บทความต้นฉบับโดย Miles J. Herszenhorn, Bloomberg

แปลต้นฉบับ: ลูฟี่, ฟอร์ไซท์ นิวส์

พี่น้องสองคนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจาก MIT ขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ในคดีที่อาจเปิดเผยกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นความลับและเป็นที่ถกเถียงได้

เจมส์และอันตัน เปแรร์-บูเอโน ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินประมาณ 25 ล้านดอลลาร์จากเทรดเดอร์รายอื่นบนบล็อกเชน Ethereum ผ่านสิ่งที่เรียกว่า "การโจมตีแบบแซนด์วิช" พี่น้องทั้งสองให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยให้เหตุผลว่าการกระทำของพวกเขามีความสมเหตุสมผลในตลาดที่ไร้การควบคุม และเหยื่อที่ถูกกล่าวหาก็มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน

อันตัน เปแรร์-บูเอโน (ซ้าย) และเจมส์ เปแรร์-บูเอโน (ขวา) มาถึงศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร

คดีนี้ทำให้ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลแตกออกเป็นสองฝ่าย โดยหลายคนต่างหวังว่าการพิจารณาคดีซึ่งจะเริ่มในวันพุธที่ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน จะช่วยชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ควบคุมกลยุทธ์ "มูลค่าที่สกัดได้สูงสุด" (MEV) ซึ่งจะต้องเรียงลำดับใหม่ ไม่รวม หรือรวมธุรกรรมก่อนที่จะอัพโหลดไปยังบล็อกเชน

“พูดตามตรง ผมไม่เคยคิดเลยว่านี่เป็นอาชญากรรม” อีวาน แวน เนสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล TXPool Capital กล่าวถึงคดีความที่ฟ้องร้องพี่น้องคู่นี้ “ถ้าคนคิดว่าคริปโตคือ Wild West แล้ว MEV ก็คือ Wild West ของคริปโต”

แม้ว่าเชื่อกันว่าแนวทางปฏิบัติ MEV บางอย่างจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี แต่การโจมตีแบบแซนด์วิช (sandwich attack) เช่นเดียวกับที่พี่น้อง Peraire-Bueno ก่อขึ้น กลับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากกว่า ผู้โจมตีใช้บอทเพื่อแทรกคำสั่งซื้อขายก่อนและหลังการซื้อขายของผู้ใช้รายอื่น ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น จากนั้นจึงขายทำกำไรทันทีโดยเอาเปรียบผู้ใช้ที่ตกเป็นเหยื่อ แม้ว่าบางคนจะมองว่านี่เป็นการปั่นราคา แต่ปัจจุบันยังไม่ผิดกฎหมาย

บริษัทที่ก่อเหตุโจมตีแบบแซนด์วิชมักมีพฤติกรรมปกปิดและมักพยายามปกปิดตัวตนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทหนึ่งที่ก่อเหตุเช่นนี้จะถูกเปิดเผยในระหว่างการพิจารณาคดีของพี่น้องเปแรร์-บูเอโน เอกสารของศาลเปิดเผยว่าเหยื่อหลักของพี่น้องเปแรร์-บูเอโนคือบริษัทซาวันนาห์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นบริษัทอิสราเอลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก คาดว่าเดวิด ยาคิรา ซีอีโอของบริษัทจะให้การเป็นพยานฝ่ายโจทก์เกี่ยวกับวิธีที่พี่น้องคู่นี้โจมตีหุ่นยนต์ MEV ของซาวันนาห์ ซึ่งส่งผลให้สูญเสียเงินไปถึง 13 ล้านดอลลาร์

ทนายความของพี่น้องเปแรร์-บูเอโน ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ทนายความของยาคิราและซาวันนาห์ เทคโนโลยีส์ ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นกัน อัยการไม่ตอบสนองต่อคำขอให้แสดงความคิดเห็น

อัยการกล่าวหาว่า เจมส์ อายุ 29 ปี และแอนตัน อายุ 25 ปี ได้พัฒนาแผนล่อซื้อหลังจากศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของผู้โจมตีแบบแซนวิช ซึ่งเขียนโปรแกรมบอทเพื่อคัดกรองธุรกรรมที่รอดำเนินการบนบล็อกเชน เพื่อระบุเป้าหมายที่ทำกำไรได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำ

อัยการกล่าวหาว่าพี่น้องคู่นี้ได้ดำเนินแผนการนี้ในเดือนเมษายน 2566 โดยเริ่มต้นการซื้อขายขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำจำนวนมากเพื่อดึงดูดบอทเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายจำเลยว่าจ้างได้อธิบายไว้ในเอกสารของศาลว่าบอทตัวหนึ่งได้ลงทุนเกือบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ประโยชน์จากการซื้อขายเพียงครั้งเดียวของพี่น้อง Peraire-Bueno ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อัยการยังกล่าวหาว่าพี่น้องคู่นี้ค้นพบช่องโหว่ในโค้ดของ MEV Boost ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ผู้ให้บริการเครือข่าย Ethereum ใช้งานเป็นหลัก อัยการกล่าวหาว่าช่องโหว่นี้ทำให้พี่น้อง Peraire-Bueno สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดของบล็อกที่เสนอและจัดเรียงใหม่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งก็คือการขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่มีสภาพคล่องหลังจากที่บอทโจมตีแบบแซนด์วิชซื้อบล็อกเหล่านั้นไป

