เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการล้มละลายและการชำระบัญชีของ FTX จากมุมมองของการวิเคราะห์ออนไลน์ ความสามารถในการกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ คืออะไร

ในฐานะ ช่วงเวลาของเลห์แมน ในด้านสกุลเงินดิจิทัล เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX เกิดอะไรขึ้นในปีนี้ การพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลมาจากไหน ในวันพิเศษที่ไม่แพ้กันในวันนี้ เรามาวิเคราะห์และหารือร่วมกัน หลังจากการล่มสลายของ FTX มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น บางเหตุการณ์ที่เราคิดว่าค่อนข้างสำคัญมีดังนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด โปรดเพิ่มเติมได้

• Hester Peirce กรรมาธิการ ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา: การล่มสลายของ FTX อาจกลายเป็น ตัวเร่ง สำหรับการกำกับดูแลในที่สุด การล่มสลายของ FTX และการยื่นฟ้องล้มละลายในเวลาต่อมาได้นำความสนใจเชิงลบมาสู่อุตสาหกรรมการเข้ารหัส หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและทำความเข้าใจว่าอะไร บรรทัดฐานคือ มีการเสนอว่า cryptocurrencies และเทคโนโลยี blockchain ที่รองรับสามารถ “รวมเข้ากับส่วนหลังของระบบการเงิน” ได้ ดังนั้นเขตอำนาจศาลของ ก.ล.ต. จึงมีความสมเหตุสมผล “หากเราทุกคนทำงานร่วมกัน ก.ล.ต. จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ดีสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล” Pierce กล่าว

• Michael Barr รองประธานธนาคารกลางสหรัฐให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสว่า “เหตุการณ์สกุลเงินดิจิทัลล่าสุดได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงต่อนักลงทุนและผู้บริโภคที่ไม่มีรั้วกั้นที่เข้มงวด” Michael Barr ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดของ FTX ที่เกิดขึ้นนอกระบบธนาคารเป็นจุดสนใจของการกำกับดูแล “เหตุการณ์ล่าสุด เตือนเราว่าหากมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบ crypto และระบบการเงินแบบดั้งเดิม อาจมีความเสี่ยงที่เป็นระบบ”

• Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า FTX เปิดเผยจุดอ่อนในอุตสาหกรรม crypto และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้พิจารณาควบคุมอุตสาหกรรมภายใต้คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดี Biden

• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ FTX มากกว่า 130 แห่งได้ขอความคุ้มครองจากศาลโดยไม่ต้องยื่นคำร้องหรือเอกสารอธิบายใดๆ ในคดีล้มละลายที่สำคัญของสหรัฐฯ

• บริษัทตรวจสอบบัญชี Armanino และ Prager Metis ที่เชื่อมโยงกับ FTX จะต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

• Al Kelly ซีอีโอของ Visa กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า สิ่งหนึ่งที่ดีที่ฉันหวังว่าภัยพิบัติ FTX จะนำมาสู่นักลงทุนและพนักงานก็คือเราเห็นการเร่งรัดของกฎระเบียบและการเอียงไปสู่กฎระเบียบของ Stablecoin ที่ดี เพราะฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็น สร้างความมั่นใจของผู้คนอีกครั้ง เราจะเห็นเมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์ FTX จะช่วยเร่งการควบคุมตลาด crypto

• เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2022 FTX ประกาศว่าในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลาย FTX จะเริ่มการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงสุด ลูกหนี้ FTX ได้ว่าจ้าง Perella Weinberg Partners LP ในตำแหน่งวาณิชธนกิจชั้นนำ และเริ่มเตรียมการขายหรือจัดระเบียบธุรกิจบางอย่างใหม่

• ผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างน้อยหนึ่งรายได้ติดต่อ FTX Japan เพื่อพยายามทำการซื้อกิจการ FTX Japan มีเงินสดและเงินฝาก 19.6 พันล้านเยน (140 ล้านดอลลาร์) และส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 10 พันล้านเยน ถือครองสินทรัพย์ crypto สำหรับลูกค้ามากกว่า 100,000 ราย แต่มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน

• เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2023 FTX เริ่มเจรจาแผนการรีสตาร์ท

• Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX US กล่าวว่า FTX US และ FTX ได้ริเริ่มมาตรการป้องกันเพื่อย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินเย็น มีการเร่งกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

• BlackRock, NYDIG, Nasdaq และบริษัทอื่นๆ อาจสนใจการรีสตาร์ท FTX 2.0 Alvarez Marsal ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของ FTX ได้เปิดเผยรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้การขายมาตรา 363 ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้มีการขายสินทรัพย์ของบริษัทได้ รายการนี้แสดงถึงหน่วยงานที่สนใจในการรีบูต FTX 2.0 ซึ่งได้รับการติดต่อและลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร FTX และการรีบูต

จะเห็นได้ว่าเมื่อ SEC, กระทรวงการคลัง, Federal Reserve และสถาบันอื่นๆ ของสหรัฐฯ จัดการกับผลกระทบของเหตุการณ์ FTX หลังจากความวุ่นวายและการปรับเปลี่ยนในช่วงแรกเพียงช่วงสั้นๆ พวกเขาก็เข้าสู่การชำระบัญชีล้มละลายอย่างรวดเร็วและรีสตาร์ท FTX 2.0 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล มีความสามารถในการจัดการและบริหารความเสี่ยงในระดับสูงอยู่แล้ว โดยเห็นได้จากการกำจัด FTX และ Binance อย่างต่อเนื่องภายใน 2 ปี

ข้อมูลของ ChainAegis แสดงให้เห็นว่า FTX มีหนี้สินรวมเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเงินสดค้างชำระมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพียงครั้งเดียวมากกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การชำระบัญชีล้มละลายและการชดเชยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จากมุมมองของการวิเคราะห์ออนไลน์ เราจะมาดูกันว่า FTX มีสินทรัพย์จำนวนเท่าใด วิธีการกำจัดมันหลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ เข้ายึดครอง FTX และวิธีดำเนินการชดเชย

1. การวิเคราะห์การไหลของเงินทุนออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนปีที่แล้ว FTX เริ่มตรวจสอบสินทรัพย์และชำระบัญชี ในเดือนกันยายน ปีนี้ แผนการปรับโครงสร้างองค์กรล้มละลายได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาของโทเค็นดั้งเดิม FTT ของ FTX ได้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดประมาณ US$1.8 เป็น US$3.2 เพิ่มขึ้นถึง 78%

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ได้ทำการโอนสินทรัพย์จำนวนมากบ่อยครั้ง โดยต้องสงสัยว่าจะมีการชดเชยการชำระบัญชี การรั่วไหลของสินทรัพย์โทเค็นจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ FTX/Alameda จะอธิบายโดยละเอียดด้านล่าง ในเวลาเดียวกัน ตามการติดตามที่อยู่ออนไลน์ แฮกเกอร์ FTX ยังได้โอนเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินทุน FTX ล่าสุดจากกระเป๋าเงินเย็น FTX ที่อยู่อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ FTX และการโอนเงินของแฮ็กเกอร์ FTX

1.1 การวิเคราะห์การไหลของกองทุนที่อยู่ FTX/Alameda

บัญชี FTX อย่างเป็นทางการประกอบด้วยกระเป๋าเงินร้อนและกระเป๋าเงินเย็น ท่ามกลางการล่มสลายของ FTX ในปีที่แล้ว FTX US และ FTX ได้ริเริ่มมาตรการป้องกันเพื่อย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินเย็น เพื่อบรรเทาความสูญเสียจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต FTX มีที่อยู่กระเป๋าเงินเย็นหลายรายการบนหลาย ๆ เชน เช่น BTC, ETH, Solana ฯลฯ ยกตัวอย่าง Solana มีที่อยู่กระเป๋าเงินเย็นสามรายการที่เริ่มต้นด้วย 6b4aypBh (FTX Cold Storage #1), 9uyDy9VD (FTX Cold Storage #2 ) และ 6wEMcwrc (FTX ห้องเย็น #3)

