民主党重掌国会，加密调查的重拳即将落下？
- 核心观点：美国民主党在中期选举后加速对加密行业的调查，币安、Tether及特朗普家族加密项目成为重点目标，随着新一届国会换届在即，调查可能从"自愿配合"升级为强制传票，加密行业面临更严格的问责。
- 关键要素：
- 参议员Blumenthal向币安、Tether、WLFI及FFF发出新一轮信函，要求2027年1月4日前提交调查记录，其即将转任小组委员会主席后可推动传票强制取证。
- 币安核心争议涉及约17亿美元伊朗关联转账，内部调查人员据称在发现可疑交易后被停职或解雇，币安否认相关指控。
- Tether因USDT涉伊朗影子银行网络及向Nxum公司支付逾600万美元咨询费受查，付款涉及前白宫加密官员Bo Hines在位期间。
- WLFI和FFF调查聚焦外国资金（含阿联酋相关资金）进入特朗普家族项目是否带来利益冲突或政策影响，TRUMP代币投资者亏损证词已公开。
- 调查还将币安与WLFI的USD1合作、SEC撤销对币安诉讼及CZ获总统赦免等事项关联，质疑商业往来是否影响政府决策。
ต้นฉบับ | Odaily (@OdailyChina)
ผู้เขียน | Asher (@Asher_0210)
หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง การสอบสวนของพรรคเดโมแครตต่ออุตสาหกรรมคริปโตได้เริ่มเร่งความเร็ว โดย Binance, Tether และธุรกิจคริปโตของตระกูลทรัมป์กลายเป็นเป้าหมายหลัก
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Richard Blumenthal จากพรรคเดโมแครตได้ส่งจดหมายรอบใหม่ถึง Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) และ Fight Fight Fight LLC (FFF) ซึ่งอยู่เบื้องหลังโทเค็น TRUMP โดยเรียกร้องให้ทั้งสี่บริษัทส่งบันทึกการสอบสวนและข้อมูลที่เคยขอไปก่อนหน้านี้ด้วยความสมัครใจภายในวันที่ 4 มกราคม 2027 หากไม่ให้ความร่วมมือ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาใช้มาตรการอื่นในการขอรับเอกสาร
ตั้งแต่ข้อโต้แย้งเรื่องการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ไปจนถึงค่าที่ปรึกษาจำนวนมหาศาลของบริษัทที่เชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่คริปโตทำเนียบขาว และไปจนถึงการลงทุนจากต่างประเทศในโครงการของตระกูลทรัมป์ การสอบสวนเหล่านี้ดำเนินมาหลายเดือนแล้ว ตอนนี้พรรคเดโมแครตกลับมาควบคุมสภาคองเกรส จดหมายสอบถามที่ส่งไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจนำไปสู่การดำเนินการที่เข้มข้นขึ้น
สภาคองเกรสชุดใหม่กำลังจะเข้ามา หลัง "ความร่วมมือโดยสมัครใจ" อาจตามมาด้วยหมายเรียก
กำหนดเส้นตายวันที่ 4 มกราคม ต่อเนื่องกับการเปลี่ยนสภาของคองเกรส วาระของสภาคองเกรสชุดใหม่จะเริ่มในวันที่ 3 มกราคม 2027 Blumenthal คาดว่าจะเลื่อนจากตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันดับหนึ่งของคณะอนุกรรมการสอบสวนถาวรประจำวุฒิสภา ขึ้นเป็นประธาน และสำนักงานของเขาก็เรียกเขาในประกาศครั้งนี้ว่า "ประธานคนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่ง" หลังจากเข้ารับตำแหน่งคณะอนุกรรมการแล้ว เขาจะสามารถผลักดันการออกหมายเรียก บังคับให้ส่งเอกสาร และเรียกพยาน ตามกระบวนการของคณะกรรมการได้
สำหรับบริษัทที่ล่าช้าในการส่งเอกสารครบถ้วน การยืดเยื้อต่อไปอาจนำไปสู่การบังคับให้เก็บพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม วันที่ 4 มกราคมไม่ใช่วันที่เริ่มกระบวนการออกหมายเรียกโดยอัตโนมัติ การที่คณะกรรมการจะดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การส่งเอกสารของบริษัท
Binance ได้รับจดหมายสอบถามหลายรอบก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ Blumenthal เรียกร้องให้บริษัทส่งบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและบันทึกการสอบสวนภายใน Binance ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนมีนาคม โดยปฏิเสธข้อกล่าวหา ในเดือนเมษายน Blumenthal เรียกร้องอีกครั้งให้ส่งเอกสารสนับสนุนคำอธิบายของบริษัท จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ในจดหมายฉบับล่าสุดเขากล่าวว่าบริษัทยังตอบสนองไม่เพียงพอ และไม่ได้ส่งบันทึกที่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นจึงแนบรายการเอกสารสองรอบก่อนหน้ามาอีกครั้ง ผู้สอบสวนต้องการรายการธุรกรรม รายงานภายใน และเอกสารการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบคำอธิบายก่อนหน้าของ Binance และ reconstruct เส้นทางการเงินและกระบวนการจัดการ
