暗号化レバレッジ王の盛衰の歴史: アーサー・ヘイズはどのようにして一世代の君主から罪を認めるまでになったのでしょうか?

2月25日、ブルームバーグニュースによると、BitMEXの2人の共同創設者、アーサー・ヘイズ氏とベンジャミン・デロ氏が木曜日、ニューヨークの裁判所で米国銀行秘密法違反の罪を認めたという。米国司法省はBitMEXを「この行為により、アーサー・ヘイズとベンジャミン・デロはそれぞれ1,000万ドルの罰金の支払いを命じられ、6〜12か月の懲役に処される可能性がある。

2020年10月以来、BitMEXは引き続き米国の規制当局の取り締まりに遭い、最高技術責任者（CTO）が逮捕され、CFTCは同プラットフォームと創設者らを訴えた。規制の圧力を受けて、BitMEXは世界最大の仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームとしての品格を長く失っていた。新しく発行されたプラットフォームトークンですら市場に波紋を起こすことはなかった。

暗号化世界の新規プレイヤーは、このかつての巨人のことを知らないかもしれませんが、市場がまだ混乱していた頃、アーサー ヘイズは市場の隙間を発見し、暗号化世界の覇者になりました。

解雇から億万長者へ

アーサー・ヘイズはセイシェルで登録していましたが、世界の金融の中心地である香港に BitMEX 本社を置くことを選択しました。香港は暗号化取引の楽園であるだけでなく、アーサーがビジネスを始めた場所でもあります。

アーサーとBitMEXには資金が不足しているわけではない。 2018年8月、裕福なアーサーさんは長江センターの45階を巨額で借り、1平方フィート（0.09平方メートル）当たり28.66ドルで、これまでの記録を破り、世界で最も高価な物件となった。オフィスを一気に。月額賃料は総額50万ドル以上で、ビットメックスはゴールドマン・サックスやバークレイズといった世界トップクラスの金融機関と対等な立場にある。

暇なときは、床から天井まで届く高い窓の前に立って、向かいの賑やかな街の夜景を誇らしげに眺めることができます。 6 年間のビジネスを経て、アーサーは暗号化の世界で最も有名な起業家の 1 人になり、彼によって設立された BitMEX は、ピーク時には 1 日の取引高が 30 億米ドル、30 日間の取引高が 30 億米ドルに達しました。誰かが取引してくる限り、このプラットフォームは手数料として安定した収入を得ることができます。アーサーが初期にレンガを動かすという着実な経験と比較すると、これは本当の毎日の進歩です。

初めてビジネスを始めたとき、アーサーはビジネスをこれほど大きくできるとは想像もしていませんでした。

7 年前、22 歳のアーサーさんは、生計を立てるために、数年間在籍したドイツ銀行で減給に耐えなければなりませんでしたが、しばらくしてシティバンクに転職しましたが、突然の解雇の波に見舞われました。残念ながら、新しく定住したアーサーもその一人になりました。ペンシルベニア大学ウォートン・スクール・オブ・ビジネスを首席で卒業したこの学生は、職を失ったばかりだ。

米国バッファローの中産階級の家庭に生まれたアーサー氏は、不動産業界で働くことを検討し、最終的に金融を選択しました。職を失った後、この黒人男性の前には、次の仕事を探し続けるか、起業するかという二者択一が迫られました。

解雇される 1 か月前に、オンラインでビットコインを目にし、その目新しさが彼の注意を引きました。当時、伝統的な金融商品とは異なるビットコインは、その価格が上昇するにつれて投機家を引き寄せる傾向にありましたが、アーサーは複数の取引プラットフォーム間でビットコインの価格に大きな差があることに気づき、自然と「レンガムーバー」となったのです。 。

当時は銀行送金制限のため、香港から1時間のバスに乗って深圳の銀行まで行き、引き出し限度額の2万元を引き出して香港に持ち帰るという手続きも行っていたが、面倒ですが、完全に準拠していました。このような人工的な「動くレンガ」を何度も何度も使って、彼は人生で初めての金の壺を貯めました。

お金を稼いだアーサーは現状に満足せず、すぐに取引プラットフォームの開設を目指しましたが、彼のような金融業界のベテランの目には、市場に満足できる取引プラットフォームは存在しません。自分で作ってみませんか？

2014 年 1 月、レンガを使った裁定取引に満足できなくなったアーサーは 2 人のパートナーを見つけました。1 人はオックスフォード大学を卒業したコンピューター科学者のベン・デロ、もう 1 人は米国の上級プログラマーのサミュエル・リードで、この 3 人は意気投合してBitMEXを共同設立しました。

BitMEX は伝統的な金融商品の強い遺伝子を持っています。さまざまな暗号化された商品を提供するほとんどのプラットフォームとは異なり、最大 100 倍のレバレッジと永久契約を提供する純粋な先物契約プラットフォームです。取引するためにここに来るほとんどすべての人々はプロの暗号通貨です投資家たち。

