Tỷ lệ tài sản tiền mã hóa bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ-Anh tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ≈ 0

Original | Odaily@OdailyChina)

Tác giả｜jk

Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Anh đã tịch thu hơn 400 tỷ USD tài sản tiền mã hóa trong hơn mười vụ án lớn. Tuy nhiên, trong đa số các vụ án, nạn nhân đến nay vẫn chưa nhận được một xu nào. Những tài sản kỹ thuật số lẽ ra phải được hoàn trả cho nạn nhân đã âm thầm chảy vào ngân khố chính phủ, quỹ dự trữ chiến lược và ngân sách hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật.

Bài viết này tổng hợp nhiều vụ án điển hình, tái hiện lại cuộc cướp bóc lần thứ hai vô hình này.

Có ai tò mò, sau khi tịch thu, tiền đi đâu?

Trong tư pháp hình sự truyền thống, mục đích của việc tịch thu tài sản phạm tội là tước bỏ lợi ích bất hợp pháp của tội phạm và bồi thường cho nạn nhân khi có thể. Tuy nhiên, khi đối tượng thực thi pháp luật chuyển sang tiền mã hóa, logic này không còn đúng nữa.

Quy định hiện hành của Mỹ (Code of Federal Regulations) quy định rõ ràng rằng mức bồi thường tối đa mà nạn nhân có thể nhận được bị khóa ở "giá trị thị trường hợp lý vào ngày xảy ra tổn thất". Điều này có nghĩa là: nếu một nạn nhân mất 10 BTC khi giá Bitcoin là 5.000 USD, ngay cả khi chính phủ đang nắm giữ chính số tiền gốc đó trị giá hàng triệu USD, nạn nhân chỉ có thể yêu cầu bồi thường 50.000 USD. Khoản chênh lệch lớn do giá tăng, theo luật, thuộc về chính phủ.

Pháp luật Anh cũng "độc đoán" tương tự. Theo Chương trình Khuyến khích Thu hồi Tài sản (ARIS), 50% tài sản bị tịch thu chảy vào cảnh sát và cơ quan công tố tham gia thực thi, 50% còn lại nộp cho Bộ Nội vụ. Kênh bồi thường độc lập cho nạn nhân nhận được số tiền ít hơn nhiều so với hai bên trên, và thủ tục đăng ký phức tạp, ngưỡng khá cao.

Tháng 3 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, thành lập "Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược", yêu cầu Bộ Tài chính lưu giữ thay vì bán số Bitcoin bị tịch thu. Điều này củng cố thêm động cơ lưu giữ của chính phủ, về mặt thể chế đã chặn các con đường khả thi để nạn nhân nhận được bồi thường.

Các vụ án điển hình: Tiền của nạn nhân chảy về đâu

Anh: Vụ án Qian Zhimin, vụ tịch thu tiền mã hóa một lần lớn nhất thế giới

Đây là hành động tịch thu tiền mã hóa một lần lớn nhất toàn cầu cho đến nay. Tháng 10 năm 2018, Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát Thủ đô London đột kích nhiều bất động sản, thu giữ khoảng 61.000 Bitcoin. Vào thời điểm xảy ra vụ án, giá trị khoảng 305 triệu bảng Anh, đến khi kết thúc phiên tòa đã tăng lên khoảng 5,5 tỷ bảng Anh (khoảng 7,2 tỷ USD).

Bị cáo Jian Wen (song tịch Trung-Anh, 42 tuổi) là trung gian rửa tiền cho số Bitcoin này, bị kết tội vào tháng 3 năm 2024, bị kết án 6 năm 8 tháng tù; thủ phạm chính Qian Zhimin (công dân Trung Quốc, 47 tuổi) là người sáng lập công ty "Lantian Gerui" của Trung Quốc, công ty này từ năm 2014 đến 2017 đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư cao tuổi Trung Quốc với lời hứa lợi nhuận cao, số tiền liên quan vượt quá 5,6 tỷ USD. Cô ta bị bắt vào tháng 4 năm 2024, nhận tội vào tháng 9 năm 2025, và bị kết án 11 năm 8 tháng tù vào tháng 11 cùng năm.

Buổi họp mặt cuối năm từng được tổ chức bởi công ty Lantian Gerui

Còn các nạn nhân thì sao? 128.000 nạn nhân đều là công dân Trung Quốc, trong đó có một số lượng lớn là người già đã nghỉ hưu, nhiều người đã dốc hết số tiền tiết kiệm cả đời để mua tài sản của công ty, họ đều mang trong mình giấc mơ làm giàu nhanh chóng, ngay cả khi bước vào giai đoạn thanh lý bồi thường cũng vậy. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, cả chính phủ Anh và chính phủ Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với số Bitcoin này, thủ tục thu hồi dân sự vẫn đang được tiến hành, nhưng giới luật sư thừa nhận rằng, do tranh chấp chủ quyền kép giữa hai quốc gia, khả năng cuối cùng nạn nhân nhận được bồi thường là rất thấp. Về phía Trung Quốc, việc thu thập thông tin nạn nhân đã bắt đầu, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người được bồi thường, số tiền bồi thường cuối cùng là giá trị tương đương năm đó hay bao gồm cả phần tăng giá của Bitcoin, thậm chí số tiền này cuối cùng sẽ hoàn toàn ở lại các cơ quan thực thi pháp luật Anh, cũng không thể biết được.

Dòng tiền: Bộ Tài chính Anh (dự kiến). Nạn nhân thực tế nhận được: Không, nhưng vụ án này chưa kết thúc.

