The Verge điều tra chuyên sâu: Làm thế nào Sun Yuchen trốn tránh sự giám sát đa quốc gia
đọc liên quan
Tiêu đề ban đầu: "THE MANY ESCAPES OF JUSTIN SUN》
Biên soạn nguyên văn: Hu Tao, Chain Catcher
đọc liên quan
(Bài viết này có một số chỗ bị xóa)
Liều lĩnh và thẳng thắn, người sáng lập Tron Justin Sun đã là một nhân vật gây tranh cãi trong không gian tiền điện tử.
Táo bạo hơn so với danh tiếng của mình, Justin Sun đã thực hiện một cách tiếp cận rủi ro hơn đối với quy định tài chính của Hoa Kỳ và Trung Quốc — và thường tìm cách phá vỡ chúng.
Liệu hành vi vi phạm quy tắc và nguy hiểm của anh ta cuối cùng có khiến anh ta bị trừng phạt? Hay anh ta sẽ trốn thoát một lần nữa?
Justin Sun, một ông trùm tiền điện tử mới nổi của Trung Quốc, đi bộ qua giếng trời sáng bóng của nhà ga khởi hành tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Hàn Quốc. Đó là tháng 9 năm 2017, đỉnh điểm ban đầu của sự bùng nổ tiền điện tử và Justin Sun có mọi lý do để lo lắng sau ICO đầu tiên của mình. ICO, hoặc chào bán tiền xu ban đầu, tương tự như đợt chào bán cổ phiếu mới lần đầu ra công chúng. Nhưng Justin Sun không lo lắng về số tiền mà anh ấy sẽ nhận được hay những gì anh ấy sẽ mất nếu mã thông báo không thành công. Trên thực tế, công ty của anh ấy, Tron, đã tung ra một mã thông báo có tên TRX — đó là một thành công lớn, bán hết nhanh chóng với giá 70 triệu đô la. Vấn đề đối với Justin Sun là chỉ vài ngày trước, chính phủ Trung Quốc đã cấm hoàn toàn ICO.
Quốc gia này tuyên bố rằng ICO là phương tiện cho gian lận tài chính, kế hoạch kim tự tháp và các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp khác—một tuyên bố đáng tin cậy khi đưa ra hàng trăm mã thông báo tiền điện tử mới và rất đáng ngờ vào năm 2017. Mọi người mua ICO vì nhiều lý do: đôi khi vì công nghệ chuỗi khối cơ bản của mã thông báo đầy hứa hẹn hoặc đôi khi vì họ suy đoán rằng giá trị của tiền điện tử có thể tăng lên một cách chóng mặt theo thời gian, giống như Bitcoin.
Nhưng trong nhiều trường hợp, những người sáng lập mã thông báo đã bán tất cả các mã thông báo nắm giữ của họ cùng một lúc với số tiền khổng lồ, phá hủy giá trị của chúng và các khoản đầu tư của tất cả những người mua khác trong quá trình này. Đây là những trò “lừa đảo rút lui” hoặc “pump and dump” và nói tóm lại, chúng lừa gạt những người mua tiền điện tử hàng tỷ đô la. Mọi người thường xuyên bị lừa đảo đến nỗi SEC khó có thể đưa ra cáo buộc hình sự đủ nhanh. Một tuần sau, lệnh cấm ICO của chính phủ Trung Quốc là lý do khiến Justin Sun chờ chuyến bay của mình tại sân bay quốc tế Incheon. Các nguồn tin đã nghe anh ta kể lại câu chuyện cho biết Justin Sun nghĩ rằng anh ta là một kẻ chạy trốn sẵn sàng cất cánh.
Trước đây, Chris Harland-Dunaway đã báo cáo về việc mua lại BitTorrent của Justin Sun và cách ông trùm tiền điện tử biến nó thành cỗ máy tự quảng cáo của riêng mình, xemBài viết。
Con đường trốn thoát thực sự của Justin Sun từ Bắc Kinh đến Seoul vẫn còn bị che đậy bởi những tin đồn. Nhưng lý do trốn thoát của anh ấy rất đơn giản: có lẽ anh ấy đã biết lệnh cấm ICO sắp đến và vẫn tiếp tục với nó. Justin Sun đã thúc đẩy TRX hoàn thành việc bán mã thông báo của mình một ngày trước khi lệnh cấm được công bố. Changpeng Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nhộn nhịp nhất thế giới, đã thông báo tin tức này cho Justin Sun.
"Họ đã ở bên nhau," một cựu nhân viên nói với tôi.
Changpeng Zhao bị cáo buộc đã biết về lệnh cấm sắp xảy ra của chính phủ từ các mối quan hệ của chính mình. Nhưng một thời gian sau lệnh cấm ICO, Changpeng Zhao đã nói rõ rằng mối quan hệ của anh ấy với Justin Sun không phải là mối quan hệ cá nhân, nói rằng: "Chúng tôi chỉ nói chuyện về kinh doanh, không thực sự 'đi chơi' theo bất kỳ cách nào." Nhưng gần đây nhất là vào năm 2019, Changpeng Zhao Đi nghỉ trên bờ hồ Geneva với Justin Sun, trên mạng xã hội, họ tình cờ gặp nhau khi đi công tác.
(Changpeng Zhao đã không trả lời yêu cầu bình luận.)
Justin Sun lên chuyến bay lúc 4 giờ chiều ở Seoul, và cơ trưởng vẫy chiếc máy bay của Korean Air trên đường băng. Nó quay thân máy bay màu xanh da trời xuống đường băng, động cơ phản lực gầm rú và Justin Sun cất cánh. Anh ta đến San Francisco, hoàn thành chuyến đầu tiên trong số nhiều cuộc vượt ngục của mình.Justin Sun đã sớm biết rằng trong thế giới tiền điện tử, thật dễ dàng kiếm được nhiều tiền miễn là bạn sẵn sàng thoát ra trước khi nó đuổi kịp bạn.