WLFI และ FFF ถูกเรียกให้เริ่มส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ขณะที่ Binance ก็ต้องเริ่มส่งภายในวันเดียวกัน และต้องตกลงตารางเวลาที่ตามมากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า คณะกรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารชุดแรกและสอบถามถึงรายการที่ขาดหายก่อนการเปลี่ยนสภา ความสมบูรณ์ของบันทึกและความสามารถในการสนับสนุนคำกล่าวอ้างก่อนหน้าของบริษัทจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบสวนในขั้นต่อไป
Binance: การโอนเงินกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ความร่วมมือ USD1 และการอภัยโทษ CZ อยู่ภายใต้การจับตา
การโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์เป็นข้อโต้แย้งหลักของการสอบสวน Binance ในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ สื่อหลายแห่งรายงานว่า Hexa Whale และ Blessed Trust สองนิติบุคคลต้องสงสัยว่าโอนเงินไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านผ่าน Binance โดยบางส่วนถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันของกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและ "กองเรือเงา" ของรัสเซีย ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่นักสอบสวนภายในของ Binance พบธุรกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าว บางส่วนถูกพักงานหรือเลิกจ้างในเวลาต่อมา ทำให้เกิดข้อสงสัยจากภายนอกว่าบริษัทปราบปรามการสอบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎหรือไม่ Blumenthal เรียกร้องให้ส่งข้อมูลบัญชีของสองนิติบุคคล รายงานการสอบสวนภายใน และบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ reconstruct เส้นทางการเงินและกระบวนการจัดการของแพลตฟอร์ม
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าบริษัทได้สอบสวนเชิงรุกหลังจากได้รับการสอบถามจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้เคลียร์นิติบุคคลดังกล่าวออกไปแล้ว และไม่มีพนักงานคนใดถูกเลิกจ้างเนื่องจากการตั้งคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎ สำหรับเส้นทางการเงิน Binance กล่าวว่าเท่าที่ทราบ ไม่มีบัญชี Binance ที่ทำธุรกรรมโดยตรงกับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน เงินที่เกี่ยวข้องผ่านตัวกลางอิสระหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านที่ยืนยันได้ Blumenthal เรียกร้องให้ Binance จัดส่งรายละเอียดธุรกรรมและไทม์ไลน์การจัดการบัญชี เพื่อตรวจสอบคำอธิบายข้างต้น
การสอบสวนยังครอบคลุมถึงความร่วมมือ USD1 ระหว่าง Binance กับ WLFI และภูมิหลังของการที่ CZ ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์ ในจดหมายก่อนหน้า Blumenthal เชื่อมโยงการสนับสนุนธุรกิจของ Binance ต่อ USD1 การที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ถอนฟ้อง Binance และการอภัยโทษ CZ โดยทรัมป์ เข้าด้วยกัน โดยตั้งคำถามว่าการติดต่อทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือไม่ การมีอยู่ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ยังต้องอาศัยหลักฐานสนับสนุน ไม่สามารถตัดสินได้เพียงจากลำดับเวลาของความร่วมมือทางธุรกิจและการดำเนินนโยบาย
Tether: ค่าที่ปรึกษากว่า 6 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงถึงอดีตเจ้าหน้าที่คริปโตทำเนียบขาว
การสอบสวนที่ Tether เผชิญเกี่ยวข้องกับการใช้ USDT ในเครือข่ายธนาคารเงาของอิหร่าน และการชำระเงินให้กับบริษัทที่ปรึกษา Nxum Blumenthal เคยออกรายงานตั้งคำถามว่า USDT ถูกใช้เพื่อช่วยให้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน การสอบสวนการชำระเงินให้ Nxum ยังสอบถามเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ด้านผลประโยชน์ระหว่าง Tether กับผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ
ตามรายงาน Tether บรรลุความร่วมมือกับ Nxum ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยตกลงจ่ายเดือนละ 415,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อบริการด้านแบรนด์ การประชาสัมพันธ์ และการล็อบบี้ โดยการชำระเงินสะสมเกิน 6 ล้านดอลลาร์ การชำระเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับช่วงที่ Bo Hines ผู้ร่วมก่อตั้ง Nxum ยังคงรับผิดชอบนโยบายคริปโตที่ทำเนียบขาว และในขณะนั้นเขายังถือสิทธิ์หนึ่งในสามของบริษัท ในจดหมายลงวันที่ 22 ตุลาคม Blumenthal ยังระบุว่า Hines ถูกกล่าวหาว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผลักดันข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin ที่เอื้อประโยชน์ต่อ Tether ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ส่งสัญญา รายละเอียดการชำระเงิน และบันทึกการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายจริยธรรมของรัฐบาลกลาง กฎหมายต่อต้านการทุจริต หรือกฎหมายล็อบบี้หรือไม่
Tether ตอบกลับว่า ทนายความภายนอกได้ดำเนินการสอบสวนภายในอย่างละเอียดก่อนหน้านี้ และไม่พบหลักฐานของการกระทำผิด แต่การตอบกลับนี้ยังไม่ขจัดข้อสงสัยของ Blumenthal เขายังคงเรียกร้องให้บริษัทส่งบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการจัดการชำระเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
โครงการของตระกูลทรัมป์: การลงทุนจากต่างประเทศและอำนาจประธานาธิบดีอาจมีจุดตัดทางผลประโยชน์
สำหรับ WLFI และ FFF ซึ่งอยู่เบื้องหลังโทเค็น TRUMP จุดเน้นของการสอบสวนคือการที่เงินทุนต่างประเทศเข้าสู่โครงการของตระกูลทรัมป์ แล้วนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลต่อนโยบายหรือไม่ Blumenthal เริ่มการสอบสวนที่เกี่ยวข้องในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยให้ความสนใจกับประเด็นที่โครงการรับการลงทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่างประเทศที่เผชิญการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และการละเมิดข้อกำหนดด้านจริยธรรมของรัฐบาลหรือไม่ ในจำนวนนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง WLFI กับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เป็นเนื้อหาที่การสอบสวนให้ความสนใจ
การขายโทเค็น TRUMP และการขาดทุนของนักลงทุนก็ถูกตรวจสอบเช่นกัน เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ Blumenthal จัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่คำให้การของนักลงทุนบางส่วนที่ขาดทุนหลายพันดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การขาดทุนในตัวเองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโครงการผิดกฎหมาย การสอบสวนยังต้องพิจารณาร่วมกับข้อตกลงการขาย การเปิดเผยข้อมูล และบันทึกทางการเงิน เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ ประกาศการสอบสวนที่เผยแพร่ครั้งนี้ไม่ได้แนบการตอบกลับของ WLFI และ FFF ต่อจดหมายรอบนี้
แหล่งที่มาของเงินทุน ข้อตกลงการลงทุน และบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องของทั้งสองบริษัทจะเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนบุคคลกับอำนาจประธานาธิบดีมีจุดตัดหรือไม่ นักลงทุนต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และใช้สิ่งนี้เพื่อแสวงหาการเข้าถึงรัฐบาลหรือขอความสะดวกด้านนโยบายหรือไม่ ยังต้องอาศัยเอกสารสนับสนุน
จากการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ交易所 ไปจนถึงค่าใช้จ่ายด้านล็อบบี้ของบริษัท stablecoin และไปจนถึงธุรกิจโทเค็นของตระกูลประธานาธิบดี การสอบสวนของพรรคเดโมแครตได้แตะถึงความเชื่อมโยงหลายชั้นระหว่างอุตสาหกรรมคริปโตกับการเมืองสหรัฐฯ ภายใต้สภาคองเกรสชุดใหม่ อุตสาหกรรมคริปโตต้องทั้งดิ้นรนเพื่อกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น และเผชิญกับการตรวจสอบความรับผิดชอบที่เข้มงวดขึ้น
