마약 밀매, 온라인 도박, 돈세탁 등 USDT의 숨겨진 구석으로 들어가 보세요.
원제: '전부 아니면 전무' 배후에 있는 USDT 회색 생산 조사: 마약 밀매, 온라인 도박, 돈세탁
원본 출처: TechFlow Deep Tide
최근에는 미얀마 북부를 배경으로 한 '사기방지선전영화' '절망적'이 개봉해 영화에서 언급된 암호화폐에 불을 붙였고, 동시에 암호화폐와 블랙산업의 연관성에 대해 사람들의 이목을 집중시켰다. 이것은 새로운 것이 아닙니다. 이미 수년 전부터 USDT 런닝 스코어 자금 세탁이 경찰의 주요 표적이 되었습니다. 이 기사에서는 2020년 Deep Tide TechFlow의 심층 조사 기사를 검토하고 이에 대해 살펴보겠습니다. USDT의 숨겨진 구석.
USDT와 같은 암호화폐는 마약 자금을 모으는 '녹색 채널'로 자리잡고 있습니다.
위챗 알리페이 송금과 비교하면 암호화폐 흐름에 대해 완전히 검증 가능한 정보가 없다. 구매자와 판매자 모두 안전하다 마약 관계자가 자체 구축한 블로그에 글을 올렸다.
금융 역사상 가장 위대한 실험 중 하나인 암호화폐. 이 발명은 2009년 Satoshi Nakamoto라는 계정이 작성한 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System이라는 논문으로 시작되었습니다. 시한폭탄——익명화 기능으로 인해 점차 인기를 끌게 되었습니다. 그 중 USDT(Teda 통화)가 가장 인기가 있습니다.
USDT는 마약 구매 및 판매에만 국한되지 않고 온라인 도박, 자금세탁, 자본 도피 등 블랙 산업에도 적용되었습니다.
첫 번째 수준 제목
USDT로 마리화나 구매
저우샤오(가명)는 자신이 만든 블로그에 “위챗이나 알리페이 이체에 비해 암호화폐 흐름에 대해 완전히 검증할 수 있는 정보가 없다”며 “구매자와 판매자 모두 안전하다”고 썼다.
Zhou Xiao는 비트코인 때문에 Flying Leaf를 구매하기 위해 자신을 찾는 사람들은 걱정할 필요가 없다고 말했습니다. 거래소에서 비트코인을 구매하려면 실명 인증이 필요하지만 이는 비트코인을 구매했다는 것만 증명할 수 있습니다. (비트코인에 투자) 어디서, 왜 니가 솔선해서 말하지 않으면 아무도 알 수 없다.
올해 비트코인 상승세를 보고 기분 좋게 비트코인에 투자했다고 할 수 있겠네요. 그러다가 다른 비트코인 지갑으로 옮겼습니다. 다른 지갑의 비밀번호를 종이에 적어두었는데 없어졌습니다. 며칠 전부터 계속 찾고 있다”고 소개했다.
Zhou Xiao는 온라인 마약 거래 플랫폼을 운영하며 주로 국내 플레이어가 마리화나, LSD 및 기타 신약을 구매할 수 있도록 지원합니다.
저우샤오(Zhou Xiao)처럼 암호화폐를 사용해 마약을 사고팔며 돈을 벌기 위해 목숨을 바치는 사람도 적지 않습니다.
Zhengyi.com에 따르면 창춘시의 한 남편과 아내는 비트코인 주소를 사용하여 마약 자금을 모으고 이체했습니다.
그의 아내 Liu는 남편 Ma에게 자신의 비트코인 계좌를 주었다. 마 씨는 이 계좌를 사용해 마약 자금을 모았고, 현금을 류씨의 은행 카드로 인출해 마약 자금을 이체했는데 총 금액이 10만 위안이 넘었다.
