フォーブス：バイナンスの背後で資金を保有する謎の幹部、陳光英とは何者か

免責事項: 以下は Odaily の見解を表すものではなく、投資アドバイスを構成するものでもありません。

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Binance CEO、Changpeng Zhao (CZ) の謎のパートナー、Guangying Chen が同社運営の主要人物として浮上し、最近 SEC 訴訟の対象となっている。

SECが仮想通貨取引所バイナンス（Binance）とその創設者である趙長鵬氏を相手取った大規模な訴訟で、何度も名前が挙がるのが陳光英氏だ。"Heina" Chen）。

バイナンスが2019年に米国に子会社を設立したとき、その銀行口座の署名者のリストに陳光英の名前が載った。趙長鵬氏がバイナンスUSの仮想通貨取引量を人為的に増やすためとされる秘密会社をスイスに設立した際、銀行口座や搭乗書類に陳光英氏の名前が記載された。 「取引量を不正に誇張した」として米証券取引委員会がバイナンスに対して起こした告訴状の中で、虚偽の取引を実行した「物流マネージャー」について言及されているが、彼女も陳光英である。

チェン・グアンイン氏はバイナンス社で正式な肩書きや公の場に姿を現していないようだが、SECが入手したバイナンスへの提出書類には彼女の職名が「財務ディレクター」と記載されている。昨年9月、趙長鵬氏は自身が「管理・決済」の責任者であるとブログ投稿で言及し、同社が陳光英氏の存在を初めて公に認めた。しかし、フォーブス誌の調査では、最高経営責任者（CEO）の趙長鵬氏のほかに、陳光英氏がさらに多くのバイナンス企業の取締役を務め、より多くの銀行口座を管理していることが判明した。

SECによると、彼女は現在、バイナンスの主要企業8社の取締役を務めており、13カ国に登録されている27法人の数十の銀行口座の署名者を務め、同社の資金と一連の運営を監督している。 2019年以来、これらの口座はシグネチャー・バンクとシルバーゲート・バンクで入出金を行っており、その額は総額1480億ドルに上る。しかし、今年５月までに口座はすべて閉鎖または残高ゼロとなり、３月に両行は破産を宣告された。

陳光英氏と趙長鵬氏とともに働いた元バイナンス幹部は、「趙長鵬氏は陳光英氏を信頼している。彼女はバイナンス・ファイナンスへの入り口だ」と語った。

フォーブス誌の調査で、中国、マルタ、シンガポール、スイス、トルコの裁判所記録、土地権利書、会社文書に加え、バイナンスの元従業員4名と陳光英と接触した、あるいは協力していた外部コンサルタント1名が画像を撮影している描写があったことが判明した。謎の暗号通貨リーダーである彼女は、世界中で趙昌鵬を追ってきました。裁判所文書によると、2019年以来少なくとも3,200万ドルの賃金を受け取っているチェン・グアンインは、バイナンスの最も疑わしい重要な商取引のいくつかに署名し、監督しており、その目的は、プラットフォーム上の取引高を人為的に膨らませて利益を誘導するためであるとされている。顧客と投資家の割合もSECの告発の焦点となっている。 SECによると、彼女はまた、5,500万ドルの飛行機と1,100万ドルのヨットの購入を含む、趙長鵬氏が生活のために利用した複数の組織において重要な役割を果たしたという。

「（陳光英は）バイナンス ファイナンスへの入り口です。」 - 元バイナンス幹部

このような取引は現在、バイナンスにおける規制問題の中心となっており、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会による広範な調査が行われている。同取引所はまた、ロシア制裁とマネーロンダリング防止法違反の疑いで米司法省の捜査を受けていると伝えられており、エリザベス・ウォーレン上院議員は司法省に対し、同社の不実表示行為の調査を求めている。 （バイナンスはウォーレン氏の書簡に対し、同社が「規制を監視する米国の取り組みを支持」し、「コンプライアンス問題を非常に真剣に受け止めている」と返答した）。

6月5日に発表された声明の中で、バイナンスはSECの申し立てに「失望」を表明し、同社は「バイナンスUS上のユーザーの資産を危険にさらすいかなる違反行為に対しても断固として弁護する」と述べた。陳光英氏も同社も、この件についてのコメント要請に応じていない。