6b4aypBh (FTX Cold Storage #1) และ 9uyDy9VD (FTX Cold Storage #2) เริ่มการโอนเงินเมื่อปลายเดือนตุลาคม สถานการณ์การโอนเงินเฉพาะแสดงในรูปด้านล่าง 6b4aypBh โอนยอดรวม 46,000 SOL ซึ่งปัจจุบันเทียบเท่ากับประมาณ 3.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9uyDy9VD (FTX Cold Storage #2) โอนธุรกรรมออก 21 รายการ มีการโอน SOL ประมาณ 7 ล้าน SOL ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายการเดียว จำนวนเงินโอนเกิน 2,000,000 ดอลลาร์ กระเป๋าเงินเย็นทั้งสองโอนเงินอย่างต่อเนื่องไปยังที่อยู่กลางสามแห่ง เริ่มต้นด้วย 5RAHKkXd, 4Axqyo8x และ K1c4Q9cH ในหมู่พวกเขา SOL โอนไปยัง 4Axqyo8x คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย 5RAHKkXd ซึ่งได้รับ SOL มูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากข้อมูลออนไลน์ของ ChainAegis Cold Wallet สามใบของ FTX ปัจจุบันถือครอง BTC ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับโทเค็นอื่น ๆ เช่น JSOL, mSOL, RAY, ETH, SHDW, SAMO, WUSDC, SRM และ MNDE โดยมีมูลค่ารวม ประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ

รูปภาพ: กระเป๋าเงินเย็นของ FTX บน Solana เพิ่งโอนเงินจำนวนมากออกจาก SOL

ที่อยู่ทางอ้อม 5RAHKkXd 4Axqyo8x ทำการโอนเงินอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับเงิน FTX cold wallet SOL (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงวันนี้ ที่อยู่ระดับกลางที่ขึ้นต้นด้วย 5RAHKkXd ได้กระจายและถ่ายโอน 3.87 ล้าน SOL ไปยังที่อยู่ระดับกลางใหม่ 4 แห่ง โดยเริ่มจาก 3ADzk5YD, 5sTQ5ih7, 8CAAyVNz และ Ca469SFV ในจำนวนนั้น 3ADzk5YD ได้รับจำนวนและความถี่ของ SOL มากที่สุด โดยได้รับ SOL ทั้งหมด 2.45 ล้านครั้ง ที่อยู่ทางอ้อม 4Axqyo8x ถ่ายโอน SOL ทั้งหมดที่โอนจาก Cold Wallet ไปยังที่อยู่ใหม่ 3vxheE5C ในการโอน 7 ครั้ง โดยมีการโอนเฉลี่ย 470,000 SOL ในแต่ละครั้ง ซึ่งสูงกว่าจำนวนการโอนจากที่อยู่กลางอื่น ๆ มาก

รูปภาพ: ที่อยู่ทางอ้อม 5RAHKkXd 4Axqyo8x การติดตามการโอนเงิน (โอนออก)

ตาราง: ที่อยู่ทางอ้อม 5RAHKkXd 4Axqyo8x การโอนเงิน (โอนออก) ตารางสถิติ SOL

จากการติดตามที่อยู่ระดับลูกโซ่บนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของ ChainAegis พบว่าที่อยู่ทางอ้อม 5 RAHKkXd ในที่สุดก็ผ่านที่อยู่กลางสี่แห่งและเงินส่วนใหญ่ถูกโอนออกจากการแลกเปลี่ยน Binance, Kraken และ Coinbase ส่วนหนึ่งของ เงินที่ไปยังที่อยู่ทางอ้อมของ 4Axqyo8x ถูกโอนไปยัง Solana on-chain Equity บัญชีซึ่งเป็นบัญชีประเภทอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่ใช้ในการส่งและรับโทเค็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวาง SOL บน Solana ในภายหลัง นอกจากนี้ SOL จำนวนมากยังถูกโอนไปยังที่อยู่ใหม่ ซึ่งโอนเงินทั้งหมดไปที่ 4Axqyo8x อีกครั้งในอีกไม่กี่วันต่อมา ในที่สุดเงินทุนจำนวนเล็กน้อยก็ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยน Kraken

