이 EO 13694의 하위 단락 (a)(ii) 또는 (a)(iii)(A)를 실질적으로 지원, 후원 또는 기여했기 때문에 EO 13757에 의해 개정된 EO 13694에 따라 제재 대상으로 지정되었습니다. ) 또는 개정된 EO 13694에 따라 재산 및 이익이 동결된 사람은 재정, 물질 또는 기술 지원을 제공하거나 상품 또는 서비스를 제공하며, EO 13722에 따라 실질적으로 지원, 후원 또는 제공합니다. 북한 정부 또는 EO 13722에 따라 재산권이 동결된 개인에게 재정적, 물질적 또는 기술적 지원을 제공하거나 상품 또는 서비스를 제공합니다.

제재 영향

오늘의 조치로 인해 미국 내 또는 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 지정된 개인의 모든 재산 및 재산 이익은 동결되고 OFAC에 보고되어야 합니다. OFAC 규정은 일반적으로 미국인이거나 미국 내에서 차단되거나 지정된 개인의 재산 또는 재산에 대한 이권과 관련된 모든 거래(미국을 통한 거래 포함)를 금지합니다.

또한 오늘 지정된 개인과 특정 거래에 참여하는 사람도 지정된 위험에 노출될 수 있습니다.

제재의 강력함과 완전성은 OFAC가 특별 지정 국민 및 차단자 목록(SDN 목록)에 사람을 지정하고 추가할 수 있는 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 목록에서 사람을 제거하려는 OFAC의 의지에서 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌하는 것이 아니라 행동에 긍정적인 변화를 유도하는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 자세한 내용은 OFAC FAQ 897을 참조하세요. OFAC 제재 목록에서 삭제 요청을 제출하는 자세한 절차는 OFAC 웹사이트를 참조하세요.