Đối với câu chuyện này, tôi đã nói chuyện với 15 nguồn tin đã nói chuyện với tôi với điều kiện không được tiết lộ tên của họ vì họ sợ bị Justin Sun trừng phạt. Họ là nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Justin Sun tại các dự án kinh doanh khác nhau trong đế chế tiền điện tử của anh ấy, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một nguồn tin trực tiếp biết về công việc kinh doanh của Justin Sun vì những lý do khác. Câu chuyện này cũng dựa trên hàng trăm trang tài liệu nội bộ của Tron đã bị rò rỉ cho tôi. Họ tiết lộ các giao dịch tài chính của Justin Sun và công ty của anh ấy. Trong quá trình kể lại câu chuyện này, nhiều người cảm thấy rằng nói chuyện với tôi có thể khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm.
Bất chấp yêu cầu lặp đi lặp lại, Justin Sun không bao giờ đồng ý trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Công ty luật Harder LLP, đã tư vấn cho Justin Sun về vụ kiện, trả lời: "Câu chuyện này là một nỗ lực khác của ông Harland-Dunaway nhằm gây tổn hại đến danh tiếng của Justin Sun. Poloniex và BitTorrent sẽ không phản hồi những cáo buộc này."
Tôi cũng đã phỏng vấn 18 nhân viên hiện tại và trước đây của BitTorrent và Tron, những người mà tôi đã nói chuyện trước đó khi tôi đưa tin về Justin Sun cho The Verge.Cùng với nhau, những mô tả này vẽ nên một bức tranh tuyệt vọng về một người đàn ông với nguồn năng lượng dường như vô tận và ít đồng cảm với nhân viên của mình, họ theo đuổi các chiến thuật và công nghệ cường điệu nhằm chống lại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhưng câu chuyện đó không đi sâu vào tiền điện tử làm nền tảng cho đế chế của Justin Sun.
Vì vậy, tôi bắt đầu chú ý đến tiền bạc của anh ấy.
Anh ta bỏ trốn vì lệnh cấm ICO. Vài tháng sau, giá trị token của Tron, TRX, tăng vọt. Mặt trời lặn để sử dụng tài sản mới tìm thấy của mình. Anh ta đã chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của mình thông qua một công ty có trụ sở tại Hồng Kông tên là Davidyo Limited, một số trong số đó anh ta dùng để mua một chiếc GMC Denali, chiếc xe mà anh ta yêu thích sau khi nhìn thấy nó trên "House of Cards". Vài tháng sau, Justin Sun xuất hiện tại trụ sở trung tâm thành phố của BitTorrent ở San Francisco, nói chuyện kinh doanh trong đôi giày thể thao Gucci của anh ấy. Anh ấy đề xuất mua công ty đang gặp khó khăn, có phần mềm tập trung vào chia sẻ tệp phi tập trung. Anh ấy đã chốt thương vụ mua lại với giá 140 triệu đô la.
Câu chuyện về sự trốn thoát của Justin Sun rất nổi tiếng tại các văn phòng của Tron ở San Francisco. Theo lời kể của anh ấy, đó là câu chuyện thổn thức về một doanh nhân chạy trốn khỏi Trung Quốc để thực hiện tham vọng tư bản do Chúa ban cho mình. Một cựu nhân viên cho biết khi Justin Sun xúc động kể lại câu chuyện trên Tron, họ thường nhận được tin nhắn: "Justin Sun lại khóc rồi".
Nhưng đột nhiên, Justin Sun dường như có ý định dán tem Trung Quốc lên công ty. Anh quyết định hoàn thiện cuộc hôn nhân giữa BitTorrent và TRON bằng một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại trụ sở chính của TRON ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên anh ấy trở lại Trung Quốc và các nhân viên đã nghe về điều đó. Sau nhiều tháng trốn tránh chính quyền Trung Quốc, Justin Sun dường như cảm thấy an toàn ở đó.
Mới từ San Francisco, các giám đốc điều hành C-Suite của BitTorrent đã được chuyển từ khách sạn Shangri-La ở Bắc Kinh đến một không gian làm việc chung và được dẫn đến một phòng hội nghị có vách kính. Justin Sun nhấc chiếc bàn lên và đọc một bài phát biểu được đánh máy, nói với các giám đốc điều hành rằng họ là "tướng lĩnh của anh ấy" và họ sẽ cùng nhau tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh của mình.
Các giám đốc điều hành chia ra để tổ chức các cuộc họp với các bộ phận khác nhau tại văn phòng TRON ở Bắc Kinh. Dipak Joshi, giám đốc tài chính của BitTorrent, trông có vẻ bị sốc khi trở về từ cuộc họp của mình. "Dipak dường như thực sự quan tâm đến những gì anh ấy đang học," một cựu nhân viên cho biết. Khi Joshi trở lại San Francisco, anh tâm sự với một nhân viên khác về những gì anh nghĩ văn phòng của Sun ở Trung Quốc đang làm. "Anh ấy nói với tôi rằng họ điều hành một nhóm giao dịch nội gián ở Bắc Kinh.”
“Nhóm tạo lập thị trường” được lãnh đạo bởi một nhà kỹ trị tên là Baolong Xu. Một ngày nọ, Xu và một nhân viên cũ ăn trưa tại một nhà hàng phục vụ hải sản truyền thống của Trung Quốc gần đó. Họ đang ăn một con cá nước ngọt hầm có tên là cá diếc thì Xu bắt đầu giải thích rằng công việc của anh ấy là “đảm bảo giá TRX đạt đến một mức nhất định mà Justin Sun muốn”. Trong phần giải thích, Xu giải thích rằng khi nhóm của anh ấy biết rằng Tron có kế hoạch thông báo tin tốt cho công chúng, Justin Sun đã hướng dẫn họ mua TRX. Sau thông báo của Tron, giá trị của mã thông báo đã tăng vọt và nó được bán với lợi nhuận khổng lồ. "Tôi hơi sợ," nhân viên cũ nói với tôi. "Ông ấy đã làm cái gọi là tạo lập thị trường và giao dịch nội gián."
Khi một cựu nhân viên khác hỏi cấp phó hàng đầu của Sun ở Bắc Kinh rằng "tạo lập thị trường" nghĩa là gì, thì anh ta cười và nói: "Anh biết người Trung Quốc làm điều đó như thế nào, phải không?"Công việc của nhóm Thành phố là làm việc với những "cá voi" tiêu dùng tiền điện tử giàu có bên ngoài Tron.Ông nói: “Chúng tôi có cách để tăng giá TRX. "Bạn biết những người có nhiều tiền nhưng không có nhiều trí tuệ không? Bạn có thể tác động đến họ để họ làm bất cứ điều gì bạn muốn".
