ミーランは3回抜け穴を悪用し、FTXから12億米ドルを盗みました。

南枳

Odaily资深作者

2024-11-20 08:54

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大泥棒はとても単純です...

オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

著者｜南志（ @Assassin_Malvo ）

先週、FTXが起こした訴訟で、ナワーズ・モハマド・ミールン（以下、ミールン）というモーリシャス国民が、FTX取引所とアラメダ・リサーチから1年間で12億ドルを搾り取ったが、過去の決定的な証拠を一切残していなかったと明らかになった。

ファーストルック: 謎のクジラが 4 億 5,000 万ドルを盗む

ミーランの最初の戦いは2021年1月に行われた。彼は最初の獲物として流動性が極めて低いトークンであるBTMXを選んだ。 2 か月間にわたって、彼は BitMax および FTX プラットフォームを通じて BTMX を購入し続け、最終的にはネットワーク全体の供給の約 50% を制御しました。 Meerun の影響で、BTMX の価格は 0.03 ドルから 3 ドルに急騰し、10,000% の増加となりました。

その後、Meerun は FTX の証拠金取引システム (証拠金取引) の脆弱性を悪用し、膨らんだ BTMX を担保として使用して数億ドルを貸し付けました。その後、彼はすぐに資金を引き出し、4 億 5,000 万ドルを複数のウォレットアドレスに移動しました。

「ミーランは、ひとたび自分の操作が止まれば、BTMXの価格が暴落し、すべての『借りた』資産を返さなければならないことを十分に承知していた。しかし、ミーランにはFTXの規則に従うつもりはまったくなかった」と訴状には記載されている。

BitMax は異常な取引について FTX チームに警告しましたが、FTX 経営陣は行動を起こさず、 FTX チームは彼のアカウントをロックしましたが、引き出しを停止するのを忘れていました。ミーラン氏が現金化した後、従業員の中には損失をアラメダ・リサーチに移管して問題を隠蔽しようとした者もいた。

アラメダからミールンへの現金自動預け払い機

BTMXの操作に成功した後も、メルンはそこで止まりませんでした。代わりに、彼は空売りという別の戦略に目を向けた。彼は、あまり人気のない別のコインであるモバイルコイン（MOB）をターゲットにしています。

Meerun は最初に総 MOB 供給量の約 10% に相当する FTX でショートポジションを確立しましたが、後に Alameda はこれを引き受けることを余儀なくされました。ショートポジションをカバーするために、アラメダは大量のトークンを購入しました。

MOBの価格は、アラメダの数週間にわたる買い占め中に、アラメダが多額のプレミアムを支払ったこともあり、8ドルから68ドルへと750％急騰したが、アラメダが購入ペースを緩めるとすぐに再び急落した。最終的に、この取引にはアラメダ社に約10億ドルの費用がかかり、ミーラン社は再び現金を手に入れた。

2021年8月、Meerunは新しいアカウントとエイリアスを使用して、BAO、TOMO、SXPなどの非流動性トークンで同様の操作スキームを再び実行し、FTXがそれに気づく前に2億ドル近くの利益を得たとされています。

KNC インシデント: 最後の試みは失敗しました (失敗しましたか?)

多くの成功を収めた後、ミーランは再び KNC トークンをターゲットにしました。彼は、FTX アカウントを開設するために、盗んだまたは偽造した KYC 資料、偽の住所、存在しない郵便番号を使用して、複雑なアカウント構造を慎重に設定しました。同氏はまた、FTXの担保制限を回避するために、メイン口座の下に64のサブ口座を開設した。

その後、彼は別の流動性の低いトークンである KNC を大量に購入し、複数のアカウントで同時に購入することで価格をつり上げ、最終的には市場の KNC 流通量の約 70% を支配し、これを利用して人為的に価格を作成しました。その後、KNC の名目価値が FTX 証拠金システムの集計計算の脆弱性を悪用され、人為的に膨らんだ KNC を担保として使用して、できるだけ多くの資金を引き出しようとしました。できるだけ価格が暴落する前に。しかし、今回はFTXの後輩社員が資金の流れの相関関係を発見し、以前の業務との関連性を特定し、直ちに口座凍結の措置を講じるとともに、新たな信用取引制限も実施した。

FTX は徐々にミーランのパターンに気づき始めましたが、それにもかかわらず、彼は 6,800 万ドルを引き出すことに成功しました。