รูป: ตำแหน่งที่เงินไปที่ที่อยู่ทางอ้อม 5RAHKkXd

รูป: ตำแหน่งที่เงินทุนไปที่ที่อยู่ทางอ้อม 4Axqyo8x

นอกเหนือจากกระแสเงินทุนขนาดใหญ่ล่าสุดในกระเป๋าเงินเย็น FTX แล้ว บัญชีอย่างเป็นทางการของ FTX และที่อยู่อย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของ Alameda ยังได้โอนสินทรัพย์โทเค็น 45 รายการมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยัง Kraken ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน Binance และ Coinbase ภาพด้านล่างแสดงกองทุน 20 อันดับแรกที่โอนออก ในจำนวนนี้ SOL อยู่ในอันดับหนึ่ง โดยมีประมาณ 7 ล้าน SOL (ประมาณ 280 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ตามมาด้วย ETH มูลค่า 41.3 ล้านดอลลาร์ MATIC มูลค่า 26.6 ล้านดอลลาร์ RNDR มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ และ LINK มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์

รูปภาพ: FTX และ Alameda กล่าวถึงธุรกรรมโทเค็น 20 อันดับแรกอย่างเป็นทางการ

มีที่อยู่ระดับกลางเกือบ 50 รายการที่เกี่ยวข้องกับ FTX และที่อยู่อย่างเป็นทางการอื่นๆ ของ Alameda ในที่นี้ 0xde9A ถูกเลือกไว้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงการไหลของเงินทุน ดังที่เห็นได้ชัดเจนในรูปด้านล่าง มีการโอนเงินไปแล้ว 19 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม รวมมูลค่าการโอนเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมูลค่าของการโอนโทเค็น ETH มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด โดยโอน 2,904 ETH (ประมาณ $5.18 ล้าน) ไปยัง Binance Exchange ตามด้วย 198,000 LINK (ประมาณ $4.1 ล้าน) และ 1.14 ล้าน DYDX (ประมาณ $4.1 ล้าน) (ประมาณ US 2.26 ล้านดอลลาร์) และในที่สุดก็ถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน Binance

รูปภาพ: การโอนโทเค็นจากที่อยู่ระดับกลาง 0xde9A ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม

จากการวิเคราะห์ธุรกรรมออนไลน์ เงินทุนสำหรับที่อยู่ระดับกลาง 0xde9A ส่วนใหญ่มาจาก FTX (คิดเป็น 61%) และ Alameda Research (37%) โทเค็นประเภทหลักที่ยอมรับ ได้แก่ DYDX, LINK, LDO, CHZ และ GALA เป็นต้น

รูป: แหล่งที่มาของกองทุนของที่อยู่ระดับกลาง 0xde9A

สรุป: ทรัพย์สินที่ถูกจำหน่ายไปมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์ว่า ทรัพย์สินในกระเป๋าเงินเย็นจะถูกใช้สำหรับการรีสตาร์ท FTX 2.0 และที่อยู่ในบัญชีอื่น ๆ ได้เริ่มทยอยจ่ายค่าชดเชยให้กับสถาบันแล้ว ลูกค้า

1.2 การวิเคราะห์การโอนเงินบน FTX hacker chain

หลังจากการล่มสลายของ FTX ทรัพย์สินมูลค่า 477 ล้านดอลลาร์ถูก “แฮกเกอร์” ขโมยไปจากกระเป๋าเงินคริปโตของ FTX ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกฟ้องล้มละลาย ทรัพย์สินที่ถูกขโมยครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยสกุล ทันใดนั้นแฮกเกอร์ก็เริ่มฟอกเงิน ประการแรก เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินที่ถูกขโมยถูกแช่แข็ง แฮกเกอร์จึงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเป็นโทเค็นกระแสหลัก เช่น ETH ผ่าน Uniswap และ PancakeSwap อย่างรวดเร็ว ประการที่สอง เพื่อปกปิดเส้นทางของพวกเขา แฮกเกอร์ได้กระจายทรัพย์สินไปยังบล็อกเชนต่างๆ ทันที จากนั้นจึงรวมทรัพย์สินที่ถูกขโมยผ่านสะพานข้ามเครือข่าย Multichain และ Wormhole หลังจากนั้นทันที เงินก็ถูกกระจายอำนาจและโอนไปยังเครือข่าย Bitcoin ผ่านแพลตฟอร์มสะพานข้ามเครือข่าย RenBridge และ Thorswap นอกจากนี้ แฮกเกอร์ยังใช้แพลตฟอร์มผสมสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม

