The Verge 심층 조사: Sun Yuchen이 다국적 감독을 피한 방법

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원래 제목: "THE MANY ESCAPES OF JUSTIN SUN》

원문 편집: 후타오, 체인캐처

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The Verge는 Sun Yuchen이 내부 거래 및 기타 혐의로 의심되고 FBI와 국세청이 조사를 시작했음을 조사합니다.

(이 글은 일부 삭제된 부분이 있습니다)

• 무모하고 노골적인 Tron 설립자 Justin Sun은 암호화 공간에서 논란이 많은 인물이었습니다.

• 그의 명성보다 대담한 Justin Sun은 미국과 중국의 금융 규제에 대해 더 위험한 접근 방식을 취했으며 종종 이를 우회하려고 했습니다.

• 그의 규칙 위반과 위험한 행동은 마침내 그를 처벌하게 될까요? 아니면 다시 탈출할까요?

중국의 신흥 암호화폐 거물인 저스틴 선이 한국 인천 국제공항 출발 터미널의 반짝이는 아트리움을 걷고 있다. 2017년 9월은 암호화폐 붐의 초기 절정기였으며 Justin Sun은 첫 ICO 이후 긴장해야 할 모든 이유가 있었습니다. ICO 또는 ICO는 신규 주식의 IPO와 유사합니다. 그러나 Justin Sun은 그가 얻게 될 돈이나 토큰이 실패할 경우 잃을 것에 대해 걱정하지 않습니다. 사실, 그의 회사인 Tron은 TRX라는 토큰을 출시했습니다. 이 토큰은 큰 성공을 거두었고 순식간에 7천만 달러에 매진되었습니다. Justin Sun의 문제는 불과 며칠 전 중국 정부가 ICO를 완전히 금지했다는 것입니다.

국가는 ICO가 금융 사기, 다단계 사기 및 기타 불법 및 범죄 활동을 위한 수단이라고 주장합니다. 이는 2017년에 수백 개의 새롭고 의심스러운 암호 화폐 토큰이 도입된 점을 고려할 때 신뢰할 수 있는 주장입니다. 사람들은 다양한 이유로 ICO를 구매합니다. 때로는 토큰의 기본 블록체인 기술이 유망하기 때문이거나 때로는 비트코인과 마찬가지로 암호화폐의 가치가 시간이 지남에 따라 천문학적으로 상승할 수 있다고 추측하기 때문입니다.

그러나 많은 경우에 토큰 설립자들은 보유하고 있는 모든 토큰을 한 번에 막대한 금액에 팔았고, 그 과정에서 토큰의 가치와 다른 모든 구매자의 투자를 파괴했습니다. 이들은 "출구 사기" 또는 "펌프 앤 덤프"이며 간단히 말해서 수십억 달러의 암호 화폐 구매자를 사취합니다. 사람들은 너무 자주 사기를 당해서 SEC가 충분히 빨리 형사 고발을 할 수 없습니다. 일주일 뒤 중국 정부의 ICO 금지 조치로 저스틴 선은 인천공항에서 비행기를 기다렸다. 그의 이야기를 들은 소식통은 저스틴 선이 자신이 도망칠 준비가 된 도망자라고 생각했다고 말했다.

이전에 Chris Harland-Dunaway는 Justin Sun의 BitTorrent 인수와 암호화폐 거물이 그것을 자신의 자기 판촉 기계로 전환한 방법에 대해 보고했습니다.기사。

저스틴 선의 베이징에서 서울까지의 진정한 탈출 경로는 여전히 소문에 싸여 있습니다. 그러나 그가 탈출한 이유는 간단합니다. 그는 아마도 ICO 금지가 다가오고 있다는 것을 알았고 어쨌든 그것을 고수했을 것입니다. Justin Sun은 금지가 발표되기 하루 전에 TRX에 토큰 판매를 완료하도록 촉구했습니다. 세계에서 가장 바쁜 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스의 창립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 저스틴 선(Justin Sun)에게 이 소식을 전했습니다.

전직 직원이 내게 말했다.

Zhao Changpeng은 자신의 인맥을 통해 임박한 정부 금지에 대해 알게 된 것으로 알려졌습니다. 그러나 ICO 금지 이후 Zhao Changpeng은 Justin Sun과의 관계가 개인적인 것이 아님을 분명히 밝히며 "우리는 비즈니스에 대해서만 이야기하고 어떤 식으로든 실제로 '놀고' 있지는 않습니다."라고 말했습니다. 저스틴 선과 함께 제네바 호수 기슭에서 휴가를 보내고 있습니다. 소셜 미디어에서는 출장으로 보입니다.

(자오창펑은 논평 요청에 응하지 않았다.)

저스틴 선은 오후 4시 서울에서 비행기에 탑승했고 기장은 대한항공 비행기를 활주로를 가로질러 흔들었다. 하늘색 동체를 활주로로 돌리고 제트 엔진이 굉음을 내며 저스틴 선이 이륙했습니다. 그는 샌프란시스코로 향하여 많은 탈출 중 첫 번째 탈출을 완료했습니다.저스틴 선은 초기에 암호화폐의 세계에서 그것이 당신을 따라잡기 전에 퇴출할 준비가 되어 있는 한 큰 돈을 버는 것이 쉽다는 것을 배웠습니다.

이 이야기를 위해 저스틴 선의 보복이 두려워 이름을 밝히지 않겠다는 조건으로 저와 이야기를 나눈 15명의 소식통과 이야기를 나눴습니다. 그들은 암호화폐 제국, 중국 및 미국의 다양한 벤처에서 저스틴 선의 현재 및 이전 직원입니다. 소스는 다른 이유로 Justin Sun의 비즈니스에 대한 직접적인 지식을 가지고 있습니다. 이 이야기는 또한 나에게 유출된 수백 페이지의 내부 Tron 문서에 의존합니다. 그들은 Justin Sun과 그의 회사의 금융 거래를 공개했습니다. 이 이야기를 보도하는 과정에서 한 명 이상의 사람이 나에게 말하면 자신의 생명이 위험해질 수 있다고 느꼈습니다.