Changpeng Zhao の仮想通貨帝国はこれまでのところ、最大の競争相手である FTX の崩壊と、仮想通貨融資プラットフォームであるセルシウスとジェネシスを崩壊させた伝染病を乗り越えてきたが、現在は存続の危機に直面している。本社を持たないと主張するバイナンスは、少なくとも10カ国で撤退または禁止されている。 4月、オーストラリア当局はバイナンスのオーストラリア子会社の金融サービスライセンスを取り消し、その結果、子会社は決済サービスプロバイダーによって放棄された。 5月、オンタリオ州証券委員会はバイナンスが州の証券法を回避したかどうかの調査を開始し、バイナンスは2日後にカナダから撤退し、調査の中止を申請した。

SECの疑惑が公になって以来、バイナンスの取引高は32％減少した。バイナンスが500万人以上の顧客にサービスを提供している米国では、取引量が75％以上減少し、SECは26億ドル以上の資産の凍結を命じ、最大の市場でのバイナンスの事業を事実上停止させた。バイナンスは先週、米国での事業におけるすべての米ドル預金を一時停止した。

「（SECは）バイナンスが現在の形態に近い形で運営できるような解決策には興味がない」と司法省証券・商品詐欺課の元検事レナト・マリオッティ氏は語った。

逆境にも関わらず、趙昌鵬氏は依然として仮想通貨業界で最も裕福な人物の一人であり、フォーブス誌は彼の価値は少なくとも100億ドルと見積もっているが、趙氏がバイナンスの利益のうちどれだけを自分のものにするかによっては、その数字は大幅に高くなる可能性がある。フォーブスのSEC記録と30の管轄区域における企業提出書類によると、Changpeng Zhaoはバイナンス・インターナショナルの100％とバイナンスUSの81％を所有している。

「（陳光英）こそが本当のCFOだ。」 - 元バイナンス顧問

謎に満ちた陳光英は今も趙昌鵬とバイナンスの資産を管理している。バイナンスの元幹部は「バイナンスの管理権はすべてヘイナの手にある」と語った。 「（趙昌鵬氏は）資金にアクセスできるごく少数の人だけを信頼している。」

あるケースでは、バイナンスがリヒテンシュタインの銀行を買収しようとした際、バイナンスの最高財務責任者であるウェイ・ジョウ氏が買収交渉を行い、現地の規制当局と面会した。しかし、フォーブスが入手した取引と銀行文書に詳しい関係者２人によると、リヒテンシュタインに本拠を置くフリック・アンド・カンパニー銀行にリンクされたバイナンス銀行の口座からエスクローで５００万ドルを送金したのはチェン氏だったという。リヒテンシュタインの規制当局が確認した、フォーブスが精査したバイナンスの資産と負債の証拠には、周偉氏の署名（周偉氏の署名）ではなく、陳光英氏のドキュサイン（ニックネーム「ヘイナ」で署名）が署名されていた。コメント用）。

「すべては彼女の手中にある」と関係者の一人は付け加えた。 「彼女はすべての銀行口座の権限を持つ人物であるため、資金移動や資金の確認などの際に必要となります。」

「彼女こそが本当のCFOだ」と関係者は語った。

バイナンスに入社する前のチェン・グアンインの人生についてはほとんど知られていない。 LinkedIn のプロフィールによると、彼女は上海財経大学で会計学の学士号を取得し、シンガポール国立大学で MBA を取得しています。

陳光英氏は2017年の設立以来同社で重要な役割を果たしてきたが、同社は昨年9月に記者の質問に答えるまで彼女の存在を認めなかった。趙長鵬氏は、「陳光英とは何者か、バイナンスは『中国企業』なのか？」というタイトルのブログ投稿で、2010年に「友人のワインショップで彼女に会った」と書いている。元バイナンスの幹部によると、陳光英氏は上海で主催したポーカーナイトにもドリンクを提供したという。 「彼は彼女の人生を変えた」と元幹部は付け加えた。

Changpeng Zhao氏はブログ投稿の中で、Chen Guangying氏は「大手商業銀行」で物流管理の職に就いていた後、自身の新しい仮想通貨会社Bijie Techで働くよう雇ったと述べた。Bijie Techは仮想通貨取引所をサポートするソフトウェアを提供するクラウドサービスのスタートアップ企業だ。 。 Changpeng Zhao氏は自身のブログ投稿の中で、中国の法律が彼のような外国人をカナダ国民として制限しているため、彼女を上場代表者として中国国民としてリストアップしたと書いた。

「（陳光英は）（趙昌鵬が）どこへでも行きます。」 - 元バイナンスの従業員

フォーブスが調査した中国企業の資料によると、趙長鵬氏は同社（上海碧傑網絡技術有限公司）のCEOとして記載されていたが、実際に会社を支配していたのは陳光英氏だった。彼女は株式の 93% を所有しており、創設者および唯一の法的代表者として記載されています。

