ต้นฉบับ - โอเดลี่

ผู้เขียน - เจเค

หลังจากการล่มสลายของ FTX ยักษ์ใหญ่ด้านสกุลเงินดิจิทัล ขณะนี้ CEO ของบริษัท Sam Bankman-Fried อยู่ในศาลซึ่งถูกดำเนินคดีหลายข้อหา การพิจารณาคดีซึ่งดึงดูดความสนใจของสื่ออย่างกว้างขวางทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างในมุมมองของผู้เล่นหลักที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของ FTX และความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของ SBF บทความนี้จะพิจารณาคำให้การของพยานสำคัญจำนวนหนึ่ง ตั้งแต่ผู้ใกล้ชิดไปจนถึงอดีตพนักงานที่ออกมาข้างหน้า รวมถึงรายชื่อพยานสำคัญอื่นๆ ที่จะขึ้นยืนเป็นรายต่อไป

แกรี่ หวัง: ได้รับคำสั่งจาก SBF ให้เปิดประตูลับๆ ให้กับอาลาเมดา และยังได้รับเงินกู้จากบริษัทอีกด้วย

แกรี่หวางคือใคร? เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ FTX และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้งกับ Sam Bankman-Fried ซึ่งเขารู้จักมาตั้งแต่สมัยมัธยมและเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ MIT ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ FTX Wang เคยมีประสบการณ์การทำงานที่ Google ใน Google ชื่อภาษาจีนของ Gary Wang คือ Wang Zixiao คำให้การในศาลของเขาเผยให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติอันคลุมเครือภายใน FTX ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนลูกค้าจำนวนมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย เรื่องราวภายในเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง FTX และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

ทั้งสองถูกถ่ายภาพร่วมกันที่ MIT ที่มา: สำนักงานอัยการสหรัฐฯ SDNY

ในศาล Gary Wang ยอมรับว่าภายใต้การดูแลของ Sam Bankman-Friedเขาทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดแบ็กเอนด์ของ FTX การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ก่อตั้งโดย SBF สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อสูงถึง 65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากจนแม้แต่ผู้พิพากษาก็ตกใจตามรายงาน ผู้พิพากษา Lewis A. Kaplan ยังยืนยันในศาลว่า Wang หมายถึง พันล้าน แทนที่จะเป็น ล้าน ในภาษาอังกฤษหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น Wang ตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจนี้อนุญาตให้ Alameda สร้างยอดคงเหลือติดลบและถอนเงินได้ไม่จำกัดจากบัญชีผู้ใช้ FTX ของคุณเมื่อถามถึงแหล่งที่มาของเงินที่ถูกถอนออกไป Wang ก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่านี่คือกองทุนลูกค้า FTX

คำให้การของ Gary Wang พิสูจน์เพิ่มเติมว่าทวีตที่ SBF ส่งก่อนที่ FTX จะล่มสลาย โดยอ้างว่าไม่มีปัญหากับ FTX เป็นเรื่องโกหกโดยสมบูรณ์

ในเวลาเดียวกัน Gary Wang ยังกล่าวถึงเขายืมเงิน 35 ล้านดอลลาร์จากอาลาเมดาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่นั้นยังต้องถูกตั้งคำถาม ในเวลาเดียวกัน SBF โอนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี FTX ของ Wang เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ Dan Friedberg ทนายความของ FTX และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งถูกเรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ย ของ SBF ในเอกสารยื่นฟ้องล้มละลายของ FTX ครั้งก่อน ได้ลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงินที่จัดทำเอกสารเงินกู้ ทนายก็จะเป็นพยานด้วย

คำให้การของ Gary Wang ตรงกับพยานอีกคนหนึ่ง Adam Yedidia เขาและ Bankman-Fried รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่ที่ MIT และต่อมาได้ทำงานและอาศัยอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ของ Bankman-Fried ในบาฮามาส (ซึ่งเป็นที่ที่วงดนตรีชั้นนำของ FTX อาศัยอยู่) ในขณะที่ทำงานเป็นนักพัฒนาที่ FTX นั้น Yedidia ค้นพบระดับการกู้ยืมของ Alameda จาก FTX และเผชิญหน้ากับ SBF โดยตรงในเดือนมิถุนายน 2022 โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ Alameda ในการชำระหนี้จำนวนมหาศาลนี้ ในขณะที่ SBF ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานในแต่ละวันของ Alameda และอาศัย Caroline Ellison เป็นหลัก คำให้การของ Yedidia ดูเหมือนจะขัดแย้งกับเรื่องนี้ ท้ายที่สุด เมื่อ Yedidia ทราบเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนว่า Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินฝากจากลูกค้า FTX เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของ Alameda เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่ FTX และตัดความสัมพันธ์กับ SBF

Caroline Ellison: SBF บอกฉันว่ากองทุน FTX ถูกยักยอกเพื่อชำระคืนผู้ยืม Alameda

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา อดีตแฟนสาวของ Sam Bankman-Fried และ Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ให้การเป็นพยานในศาลด้วย Ellison เข้าร่วมกับ Alameda ในปี 2018 และกลายเป็นซีอีโอร่วมของบริษัทในเดือนตุลาคม 2021 ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือที่ใกล้ชิดที่สุดของ SBF จากทั้งหมด 3 กลุ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเกือบทั้งหมดของอาลาเมดา ก่อนที่จะให้การเป็นพยานในศาล เธอสารภาพว่ามีความผิดและได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเป็นพยานเพื่อแลกกับการลดโทษ