プラットフォームが最初にローンチされたとき、市場の拡大はスムーズではなく、「2015 年のほとんどの間、BitMEX の取引量は非常に貧弱でした」「取引がゼロになることもありました」とアーサー氏は回想しましたが、2015 年 10 月にチームがレバレッジ倍率の上限が3倍から100倍に引き上げられ、一攫千金か即破産か、時間制限のないこのスリリングなゲームにユーザーが集まり始めました。

BitMEX のユニークな商品により、プラットフォームはその後急速に発展し、一時は長い間デリバティブ市場全体の王座を占めました。 2018年の初め、すでに解雇の影から抜け出していたアーサー氏は、ブルームバーグとのインタビューで非常に精力的に次のように語った。それは試してみてください。」

高額な手数料収入を享受するアーサーとBitMEXは、まさに日々「冒険」をしている。

BitMEXは多くの国や地域から追放された

BitMEX が世界最大のビットコイン先物取引プラットフォームとなり、ビットコイン先物取引で最大の市場シェアを占めているにもかかわらず、アーサー氏は Twitter で取引プラットフォームのエキサイティングなデータを喜んで共有し、BitMEX の建玉額が 1 を超えていると人々に伝えました。無期限契約の取引総額は2兆米ドルを超えています。

しかし、取引プラットフォーム業界におけるダモクレスの剣は常にアーサーにぶら下がっています。BitMEX には準拠したライセンスがありません。

2020年3月4日、英国の金融規制当局FCAは、BitMEXがライセンスを持たず、英国で無許可で取引プラットフォーム事業を行っているとして警告を発した。

規制当局は声明の中で、無許可の金融業務は詐欺に関連する可能性が高いと具体的に述べた。 BitMEX が業界でよく知られているとしても、規制当局の目から見ると、ライセンスを持っていないことはほぼ詐欺に等しいのは明らかです。

この点に関して、BitMEX は何もすることがなく、英国 FCA が指定する登録期限 (2021 年 1 月) までに英国のコンプライアンスを完了できない場合、BitMEX は英国地域での事業を停止し、英国ユーザーのアカウントを閉鎖することしかできません。 . .

そして、彼らがそうすることを強いられたのはこれが初めてではない。

メディア報道によると、2019年初め、BitMEXは米国規制当局の制限により米国ユーザーのアカウントを閉鎖しなければならなかった。 BitMEX はこのニュースを否定しましたが、仮想通貨業界に最も厳しい規制要件とコンプライアンス要件を課している米国には、BitMEX が米国の規制当局の注意の下で自由に事業を行うための規制ライセンスがないことが考えられます。取引委員会がこれを証明しています。

その後、カナダの規制当局AMFはBitMEXに対し、カナダで違法な運営を行っているとして厳重に警告し、ケベック州のユーザーのアカウントを閉鎖するよう求めた。

さらに残念なことは、2019年11月に香港証券監督管理委員会SFCが「仮想資産取引プラットフォームの監督に関する立場声明」と「香港証券監督管理委員会が規制上の仮想資産取引プラットフォーム発行の規約を公表したこと」です。ライセンス」に準拠し、仮想資産取引の準拠変更を正式に準備しています。 BitMEXは香港の規制動向を事前に判断したとみられ、8月には香港ユーザーへの仮想通貨取引サービスの提供を停止すると発表した。

BitMEXは発表の中で、香港ユーザーのアカウントを閉鎖しても業務量には影響しないと述べたが、BitMEX本社のオフィスは香港の長江センターにある最も高価なオフィスビルの1つであることは知られるべきである。ビジネス量に影響を与えずに香港のユーザーを失うことは不可能です。

その結果、BitMEX は、米国、ケベック、カナダ、香港、セイシェル、バミューダなどを含む、ますます多くの国や地域からのユーザーを段階的に禁止する必要がありました。

同時に他のプラットフォームもデリバティブビジネスに力を入れ始め、BinanceやFTXなどのプラットフォームがトラフィックを集めシェアを侵食し始めた。 BitMEX に対するほとんどの人の最後の印象は、2020 年に暗号化市場を救うために「312」ネットワーク ケーブルが引かれたということです。市場のパニックと絶望の最後の瞬間に、最大の空売りポジションを抱えていた BitMEX がプラットフォームの取引機能を閉鎖しました。数分間の休息の後、抵抗なく下落したビットコインの最安値は最終的に3,300ドルで止まり、これも過去2年間の最安値となった。

その後、2020年10月にCTOが逮捕され、規制当局CFTCがBitMEXと創業チームの訴追を発表、アーサー氏はCEOを辞任しBitMEXを退社、2021年4月に自首し、2022年2月に有罪を認めた。彼は6〜12か月の懲役刑を受ける可能性もある。