チャオ・チャンペン氏は、伝えられるところによれば大規模詐欺によりBijieが取引所顧客の閉鎖を余儀なくされた後、2017年に上海でバイナンスを設立した。同様に、中国の企業文書には、その会社が法定代理人として陳光英の名で設立され、彼女が株式の80パーセントを所有していることが示されている。

陳光英氏がバイナンスを秘密裏に支配しているという噂は、不満を抱いたバイナンスユーザーの友人が中国のソーシャルネットワーキングアプリ微博で公然とバイナンスを非難し、友人がプラットフォーム上でお金を失ったと主張し、2020年に広まり始めた。いくつかの中国のウェブサイトは、彼の投稿と、友人が受け取った陳光英さんからの電子メールを掲載し、その中で彼女は「あなたの行動は私たちに対する悪意があるとみなされる可能性があり、評判の低下、世論の操作、さらには名誉毀損になる可能性がある」と警告した。

陳光英氏は、時期によって異なる役職に就いたようだ。 LinkedIn のプロフィールでは、彼女は「財務/人事/管理/決済などを含む中間およびバックオフィスの管理を担当している」と述べており、具体的には Binance について言及しています。フォーブスが確認した電報メッセージの中で、バイナンスの元最高財務責任者、周魏氏は彼女を趙昌鵬氏の「個人財務マネージャー」と呼んだ。リヒテンシュタインの規制当局と共有した2020年の認定書の中で、チェン氏は自身の役職を「バックオフィス監督者」と記載しており、SECは訴状の中でチェン氏をバイナンスの「バックオフィスマネージャー」と呼んでいる。フォーブスが閲覧した電子メールで陳光英氏が部外者に紹介されたとき、彼女はバイナンスの「副社長」としてのみ紹介されていた。チェン氏と電話で話したバイナンスの元幹部はフォーブスに対し、彼女が正式な役割を担っているとは考えていないが、「財務部門」で重要な役割を果たしていると語った。

趙長鵬氏自身も彼女の役割を軽視しようとしており、昨年のブログ投稿で、陳光英氏が「管理・決済チーム」の責任者であると述べた。しかし、バイナンスがまだ上海に拠点を置いていた間、主に法定代理人を務めていたという趙氏の主張にもかかわらず、趙氏の法人における陳光英氏の中心的な役割は中国をはるかに超えている。マルタの企業登録記録によると、中国政府による仮想通貨取引所の取り締まりを受けてバイナンスは新天地を探していたが、趙長鵬氏は2018年にマルタに2社を設立し、翌年には陳光英氏が両社の取締役に任命された。唯一の法定代理人。

"2017年に私たちのほとんどが中国を離れたとき、グアンインさんは家族、家、友人を離れなければならなかった。"趙氏は昨年こう書いた。"それは多大な犠牲を払っていますが、彼女はそれが私たち全員にどのような影響を与えるかを真に理解している数少ない人の一人です。

彼女の現在の居場所について、趙氏は2022年のブログで、陳氏はこう述べている。"家族とともに静かに暮らすヨーロッパの国のパスポート保持者"。

しかし、フォーブスが調査したマルタとシンガポールの企業登記簿の最新文書は、これと矛盾しているようだ。マルタの登録情報によると、チェンさんは昨年6月に書類を更新し、新しい中国パスポートを登録した。中国は二重国籍を認めておらず、文書によると彼女はシンガポールに住んでいる。これは、陳氏が主張した趙氏の主張と一致しているようだ。"ヨーロッパの国で静かに暮らす"発言は矛盾しています。 LinkedIn のプロフィールによると、チャオ氏は現在アラブ首長国連邦に拠点を置いているが、チャオ氏は 2022 年にシンガポールからアラブ首長国連邦に移住する予定である。

バイナンスの元幹部はこう語った。"彼女（陳光英）は（趙氏）どこへでも行きます。"

バイナンスのマルタへの移転計画は、2020年2月に同国の金融サービス規制当局が同社に仮想通貨事業を行う権限がないと宣言したため、計画は頓挫した。裁判所文書や会社への提出書類によると、バイナンスが新たな市場に拡大する中、チェン氏は取締役および銀行口座の署名者として、カナダやカザフスタンを含む少なくとも15カ国の子会社の運営に関与していた。