사건을 검토한 결과, 검찰은 Liu가 Ma가 마약을 판매하고 있다는 사실을 알고도 여전히 Ma에게 마약 자금을 모으기 위한 비트코인 계좌를 제공하고 마약 자금 이체를 위한 은행 카드를 제공한 것으로 판단했는데, 이는 자금세탁 범죄의 구성 요소를 충족했습니다. .
올해 1월 20일 법원은 검찰의 양형안을 법원에서 채택했다. 마씨는 마약밀매죄로 징역 3년 2개월, 류씨는 자금세탁죄로 징역 6개월을 선고받았다. .
Zhou Xiao는 그의 비트코인 주소를 추적하기 어렵기 때문에 이를 무사히 넘겼습니다. 그는 자신의 비트코인 주소가 타원 암호화 알고리즘을 통해 오프라인에서 일괄적으로 생성되며, 주소와 해당 키는 제한 없이 마음대로 생성된다고 말했습니다.
Zhou Xiao는 한때 비트코인, USDT 및 자신이 발행한 E-RMB 등 3가지 암호화폐를 전송용으로 선택했습니다.
처음에는 비트코인을 선택했으나 나중에 하락장에서 BTC 가격이 하락하면서 판매자가 가치보전 거래를 요구해 안정통화인 USDT를 이용해 송금했다.
USDT는 테더(Tether)가 출시한 법정 통화인 미국 달러와 연계된 암호화폐로, 1 USDT = 1 미국 달러, 즉 발행된 모든 USDT 토큰에 대해 해당 은행 계좌에는 1 미국 달러 자금 보증이 제공됩니다.
가까운 장래에 그는 전자 RMB E-RMB 출시도 준비하고 있습니다. 그는 화폐의 보안성 및 프라이버시가 크게 향상되어 화폐 가치가 안정적이며 항상 RMB 1:1 가격에 고정되어 있으며 구매한 기존 사용자들만 사용한다고 소개했습니다.
첫 번째 수준 제목
암호 화폐의 회색 세계
내 통장에 900,000U(USDT)가 있다. 미얀마 몽라에서 오프라인 카지노를 운영하는 아이바(가명)는 글쓴이에게 매일 현금이나 USDT를 교환해야 한다고 말했다.
체이널리시스 보고서 데이터에 따르면 2019년 7월부터 2020년 6월까지 500억 달러 이상의 암호화폐가 동아시아 주소에서 해외 주소로 이체됐다. 그 중 180억 달러 이상이 USDT에 있습니다.
회색 산업에서 암호화폐는 마약 밀매, 온라인 도박, 자본 도피라는 세 가지 주요 용도로 사용됩니다. 이것은 물고기와 용이 혼합된 숨겨진 회색 산업 체인입니다.
국경 간 이체를 예로 들면, Yizhihu 사용자는 2016년에 자체 국경 간 이체 작업을 도입했습니다. 국내 거래소에서 비트코인을 구입하여 Bitfinex로 이체한 후 현금을 인출하기 전에 플랫폼에서 개인 정보를 확인하고 ID를 입력해야 합니다. 안내에 따라 카드, 여권, 주소지 증명서. 출금 후 플랫폼은 최소 20달러로 0.1%의 처리 수수료를 부과합니다. 이로써 전체 비트코인 해외 송금 프로세스가 완료됩니다.
이 문제에 정통한 한 관계자는 테크플로우에 위 내용은 실용적이다며 중국 주소로 미국 거래소로 전화를 걸어 미국 계좌로 미국 달러로 환전해 보려고 했지만 이는 예시일 뿐이다고 말했다.
위의 작업이 개인 탐색에 국한되어 있고 스스로 위험을 감수해야 한다면 디지털 통화의 대중화 및 개발과 함께 암호화폐를 사용한 국경 간 송금 산업 체인이 등장했습니다.