(Tron và Bittorrent không trả lời yêu cầu bình luận.)
Khi giám đốc tài chính của BitTorrent, Dipak Joshi, trở về San Francisco sau hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh, ông đã nói chuyện với một nhân viên khác về khả năng có thể có hoạt động bất hợp pháp ở Bắc Kinh. Nhân viên cũ tâm sự với tôi, "Tôi không phải là chuyên gia pháp lý, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó là không tốt." Joshi và một nhân viên khác nghĩ rằng nếu họ có thể nghỉ làm trên TRX càng nhiều càng tốt và tích cực bỏ qua thảo luận về tiền điện tử, chúng sẽ an toàn nhất. "Không có ý kiến. Không liên quan," cựu nhân viên nói. Tôi hỏi họ liệu có phải vì tiền điện tử rơi vào vùng xám hợp pháp hay không, "Vâng. Tôi sẽ nói là vùng đen."
(Dipak Joshi từ chối bình luận.)
Tôi đã nói chuyện với ba luật sư là chuyên gia về luật tài chính và tiền điện tử và các nhà quản lý cũ của FINRA về luật giao dịch nội gián và tiền điện tử. Quan điểm của họ về việc liệu luật giao dịch nội gián có áp dụng cho tiền điện tử hay không: "Có thể đưa ra một trường hợp." Tất cả họ cũng nói rõ rằng nhóm tạo lập thị trường có trụ sở tại Bắc Kinh của TRON dường như đang sử dụng “thông tin quan trọng không công khai” để giao dịch. Luật trao đổi chứng khoán của Hoa Kỳ nghiêm cấm giao dịch trên "thông tin quan trọng không công khai" vì lợi ích không công bằng, với hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Tại Mỹ, Justin Sun đang phải đối mặt với những bất thường nghiêm trọng về tài chính. Nhưng không giống như các nhà chức trách Trung Quốc, những người có thành tích rõ ràng là giam giữ các doanh nhân một cách tùy tiện, nền pháp quyền tư pháp chậm chạp của Hoa Kỳ mang đến cho Sun một lối thoát khác: tranh luận pháp lý.
Việc cấm giao dịch nội gián áp dụng cho các sản phẩm tài chính được gọi là chứng khoán. "Chứng khoán" là một thuật ngữ đầu tư lỗi thời từ những năm 1930 - chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Các chính phủ điều chỉnh chứng khoán vì chúng có thể dễ dàng bị khai thác bởi các mạng lưới có quan hệ tốt để kiếm được khối tài sản khổng lồ trong khi vẫn giữ cho công chúng tránh xa các điều kiện thị trường công bằng. Câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la là liệu hầu hết các loại tiền điện tử có phải là chứng khoán hay không. Nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Nhưng nếu mã thông báo tiền điện tử đủ điều kiện làm chứng khoán, luật giao dịch nội gián sẽ được áp dụng.
Justin Sun phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn thứ hai. Để một loại tiền điện tử đủ điều kiện làm chứng khoán: nó phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Đăng ký có nghĩa là các công ty tiền điện tử mở sổ kế toán để kiểm tra và tiết lộ công khai hiệu suất của họ. Bán chứng khoán "chưa đăng ký" là một tội có thể bị phạt tới 5 năm tù tại Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, một số lượng lớn các công ty chuỗi khối đã đổ tiền điện tử vào ICO mà không đăng ký với SEC. Cho đến nay, SEC đã âm thầm tham gia vào nhiều cuộc đàm phán dàn xếp với các doanh nghiệp tiền điện tử, thậm chí cáo buộc các giám đốc điều hành của công ty bán chứng khoán chưa đăng ký.
Bất kể kết luận của cuộc tranh luận pháp lý về tiền điện tử này là gì, Justin Sun đã bắt đầu đảm bảo tính hợp pháp của Tron. Anh ấy bắt đầu tiếp cận các luật sư để tìm lời khuyên pháp lý có thể bảo vệ hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. Anh biết rằng con đường trở nên giàu có ở Mỹ của anh đầy rẫy những cạm bẫy pháp lý cần tránh.
Vì SEC là cơ quan quản lý có khả năng sẽ theo dõi Justin Sun, nên có lý khi một nhân viên cũ nghe thấy anh ấy trầm ngâm trong một cuộc họp, "Bạn biết điều gì tuyệt vời không? Giá như chúng ta có ai đó từ SEC gia nhập công ty." anh ấy để mắt đến David Labhart, một cựu chiến binh đã làm việc trong bộ phận tuân thủ của SEC trong tám năm. Anh ta có thể là Giám đốc Tuân thủ của Tron.
Khi được Justin Sun hỏi, Labhart đã đề xuất đại tu quy trình tuân thủ của Tron và làm việc trực tiếp với cố vấn pháp lý của BitTorrent để đảm bảo rằng mọi thứ trên Tron đều hợp pháp và tuân thủ. Không có gì đáng ngạc nhiên, cơ quan quản lý trước đây nghĩ giống như một cơ quan quản lý. “Justin Sun rất hoài nghi về điều đó,” một cựu nhân viên phản bác lại Labhart: “Justin Sun đã cố thuyết phục anh ấy,Anh ấy muốn (Labhart) chứng minh cụ thể rằng TRX không phải là mã thông báo bảo mật, mà là mã thông báo tiện ích.(Một chuyên gia luật chứng khoán nói với tôi rằng không có lý do gì để tin rằng thuật ngữ "mã thông báo tiện ích" là hợp lệ và không có ý kiến tư pháp nào mô tả các mã thông báo như vậy.)
Nhân viên cũ mô tả vẻ bối rối của Labhart là: "Anh đùa tôi à? Tôi đến từ SEC". Sau đó, "Justin Sun khẳng định sự thống trị của mình và nói, 'Tôi là ông chủ, bạn sẽ làm việc dưới quyền của tôi, đây là những nhu cầu của tôi.'" Bất chấp những lo lắng rõ ràng của mình, Labhart đã ký hợp đồng.