2019年、バイナンスが米国の顧客のデータと資金が米国のチームによって管理・保管されていることを規制当局に納得させる計画の一環として、米国で別の取引所を立ち上げた際、チェン氏は米国の取引所の管理責任者となった。ビジネスを行う米国企業の署名者。 SEC提出書類に引用されたバイナンスUS取引所の2019年末貸借対照表によると、当時、チェン氏が同社の9つの銀行口座すべての唯一の署名者であったことが示されている。

SECの提出書類と企業記録によると、現地での事業を強化するため、趙氏はスイスに本拠を置き、取締役兼銀行署名者としてチェン氏を擁する新会社を利用し、SECが米国のプラットフォーム上で大規模な詐欺であると非難している行為を行った。 Sigma Chain AGと呼ばれるこの会社は、いわゆるマーケットメーカーとして設立され、「買値と売値の差から得られる収益」を使用し、「（趙氏の）個人口座からの資金」を裏付けとしている。 SEC 提出書類にある Binance US 取引所のオンボーディング文書に記載されています。

しかし、取引所で独自に高頻度取引を行う一般的なマーケットメーカーとは異なり、シグマ・チェーンはいわゆる「ウォッシュ取引」手法を使用して、SECの取引量に応じてバイナンス・アメリカでの取引を人為的に水増しした。顧客の活動の錯覚を生み出すために前進します。

SECの主張によると、2019年9月にBinance USが立ち上げられた日に、Sigma Chainは取引所がビジーであるかのような錯覚を作り出すために虚偽の取引を行った。 2021年夏、バイナンスの米国部門がファウンデーション・キャピタルやサークル・ベンチャーズなどの投資家と2億ドルを調達する交渉をしていたとき（取引は最終的に2022年3月に成立した）、SECはプラットフォーム上のシグマ・チェーンのアカウントのうち51アカウントが利用されていたと主張した。 58の仮想通貨に偽の取引があった。そして、2022年上半期、バイナンスUS取引所が数十の新規暗号資産を上場した際、SECによると、シグマチェーンは、これら新規上場資産51件のうち48件で偽取引を行った。 SECの告訴状提出に応じた提出書類の中で、バイナンスの弁護士は「SECが主張するいわゆる取引操作は完全に合法であり、重大な影響を与えるものでは決してない」と述べた。

しかし、Binance US 取引所内では、Sigma Chain の活動が Binance US 従業員の注目を集めています。 SECの提出書類によると、バイナンスの米国部門の元CEOであるキャサリン・コーリー氏は2019年に懸念を表明し、当時のバイナンスの最高財務責任者である周偉氏に宛てた書簡の中で、チェン氏が銀行口座の署名者になることは「規制当局への警告信号であり、[Binance] を米国の監視にさらすことになる。」 2021年1月に営業責任者がバイナンスUSのCEOと従業員に対し、20のアカウントがシグマチェーンに属していると伝えたところ、従業員の一人は「すごい」と反応した。

その過程で、バイナンスの子会社と、チャオ氏とチェン氏が管理する企業との間の境界線があいまいになり始めた。 SECのデータによると、Zhaoが所有し、2人が管理する企業は、約110億ドルの顧客預金をBinanceの銀行口座と混ぜ合わせたという。偽の取引に加え、シグマ・チェーンは1100万ドル相当のヨットを購入し、チェンさんに3200万ドルを個人的に支払うためにも利用された。

趙氏は物質的な贅沢や伝統的な銀行取引を避けると主張しているが、陳氏は趙氏の贅沢な生活資金を賄うためのいくつかの取引で銀行の署名者としても活動した。 「家も車も船も法定通貨もない」と彼は2020年にツイートした。SECの提出書類によると、趙氏が所有する別の会社、英領バージン諸島に本拠を置くバイナンス・キャピタル・マネジメントは、プライベートジェットに5500万ドルを費やし、分散投資を行ったという。彼の個人銀行口座の1つに6,250万ドルが振り込まれた。同社と両氏が経営する他のバイナンス事業体2社も、チャオ氏とチェン氏が経営するシンガポール企業2社に1億7,800万ドルを送金した。

しかし、趙氏との緊密な協力が常に陳氏にとって有利に働いたわけではない。趙氏は昨年のブログ投稿で、2015年にチェン氏に法定代理人を依頼したことについて、彼女が非常に厳しい監視を受けていたため遺憾の意を表明した。 「彼女とその家族はメディアや荒らしから攻撃され、嫌がらせを受けている」と彼は書いた。 「もしそれが彼女の人生にどれほど悪影響を与えるかを知っていたら、私は彼女にそのような一見無害な行動を取るように頼むことは決してなかっただろう。」