거듭된 요청에도 저스틴 선은 어떤 질문에도 대답하지 않았다. 소송에 대해 Justin Sun에게 자문을 제공한 법률 회사 Harder LLP는 "이 이야기는 Harland-Dunaway 씨가 Justin Sun의 명성을 훼손하려는 또 다른 시도입니다. Poloniex와 BitTorrent는 이러한 주장에 응답하지 않을 것입니다.

또한 이전에 The Verge에서 Justin Sun을 취재할 때 이야기했던 BitTorrent 및 Tron의 전현직 직원 18명을 인터뷰했습니다.함께, 이러한 설명은 무한한 에너지와 직원에 대한 공감이 거의 없는 한 남자의 절박한 그림을 그립니다., 그들은 미중 무역 전쟁에 반대되는 과장된 전술과 기술을 추구합니다. 그러나 그 이야기는 저스틴 선의 제국을 뒷받침하는 암호화폐에 대해 너무 깊이 파고들지는 않습니다.

그래서 나는 그의 돈에 관심을 갖기 시작했다.

그는 ICO 금지 때문에 도망쳤습니다. 몇 달 후, Tron의 토큰인 TRX의 가치는 급등했습니다. Sun은 새로 찾은 부를 사용하기 시작했습니다. 그는 Davidyo Limited라는 홍콩 기반 회사를 ​​통해 수백만 달러를 자신의 미국 은행 계좌로 이체했으며, 그 중 일부는 GMC Denali를 구입하는 데 사용했으며 "House of Cards"에서 본 후 분명히 좋아했습니다. 몇 달 후 Justin Sun은 샌프란시스코에 있는 BitTorrent의 시내 본사에 나타나 구찌 운동화를 신고 비즈니스에 대해 이야기했습니다. 그는 분산 파일 공유에 중점을 둔 소프트웨어를 제공하는 고군분투하는 회사를 인수할 것을 제안했습니다. 그는 1억 4천만 달러에 인수를 마감했습니다.

Justin Sun의 탈출 이야기는 샌프란시스코에 있는 Tron의 사무실에서 잘 알려져 있습니다. 그의 이야기에서 그것은 신이 주신 자본주의 야망을 이루기 위해 중국을 탈출하는 사업가의 흐느끼는 이야기입니다. 한 전직 직원은 Justin Sun이 감정적으로 Tron에 대한 이야기를 다시 말했을 때 종종 "Justin Sun이 또 울고 있습니다."라는 메시지를 받았다고 말했습니다.

그런데 갑자기 Justin Sun이 회사에 중국 도장을 찍으려는 것 같았습니다. 그는 TRON의 베이징 본사에서 열린 정상회담을 통해 BitTorrent와 TRON 간의 결합을 완성하기로 결정했습니다. 그의 중국 복귀는 이번이 처음이며, 직원들은 이에 대해 들었습니다. 몇 달 동안 중국 당국으로부터 숨어 지낸 저스틴 선은 이제 그곳에서 안전함을 느끼는 것 같습니다.

샌프란시스코에서 갓 온 BitTorrent의 C-Suite 경영진은 베이징의 Shangri-La Hotel에서 공동 작업 공간으로 옮겨져 유리로 둘러싸인 회의실로 안내되었습니다. Justin Sun은 책상을 집어 들고 타이핑된 연설문을 읽었고 경영진에게 그들이 "그의 장군"이며 함께 경쟁자를 학살할 것이라고 말했습니다.

경영진은 TRON의 베이징 사무소에서 여러 부서와 회의를 갖기 위해 헤어졌습니다. BitTorrent의 CFO인 Dipak Joshi는 회의에서 돌아오면서 충격을 받은 듯한 표정을 지었습니다. 전직 직원은 "Dipak은 자신이 배우는 것에 대해 정말로 관심을 갖는 것 같았습니다."라고 말했습니다. Joshi는 샌프란시스코로 돌아왔을 때 다른 직원에게 Sun의 중국 사무소가 하는 일을 털어놓았습니다. "그는 베이징에서 내부자 거래 팀을 운영하고 있다고 말했습니다.”

"시장 만들기 팀"은 Baolong Xu라는 기술자가 이끌고 있습니다. 어느 날 Xu와 전직 직원은 중국 전통 해산물을 제공하는 인근 식당에서 점심을 먹었습니다. Xu가 자신의 임무는 "TRX 가격이 Justin Sun이 원하는 특정 수준에 도달하도록 하는 것"이라고 설명하기 시작했을 때 그들은 붕어라고 하는 민물고기 조림을 먹고 있었습니다. 설명하는 동안 Xu는 Tron이 대중에게 좋은 소식을 발표할 계획이라는 것을 그의 팀이 알았을 때 Justin Sun이 TRX를 구입하도록 지시했다고 설명했습니다. Tron의 발표 후 토큰의 가치가 급등했고 막대한 이익을 남기고 판매되었습니다. 전직 직원은 "조금 무서웠다"고 말했다. "그는 이른바 시장 조성과 내부자 거래를 해왔습니다."

또 다른 전직 직원이 베이징에 있는 Sun의 최고 대리인에게 "시장 조성"이 무엇을 의미하는지 물었을 때 그는 웃으며 "중국인들이 어떻게 하는지 아시죠?"라고 말했습니다.City 팀의 임무는 Tron 외부의 부유한 암호화폐 소비자 "고래"와 협력하는 것입니다."우리는 TRX의 가격을 올릴 방법이 있습니다."라고 그는 말했습니다. "당신은 돈은 많지만 두뇌가 많지 않은 사람들을 알고 있습니까? 그들이 원하는 것은 무엇이든 하도록 영향력을 행사할 수 있습니다." 팀의 사업은 본질적으로 도매 시장 조작에 뛰어들었습니다.