Sau khi thuê Labhart, Sun Yuchen dường như rất tự tin. Trong vòng vài ngày, anh ấy đã tiến hành một ICO khác. ICO không bị cấm ở Mỹ giống như ở Trung Quốc. Mã thông báo mới là Mã thông báo BitTorrent hoặc BTT. Một cựu nhân viên say mê Justin Sun giải thích rằng khi anh ấy mua BitTorrent, nó đã có hơn 100 triệu người dùng hoạt động. Việc phát hành mã thông báo sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận, "không có trí tuệ". Labhart hiểu ít hơn nhiều, một nhân viên cũ nói với tôi. Vào thời điểm đó, SEC đã cung cấp rất ít hướng dẫn pháp lý về cách tiến hành ICO mà không bán chứng khoán. Theo Labhart, nó mơ hồ và rất nguy hiểm.
Justin Sun bị cáo buộc muốn Labhart viết ý kiến pháp lý để bảo vệ anh ta trong trường hợp sau này anh ta bị buộc tội và "trốn tránh trách nhiệm pháp lý" vì bán chứng khoán chưa đăng ký, một cựu nhân viên giải thích. Rõ ràng, Labhart đã từ chối. Justin Sun sau đó đã thông báo rằng công ty sẽ phát BTT miễn phí cho công chúng, cái gọi là “airdrop”. Những quà tặng tiền điện tử này là một chiến thuật tiếp thị, điều này cũng nguy hiểm vì nó giống như tiếp thị cho một cơ hội đầu tư (chứng khoán). "Tôi nghĩ đó là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với Labhart." Anh từ chức.
"Justin Sun sẽ gặp rắc rối, nhưng anh ấy không quan tâm", một cựu nhân viên bình luận. Justin Sun đã ra lệnh cho văn phòng Trung Quốc tiếp tục airdrop.
Labhart từ chối bình luận.
Justin Sun vẫn có nguy cơ. Sau khi cố gắng nhờ cố vấn chung của BitTorrent viết một phát hiện để bảo vệ mã thông báo TRX của anh ấy khỏi quy định của luật chứng khoán, anh ấy đã rất tức giận. “Cuối cùng, họ nhờ ai đó — một luật sư từ Hồng Kông — viết một phát hiện cho thấy TRX là một tiện ích.” Nhân viên cũ đã bối rối trước ý tưởng này. "Chúng tôi có thể làm được không? Hong Kong? Bạn có chắc không? Điều đó thực sự vô nghĩa," họ nhớ lại câu nói đó. Nhân viên cũ không bao giờ được thông báo về danh tính của luật sư Hồng Kông, cũng như không rõ liệu họ có được cấp phép hành nghề ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ hay không.
Một luật sư tài chính tiền điện tử mà tôi đã nói chuyện cùng đã cảnh báo: “Các giám đốc điều hành của công ty không bao giờ nên gặp luật sư cho đến khi họ nhận được câu trả lời ‘có’. Bạn không tìm kiếm lời khuyên – bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đồng ý”. họ trong công ty của anh ấy và khi các quyết định kinh doanh của anh ấy trở nên rủi ro hơn, rất ít người chống lại cách tiếp cận của Labhart. Có vẻ như Justin Sun nghĩ rằng luật sư chỉ là đồ dùng một lần, giống như anh ấy có khả năng bỏ mặc họ và bị vấy bẩn bởi những hành động mà họ vô tình tạo điều kiện trong khi anh ấy vẫn để mắt đến lối thoát.
Khi Justin Sun mua một sàn giao dịch tiền điện tử có tên là Poloniex, đế chế tiền điện tử của anh ấy đã trải qua một sự thay đổi cơ bản. Một sàn giao dịch tiền điện tử có chức năng giống như một sàn giao dịch chứng khoán, nhưng niêm yết tiền xu.
Poloniex là một nơi rất phổ biến và rất rủi ro để giao dịch tiền điện tử. “Poloniex từng là một sòng bạc altcoin,” một cựu nhân viên cho biết. “Nó liệt kê tất cả các đồng tiền.” Đó là, sàn giao dịch liệt kê các đồng tiền (“altcoin”) với tính hợp pháp cực kỳ mong manh. Thế giới giao dịch là tàn nhẫn. Một cựu nhân viên cho biết: “Mọi người sẽ tiếp tục bơm và đổ nó đi, giống như tất cả đều là miền Tây hoang dã.
Trước đó, vào năm 2018, Poloniex đã được mua lại bởi một công ty tài chính tiền điện tử có tên Circle, công ty này đã tìm cách thanh trừng hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch và biến nó thành một thứ gì đó gần giống với sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, nhưng dành cho tiền điện tử. Họ đã thực thi các quy tắc “biết rõ khách hàng của bạn” hay còn gọi là KYC mới, thường do chính phủ đặt ra nhưng cũng do các công ty viết ra để chủ động ngăn chặn hành vi gian lận trên nền tảng của họ. Điều này thường có nghĩa là yêu cầu người dùng cung cấp ID do chính phủ cấp. Thông tin KYC thường được kiểm tra dựa trên cơ sở dữ liệu về tội phạm đã biết bị cấm trong hệ thống tài chính quốc tế, nhưng hóa ra:Việc Poloniex thiếu các đánh giá của khách hàng trước đó là điều khiến nó trở nên hấp dẫn ngay từ đầu. Khi KYC được thực thi, khối lượng giao dịch giảm mạnh.
Quyền kiểm soát mới của Justin Sun đã được tiết lộ tại một sự kiện toàn công ty khi anh trượt ra khỏi cửa trượt. "Đó là một tay xã hội đen thực sự", một nhân viên nói.Justin Sun có kế hoạch đưa Poloniex trở lại những vùng xám trước đó, với một số nhân viên háo hức quay trở lại "con tàu cướp biển Poloniex".
Justin Sun chuyển Poloniex đến Seychelles. Quần đảo này có một số quy định về giao dịch tiền điện tử. Việc trụ sở chính của Poloniex với khoảng 50 đến 70 nhân viên nằm trên Phố High ở trung tâm thành phố Boston không thành vấn đề. Bostonian hiện đang được tuyển dụng bởi một công ty có tên là Augusttech, LLC, nhằm mục đích cung cấp "các dịch vụ kỹ thuật và CNTT" cho Poloniex Seychelles. Một cựu nhân viên cho biết: “Cấu trúc công ty giống như một con búp bê matryoshka, thật khó hiểu. Nó không chỉ gây nhầm lẫn -- các nhân viên nói rằng nó còn gây khó chịu cho bất kỳ khách hàng nào muốn kiện Poloniex. Họ có thể phải ra tòa ở Seychelles.
