Bài viết này đến từBloombergBloomberg
Người phiên dịch Odaily |
Bloomberg
, bởi Allyson Versprille và Ava Benny-Morrison
Người phiên dịch Odaily |
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang điều tra các giao dịch tài chính nội bộ của đế chế tiền điện tử rộng lớn của Barry Silbert, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Các công tố viên liên bang ở Brooklyn đang kiểm tra việc chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con dịch vụ cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Họ cũng đang đào sâu vào những gì các nhà đầu tư đã nói về các thỏa thuận.
Các công tố viên đã bắt đầu yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu, một trong những người nói. Một người khác cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang điều tra. Cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và cả Barry Silbert, DCG cũng như bất kỳ công ty con nào của họ đều không bị cáo buộc có hành vi sai trái.
Trong một tuyên bố, DCG cho biết, "DCG có văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi không biết và không có lý do gì để tin vào bất kỳ cuộc điều tra nào về DCG của Quận phía Đông New York."
Genesis cho biết họ không bình luận về các vấn đề pháp lý hoặc quy định cụ thể. "Genesis duy trì đối thoại thường xuyên khi nhận được yêu cầu và hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan."
SEC và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York từ chối bình luận. Hiện chưa rõ việc chuyển giao giữa công ty với công ty nào đang được giám sát.
Những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong đế chế DCG của Silbert sau khi quỹ phòng hộ Three Arrows Capital sụp đổ vào năm ngoái, dẫn đến thua lỗ nặng nề tại Genesis. Khi thói quen tiền điện tử ngày càng sâu rộng vào cuối năm 2022, thì việc xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ tài chính của DCG cũng vậy.
Áp lực tài chính đối với sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã gia tăng sau khi nó bất ngờ sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái. Chi nhánh cho vay của Genesis, Genesis Global Capital, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề và tạm dừng việc rút tiền của khách hàng cũng như các khoản vay mới vẫn chưa phục hồi.
Một người quen thuộc với cuộc điều tra tội phạm cho biết cuộc điều tra về đế chế tiền điện tử của Silbert đã bắt đầu trước khi FTX phá sản.
DCG cho biết họ không liên quan gì đến các vấn đề của Genesis.
Trong một bức thư gửi cổ đông vào tháng 11 năm ngoái, Silbert tiết lộ rằng DCG đã nhận được khoản vay khoảng 575 triệu USD từ Genesis Global Capital, khoản vay này sẽ đáo hạn vào tháng 5 năm nay. Ông cũng đề cập đến một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la đến hạn vào tháng 6 năm 2032 do DCG giả định về các khoản nợ của Genesis phát sinh từ việc tiếp xúc với Three Arrows Capital. Silbert là CEO của DCG và là người sáng lập tập đoàn.
DCG là một trong những đế chế hiện có trong không gian tiền điện tử và phạm vi ảnh hưởng của nó đang mở rộng: Ngoài Genesis, nó còn kiểm soát công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale Investments, công ty kiểm soát quỹ ủy thác bitcoin trị giá hàng tỷ đô la.
Có thời điểm được định giá 10 tỷ đô la, DCG cũng là công ty mẹ của nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử Foundry Digital, hãng truyền thông CoinDesk và sàn giao dịch London Luno (được mua lại vào năm 2020).
Tập đoàn đã công bố vào thứ Năm rằng họ có kế hoạch đóng cửa công ty con quản lý tài sản HQ Digital vào cuối tháng này. DCG cũng cho biết Genesis Global Trading Inc., chi nhánh môi giới của Genesis, sẽ cắt giảm khoảng 30% lực lượng lao động.
tiêu đề phụ
Song Tử kiếm tranh cãi về sản phẩm
Cameron Winklevoss gần đây đã cáo buộc Silbert từ chối hợp tác giải quyết vấn đề và tham gia vào các chiến thuật trì hoãn xấu xa; yêu cầu Silbert công khai cam kết hợp tác để giải quyết vấn đề trước ngày 8 tháng 1 năm 2023.
Bài đọc liên quan:
IOS
Android