저희는 미국달러, 호주달러를 합니다. 지난(가명)은 U(USDT) 수신 및 법정화폐 발행(현금환전) 서비스를 제공하고 있으며, 개인계좌인지 수신은행을 알려주시면 됩니다. 또는 어떤 은행이 등록되어 있는 공개 계좌, 어느 지역에 등록하면 영업일 기준 1일 이내에 계좌에 도착할 수 있습니다. 개인계좌인 경우에는 대출금 및 연체금 명목으로 하고, 공공계좌인 경우에는 근로보수 명목으로 합니다.
Ji Nan에 따르면 몇 주가 걸리고 처리 수수료가 최대 5%에 달하는 기존 은행 송금과 비교할 때 USDT 송금의 처리 수수료는 더 낮으며(0에 가깝습니다) 송금이 즉시 이루어집니다.
최소 금액은 5,000(USDT)이며, 상한선은 없습니다. 단일 거래가 100만(USDT)을 초과하는 경우 사전에 알려 주시기 바랍니다. Ji Nan은 고객 이체의 목적은 일반적으로 미국 주식 거래를 위한 것이라고 말했습니다. , 주택 구입 및 이민.
위에서 언급한 국경 간 전송을 위한 간단한 작업과 비교할 때 암호화폐의 전문적인 득점 집단은 더 비밀스럽고 규모가 큽니다.
런닝스코어라는 말은 컴퓨터나 휴대폰의 성능 테스트에서 유래했지만, 결제 분야에서의 런닝스코어는 새로운 의미를 갖게 됐다.
과거에는 온라인 게임 플랫폼이 돈을 모으기 위해 많은 수의 은행 카드를 획득했습니다. 그러나 그렇게 하는 데는 많은 비용이 듭니다. 은행 카드를 청구하는 데는 수백 또는 수천 달러가 듭니다. 은행 카드가 차단되면 돈이 낭비됩니다.
2018년 이후에는 러닝스코어 모드가 상승하기 시작했습니다. 많은 벤치마킹 플랫폼이 시장에 등장했으며 크라우드소싱을 사용하여 자금세탁 비용을 크게 줄였습니다. 이들 러닝스코어 플랫폼은 “QR코드만 있으면 집에 누워서도 돈을 벌 수 있다”고 주장한다.
런 포인트 플레이어는 런 포인트 플랫폼에 보증금(예: 10,000위안)을 지불하고 WeChat 및 Alipay 결제 QR 코드를 업로드합니다. 탑업 플레이어는 지급인의 연결을 통해 스코어를 실행하는 플레이어에게 돈을 보내고, 10,000위안을 모은 후 스코어 런이 종료됩니다. 러닝 포인트 플랫폼은 러닝 포인트 플레이어에게 일정 비율의 수집 수수료를 제공하고 보증금 10,000위안을 게임 플랫폼으로 이체합니다.
자금을 운송하는 디디다처와 마찬가지로 디디다처는 사람을 운송하고 우리는 돈을 운송한다. 벤치마크 관계자에 따르면 게임 플랫폼은 전 과정에서 자금 흐름에 참여하지 않으며, 벤치마크는 자금세탁의 도구가 됩니다.
USDT 실행 포인트는 디지털 통화 실행 포인트를 사용하는 새로운 결제 방식입니다. 전통적인 벤치마킹에서는 RMB를 사용하고, USDT 벤치마킹에서는 USDT를 사용합니다.
위에서 언급한 점수를 운영한 사람에 따르면 USDT 점수의 가장 큰 장점은 탈중앙화 거래라고 합니다.모든 것은 고객과 운전자(수락자) 사이의 거래입니다. USDT를 블록으로 사용하면 전체 프로세스가 추적 없는 거래이며 우리의 거래량은 충분히 크고 분산되어 있습니다.”
우리는 게임 플랫폼을 위한 입출금 서비스를 제공합니다. QQ에서 스코어를 운영한 한 관계자는 암호화폐 USDT로 거래하면서 원금을 사용해 수수료를 받고, 1회 주문 정산, 10,000명의 원금이 150~200위안의 수수료를 받고, 은행 카드로 직접 입금하세요.