Việc cải tổ công ty được thực hiện bởi luật sư yêu thích mới của Sun, Fenwick & West, một công ty blue-chip cũng đại diện cho những người khổng lồ ở Thung lũng Silicon như Amazon, Google và Hewlett-Packard. Fenwick & West hiện là một phần trong đoàn tùy tùng hợp pháp cá nhân của anh ấy, các nhân viên cho biết. Nhưng với công ty luật mới của mình, Justin Sun đang chấp nhận rủi ro lớn hơn, theo một nhân viên cũ. Đối với nhân viên cũ, sự kết hợp đã khiến Fenwick & West trở thành "luật sư đáng sợ nhất mà tôi từng gặp".
(Công ty luật Fenwick & West đã không trả lời yêu cầu bình luận.)
Ở những nơi khác trên Poloniex, việc phê duyệt các yêu cầu niêm yết mã thông báo đã được nới lỏng. Justin Sun cũng bắt đầu sốt ruột đẩy lùi các quy tắc KYC của Poloniex, điều đang làm chậm quá trình chấp nhận người dùng của Poloniex tại Trung Quốc. Sự bế tắc khiến Sun tức giận, một cựu nhân viên cho biết. "KYC giả!" anh ấy hét lên trong một cuộc họp. "Giả mạo!"
Để phê duyệt khách hàng mới nhanh nhất có thể, Poloniex đã xây dựng một hệ thống KYC tự động, nhưng theo một nhân viên cũ, điều này đã được cho phép. Họ giải thích rằng nó đóng dấu cao su trên hầu hết mọi loại thẻ căn cước của chính phủ—“họ gửi ảnh Vịt Daffy cũng không thành vấn đề.”
Justin Sun dường như cũng đã tìm ra một cách hoàn toàn khác để sử dụng Poloniex. Như một cựu nhân viên đã nói: "Tôi nghĩ rằng theo thời gian, anh ấy bắt đầu thấy tất cả các khả năng sử dụng Poloniex ít nhiều như ngân hàng cá nhân của mình." Nhưng chỉ có một vấn đề: tất cả số tiền trên sàn giao dịch đều thuộc về người dùng.
Nó bắt đầu với một dự án có tên chính thức là "Operation Couch Cushions". Kiến trúc kỹ thuật số của Poloniex đã cũ và được lập trình kỳ quặc, do đó, việc các đồng tiền nhỏ bị mắc kẹt trong các vết nứt kỹ thuật số của sàn giao dịch cũ đã trở nên phổ biến, giống như bị chôn sâu trong một chiếc ghế dài. Các nhân viên gọi những dấu vết bị mất của tiền điện tử là “bụi” và cuối cùng, các kỹ sư đã tìm thấy một mỏ vàng. Trong nhiều năm, khách hàng đã vô tình gửi bitcoin vào ví được thiết kế chỉ để chấp nhận loại tiền điện tử phổ biến có tên Tether. Bitcoin được giữ ra khỏi ví trong một hình ảnh động bị treo, chưa được gửi. Người dùng không thể khôi phục nó và dường như nó đã bị lãng quên trong nhiều năm.
Kết hợp lại, những mảnh Bitcoin này đáng giá cả gia tài vào năm 2021. Khi Justin Sun biết về chúng, anh ấy đã ra lệnh cho các kỹ sư thu thập nó. Hầu như mỗi ngày, các kỹ sư đều tìm thấy một túi tiền lẻ mới. Một cựu nhân viên cho biết: "Bạn có thể xoay một tảng đá và kiếm được một triệu đô la. Sau khi những người còn lại trong công ty biết về hoạt động này tại một cuộc họp chung tay, nhiều người đã phản đối. Họ lập luận rằng số tiền đó không thuộc về công ty.
Khi các kỹ sư kết thúc quá trình tìm kiếm, ước tính sơ bộ về lượng bụi mà họ tìm thấy là khoảng 300 bitcoin, tương đương khoảng 20 triệu đô la.
Dần dần, các nhân viên tham gia vận hành nhận ra rằng Bitcoin sẽ không bao giờ là một “thu nhập thay thế” cho Poloniex. Theo các nhân viên hiện tại và trước đây, họ biết Sun sẽ sử dụng Bitcoin một cách cá nhân. Theo một nhân viên cũ, Justin Sun liên tục hỏi những người tham gia dự án một câu hỏi: "300 bitcoin của tôi ở đâu?"
Trong suốt bốn giờ và trong hàng trăm giao dịch, gần như tất cả bụi bitcoin đã bị hút khỏi hàng ngàn ví Tether cũ. Tất cả đã nói, đó là 230 bitcoin, trị giá hơn 10 triệu đô la một chút ngày nay.
Tất cả bụi lắng xuống trong một chiếc ví ẩn danh. Trong vòng nửa giờ, chiếc ví ẩn danh đã chuyển gần như toàn bộ sang ví công khai trên Poloniex. Tại đây, vệt bụi biến mất khi người dùng Poloniex rút và gửi bitcoin với số lượng lớn.
Lùi lại một bước và xem xét các giao dịch blockchain, các cựu nhân viên cho biết việc giải phóng đồng thời và chuyển một lượng lớn bụi bitcoin chỉ có thể được thực hiện bởi các tập lệnh mã Poloniex.
Một cựu nhân viên đã chỉ ra một điều khoản trong các điều khoản của Poloniex cho phép họ khấu trừ "phí không hoạt động". Đối với họ, các điều khoản và điều kiện dường như có thể thay đổi, ít nhất là cung cấp một chính sách đảm bảo để xóa sạch bụi Bitcoin.
Mặc dù Justin Sun đã yêu cầu bitcoin, nhưng không có bằng chứng blockchain rõ ràng nào cho thấy anh ấy đã nhận được nó một cách cá nhân. Cựu nhân viên giải thích rằng ví tiện ích Poloniex có quá nhiều tiền của người dùng chảy qua chúng 24/7 nên chúng đã vô tình che khuất mọi dấu vết của tiền. Nhưng cuối cùng, sự khác biệt về mặt pháp lý giữa chính Justin Sun và Poloniex nhận tiền có thể gây tranh cãi. Andrew Verstein, giáo sư UCLA và luật sư chuyên về tiền điện tử và tội phạm tài chính, nói với tôi rằng vì Justin Sun là chủ sở hữu duy nhất của Poloniex, nên dù sao thì anh ấy cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. "Sử dụng tiền của khách hàng cho mục đích cá nhân chắc chắn là một tội ác,” Verstein nói.