(Tron과 Bittorrent는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)

BitTorrent의 CFO인 Dipak Joshi는 베이징 정상회담을 마치고 샌프란시스코로 돌아왔을 때 다른 직원과 베이징에서의 불법 활동 가능성에 대해 이야기했습니다. 전직 직원은 저에게 “저는 법률 전문가는 아니지만 좋지 않다는 것은 잘 알고 있습니다. cryptocurrencies에 대한 토론, 그들은 가장 안전합니다. 전직 직원은 "모르겠다. 관여하지 않았다"고 말했다. 암호화폐가 법적인 회색지대에 빠졌기 때문이냐고 물었습니다.

(Dipak Joshi는 논평을 거부했습니다.)

나는 금융법과 암호 화폐의 교차점에서 전문가인 세 명의 변호사와 내부자 거래법과 암호 화폐에 대해 전 FINRA 규제 기관과 이야기를 나눴습니다. 내부자 거래법이 암호화폐에 적용되는지 여부에 대한 그들의 견해: "사례를 만들 수 있습니다." 그들은 또한 TRON의 베이징 기반 시장 조성 팀이 거래를 위해 "중요한 비공개 정보"를 사용하고 있는 것으로 보인다는 점을 분명히 했습니다. 미국 증권 거래법은 부당 이익을 위해 "미공개 중요 정보" 거래를 명시적으로 금지하며 최대 20년 징역형을 받을 수 있습니다.

미국에서 Justin Sun은 심각한 재정적 비리에 직면해 있습니다. 그러나 분명히 자의적으로 사업가들을 구금한 이력이 있는 중국 당국과 달리, 느리게 움직이는 미국의 법치주의는 쑨에게 또 다른 탈출구, 즉 법적 논쟁을 제공합니다.

내부자 거래 금지는 증권으로 알려진 금융 상품에 적용됩니다. "증권"은 주식이나 채권과 같은 1930년대의 구식 투자 용어입니다. 정부는 증권이 잘 연결된 네트워크에 의해 쉽게 악용되어 막대한 재산을 벌고 대중을 공정한 시장 조건에서 멀어지게 할 수 있기 때문에 증권을 규제합니다. 수십억 달러의 질문은 대부분의 암호 화폐가 유가 증권인지 여부입니다. 특정 상황에 따라 다릅니다. 그러나 암호화 토큰이 보안 자격이 있는 경우 내부자 거래법이 적용됩니다.

Justin Sun은 두 번째 큰 위험에 직면해 있습니다. 암호화폐가 증권으로 인정되려면 증권거래위원회(SEC)에 등록되어야 합니다. 등록이란 암호화폐 회사가 회계장부를 열어 점검하고 실적을 공개하는 것을 의미합니다. "등록되지 않은" 증권을 판매하는 것은 미국에서 최대 5년의 징역형을 받을 수 있는 범죄입니다. 그럼에도 불구하고 많은 블록체인 회사들이 SEC에 등록하지 않고 암호화폐를 ICO에 돌입했습니다. 지금까지 SEC는 암호화폐 기업과 조용히 수많은 합의 협상을 진행했으며 심지어 회사 경영진이 미등록 증권을 판매했다고 비난하기도 했습니다.

암호화폐에 대한 이 법적 논쟁의 결론에 관계없이 Justin Sun은 Tron의 정당성을 보장하기 위해 나섰습니다. 그는 자신의 암호화폐 사업을 보호할 수 있는 법적 조언을 찾기 위해 변호사에게 접근하기 시작했습니다. 그는 미국에서 부자가 되는 길이 피해야 할 법적 함정으로 가득하다는 것을 알고 있었습니다.

SEC는 Justin Sun을 따를 가능성이 있는 규제 기관이기 때문에 전직 직원이 회의에서 그가 "무엇이 놀라운지 아십니까? SEC의 누군가가 회사에 합류한다면"이라고 생각하는 것을 들었을 때 Justin Sun이 설정했습니다. 그는 SEC 규정 준수 부서에서 8년 동안 근무한 베테랑인 David Labhart를 주목했습니다. 그는 Tron의 최고 규정 준수 책임자일 수 있습니다.

Justin Sun의 요청에 Labhart는 Tron의 규정 준수 프로세스를 완전히 수정하고 BitTorrent의 법률 고문과 직접 ​​협력하여 Tron의 모든 것이 합법적이고 규정을 준수하도록 할 것을 제안했습니다. 당연하게도 이전 규제자는 규제자처럼 생각합니다. "저스틴 선은 그것에 대해 매우 회의적이었습니다."라고 Labhart에 반박한 한 전 직원은 말했습니다. "저스틴 선은 그를 설득하려고 했습니다.그는 (Labhart)가 TRX가 보안 토큰이 아니라 유틸리티 토큰임을 구체적으로 증명하기를 원합니다.(증권법 전문가는 "유틸리티 토큰"이라는 용어가 유효하다고 믿을 이유가 없으며 어떤 사법 의견도 토큰을 그렇게 설명하지 않을 것이라고 말했습니다.)

이전 직원은 Labhart의 혼란스러운 표정을 다음과 같이 설명했습니다. "장난하니? 나는 SEC에서 왔습니다." 그런 다음 "Justin Sun은 자신의 지배력을 주장하고 '내가 사장입니다. 당신은 내 밑에서 일할 것입니다. 이것이 내 필요입니다. '" 그의 명백한 우려에도 불구하고 Labhart는 계약에 서명했습니다.

