กระเป๋าเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกแฮ็ก แต่สกุลเงินกลับมาหลังจากการทำธุรกรรมรอบหนึ่ง?

ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily

ผู้แต่ง｜เจเค

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกแฮ็ก ส่งผลให้มีการขโมยเงินมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ เงินดังกล่าว มาจากทรัพย์สินที่ถูกยึดในการโจมตีด้วยการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่เข้ารหัสหลายแห่ง และกระแสการเงินที่ซับซ้อน เพียง 20 ชั่วโมงต่อมา เงินก็ถูกโอนกลับไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ กระบวนการทั้งหมดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร?

สำหรับผู้อ่านที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคแรกเริ่มของแวดวงสกุลเงิน การแฮ็ก Bitfinex ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในแวดวงสกุลเงินในปีนั้น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตลาดแลกเปลี่ยน Bitfinex ประสบปัญหาการแฮ็ก ซึ่งส่งผลให้ Bitcoins ประมาณ 119,756 รายการถูกขโมยจากกระเป๋าเงินร้อน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ราคาของ Bitcoin ลดลงเกือบ 20% และนักลงทุนต่างตื่นตระหนกกับความกลัวว่า Mt. Gox จะล่มอีกครั้ง เทรดเดอร์และนักลงทุนจำนวนมากถอนเงินจาก Bitfinex และบริษัทแลกเปลี่ยนต้องระงับการซื้อขายและการฝากเงินเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Bitfinex ได้ออกโทเค็น “IOU” ที่เรียกว่า BFX ให้กับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อชดเชย Bitcoins ที่ถูกขโมย โทเค็นเหล่านี้จะถูกแลกเต็มจำนวนในภายหลังโดย Bitfinex ในอัตราส่วน 1:1

ในปี 2022 Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก รัฐบาลได้ยึด Bitcoins ที่ถูกขโมยไปประมาณ 95,000 เหรียญจากกระเป๋าเงินที่พวกเขาควบคุม มูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ การยึดเงินในภายหลังที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนประมาณ 475 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์.

วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแฮ็กในปีนั้น

ธุรกรรมกระเป๋าเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการตรวจสอบโดย Arkham ที่มา: อาร์คัม

ตามการตรวจสอบ ที่อยู่ของรัฐบาลสหรัฐฯ (ที่อยู่ซึ่งเงินที่แฮ็กเกอร์ Bitfinex ยึดไว้ถูกเก็บไว้) ได้ถอนเหรียญ stablecoin มูลค่า 6.57 ล้านเหรียญสหรัฐออกจาก Aave เมื่อเช้านี้ จากนั้นแฮกเกอร์ได้โอนเงินจำนวน 20.71 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย "0x 348" รวมถึง USDC, USDT และ aUSDC ต่อมามีการแลกเปลี่ยน Stablecoins จำนวนประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์สำหรับ Ethereum และแจกจ่ายไปยังที่อยู่หลายแห่ง รวมถึงที่อยู่การฝากของ Binance และที่อยู่ใหม่สองแห่ง การวิเคราะห์ของ Arkham เชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมการฟอกเงินที่แฮกเกอร์ได้เริ่มต้นขึ้น

หลังจากผ่านไป 19 ชั่วโมง เงินที่ถูกขโมยก็เริ่มถูกแฮกเกอร์ค่อยๆ ส่งคืน แฮกเกอร์ทำธุรกรรมห้ารายการจากที่อยู่ที่แตกต่างกันและคืนเงินรวมกว่า 19.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 88% ของเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจาก ZachXBT นักสืบออนไลน์ จำนวนนี้ไม่รวมเงินส่วนเล็กๆ ที่ถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน เช่น Switchain, HitBTC และ N Exchange

Arkham ติดตามการคืนเงิน ที่มา: อาร์คัม

ชุมชนมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเงินถูกหมุนเวียนภายใน 20 ชั่วโมง: บางคนเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากการทำงานของ FBI ซึ่งล็อคแฮ็กเกอร์ในเวลาอันสั้นและบังคับให้เขาคืนเงินให้ บางคนยังมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของแฮกเกอร์ที่โอนเงินไปยัง Binance โดยเชื่อว่าพฤติกรรมนี้น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ผ่อนคลายลงแล้ว กลับมามีความละเอียดอ่อนอีกครั้ง ประการที่สอง Binance มีกลไก KYC เพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของแฮกเกอร์ และอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลของการกลับมาครั้งสุดท้าย บางคนถึงกับบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการบุกรุกตัวเองหรือพฤติกรรมภายใน เพราะนี่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์การแฮ็กส่วนใหญ่ในอดีต

เราจะยังคงให้ความสนใจกับพัฒนาการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง