CoinEx Official Statement on Related Reports by The Wall Street Journal

CoinEx ghi nhận bài báo gần đây của The Wall Street Journal. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng sự giám sát của truyền thông và tự do báo chí, đồng thời hiểu rõ sự quan tâm sâu sắc của công chúng đối với vấn đề tuân thủ, chống rửa tiền và rủi ro trừng phạt trong ngành tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và cho rằng có trách nhiệm đưa ra phản hồi rõ ràng, khách quan tới người dùng và đối tác.

Về mối quan hệ giữa CoinEx và Iran

CoinEx là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số phục vụ người dùng phổ thông toàn cầu, chưa bao giờ thiết lập bất kỳ quan hệ hợp tác thương mại nào với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran hoặc các sàn giao dịch nội địa Iran. Đồng thời, CoinEx cũng chưa bao giờ cung cấp kênh tài chính hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ chủ động nào cho các cơ quan chính phủ Iran, các thực thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoặc các chủ thể chịu trừng phạt khác.

Cần đặc biệt chỉ ra rằng, ngay từ năm 2021, CoinEx đã bị chính phủ Iran đưa vào danh sách đen, và tên miền chính thức của CoinEx đã bị chặn tại lãnh thổ Iran. Sự thật này đã cho thấy, CoinEx không phải là nền tảng được chính phủ Iran công nhận, ủng hộ hay hợp tác, và cũng không có cơ sở thực tế để trở thành kênh tài chính chính thức của Iran.

CoinEx chưa bao giờ thành lập bất kỳ văn phòng hoặc thực thể hoạt động nào tại Iran. CoinEx vận hành hệ thống hoa hồng giới thiệu mở cho tất cả người dùng toàn cầu, một số cá nhân đã tự động quảng bá CoinEx thông qua hệ thống này, nhưng đây không phải là hành vi có tổ chức của CoinEx.

Chúng tôi kiên quyết phản đối việc đồng nhất hành vi của người dùng thông thường với các hành vi lách tránh lệnh trừng phạt ở cấp độ quốc gia, cũng như phản đối suy luận cho rằng việc dòng tiền trên chuỗi chảy qua một nền tảng đồng nghĩa với việc nền tảng đó biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Về các vấn đề cụ thể được đề cập trong bài báo

Đối với các giao dịch liên quan đến Alireza Derakhshan và Zedcex/Zanjani được đề cập trong bài báo, theo thông tin hiện có, các giao dịch này đều diễn ra trước khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể nói trên. Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ thực thể hoặc cá nhân chịu lệnh trừng phạt nào, và chưa bao giờ cung cấp bất kỳ hình thức thuận lợi nào cho các chủ thể đã bị trừng phạt khi biết rõ điều đó.

Đối với sự cố mất cắp tài sản của Bybit được đề cập trong bài báo, CoinEx đã ngay lập tức hỗ trợ Bybit chặn tài khoản và phong tỏa tài sản ngay khi sự việc xảy ra. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét nội bộ đối với các giao dịch liên quan được nhắc đến trong bài báo. Trên thực tế, CoinEx cũng từng là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng được nhiều cuộc điều tra quy cho một tổ chức liên quan đến Triều Tiên vào năm 2023, thiệt hại gần 80 triệu USD. Chúng tôi thấu hiểu tác hại to lớn mà tội phạm mạng độc hại gây ra cho ngành công nghiệp tiền mã hóa và tài sản của người dùng. Lợi ích và lập trường của chúng tôi hoàn toàn thống nhất với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và các tổ chức bảo mật trên chuỗi trong việc chống tội phạm hacker và truy vết tài sản bị đánh cắp. Bất kỳ suy luận nào ám chỉ nền tảng cố tình dung túng hoặc hỗ trợ hacker rửa tiền không chỉ đi ngược lại sự thật mà còn hoàn toàn chệch khỏi các giá trị cốt lõi và lợi ích thiết thân của chúng tôi.

Về việc giải thích dữ liệu trên chuỗi

Các giao dịch blockchain có đặc điểm mở, đa nền tảng và có thể truy vết. Việc một dòng tiền trên chuỗi từng chảy qua một nền tảng nào đó không có nghĩa là nền tảng đó biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan. Dữ liệu từ các nền tảng phân tích trên chuỗi của bên thứ ba có sự khác biệt lớn, không nên dùng dữ liệu từ bất kỳ một nền tảng đơn lẻ nào làm kết luận cuối cùng. Bản thân việc quy kết trên chuỗi là một phương pháp phân tích có những hạn chế nhất định, và kết luận của nó phụ thuộc phần lớn vào cách giải thích. Hơn nữa, việc hợp nhất dòng tiền hai chiều thành một tổng thể duy nhất để ám chỉ đó là số tiền mà CoinEx xử lý là hành động rất gây hiểu lầm.

Về các biện pháp đã thực hiện gần đây

Sau khi các sàn giao dịch nội địa Iran như Nobitex bị áp đặt lệnh trừng phạt, CoinEx đã ngay lập tức khởi động quy trình rà soát toàn diện và thoái lui đối với các rủi ro liên quan đến Iran, đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

• Từ chối chấp nhận đăng ký người dùng từ khu vực Iran, tăng cường nhận diện người dùng Iran, và liên tục tiến hành thanh lý tuân thủ đối với các tài khoản người dùng Iran đã được xác định;
• Áp dụng các biện pháp địa chặn địa lý và hạn chế truy cập toàn diện đối với khu vực Iran; tài khoản và tài sản của các thực thể hoặc cá nhân đã bị trừng phạt đã được xác định sẽ bị hạn chế hoặc phong tỏa;
• Tăng cường hệ thống KYT, nâng cao khả năng giám sát và xem xét đối với các khu vực bị trừng phạt, địa chỉ rủi ro cao và các đường đi trên chuỗi bất thường, đồng thời phong tỏa các giao dịch liên quan;
• Liên tục xác định và xử lý các tài khoản lạm dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là các hành vi sử dụng CoinEx làm trung gian chuyển tiền.

Về cam kết trong tương lai

Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số vẫn đang phát triển nhanh chóng và môi trường quản lý toàn cầu cũng không ngừng thay đổi. Cũng giống như toàn bộ ngành, khả năng chống rửa tiền và giám sát giao dịch của CoinEx cũng đang được nâng cấp liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để tăng cường khả năng KYC, AML, sàng lọc trừng phạt và giám sát rủi ro trên chuỗi, nhằm đáp ứng mọi mối quan tâm một cách có trách nhiệm và chấp nhận sự xem xét từ các cơ quan liên quan.

CoinEx Global

Tháng 6 năm 2026