Labhart를 고용한 후 Sun Yuchen은 자신감을 갖게 된 것 같습니다. 며칠 안에 그는 또 다른 ICO를 실시했습니다. ICO는 중국에서처럼 미국에서 금지되지 않습니다. 새로운 토큰은 BitTorrent Token 또는 BTT입니다. Justin Sun에 대해 열정을 갖고 있는 전직 직원은 BitTorrent를 인수했을 때 1억 명 이상의 활성 사용자가 있었다고 설명했습니다. 토큰을 발행하는 것은 매우 수익성이 높을 것입니다. Labhart는 훨씬 덜 이해했다고 이전 직원이 말했습니다. 당시 SEC는 증권을 판매하지 않고 ICO를 수행하는 방법에 대한 법적 지침을 거의 제공하지 않았습니다. Labhart에 따르면 모호하고 매우 위험합니다.

Justin Sun은 Labhart가 나중에 기소될 경우를 대비하여 그를 보호하고 등록되지 않은 증권 판매에 대한 "책임을 회피"하기 위해 법적 의견을 작성하기를 원했다고 전직 직원이 설명했습니다. 분명히 Labhart는 거절했습니다. 그런 다음 저스틴 선은 BTT를 대중에게 무료로 제공할 것이라고 발표했습니다. 이러한 암호화폐 경품은 투자 기회(증권)를 위한 마케팅처럼 보이기 때문에 위험하기도 한 마케팅 전술입니다. "나는 그것이 Labhart에게 마지막 지푸라기라고 생각합니다." 그는 사임했습니다.

한 전직 직원은 "저스틴 선은 곤경에 처하겠지만 그는 개의치 않는다"고 말했다. Justin Sun은 중국 사무소에 에어드랍을 계속하라고 지시했습니다.

Labhart는 언급을 거부했습니다.

저스틴 선은 여전히 ​​위험에 처해 있습니다. BitTorrent의 법무 자문위원에게 증권법 규제로부터 자신의 토큰 TRX를 보호하기 위한 결과를 작성하도록 요청한 후 그는 눈에 띄게 화를 냈습니다. "결국 그들은 TRX가 유틸리티라는 것을 증명하는 조사 결과를 작성하도록 홍콩에서 온 변호사를 구했습니다." 이전 직원은 그 생각에 당황했습니다. "우리가 할 수 있을까? 홍콩? 확실해? 정말 말도 안 돼."라고 그들은 기억합니다. 이전 직원은 홍콩 변호사의 신원을 전혀 알지 못했고 미국 어디에서나 업무를 수행할 수 있는 면허를 받았는지 여부도 명확하지 않았습니다.

저와 이야기를 나눈 한 암호화폐 금융 변호사는 "기업 경영진은 '예'를 받을 때까지 변호사를 찾아가서는 안 됩니다. 조언을 구하는 것이 아니라 예를 구하는 것입니다."라고 경고했습니다. 그리고 그의 비즈니스 결정이 더 위험해짐에 따라 Labhart의 접근 방식에 저항하는 사람은 거의 없었습니다. Justin Sun은 변호사가 일회용이라고 생각하는 것 같습니다. 마치 그가 변호사를 남겨두고 그가 나가는 길을 주시하는 동안 그들이 부주의하게 조장하는 행동에 의해 더럽혀질 수 있는 능력이 있기 때문입니다.

Justin Sun이 Poloniex라는 암호화폐 거래소를 구입했을 때 그의 암호화 제국은 근본적인 변화를 겪었습니다. 암호화폐 거래소는 증권 거래소와 같은 기능을 하지만 코인을 나열합니다.

Poloniex는 cryptocurrencies를 거래하는 매우 인기 있고 매우 위험한 장소입니다. "Poloniex는 altcoin 카지노였습니다."라고 전직 직원이 말했습니다. "모든 코인을 나열합니다." 즉, 거래소는 합법성이 믿을 수 없을 정도로 빈약한 코인("알트코인")을 나열합니다. 거래 세계는 무자비합니다. 한 전직 직원은 "사람들은 마치 서부 개척 시대인 것처럼 계속 펌프질하고 버릴 것"이라고 말했습니다.

이전에 2018년에 Poloniex는 불법 활동의 교환을 제거하고 나스닥 증권 거래소에 가까운 것으로 바꾸려고 노력한 Circle이라는 암호화 금융 회사에 인수되었지만 암호화를 위해 사용되었습니다. 그들은 종종 정부가 설정하지만 플랫폼에서 사기를 사전에 방지하기 위해 회사가 작성하는 새로운 "고객 알기" 규칙 또는 KYC를 시행했습니다. 이는 일반적으로 사용자에게 정부 발급 ID를 요청하는 것을 의미합니다. KYC 정보는 일반적으로 국제 금융 시스템에서 금지된 알려진 범죄자 데이터베이스와 비교하여 확인되지만 다음과 같이 밝혀졌습니다.Poloniex의 이전 고객 리뷰 부족은 처음부터 매우 매력적이었습니다. KYC가 시행되면 거래량이 급감합니다.

Justin Sun의 새로운 컨트롤은 전사적 행사에서 미닫이 옆문에서 빠져나오면서 드러났습니다. 한 직원은 "진짜 조폭"이라고 말했다.Justin Sun은 일부 직원이 "Poloniex 해적선"으로 돌아가고 싶어하는 일부 직원과 함께 Poloniex를 초기 회색 영역으로 되돌릴 계획입니다.

Justin Sun은 Poloniex를 세이셸로 옮겼습니다. 군도에는 암호화폐 거래에 대한 규정이 거의 없습니다. 약 50~70명의 직원으로 구성된 Poloniex의 본사가 보스턴 시내의 하이 스트리트에 있다는 사실은 중요하지 않습니다. Bostonian은 현재 Poloniex Seychelles에 "기술 및 IT 서비스"를 제공하는 것을 목표로 하는 Augusttech, LLC라는 회사에 고용되어 있습니다. 한 전직 직원은 “기업 구조가 마치 마트료시카 인형처럼 난해하다”고 말했다. 혼란스러울 뿐만 아니라 Poloniex를 고소하려는 고객에게도 골치 아픈 일이라고 직원들은 말합니다. 그들은 세이셸에서 법정에 가야 할 수도 있습니다.