Shenchao TechFlow의 이해에 따르면 이러한 하위 운영 그룹은 QQ 그룹, Baidu Tieba, Xianyu 등의 플랫폼에서 트래픽을 유도한 다음 박쥐, 전보, 종이 비행기 등 통신 소프트웨어로 거래 내역을 전달하고 구매합니다. 가장 일반적으로 사용되는 암호화폐는 USDT입니다.
U로 가는 사람도 있고, U가 Y(RMB)를 입력하고 나가는 사람도 있다. 그런 종류는 매우 드물고, 그 중 90% 이상이 펀드를 속이거나 사기꾼이다라고 아이바는 말했다. 일부는 갑자기 사라질 것입니다.
첫 번째 수준 제목
세게 공격하다
이전처럼 만연할 수는 없습니다. Aiba는 최근 소문이 타이트해졌다고 소개했습니다. 그는 더 이상 USDT 거래를 허용하지 않지만 현금 교환을 위해 현금을 사용하며 비율은 100:105입니다.
9월 24일, 베이징에서 열린 제9차 중국 지급결제 포럼에서 공안부 국제협력국 국장 Liao Jinrong은 중국에서 연간 도박 관련 자금 유출이 1조 위안을 초과한다고 지적했습니다. 도박 자금을 이체하는 데 사용되는 암호화폐를 구체적으로 명명했습니다.
“최근 일부 도박조직이 가상화폐를 이용해 도박자금을 모으고 이체하고, 심지어 가상화폐 투자를 핑계로 미얀마 일부 지역에서 온라인 도박을 하는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 새로운 유형의 디지털화폐 채널은 동결되고 익명성의 출처를 추적하기 어려워 거버넌스 단속에 큰 어려움을 가져왔습니다.”
올해 초부터 전국적으로 자금세탁방지 및 카드취소 업무가 본격화됐다.
10월 10일, 통신망 신형 불법범죄 단속을 위한 국무원 부처연동회의에서 전국적으로 '부러진 카드' 작전을 전개해 전화카드와 은행의 불법 운용 및 판매를 엄중 단속했다. 카드.
그리고 암호화폐는 의심할 여지없이 공격의 핵심 영역입니다. 일부 암호화폐 OTC 딜러도 이에 영향을 받아 동결되거나 심지어 조사를 받기도 했습니다.
형법의 자금세탁범죄 신고기준에 따르면 자금세탁을 위한 '자금계좌 제공'을 하게 되며, 해당 계좌를 제공한 사람을 기소하게 되며, 20% 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
올해 6월 8일, 후이저우 경찰은 USDT 디지털 화폐를 사용해 제4자 결제 플랫폼을 운영하는 범죄 집단을 소탕하고, 사건에 연루된 용의자 76명을 체포했으며, 사건에 연루된 온라인 결제 스튜디오 4곳을 조사 및 처리하고, 2곳을 파괴했습니다. 온라인 도박 갱단..
이번 사건은 국내에서 USDT 디지털 화폐를 사용해 불법 및 범죄 행위에 대한 온라인 결제 서비스를 제공한 첫 사례다. 예비 검증 후 이 플랫폼은 약 15개월 동안 운영되어 120개의 해외 도박 웹사이트와 70개의 투자 사기 플랫폼에 자금 결제 서비스를 제공하며 총 금액은 1억 2천만 위안에 달합니다.
첫 번째 수준 제목
USDT가 범인인가요?
대중의 믿음과는 달리 중국에서 가장 인기 있는 암호화폐는 비트코인이 아니라 USDT입니다.
체이널리시스 보고서에 따르면 USDT는 올해 6월 비트코인을 제치고 동아시아에서 가장 인기 있는 암호화폐가 됐다. 그 중에서 중국의 비중이 가장 높습니다. 보고서는 “테더는 중국 암호화폐 사용자들에게 사실상의 법정화폐 대안이 됐으며 비트코인과 기타 표준 암호화폐로 전환하는 주요 수단이다”고 밝혔다.