ในศาล เธอบรรยายถึงกลยุทธ์ของ SBF ในการหาเงินเพิ่มอย่างสิ้นหวัง หลังจากที่ Alameda ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ ตามรายงานของ NBC คำให้การของเธอระบุว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ SBF ได้สั่งให้พนักงานกู้ยืมเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นไปได้ และสร้างโทเค็นดิจิทัล FTTAlameda บอกว่าเธอเป็นเจ้าของ 60% ถึง 70% ของอุปทานโทเค็นเมื่อราคาตลาดของ FTT เพิ่มขึ้นจาก 10 เซนต์เริ่มต้นเป็น 50 ดอลลาร์ Alameda ก็ทำเงินได้นับพันล้าน

Ellison ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า SBF ชักชวนให้เธอบันทึกสินทรัพย์ FTT เหล่านี้ในงบดุล ทำให้ Alameda สามารถยืมเงินได้ แม้ว่าเธอจะเชื่อในตอนแรกว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เข้าใจผิดก็ตาม ต่อมา Alameda ได้นำกลยุทธ์เดียวกันนี้ไปใช้กับเหรียญอื่น ๆ

เหนือสิ่งอื่นใด Ellison อ้างถึงเงินกู้ยืมภาคเอกชนของ Alameda มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์แก่บุคคลภายในบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของ Gary Wang

แคโรไลน์ เอลลิสัน ขึ้นศาล ที่มา: บลูมเบิร์ก

เอลลิสัน กล่าวว่า:“Alameda รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX และลงทุนในการลงทุนของตนเองและผู้กู้ยืมที่ชำระคืน” “ในที่สุดเราก็รับไปประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนเราสามารถชำระคืนได้” เธอให้การเป็นพยานอธิบาย “เขา (SBF) เดิมเป็น CEO ของ Alameda และเป็นเจ้าของ Alameda และเขาสั่งให้ฉันก่ออาชญากรรมเหล่านี้”

เอลลิสันยังกล่าวอีกว่า SBF ถือว่า ตัวเขาเองมีโอกาส 5% ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ฝ่าย SBF ตอบสนองอย่างไร?

ทนายฝ่ายจำเลยในฝั่ง SBF กล่าวถึง SBF ว่าเป็นบุคคลที่ ไม่เป็นอันตราย มาร์ค โคเฮน ทนายความของ SBF อ้างว่า SBF เป็นเพียง“เด็กคณิตที่ไม่เคยดื่มหรือปาร์ตี้”และฉันไม่ได้หลอกลวงหรือตั้งใจที่จะหลอกลวงใคร เขากล่าวว่าเพียงเพราะผู้คนสูญเสียเงินบนแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่า SBF กระทำการฉ้อโกง ในระหว่างการพิจารณาคดี SBF ยังคงจดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของเขาและพูดคุยกับทนายความของเขาเป็นครั้งคราวเท่านั้น

ในการตอบสนองต่อคำให้การของ Wang Cohen กล่าวว่า ไม่ใช่ความลับ ที่บทบาทของ Alameda ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด FTX เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าจะสามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อต้องการสภาพคล่อง

ในคำให้การที่กล่าวหา Ellison ทนายความของ SBF เชื่อว่า Ellison มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และอ้างว่าเธอได้กระทำความประมาทเลินเล่อในการจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เอลลิสันยืนยันว่า SBF เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายและมีส่วนร่วมในเรื่องของอลาเมดา

ในเวลาเดียวกัน ทนายความของ SBF เตือนคณะลูกขุนว่ามีพยานหลายคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการลดโทษความหมายโดยนัยคือสิ่งนี้อาจทำให้คำให้การของพวกเขามีอคติ

พยานสำคัญคนไหนอีกที่จะปรากฏตัวในอนาคต?

การทดลองนี้คาดว่าจะใช้เวลาหกสัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกยังไม่สิ้นสุด นิแชด ซิงห์ สมาชิกคนสุดท้ายของวงในที่มีสามคนของ SBF และเป็นพยานดาวเด่นคนสุดท้ายของอัยการ ยังไม่ปรากฏตัว นอกจากนี้ ยังมีพยานอีกสองสามคนที่ควรค่าแก่การรอคอย:

• Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX

• Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไป FTX US

• Daniel Friedberg อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX

• Ryan Salame,อดีต Co-CEO ของสาขา FTX Bahamas

• Anthony Scaramucci ผู้ก่อตั้ง SkyBridge Capital และเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนธุรกิจของ Bankman-Fried

• อัลเฟรด ลิน, Sequoia Capital

• Zac Prince ซีอีโอของ BlockFi

• พ่อแม่ศาสตราจารย์ของ SBF, Barbara Fried และ Joseph Bankman

หน่วยงานอื่นๆ ที่อาจเป็นพยาน ได้แก่ กองทุนร่วมลงทุนต่างๆ และบริษัทที่เน้นสกุลเงินดิจิทัล เช่น Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank และ Voyager Digital