기업 개편은 아마존, 구글, 휴렛패커드와 같은 실리콘밸리 거물들을 대표하는 블루칩 회사인 썬이 가장 좋아하는 새로운 변호사인 펜윅 & 웨스트에 의해 수행되고 있었습니다. Fenwick & West는 이제 그의 개인 법률 측근의 일부라고 직원들은 말했습니다. 그러나 전직 직원에 따르면 저스틴 선은 새 로펌에서 더 큰 위험을 감수하고 있다고 합니다. 전직 직원에게 이 조합은 Fenwick & West를 "내가 만난 가장 무서운 변호사"로 만들었습니다.

(로펌 Fenwick & West는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)

Poloniex의 다른 곳에서는 토큰 상장 요건에 대한 승인이 완화되었습니다. Justin Sun은 또한 중국에서 Poloniex의 사용자 채택을 늦추고 있는 Poloniex의 KYC 규칙을 조급하게 밀어내기 시작했습니다. 한 전직 직원은 난국이 Sun을 화나게 만들었다고 말했습니다. "가짜 KYC!" 그는 회의에서 소리쳤다. "가짜!"

신규 고객을 최대한 빨리 승인하기 위해 Poloniex는 자동화된 KYC 시스템을 구축했지만 이전 직원에 따르면 이것이 허용되었습니다. 그들은 거의 모든 유형의 정부 신분증에 고무 도장을 찍을 수 있다고 설명합니다. "Daffy Duck의 사진을 제출해도 상관없습니다."

Justin Sun은 또한 Poloniex를 사용하는 완전히 다른 방법을 찾은 것 같습니다. 한 전직 직원이 말했듯이 "시간이 지나면서 그는 Poloniex를 개인 은행으로 사용할 수 있는 모든 가능성을 보기 시작했다고 생각합니다." 그러나 단 한 가지 문제가 있었습니다.

공식적으로 "Operation Couch Cushions"라는 프로젝트로 시작되었습니다. Poloniex의 디지털 아키텍처는 오래되고 이상하게 프로그래밍되었기 때문에 작은 동전이 소파 깊숙한 곳에 묻힌 것처럼 오래된 거래소의 디지털 균열에 끼이는 것이 일반적이 되었습니다. 직원들은 잃어버린 암호화폐의 흔적을 "먼지"라고 불렀고 결국 엔지니어들은 금광을 발견했습니다. 수년 동안 고객은 Tether라는 인기 있는 암호화폐만 허용하도록 설계된 지갑에 실수로 비트코인을 입금했습니다. 비트코인은 배달되지 않은 정지된 애니메이션으로 지갑에서 나옵니다. 사용자는 복원할 수 없으며 몇 년 동안 잊혀진 것 같습니다.

이 비트코인 ​​샤드를 합치면 2021년에 상당한 가치가 있습니다. Justin Sun은 그것들을 알게 되자 엔지니어들에게 그것을 수집하라고 명령했습니다. 거의 매일 엔지니어들은 새로운 변화의 주머니를 찾습니다. 한 전직 직원은 "바위를 돌리면 백만 달러를 찾을 수 있다"고 말했다. 회사의 나머지 직원이 전체 회의에서 운영에 대해 알게 된 후 많은 사람들이 반대했습니다. 그들은 돈이 회사 소유가 아니라고 주장했습니다.

엔지니어들이 검색을 마쳤을 때 그들이 발견한 먼지의 대략적인 추정치는 약 300 비트코인 ​​또는 약 2천만 달러였습니다.

점차 운영에 참여한 직원들은 Bitcoin이 Poloniex의 "대체 소득"이 될 수 없음을 깨달았습니다. 현재 및 이전 직원에 따르면 그들은 Sun이 Bitcoin을 개인적으로 사용할 것이라는 것을 알고 있었습니다. 전직 직원에 따르면 Justin Sun은 프로젝트에 참여한 사람들에게 "내 300 비트코인은 어디에 있습니까?"라는 질문을 계속했습니다.

4시간 동안 수백 건의 거래를 통해 거의 모든 비트코인 ​​먼지가 수천 개의 오래된 테더 지갑에서 빨려 들어갔습니다. 모두 합쳐서 230 비트코인으로 현재 가치는 천만 달러가 조금 넘습니다.

모든 먼지는 익명의 지갑에 쌓입니다. 30분 안에 이름 없는 지갑은 거의 모든 것을 Poloniex의 공용 지갑으로 옮겼습니다. 여기에서 Poloniex 사용자가 대량으로 비트코인을 인출하고 입금함에 따라 먼지의 흔적이 사라집니다.

한 걸음 뒤로 물러나 블록체인 거래를 살펴본 전직 직원들은 대량의 비트코인 ​​먼지를 동시에 동결 해제하고 전송하는 것은 Poloniex 코드 스크립트에 의해서만 수행될 수 있다고 말했습니다.

한 전직 직원은 Poloniex 약관에서 "휴면 수수료"를 공제할 수 있는 조항을 지적했습니다. 그들에게는 적어도 비트코인 ​​먼지를 제거할 수 있는 정책 보장을 제공하면서 이용 약관이 변경될 수 있는 것으로 보입니다.

Justin Sun이 비트코인을 요청했지만 개인적으로 비트코인을 받았다는 명백한 블록체인 증거는 없습니다. 전직 직원은 Poloniex 유틸리티 지갑에 24/7 사용자 자금이 너무 많이 흐르고 있어 실수로 자금의 흔적을 가렸다고 설명했습니다. 그러나 결국 Justin Sun 자신과 Poloniex가 돈을 받는 것 사이의 법적 구분은 문제가 될 수 있습니다. UCLA 교수이자 암호 화폐 및 금융 범죄 전문 변호사인 Andrew Verstein은 Justin Sun이 Poloniex의 유일한 소유자이기 때문에 어쨌든 책임을 지게 될 것이라고 말했습니다. "고객 자금을 개인적인 용도로 사용하는 것은 분명히 범죄입니다” Verstein이 말했습니다.