นับตั้งแต่เหตุการณ์แฮ็ก FTX มีการโอนเงินขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือไม่กี่วันหลังจากการโจมตีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2022 เมื่อมีการโอน 65,000 ETH หลังจากการจำศีลเก้าเดือน แฮกเกอร์ได้โอนเงินอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2023 ซึ่งกินเวลานานแปดวันและโอนประมาณ 90,000 ETH

ที่อยู่ของผู้โจมตี FTX (0x3e957E) ทำการโอนเงินครั้งแรกในรอบ 10 เดือน เวลา 04.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2023 โดยโอน 2,500 ETH ไปยังที่อยู่ใหม่ (0x396120) จากนั้นที่อยู่ก็ดำเนินการโอนเงินแบบกระจาย เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 30 ระหว่างเวลา 0:00 ถึง 09:00 น. เงินถูกกระจายผ่านที่อยู่กลาง 12 แห่ง และในที่สุด 2,448 ETH ก็ถูกโอนผ่าน Railgun Helper และ THORChain ได้สำเร็จ หลังจากนั้นทันที มีการโอนเงินครั้งที่สอง และ 2,500 ETH ถูกโอนอีกครั้งจากที่อยู่ของผู้โจมตี FTX (0x3e957E) ไปยังที่อยู่ระดับกลาง (0xcBCEF2) ที่อยู่นี้ถูกแลกเปลี่ยนเป็น 153.6 tBTC ผ่านที่อยู่กลาง 2 แห่ง (0x94143E และ 0x25a918) ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 27,281 ดอลลาร์ นอกจากนี้ 1,250 ETH, 2,500 ETH, 1,500 ETH และ 4,750 ETH ได้รับการโอนอย่างต่อเนื่องไปยังที่อยู่ EOA 0x 41555 A, 0x 368129, 0x 3 ca 0 F 8 และ 0x cd 8 2B 7 ตามลำดับ ที่อยู่ของตัวกลางเหล่านี้จะกระจายเงินทุนผ่านที่อยู่หลายแห่งตามลำดับ ในท้ายที่สุด ที่อยู่ของผู้โจมตี FTX (0x3e957E) โอนทั้งหมด 15,000 ETH (ประมาณ $31.5 M) ผ่าน 6 ที่อยู่ โดยในจำนวนนี้ 12,447 ETH (ประมาณ $26 M) ถูกโอนแบบ cross-chain และ 2,500 ETH ถูกโอนผ่าน Metamask Built- ใน Swap แปลงเป็น 153.6 tBTC

รูป: แนวทางการโอนเงินจาก FTX Hacker 0x3E957E

ผู้โจมตี FTX เปลี่ยนที่อยู่การโจมตี 0x7F3DeB, 0xD53C2e และ 0x9B10ca และดำเนินการโอนเงินต่อไปในช่วงบ่ายของวันที่ 1 ตุลาคม โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 6 รายการ จำนวน ETH ที่โอนนั้นสูงกว่าจำนวนการโอนครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกรรม 4 รายการแรกคือ ทั้งหมด 7,500 ETH มีการโอน 5 ครั้งเป็น 5,625 ETH และการโอนครั้งล่าสุดสูงถึง 9,375 รวมเป็น 45,000 ETH ประมาณ 94.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลานี้ มีที่อยู่ระดับกลาง 6 รายการที่เกี่ยวข้อง และที่อยู่ระดับกลางเหล่านี้ถูกถ่ายโอนผ่านธุรกรรมเลเยอร์ 2-3 และกระจายออกไป

รูป: อีกหกธุรกรรมของ FTX Hacker 0x7F3DeB, 0xD53C2e และ 0x9B10ca

ผู้โจมตี FTX ดำเนินการโอนเงินอีกครั้งระหว่างวันที่ 5 ตุลาคมถึง 7 ตุลาคม โดยโอนเงินทั้งหมด 30,000 ETH จากนั้นโอนเงินจำนวนมากข้ามเครือข่ายผ่าน THORChain ตรงกลาง 500 ETH จะถูกแลกเปลี่ยนเป็น 40 tBTX ซึ่งเชื่อมต่อข้ามเครือข่ายกับเครือข่าย Bitcoin ผ่าน TheTNetwork

รูปภาพ: อีกห้าธุรกรรมของ FTX Hacker 0xa122d2 และ 0x5ab55a

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนถึง 7 ตุลาคม จำนวนเงินทั้งหมดที่โอนสูงถึง 90,000 ETH หรือประมาณ 189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อยู่ของผู้โจมตี FTX หกแห่งบน Ethereum ถูกถ่ายโอนไปยังที่อยู่เกือบ 60 แห่งใน Bitcoin และแฮกเกอร์ใช้เครื่องผสม Sinbad เพื่อผสมเหรียญ

รูปภาพ: Swap เฉพาะระหว่าง ETH และ BTC เกิดขึ้นบน THORChain โดย FTX Hacker

2. สรุปและการตรัสรู้

พายุฝนฟ้าคะนอง FTX การจับกุม SBF การลาออกของ CZ และการปรับของ Binance เผยให้เห็นถึงความทึบของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ความไร้ขอบเขต และการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการก่อการร้ายและเงิน การฟอก แก๊งค์และคนอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากมันและการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องเร่งด่วน

จากกระบวนการชำระบัญชีและการกำจัดของ FTX เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดมากขึ้นหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับสถาบัน ขั้นตอนการกำกับดูแลก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น การล่มสลายของ FTX ยังดึงดูดความสนใจอย่างใกล้ชิดจากหลายประเทศและภูมิภาคโดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ SEC และ CFTC ไปจนถึงทำเนียบขาวและรัฐสภาพวกเขาต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล ต่อมาเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ได้เปิดตัวการสอบสวนตลาดการเข้ารหัส วิธีปฏิบัติตามกฎการดำเนินงานของตลาดการเข้ารหัสและดำเนินการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิผลถือเป็นประเด็นที่สำคัญมาก ในการดำเนินการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลและการติดตามกองทุน ในด้านหนึ่ง เราต้องสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์และการรวบรวมหลักฐาน และในทางกลับกัน เราต้องเปิดตัวการโจมตีและการป้องกันความปลอดภัยระดับ APT ที่การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระดับและมีความสามารถในการบูรณาการการโจมตีและการป้องกัน

จะเห็นได้ว่าเมื่อ SEC, กระทรวงการคลัง, Federal Reserve และสถาบันอื่นๆ ของสหรัฐฯ จัดการกับผลกระทบของเหตุการณ์ FTX หลังจากความวุ่นวายและการปรับเปลี่ยนในช่วงแรกเพียงช่วงสั้นๆ พวกเขาก็เข้าสู่การชำระบัญชีล้มละลายอย่างรวดเร็วและรีสตาร์ท FTX 2.0 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล มีความสามารถในการจัดการและบริหารความเสี่ยงในระดับสูงอยู่แล้ว โดยเห็นได้จากการกำจัด FTX และ Binance อย่างต่อเนื่องภายใน 2 ปี

About us

วิสัยทัศน์ของ SharkTeam คือการรักษาความปลอดภัยให้กับโลกของ Web3 ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยอาวุโสจากทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีพื้นฐานของบล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ ให้บริการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์บิ๊กดาต้าบนเชน คำเตือนความเสี่ยงบนเชน การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ การกู้คืนสินทรัพย์ crypto และบริการอื่น ๆ และได้สร้างการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าบนเชนและแพลตฟอร์มเตือนความเสี่ยง ChainAegis แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับระดับของ การวิเคราะห์กราฟเชิงลึกและสามารถต่อสู้กับความเสี่ยง Advanced Persistent Threat (APT) ในโลก Web3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับผู้เล่นหลักในด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ Web3 เช่น Polkadot, Moonbeam, polygon, Sui, OKX, imToken, ChainIDE เป็นต้น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.sharkteam.org

Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg

Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ

Telegram：https://t.me/sharkteamorg