Trong các cuộc phỏng vấn, không ai trong số các nhân viên cũ tin rằng Justin Sun sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi sai trái của mình. Hầu hết dường như nghĩ rằng sự tồn tại của anh ta nằm ngoài tầm tay của luật pháp Mỹ.
Sự mơ hồ về mặt pháp lý xung quanh sự bùng nổ ban đầu của tiền điện tử là một trong những lý do khiến Sun dường như bất khả xâm phạm về mặt pháp lý. Có vẻ như các quy định chứng khoán lâu đời nên áp dụng cho tiền điện tử theo những cách rõ ràng, nhưng một số quy định chưa được thử nghiệm, chẳng hạn như luật giao dịch nội gián. Một số thậm chí có thể lập luận rằng đây không phải là một kịch bản mới và tiền điện tử trong một số trường hợp chỉ đang lặp lại một số sai lầm và vụ bê bối tương tự đã được ban hành đối với luật tài chính của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
Một cựu nhân viên của Poloniex cho rằng Justin Sun đã tìm được cách sống trong bóng tối của luật pháp: “Khả năng chấp nhận rủi ro của Justin Sun cao đến mức nực cười. Và tôi không biết liệu có phải vì anh ấy biết nhiều hơn tôi không, giống như anh ấy hoàn toàn tin rằng bản lĩnh của mình được thiết lập một cách hợp pháp để bảo vệ bản thân. "
Chính trong một cuộc họp về một quyết định kinh doanh có rủi ro pháp lý, Justin Sun đã bóng gió về cách anh ấy thực sự sẽ tự bảo vệ mình. Một cựu nhân viên đã có mặt. "Có chuyện gì to tát vậy?" Justin Sun hỏi. "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi sẽ không bao giờ đến Mỹ nữa."
Trong suốt thời gian qua, Justin Sun dường như đang mở ra một con đường mới.
Các nhân viên cũ nói với tôi rằng Justin Sun đang tập trung vào một quốc đảo. Vào năm 2018, Justin Sun đã cử một nhân viên của Tron đến một hội nghị blockchain ở Malta, nơi họ tham dự một bữa tiệc VIP bên trong dinh tổng thống. Trứng cá muối và rượu sâm panh được phục vụ bên cạnh một bể bơi khổng lồ với dây đèn lấp lánh trên đầu. Ở đó, được bao quanh bởi những người phục vụ, một nhóm gồm những người nổi tiếng về tiền điện tử và các nhà báo kinh doanh, đại diện của Tron đã gặp tổng thống lúc bấy giờ của Malta là Marie-Louise Coleiro Preca. Cuộc họp diễn ra chiếu lệ, nhưng cô ấy nói với các sứ giả của Tron, “Chúng tôi hoan nghênh khoản đầu tư của Tron vào nền kinh tế Malta.”
Ngày hôm sau, các nhân viên của Tron đã đến văn phòng của Silvio Schembri, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Malta. Họ đang ngồi cùng nhau trong một phòng họp. Mục tiêu của phái viên là sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Justin Sun và Joseph Muscat, cựu thủ tướng của đất nước bị buộc tội tham nhũng. Trong cuộc gặp đầu tiên với Schembri, bộ trưởng tài chính cho biết Justin Sun "cần đầu tư trước."
Justin Sun đầu tư bí mật. Vào thời điểm đó, Malta nổi tiếng về việc bán quyền công dân cho những cá nhân giàu có từ khắp nơi trên thế giới với giá khoảng 1 triệu đô la, miễn là họ định cư trên đảo. Quá trình bán hộ chiếu được gọi chính thức là "Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân".
Kế hoạch này đã bị chỉ trích rộng rãi vì dễ bị tham nhũng, bao gồm cả nhà báo huyền thoại người Malta Daphne Caruana Galizia, người sau đó đã bị ám sát vì báo cáo của cô ấy.
(Chính phủ Malta đã không trả lời yêu cầu bình luận. Silvio Schembri đã không trả lời yêu cầu bình luận.)
Justin Sun bắt đầu bằng việc thuê một căn hộ màu oải hương ở Malta, trên một con phố hẹp ở thị trấn nghỉ mát Sliema, với những thanh chống trộm trang trí màu trắng trên cửa sổ. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của Malta cũng cho thấy Justin Sun đã thành lập một công ty có tên Tron Limited bằng tên tiếng Trung của mình. Nhưng các nguồn liên quan đến việc thành lập công ty không thể nói liệu nó có thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh có ý nghĩa nào hay không. Theo họ, Justin Sun đã đầu tư kinh doanh, điều này có thể đã kích thích nền kinh tế Malta.
Trong khi đó, Justin Sun đã chuyển hàng nghìn đô la cho các luật sư đã hỗ trợ anh làm đơn xin nhập quốc tịch. Theo một luật sư nhập cư nổi tiếng của Malta, "các nhà đầu tư cá nhân" "phải đóng góp ít nhất 650.000 € cho Malta" để có được quyền công dân. Không rõ Justin Sun đã đóng góp như thế nào. Justin Sun đã nhận được thẻ cư trú tại Malta và giải thể công ty Tron Limited tại Malta của anh ấy vào năm 2020.
Ở một số khía cạnh, quyền công dân Malta của Justin Sun cũng không ngoại lệ, vì anh ta có những điểm đến khác để trốn thoát. Anh ta tuyên bố trong các tuyên bố trước tòa rằng anh ta cũng là công dân của đảo St. Kitts và Nevis thuộc vùng Caribe. Một nhân viên cũ khác nói với tôi rằng Justin Sun đã tình cờ khoe khoang về ý định mua hộ chiếu của quốc gia Tây Phi nhỏ bé Guinea-Bissau. Nhưng có một bí mật khác, quan trọng hơn về mối quan hệ của Justin Sun với Malta. Theo nhiều nhân viên của Tron, Justin Sun đã thực hiện thêm hai khoản “đầu tư” trị giá 50.000 € vào Malta. Anh đã nộp đơn xin nhập quốc tịch cho cha và mẹ của mình.