인터뷰에서 이전 직원 중 어느 누구도 Justin Sun이 자신의 불법 행위에 대해 개인적인 책임을 질 것이라고 믿지 않았습니다. 대부분의 사람들은 그의 존재가 미국 법의 손끝 너머에 있다고 생각하는 것 같습니다.

암호화폐의 초기 발생을 둘러싼 법적 모호성은 Sun이 법적으로 무적 상태인 것처럼 보이는 이유 중 하나입니다. 오랜 증권 규제가 분명한 방식으로 암호화폐에 적용되어야 하는 것으로 보이지만 내부자 거래법과 같은 일부는 테스트되지 않았습니다. 어떤 사람들은 이것이 새로운 시나리오가 아니며 어떤 경우에는 암호 화폐가 미국과 다른 많은 국가의 금융법에 대해 제정된 것과 동일한 실수와 추문을 반복하고 있다고 주장할 수도 있습니다.

전 Poloniex 직원은 Justin Sun이 법의 그늘에서 살 수 있는 방법을 찾았다고 생각합니다.위험에 대한 Justin Sun의 허용 범위는 터무니없이 높습니다.. 그리고 그가 나보다 더 많이 알고 있기 때문인지는 모르겠습니다. 마치 그는 자신의 배짱이 자신을 보호하기 위해 합법적으로 설정되어 있다고 완전히 믿는 것 같습니다. "

Justin Sun이 실제로 자신을 보호할 방법을 암시한 것은 법적 위험이 있는 비즈니스 결정에 대한 회의에서였습니다. 전직 직원이 참석했습니다. "대단한 일이 뭐야?" 저스틴 선이 물었다. "최악의 가능성은 내가 다시는 미국에 오지 않는다는 것입니다."

계속해서 Justin Sun은 새로운 길을 개척하고 있는 것 같습니다.

이전 직원들은 Justin Sun이 섬나라에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다. 2018년 Justin Sun은 Tron 직원을 몰타에서 열린 블록체인 컨퍼런스에 파견하여 대통령 궁에서 열리는 VIP 파티에 참석했습니다. 캐비어와 샴페인은 머리 위로 반짝이는 끈 조명이 있는 거대한 수영장 옆에서 제공됩니다. 그곳에서 웨이터, 암호화폐 유명인사, 비즈니스 저널리스트로 둘러싸인 Tron 대표는 몰타의 당시 대통령인 Marie-Louise Coleiro Preca를 만났습니다. 회의는 형식적이었지만 그녀는 트론 특사들에게 "우리는 몰타 경제에 대한 트론의 투자를 환영합니다"라고 말했습니다.

다음날 Tron 직원들은 몰타 경제 산업부 장관 Silvio Schembri의 사무실을 찾았습니다. 그들은 회의실에 함께 앉아 있습니다. 특사의 목표는 Justin Sun과 부패 혐의로 기소된 전 총리 Joseph Muscat 간의 일대일 만남을 주선하는 것이었습니다. Schembri와의 초기 회의에서 재무 장관은 Justin Sun이 "먼저 투자해야 한다"고 말했습니다.

Justin Sun은 비밀리에 투자합니다. 당시 몰타는 기본적으로 전 세계 부유한 개인들이 섬에 정착하는 한 약 100만 달러에 시민권을 판매하는 것으로 악명이 높았습니다. 여권 판매 프로세스는 공식적으로 "개인 투자자 프로그램"이라고 합니다.

이 계획은 나중에 그녀의 보도로 암살된 전설적인 몰타 언론인 Daphne Caruana Galizia를 포함하여 부패에 취약하다는 이유로 널리 비판을 받았습니다.

(몰타 정부는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Silvio Schembri는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)

Justin Sun은 몰타의 리조트 타운인 Sliema의 좁은 거리에 있는 라벤더 아파트를 임대하는 것으로 시작했습니다. 몰타의 사업자 등록 기록에는 Justin Sun이 자신의 중국 이름을 사용하여 Tron Limited라는 회사를 설립한 것으로 나와 있습니다. 그러나 회사 설립과 관련된 소식통은 의미 있는 사업을 했는지에 대해서는 언급하지 않았다. 그들에 따르면 Justin Sun은 몰타 경제를 자극했을 수 있는 사업 투자를 했습니다.

한편 저스틴 선은 시민권 신청을 도와준 변호사에게 수천 달러를 송금했다. 저명한 몰타 이민 변호사에 따르면 "개인 투자자"는 시민권을 얻기 위해 "몰타에 최소 €650,000를 기부해야 합니다". Justin Sun이 어떻게 기여했는지는 불분명합니다. Justin Sun은 몰타에서 거주 카드를 받고 2020년 몰타 회사 Tron Limited를 해산했습니다.

어떤 면에서 Justin Sun의 몰타 시민권도 예외는 아닙니다. 그가 탈출할 다른 목적지가 있기 때문입니다. 그는 법정 진술에서 자신이 카리브해 섬인 세인트 키츠 네비스의 시민이기도 하다고 주장했습니다. 또 다른 전직 직원은 Justin Sun이 서아프리카의 작은 국가인 기니비사우에서 여권을 구입하겠다는 의사를 무심코 자랑했다고 말했습니다. 하지만 저스틴 선과 몰타의 관계에는 더 중요한 또 다른 비밀이 있습니다. 여러 Tron 직원에 따르면 Justin Sun은 몰타에서 €50,000의 추가 "투자"를 두 번 했습니다. 그는 아버지와 어머니를 위해 시민권을 신청했습니다.