현재 USDT의 총 시장 가치는 191억 달러를 초과하지만, 2017년에는 이 수치가 거의 1억 달러에 달했습니다. 단 3년 만에 USDT의 시장 가치는 191배의 도약적인 성장을 달성했습니다.
이렇게 빠르게 추가되는 USDT 적용 시나리오는 어디에 있나요?
이미 2019년 7월 코인데스크에서는 러시아에서 USDT가 국경간 거래에 활용되는 사례를 보도한 바 있는데, 매출의 20%가 비트코인이고 80%가 USDT이다라고 한다. 하루에 구매한 USDT의 가치는 1,000만 달러에서 3,000만 달러에 이릅니다.”
실제로 USDT는 가장 비공식적인 암호화폐가 되었으며 회색 생산과도 가장 밀접한 관련이 있습니다. USDT를 둘러싼 범죄가 날로 심화되고 있습니다. 중국검찰망 자료에 따르면 올해 USDT 관련 형사 사건은 85건에 달했지만 2020년 이전에는 5건에 불과했다.
이러한 추세는 이미 국가 규제 기관에 의해 감지되었으며 입법이 임박했습니다.
유럽연합은 지난 9월 암호화폐와 스테이블코인에 대한 규제 프레임워크를 공식 제안하면서 EU의 기존 금융법이 적용되지 않는 모든 암호화폐가 감독 대상에 포함될 것임을 분명히 밝혔습니다.
며칠 전 영국 재무부는 민간 스테이블코인 초안을 작성 및 규제하고 있으며 중앙은행 디지털 화폐를 현금 대체 수단으로 사용할 가능성도 연구하고 있다는 성명을 발표했습니다.
중국에서는 2020년 10월 23일 발표된 '중국인민은행법' 개정 의견 초안 22조에서 다음과 같이 규정하고 있습니다. 어떤 단위나 개인도 시장에서 유통되는 위안화를 대체할 토큰 쿠폰과 디지털 토큰을 만들거나 판매해서는 안 됩니다. .”
위에 따르면 USDT는 국경 간 송금, 자금세탁, 회색 생산 분야에서 RMB 법정 화폐의 지위를 대체했으며 중국 암호화폐 사용자를 위한 사실상의 법정 화폐 대체 화폐이기도 합니다.
USDT가 천둥을 칠까요? 뇌우는 언제입니까? 이것은 아마도 모든 암호화폐 사용자의 머리 위에 걸려 있는 질문일 것입니다.
일부 괴짜의 눈에는 기술이 순수하고 악의적인 사람들만 사용하는 것으로 보입니다. 그러나 점점 더 많은 암호화폐 범죄 사례는 기술이 인간 본성의 악에 대한 책임을 완전히 회피할 수 없다는 사실을 우리에게 일깨워 주기도 합니다.
The Genie is out of the Bottle(괴물이 병을 풀었습니다). 비트코인 지갑 회사 자포(Xapo)의 사장 테드 로저스(Ted Rogers)는 BCH 포크 내전을 이렇게 묘사했다. 이 속담은 『아라비안나이트』에 나오는 알라딘의 요술램프 이야기에서 유래했는데, 이는 괴물이 병을 놓으면 세상에 돌이킬 수 없는 부정적인 영향을 끼친다는 뜻이다. 오늘날에도 이 문장은 USDT와 같은 암호화폐에 사용될 수 있습니다.
비트코인은 디레버리징과 경화라는 사명을 가지고 탄생했습니다. USDT는 거래소에서 높은 레버리지의 원천입니다. 이론적으로 더 많은 사람들이 통화를 사용한다는 것은 좋은 일이지만 그 사용이 암흑 생산과 투기에 국한된다면, 암호화폐의 원래 의도를 조사해 볼까요?” MakerDAO China의 대표인 Pan Chao가 이렇게 말한 적이 있습니다.
원본 링크