Justin Sun hy vọng sẽ đưa cha mẹ đi cùng, gợi ý rằng Malta có thể là điểm đến cuối cùng của anh ấy nếu anh ấy bị các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc bắt gặp. Các quốc gia khác mà ông tuyên bố trung thành trên giấy tờ dường như phục vụ nhiều lợi ích phù du hơn. Rốt cuộc, nếu bạn không sống ở một nơi, bạn không nợ nó bất cứ điều gì.
Justin Sun là một người sành sỏi về tài khoản ngân hàng.Khi Justin Sun nói rằng anh ấy sẽ theo đuổi quyền công dân Guinea-Bissau, anh ấy đã thúc giục một nhân viên bắt đầu mở tài khoản ngân hàng ở đó nếu khả thi. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, anh ta kiểm soát ít nhất 13. Khi mở tài khoản séc tại First Republic, anh ta mơ hồ về nghề nghiệp của mình, tự gọi mình là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và nói với một nhân viên cũ rằng đừng bao giờ tiết lộ công việc tiền điện tử của mình cho chủ ngân hàng. Anh ta cũng nói với họ rằng ngân hàng thường xuyên đóng băng tiền của anh ta và anh ta cần phải phân bổ tài sản của mình trên nhiều tài khoản. Nhân viên này tin rằng chiến lược tài khoản ngân hàng của Justin Sun được thiết kế để tránh rơi vào bẫy của luật chống rửa tiền. Đối với một ông trùm tiền điện tử như Justin Sun, việc rút một lượng lớn tiền điện tử có thể là một vấn đề hóc búa.
Nhiều tài khoản ngân hàng của Justin Sun có thể chỉ là biển chỉ dẫn để chuyển tiền. Như một cựu nhân viên có kiến thức về ngân hàng của Sun đã suy đoán, “nếu anh ấy phải rút tất cả tiền điện tử của mình ra, anh ấy sẽ phải làm điều đó bên ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc”, nơi họ sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng hoặc bị cấm hoàn toàn.
Theo một cựu nhân viên khác, Malta không chỉ là một lối thoát về vật chất mà còn là một lối thoát về tiền bạc. Công dân Malta có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng ở hầu hết các khu vực của Châu Âu. Justin Sun bị cáo buộc hối thúc một nhân viên nộp đơn đăng ký mở tám tài khoản ngân hàng ở đó. Một lời giải thích tiềm năng cho số lượng tài khoản ngân hàng quá nhiều của Justin Sun đến từ một cộng sự thân thiết trước đây của Justin Sun, người đã nói với tôi rằng anh ấy đang tìm cách trả càng ít thuế càng tốt. Như một cựu nhân viên đã nói ngắn gọn, "Ông ấy nghĩ thuế là ngu ngốc." Như một cộng sự thân cận của Justin Sun giải thích, "Mọi tỷ phú, tất cả những gì họ nghĩ là: trốn thuế, tối ưu hóa thuế."
Nhiều nhân viên cũ nói với tôi rằng Justin Sun không bao giờ có thể quay lại Trung Quốc. Justin Sun đã né tránh lệnh cấm ICO, và giữa cuộc chiến thương mại, anh ấy đã phớt lờ những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm liên lạc với anh ấy và yêu cầu anh ấy bỏ bữa trưa cấp cao với Warren Buffett (người cũng đã mời Tổng thống Trump). Kể từ đó, Trung Quốc đã trả tiền cho việc giam giữ sáu nhân viên cấp cao của Tron.
Mối quan hệ chính xác của anh ấy với chính quyền Trung Quốc rất khó suy đoán, nhưng gần đây anh ấy đã được bổ nhiệm vào một vị trí học thuật tại Trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của blockchain. Nhìn bề ngoài, Justin Sun dường như đã chuyển trọng tâm chiến lược của mình sang Trung Quốc, có thể là để tự bảo vệ mình.
Ngay trước Giáng sinh, một nhân viên cũ nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân của tòa nhà chung cư của họ. "FBI đang đến," họ nói. Nhân viên cũ giật mình: "Chờ đã, ý anh là FBI, FBI?"
Nhân viên cũ không có ở nhà, nhưng FBI đã gọi khoảng 10 phút sau. Người môi giới ở đầu dây bên kia hẹn gặp họ tại một nhà hàng phục vụ món tráng miệng ở Koreatown, New York. Nhân viên cũ đã có một người bạn đi cùng họ đến cuộc họp, đề phòng đó là một trò đùa nguy hiểm. Người nhân viên cũ bước vào nhà hàng, mua một chiếc bánh ngọt và ngồi xuống.
Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu và quần jean bước vào và đưa ví cho nhân viên ở phía trước nhà hàng để họ mở ra và tiết lộ danh tính của họ. Họ vẫy anh ta lại, và anh ta ngồi xuống bàn của nhân viên cũ. Anh ta tuyên bố là một đặc vụ của IRS. Ông cho biết các nhân viên FBI cũng đến, nhưng họ vẫn đang tìm chỗ đậu xe.
Khi họ chờ đợi, nhân viên IRS nói với nhân viên cũ rằng họ đang điều tra Sun nhưng thực sự không biết phải tìm gì. Các đặc vụ FBI cuối cùng đã đến và hỏi về tình hình của nhiều nhân viên ở Hoa Kỳ và Bắc Kinh, cũng như tin đồn rằng người mẫu xinh đẹp đã bay vòng quanh thế giới cùng Sun Yuchen, và liệu anh ta có kinh doanh riêng hay không. Nhân viên cũ có ấn tượng rằng đại lý quan tâm đến khả năng trốn thuế. Họ thậm chí còn gọi Justin Sun là "tội phạm IRS", cựu nhân viên nói. Các đặc vụ đã trao một lá thư yêu cầu nhân viên cũ chuyển cho họ thông tin liên quan đến cuộc điều tra, liệt kê ngày ra tòa và nói: "Có vẻ như bạn thực sự muốn giúp chúng tôi". , bởi vì tôi muốn đụ anh ta." Các đặc vụ tỏ ra thích thú, nói rằng họ đã từng nghe điều đó trước đây.
Các nhân viên khác làm việc cho Justin Sun đã nhận được trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, nơi thường giải quyết các tội phạm tài chính ở Phố Wall, đang tìm kiếm bằng chứng tội phạm chống lại Sun.