Justin Sun은 부모님을 모시고 가고 싶어하며 미국이나 중국 규제 당국의 갈림길에 서게 될 경우 몰타가 그의 최종 목적지가 될 수 있다고 제안합니다. 그가 종이에 대한 충성을 주장하는 다른 국가들은 더 일시적인 이익을 위해 봉사하는 것으로 보입니다. 결국, 당신이 어떤 곳에 살지 않는다면, 당신은 그것에 빚진 것이 없습니다.

Justin Sun은 은행 계좌 감정가입니다.Justin Sun이 기니비사우 시민권을 취득하겠다고 말했을 때 가능하다면 기니비사우에서 은행 계좌를 개설할 것을 직원에게 촉구했습니다. 미국에서만 그는 최소 13개를 통제합니다. 퍼스트 리퍼블릭에서 당좌 예금 계좌를 개설했을 때 그는 자신을 기술 서비스 제공자라고 부르며 전직 직원에게 자신의 암호 화폐 작업을 은행가에게 절대 공개하지 말라고 말하면서 자신의 직업에 대해 모호했습니다. 그는 또한 은행이 일상적으로 자신의 돈을 동결했으며 자신의 부를 여러 계좌에 분산시켜야 한다고 말했습니다. 직원은 Justin Sun의 은행 계좌 전략이 돈세탁 방지법의 함정에 빠지지 않도록 설계되었다고 믿었습니다. 저스틴 선과 같은 암호화폐 거물에게 많은 양의 암호화폐를 현금화하는 것은 골치 아픈 문제가 될 수 있습니다.

Justin Sun의 많은 은행 계좌는 돈을 옮기는 이정표에 불과할 수 있습니다. Sun의 은행 업무에 대해 잘 알고 있는 한 전직 직원은 "그가 모든 암호화폐를 현금화해야 한다면 미국과 중국 이외의 지역에서 해야 할 것"이라고 추측했습니다.

또 다른 전직 직원에 따르면 몰타는 물리적 탈출구일 뿐만 아니라 금전적 탈출구이기도 했습니다. 몰타 시민은 유럽 대부분 지역에서 은행을 이용할 수 있습니다. Justin Sun은 한 직원에게 그곳에서 8개의 은행 계좌를 개설하기 위한 신청서를 제출하라고 촉구한 것으로 알려졌습니다. Justin Sun의 과도한 은행 계좌 수에 대한 잠재적인 설명 중 하나는 Justin Sun의 전 가까운 동료로부터 나옵니다. 그는 저에게 가능한 한 적은 세금을 낼 방법을 찾고 있다고 말했습니다. 한 전직 직원이 간결하게 표현했듯이 "그는 세금이 멍청하다고 생각합니다." Justin Sun의 한 측근은 "모든 억만장자는 탈세, 세금 최적화만 생각합니다."라고 설명했습니다.

여러 전직 직원들은 Justin Sun이 중국으로 절대 돌아갈 수 없다고 말했습니다. Justin Sun은 ICO 금지를 피했고, 무역 전쟁 중에 그는 중국 당국이 그에게 연락하여 Warren Buffett(트럼프 대통령도 초대함)과의 중요한 점심 식사를 함께 하자고 요청하려는 시도를 무시했습니다. 중국은 이후 6명의 Tron 고위 직원 구금 비용을 지불했습니다.

그와 중국 당국과의 정확한 관계는 추측하기 어려웠지만 최근 블록체인 개발을 촉진하기 위해 중국 공산당 중앙당 학교에서 교수직에 임명되었습니다. 표면적으로 Justin Sun은 아마도 자기 보존을 위해 전략적 초점을 중국으로 옮긴 것으로 보입니다.

크리스마스 직전에 이전 직원이 아파트 프런트 데스크에서 전화를 받았습니다. "FBI가 오고 있다"고 그들은 말했다. 전직 직원은 깜짝 놀랐습니다. "잠깐만 요, FBI를 말하는 건가요, FBI?"

전직 직원은 집에 없었지만 FBI는 약 10분 후에 전화를 걸었습니다. 상대방 브로커는 뉴욕 코리아타운에 있는 디저트를 파는 식당에서 그들을 만나기로 했다. 전직 직원은 위험한 장난일 경우를 대비하여 회의에 친구를 동반했습니다. 전직 직원은 식당에 들어와 패스트리를 사서 앉았다.

짙은 재킷에 청바지를 입은 한 남자가 들어와 식당 앞에 있는 직원들에게 지갑을 내밀고 지갑을 열어 신분을 드러냈다. 그들은 그를 흔들었고 그는 전직 직원의 테이블에 앉았습니다. 그는 IRS의 대리인이라고 주장했습니다. 그는 FBI 요원들도 왔지만 그들은 여전히 ​​주차 공간을 찾고 있었다고 말했습니다.

기다리는 동안 IRS 요원은 이전 직원에게 Sun을 조사하고 있지만 실제로 무엇을 찾아야 할지 모른다고 말했습니다. 마침내 FBI 요원들이 도착해 미국과 베이징에 있는 여러 직원들의 상황은 물론 미모의 모델이 쑨위첸과 함께 전 세계를 날았다는 소문과 비공개 장사를 했는지 물었다. 전직 직원은 에이전트가 잠재적인 탈세에 관심이 있다는 인상을 받았습니다. 전직 직원은 저스틴 선을 "IRS 범죄자"라고 부르기도 했습니다. 검찰은 전직 직원에게 "정말 우리를 돕고 싶어하는 것 같다"는 내용과 함께 수사 관련 정보를 전달해 달라는 내용의 편지를 건넸다. , 내가 그를 엿먹이고 싶기 때문입니다." 요원들은 전에 그런 말을 들었다며 즐거워했습니다.

Justin Sun을 위해 일하는 다른 직원들은 대배심 소환장을 받았습니다. 일반적으로 월스트리트의 금융 범죄를 다루는 뉴욕 남부 지방 검사실은 Sun에 대한 범죄 증거를 찾고 있습니다.