Mỹ: Vụ án lớn Silk Road, ba mươi tỷ đô la "tài sản vô chủ"

Silk Road là nền tảng giao dịch ma túy dark web khét tiếng nhất mọi thời đại, sau khi người sáng lập Ross Ulbricht bị bắt vào năm 2013, số Bitcoin khổng lồ tích lũy trên nền tảng của ông ta lần lượt bị thu giữ.

Tháng 11 năm 2021, IRS-CI tại một ngôi nhà dân ở Georgia, từ một máy tính bo mạch đơn được cất giấu trong két sàn nhà, đã tịch thu 51.680 Bitcoin, trị giá hơn 3,36 tỷ USD. Zhong (32 tuổi, người Georgia) đã đánh cắp số tiền này vào năm 2012 bằng cách khai thác lỗ hổng hệ thống, sau đó ẩn náu trong gần mười năm, bị kết án một năm một ngày tù vào tháng 4 năm 2023.

Vì bản thân Silk Road là một nền tảng bất hợp pháp, tòa án xác định không có "nạn nhân hợp pháp", cả hai lô tài sản bị tịch thu đều bị tịch thu trực tiếp vào chính phủ. Tháng 12 năm 2024, thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu bồi thường của một công ty đầu tư, dọn đường cho chính phủ xử lý tài sản. Theo Sắc lệnh Hành pháp về Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược năm 2025, số tài sản này có thể sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong kho dự trữ liên bang.

Dòng tiền: Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược của Bộ Tài chính Mỹ. Nạn nhân thực tế nhận được: Không.

Vụ án Tập đoàn Thái tử / Huione / Chen Zhi, vụ án treo 150 tỷ USD

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ khu vực phía Đông tại tòa án liên bang New York đã công khai bản cáo trạng, khởi tố Chen Zhi (còn gọi là Vincent, 37 tuổi, quốc tịch Campuchia), người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Thái tử Campuchia (Prince Holding Group), với hai tội danh âm mưu lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền, cáo buộc ông ta chỉ đạo hoạt động của các căn cứ lừa đảo "giết lợn" sử dụng lao động cưỡng bức thuộc tập đoàn, lừa đảo hàng chục tỷ USD từ nạn nhân toàn cầu.

Cùng với khởi tố hình sự, DOJ đã đệ đơn kiện dân sự tịch thu, mục tiêu là khoảng 127.271 Bitcoin (tương đương khoảng 150 tỷ USD), số Bitcoin này hiện đang được chính phủ Mỹ bảo quản, là hành động tịch thu có giá trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo phân tích on-chain của TRM Labs, số Bitcoin trên về cơ bản ở trạng thái ngủ đông từ tháng 12 năm 2020, cho đến khi có dấu hiệu hoạt động trở lại trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, trùng khớp với thời gian hành động tịch thu của DOJ.

Về mặt trừng phạt đi kèm, OFAC của Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh phối hợp, áp đặt trừng phạt đối với 146 mục tiêu liên kết thuộc tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group; FinCEN theo Điều 311 của Đạo luật Patriot đã hoàn tất phán quyết cuối cùng, chính thức cắt đứt Huione Group khỏi hệ thống tài chính Mỹ. FinCEN xác định, Huione Group là trung tâm rửa tiền then chốt cho các tổ chức hacker tấn công mạng Triều Tiên và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025 đã rửa trắng hơn 4 tỷ USD thu nhập bất hợp pháp.

Chi tiết số tiền được rửa trắng của Huione Group bao gồm: 37 triệu USD từ các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên, 36 triệu USD từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, và 300 triệu USD thu nhập từ các vụ lừa đảo mạng khác. Theo báo cáo năm 2024 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI, chỉ riêng năm đó, tổn thất do lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trong nước Mỹ đã lên tới 5,8 tỷ USD. Trong các trường hợp đã xác nhận, mạng lưới rửa tiền Brooklyn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, đã chuyển khoảng 18 triệu USD thu nhập bất hợp pháp từ hơn 250 nạn nhân Mỹ vào tài khoản của Prince Group. Sau khi sự việc bị phơi bày, Hàn Quốc, Singapore lần lượt theo sau, tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với Tập đoàn Thái tử, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi đây là "hành động trừng phạt một lần quy mô lớn nhất lịch sử". Tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Phương án bồi thường cho nạn nhân đến nay vẫn chưa có bất kỳ lộ trình thời gian nào.

Dòng tiền: Thủ tục tịch thu dân sự chưa xác định; Nạn nhân thực tế nhận được: Tính đến tháng 2 năm 2026, vẫn là không.

Tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus, thu hồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Tổ chức hacker nhà nước Triều Tiên Lazarus Group (còn gọi là APT38) từ năm 2014 đến nay đã tích lũy đánh cắp hơn 50 tỷ USD tiền mã hóa, là tổ chức tội phạm tiền mã hóa hoạt động mạnh nhất toàn cầu hiện nay. Các vụ án chính bao gồm: Năm 2022 Ronin Network (Axie Infinity) bị đánh cắp 620 triệu USD; Năm 2022 cầu nối chuỗi chéo Harmony Horizon bị đánh cắp 100 triệu USD; Tháng 2 năm 2025 Bybit bị đánh cắp 1,5 tỷ USD, đây cũng là vụ sàn giao dịch tiền mã hóa bị đánh cắp một lần lớn nhất lịch sử.

Chính quyền Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự tịch thu đối với nhiều lô tài sản, từ năm 2020 đến nay đã tích lũy tịch thu khoảng 50 triệu USD, chiếm chưa đến 1% tổng số tiền bị đánh cắp. Tháng 6 năm 2025, DOJ đã thu hồi 7,74 triệu USD tài sản mã hóa trong vụ án công nhân IT thuê ngoài Triều Tiên giả mạo freelancer Mỹ.

Phần lớn t