“โดยพื้นฐานแล้ว พี่น้องคู่นี้หลอกบอตให้ทำการโจมตีแบบแซนวิชที่ปลอดภัย ซึ่งควรจะอยู่ภายใต้กฎของเครือข่าย” แมตต์ คัตเลอร์ ซีอีโอของ Blocknative Corp บริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน กล่าว “แต่เนื่องจากช่องโหว่นี้ การโจมตีจึงไม่ปลอดภัย”

ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่า บริษัทที่ดำเนินการโจมตีแบบแซนวิชได้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวโดยสมัครใจและกรรมสิทธิ์ในเงินทุนได้ถูกโอนไปแล้ว

การเอาชนะหุ่นยนต์: วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

อัยการกล่าวหาว่าพี่น้องทั้งสองได้เรียนรู้ทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการดำเนินการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหานี้จาก "หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา" แอนตันสำเร็จการศึกษาจาก MIT ในปี 2024 ด้วยปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขณะที่เจมส์สำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้เมื่อหลายปีก่อน โฆษกของ MIT ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้

อัยการพยายามตีความคดีนี้ว่าเป็นการลักทรัพย์ธรรมดา โดยให้คณะลูกขุนมุ่งเน้นไปที่การกระทำของพี่น้องคู่นี้ เพื่อพิสูจน์เจตนาทางอาญา พวกเขาวางแผนที่จะอ้างอิงการค้นหาออนไลน์ของแอนตันด้วยคำว่า "คุกหรือเรือนจำ" และ "อาชญากรมักซ่อนเงินไว้ที่ไหน" ข้อกล่าวหาฉ้อโกงที่ร้ายแรงที่สุดที่พี่น้องคู่นี้เผชิญอยู่มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

ก่อนการพิจารณาคดี อัยการกล่าวว่าพวกเขาต้องการลดการกล่าวถึงเหตุการณ์โจมตีแซนด์วิชให้เหลือน้อยที่สุด พวกเขาขอให้ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ เจสสิกา คลาร์ก ห้ามพี่น้องทั้งสองนำเสนอคำให้การของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อตกลงแซนด์วิช โดยให้เหตุผลว่า "การกระทำของพวกเขาถือเป็นการฉ้อโกงไม่ว่ากรณีใดๆ" และ "การถกเถียงเรื่องเหตุการณ์โจมตีแซนด์วิชมากเกินไปอาจทำให้คณะลูกขุนเสียเปรียบต่อเหยื่อของอัยการ"

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลาร์กตัดสินว่าพี่น้องเปแรร์-บูเอโนสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของตนให้การเป็นพยานได้ โดยต้องไม่กล่าวโทษเหยื่อ

อาจเป็นเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนได้ เมื่อพี่น้องทั้งสองพยายามอธิบายการกระทำของพวกเขาในบริบทของสิ่งที่ทนายความของพวกเขาเรียกว่า "พฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันซึ่งมีความเสี่ยงสูง" ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขาโต้แย้งข้อกล่าวหาของอัยการเกี่ยวกับเจตนาที่ผิดกฎหมาย:

“บุคคลที่พยายามขัดขวางการโจมตีแบบแซนวิชและเอาชนะหุ่นยนต์ MEV ด้วยกลยุทธ์ของผู้โจมตีเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิด” พี่น้อง Peraire-Bueno เขียนไว้ในเอกสาร

โลกที่เต็มไปด้วยความลับ

คนบางกลุ่มในชุมชนสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อว่าข้อกล่าวหาต่อพี่น้อง Peraire-Bueno นั้นสมเหตุสมผล ยอมรับว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยแซนด์วิช

Dankrad Feist นักวิจัยจาก Ethereum Foundation เขียนไว้บนแพลตฟอร์ม X ในเดือนพฤษภาคม 2024 ว่า "แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าผู้ค้นหา MEV (หรือที่เรียกว่าผู้โจมตีแบบแซนด์วิช) เป็นผู้กระทำที่ไม่ดี นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถขโมยเงินของพวกเขาได้" "การขโมยจากหัวขโมยก็ยังถือเป็นการขโมยอยู่ดี"

Feist กล่าวเมื่อวันอังคารว่าความเห็นของเขาเกี่ยวกับคดีนี้ยังคงเหมือนเดิมนับตั้งแต่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว

รายงานที่อ้างโดยทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแสดงให้เห็นว่า 75% ของการโจมตีแบบแซนวิชสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงเพียง 20 บัญชีเท่านั้น แต่กลับมีการทราบข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับบัญชีเหล่านั้น

Savannah Technologies และ Yakira ก็มีโปรไฟล์สาธารณะที่ต่ำเช่นเดียวกัน จากโปรไฟล์ LinkedIn ของ Yakira เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มในปี 2015 และต่อมาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาการเข้ารหัสลับที่สถาบันเทคโนโลยีเทคเนียน-อิสราเอล ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ Orbs บริษัทสกุลเงินดิจิทัลของอิสราเอล

ตัวตนของพ่อค้าที่พี่น้อง Peraire-Bueno ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 12 ล้านเหรียญจากพ่อค้ารายอื่นยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

“MEV เป็นโลกที่เป็นความลับอย่างยิ่ง” คัตเลอร์กล่าว โดยย้อนถึงการประชุมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ “ผู้ค้าสวมหมวกกันน็อคจักรยานยนต์เพื่อปกปิดตัวตน” เขากล่าวว่าน่าสนใจที่จะได้เห็นว่า “ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนจะจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ MEV ในคดีนี้อย่างไร”

“อย่างน้อยที่สุด ฉันจะเฝ้าติดตามการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าศาลจะพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพียงใดเมื่อพิจารณาถึงบรรทัดฐานในอนาคต” เขากล่าว