조사는 FBI가 주도했다. Justin Sun은 미국 검찰청을 위해 사기를 기소한 Telemachus Kasulis라는 최고 사무직 변호인을 고용했습니다. (Kasulis는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)

한편, 전직 SEC 변호사는 대배심 소환 절차를 통해 직원들을 안내하는 임무를 맡고 있습니다. 수사에 가까운 소식통은 그들이 소환장을 피하려고 할 것이라고 예측했습니다. 그러나 그것은 무의미할 수 있습니다. 소식통이 지적한 바와 같이 Justin Sun의 직원 중 상당수는 이미 정부와 협력하고 있을 수 있습니다. "그들은 오랫동안 이것에 대해 입을 다물었습니다."라고 그들은 말했습니다.

Justin Sun에 대한 조사가 끝나감에 따라 대배심은 잠재적 혐의 목록을 조사하고 있습니다. 소환장에 따르면(그 중 하나는 나에게 보여졌습니다), 그들은 다음과 같습니다: 전신 사기, 전신 사기를 저지르려는 음모 또는 의도, 사기, 자금 세탁, 범죄 기업의 전리품 지출, 증권 등록 취소 및 거짓말, 범죄, 그리고 미국을 사취하기 위한 음모.

(증권 사기를 기소하는 SEC는 논평을 거부했습니다. IRS는 조사의 존재를 확인하거나 부인할 수 없지만 금융 범죄에 대한 제보를 환영합니다. FBI와 뉴욕 남부 지방 검사실은 응답하지 않았습니다. 의견 요청에.) )

Justin Sun은 팬데믹이 발생하기 전에 미국을 떠났고 다시는 돌아오지 않았습니다.

Cryptocurrencies는 재정적 가능성의 경계를 넓히려는 다채로운 성격과 이상주의적인 사람들로 가득합니다. 저스틴 선과 밀접하게 일했던 전직 직원은 "암호화폐의 힘과 가능성을 진정으로 믿는 사람들이 많다고 생각합니다. 정말 관대하고 여러 면에서 커뮤니티를 제공했습니다."라고 설명했습니다. "그건 당신을 너무 속이는 것 같아요. 사기꾼은 어디에서나 쉽게 목표물을 찾을 수 있다고 생각합니다. 불행히도 암호 화폐 커뮤니티는 공격하기 쉬운 것들로 가득 차 있습니다..."

이러한 "쉬운 목표"는 일상적인 투자자가 아닙니다. 많은 사람들이 암호 화폐에서 일하는 사람들입니다. 한 전직 직원이 설명했듯이 규제 기관의 법적 지침 부족과 결합된 "망상적 낙관주의"는 전능한 분위기를 악화시키는 데 기여했습니다. 일부 Poloniex 직원은 Justin Sun의 비트코인 ​​더스트 강탈이 불법인지 확신하지 못합니다. Justin Sun 주변 사람들이 옳고 그름을 구분할 수 없을 때 그는 쉽게 결과 없이 쉽게 빠져나갈 수 있습니다.

Justin Sun의 운명은 불분명합니다. 지난 2년 동안 그는 한 손에는 50만 달러의 바위 디지털 이미지를, 다른 한 손에는 알베르토 자코메티의 그림을 들고 미술품과 NFT 경매에 수백만 달러를 썼습니다. 그는 또한 2,800만 달러에 우주에서 사용되는 선박 중 하나의 좌석에 대한 Blue Origin 경매에서 낙찰받았다고 밝혔습니다.

Justin Sun은 또한 자신이 세계무역기구(WTO)의 그레나다 대사로 호의적인 암호화폐 정책을 지지할 것이라고 밝혔습니다. 새 직함 덕분에 그의 고위 직원 중 한 명이 Slack 직원에게 Justin Sun을 "각하"라고 적절하게 언급하는 방법에 대한 지침을 보냈습니다. 전직 직원들은 대사직이 외교 면책특권을 얻으려는 시도라고 추측했다. 그러나 지금까지 그는 Tron을 홍보하기 위해 공직을 사용한 것으로 가장 유명했습니다. 러시아 군대가 우크라이나를 침공한 후 Justin Sun은 러시아 WTO 대표를 만나 "금융 결제 시스템에 접근할 수 없는 러시아 민간인을 위해 Bitcoin/TRON과 같은 블록체인의 인도주의적 사용 사례를 구현하는 방법에 대해 논의했습니다."라고 트윗했습니다. .

(WTO 대변인은 이번 사건을 인지하지 못했기 때문에 언급할 것이 없다고 말했다. 또한 WTO는 어떤 대표의 회의 참석을 금지할 권한이 없으며 더 이상 언급할 것이 없다고 말했다.)

미국이 저스틴 선을 기소한다면 중국과 기니비사우를 제외한 그가 시민권을 가진 모든 국가와 범죄인 인도 조약을 맺은 것입니다. 만약 그가 전직 직원에게 시민권을 샀다고 주장한다면 그 진술이 사실이라면 말입니다.

지난 1년 동안 국제사회는 조세회피와 금융범죄를 위한 법적 트랩도어 역할을 하는 다양한 작은 국가들에 지쳐 있음을 보여주었습니다. 여전히 가능할 수도 있지만 Justin Sun이 영원히 한 발 앞서 있다고 상상하기는 어렵습니다.

소파 쿠션을 조작하는 것에 대해 이야기하는 직원에게 말했을 때, 저스틴 선이 왜 그런 뻔뻔한 일을 할 수 있는지 질문했습니다. 스태프는 망설임 없이 추측했다.

"그가 그렇게 빠른 속도로 그렇게 많은 법을 어기면 아무도 그를 잡을 수 없습니다."

지금까지는 아무도 할 수 없습니다. 지금까지는 효과가 있었습니다.

참고: 보고서가 게시된 후 Justin Sun은 해당 기사가 노골적인 명예 훼손이며 법적 조치가 취해질 것이라고 트윗했습니다.