Cuộc điều tra do FBI dẫn đầu. Justin Sun đã thuê một luật sư bào chữa cổ cồn trắng hàng đầu tên là Telemachus Kasulis, người đã truy tố tội gian lận cho Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. (Kasulis đã không trả lời yêu cầu bình luận.)
Trong khi đó, một cựu luật sư của SEC được giao nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên thông qua quy trình trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra dự đoán họ sẽ cố gắng chống lại trát đòi hầu tòa. Nhưng nó có thể là vô ích. Như các nguồn tin đã lưu ý, bất kỳ số lượng nhân viên nào của Justin Sun có thể đã làm việc với chính phủ. "Họ đã kín tiếng về điều này trong một thời gian dài," họ nói.
Khi cuộc điều tra về Justin Sun sắp kết thúc, một đại bồi thẩm đoàn đang xem xét một danh sách dài các cáo buộc có thể xảy ra. Theo trát đòi hầu tòa (một trong số đó đã được cho tôi xem), đó là: lừa đảo qua đường dây, âm mưu hoặc ý định thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa gạt, rửa tiền, tiêu xài chiến lợi phẩm của một doanh nghiệp tội phạm, chứng khoán không đăng ký và nói dối, hỗ trợ và xúi giục phạm tội, và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.
(SEC, cơ quan truy tố gian lận chứng khoán, từ chối bình luận. IRS không thể xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của một cuộc điều tra, nhưng hoan nghênh những lời khuyên về tội phạm tài chính. FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã không trả lời để yêu cầu bình luận.))
Justin Sun đã rời Mỹ trước khi đại dịch bùng phát và không bao giờ quay trở lại.
Tiền điện tử có rất nhiều cá tính đầy màu sắc và những người duy tâm muốn vượt qua ranh giới của khả năng tài chính. "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người thực sự tin tưởng vào sức mạnh và lời hứa của tiền điện tử. Đó thực sự là một cộng đồng hào phóng, cống hiến theo nhiều cách", một cựu nhân viên từng làm việc chặt chẽ với Justin Sun giải thích. "Tôi nghĩ điều đó khiến bạn quá cả tin. Tôi nghĩ một kẻ lừa đảo ở bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng phát hiện ra mục tiêu. Thật không may, cộng đồng tiền điện tử có rất nhiều thứ dễ bị tấn công..."
Những “mục tiêu dễ dàng” này không chỉ là các nhà đầu tư hàng ngày — nhiều người còn làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử. Như một cựu nhân viên đã mô tả, "sự lạc quan ảo tưởng" kết hợp với việc thiếu hướng dẫn pháp lý từ các cơ quan quản lý đã góp phần tạo nên bầu không khí toàn năng ngày càng trầm trọng. Một số nhân viên của Poloniex không chắc liệu vụ cướp bụi bitcoin của Justin Sun có phạm pháp hay không. Khi những người xung quanh Justin Sun không thể phân biệt đúng sai, anh ấy sẽ dễ dàng thoát tội một cách dễ dàng và không để lại hậu quả.
Số phận của Justin Sun là không rõ ràng. Trong hai năm qua, anh ấy đã chi hàng triệu USD cho các cuộc đấu giá nghệ thuật và NFT, với một mặt là hình ảnh kỹ thuật số về một tảng đá trị giá 500.000 USD và mặt kia là bức tranh của Alberto Giacometti trị giá 78,4 triệu USD. Anh ấy cũng tiết lộ rằng anh ấy đã thắng một cuộc đấu giá Blue Origin cho một chỗ ngồi trên một trong những con tàu được sử dụng trong không gian với giá 28 triệu đô la.
Justin Sun cũng thông báo rằng anh ấy hiện là đại sứ của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ủng hộ các chính sách tiền điện tử thuận lợi. Nhờ chức danh mới, một trong những nhân viên cấp cao của anh ấy đã gửi hướng dẫn cho nhân viên trên Slack về cách gọi Justin Sun là "Quý ngài xuất sắc". Các nhân viên cũ suy đoán rằng chức vụ đại sứ là một nỗ lực để đạt được quyền miễn trừ ngoại giao. Nhưng cho đến nay, anh ấy được chú ý nhất vì đã sử dụng chức vụ công của mình để quảng cáo cho Tron. Sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine, Justin Sun đã gặp đại diện WTO của Nga và viết trên Twitter: “Chúng tôi đã thảo luận về cách triển khai các trường hợp sử dụng nhân đạo của các chuỗi khối như Bitcoin/TRON cho thường dân Nga không có quyền truy cập vào các hệ thống thanh toán tài chính”. .
(Người phát ngôn của WTO cho biết họ không biết về vụ việc và do đó không có bình luận nào. Họ cũng cho biết WTO không có quyền cấm bất kỳ đại biểu nào tham gia cuộc họp và họ không có bình luận gì thêm.)
Nếu Hoa Kỳ truy tố Justin Sun, họ sẽ có các hiệp ước dẫn độ có hiệu lực với mọi quốc gia mà tôi biết anh ấy có quốc tịch, ngoại trừ Trung Quốc và Guinea-Bissau -- nếu anh ấy tuyên bố với một nhân viên cũ rằng anh ấy đã mua quốc tịch Nếu tuyên bố đó là đúng.
Trong năm qua, cộng đồng quốc tế đã cho thấy họ mệt mỏi với việc nhiều quốc gia nhỏ đóng vai trò như những cái bẫy hợp pháp để tránh thuế và tội phạm tài chính. Thật khó để tưởng tượng Justin Sun mãi mãi đi trước một bước, mặc dù điều đó vẫn có thể xảy ra.
Khi tôi nói chuyện với một nhân viên đã nói với tôi về việc thao túng đệm ghế sofa, tôi đã chất vấn họ và hỏi tại sao Justin Sun lại có thể mạo hiểm làm một việc trắng trợn như vậy. Các nhân viên đoán mà không do dự.
"Nếu anh ta vi phạm nhiều luật như vậy với tốc độ nhanh như vậy, không ai có thể bắt được anh ta."
Cho đến nay, không ai có thể. Cho đến nay nó đã làm việc.
Lưu ý: Sau khi báo cáo được xuất bản, Justin Sun đã tweet rằng bài báo đã phỉ báng một cách trắng trợn và các biện pháp pháp lý sẽ được thực hiện.
IOS
Android