ต้นฉบับ - โอเดลี่

ผู้แต่ง - 0xAyA

JPEX Exchange ซึ่งอ้างว่า สร้างรากฐานใหม่สำหรับ Web3 ของฮ่องกง กำลังประสบปัญหา ขณะนี้มีผู้คนมากกว่า 2,000 คนได้โทรหาตำรวจโดยอ้างว่าตกเป็นเหยื่อในคดีที่เกี่ยวข้องกับ JPEX Exchange ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง คดีนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อฮ่องกงบางฉบับว่าเป็น คดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในบรรดาผู้ต้องสงสัย 11 รายที่ถูกจับกุม ไม่เพียงแต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง KOL ที่เคยเชียร์มาก่อน

ในวันแรกของ Token 2049 การแลกเปลี่ยนนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่บูธและเปิดใช้งานเป็นการแลกเปลี่ยนที่ ได้รับการควบคุมและปฏิบัติตาม ไม่นานหลังจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องตลก เช่น การถอนเงิน 1,000 USDT ค่าธรรมเนียมการจัดการ 999 USDT JPEX ถูกตำรวจสอบสวนและถึงขั้นระบุชื่อโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง?

องค์กรไทม์ไลน์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้รับการควบคุม บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาดังนี้:

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้สังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่เรียกว่า JPEX ส่งเสริมแพลตฟอร์มดังกล่าวแก่สาธารณชนชาวฮ่องกงอย่างแข็งขันผ่านทางผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย และผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) . บริการและผลิตภัณฑ์

SFC ต้องการชี้แจงว่าไม่มีหน่วยงานใดภายใต้ JPEX Group ที่ได้รับอนุญาตจาก SFC และไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตจาก SFC เพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในฮ่องกง

SFC ยังตั้งข้อสังเกตว่ามีแง่มุมที่น่าสงสัยหลายประการในวิธีการที่ JPEX ใช้และผู้ที่ส่งเสริม JPEX ให้กับสาธารณะชนในฮ่องกงและร้านค้าแลกเปลี่ยน:

(a) JPEX ระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็น สินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนที่ได้รับอนุญาตและเป็นที่ยอมรับ โดยอ้างบนเว็บไซต์และในโฆษณาบรรณาธิการท้องถิ่นว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศบางแห่งให้ใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่เป็นความจริง

(b)JPEX ให้ผลตอบแทนที่สูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง

(c) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนรายย่อยและรายงานของสื่อว่านักลงทุนรายย่อยบางรายไม่สามารถถอนสินทรัพย์เสมือนจากบัญชีที่เปิดที่ JPEX หรือพบว่ายอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขาลดลงและมีการเปลี่ยนแปลง

(d) ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่นำเสนอโดย JPEX ดูเหมือนจะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน เช่น สินทรัพย์เสมือน เงินฝาก เงินออม หรือ รายได้ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ระบบการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์

(จ) JPEX โฆษณาบนเว็บไซต์และโฆษณากองบรรณาธิการท้องถิ่นว่าได้เข้าร่วมความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงและได้รับเงินลงทุนจากบริษัทแล้ว จริงๆ แล้ว ความร่วมมือได้สิ้นสุดลงแล้วและบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ จริงๆ ลงทุน.

(f) ผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตและร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดบนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า JPEX ได้ดำเนินการอย่างอิสระหรือร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงที่ยื่นขอใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในฮ่องกง ในความเป็นจริง ไม่มีหน่วยงานใดภายใต้กลุ่ม JPEX ที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใดๆ สำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้แจ้งให้คนดังทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องและร้านค้าแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ทราบถึงข้อสงสัยและข้อกังวล และขอให้พวกเขาหยุดส่งเสริม JPEX รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้แจ้งให้คนดังทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องและร้านค้าแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ทราบถึงข้อสงสัยและข้อกังวล และขอให้พวกเขาหยุดส่งเสริม JPEX รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนออกประกาศนี้ JPEX Exchange ได้หยุดธุรกิจการถอนตัวและต่อมาได้ออกการโจมตีตอบโต้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ได้ยื่นขอใบอนุญาตโดยเจตนาและวางแผนไว้ และชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน พฤติกรรมนี้ “สร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล และยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะใช้นโยบาย Web 3.0 อย่างแท้จริง ซึ่งขัดแย้งกับการตัดสินใจของรัฐบาล SAR ในการสร้างภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะเมือง Web 3.0”

ในเช้าตรู่ของวันที่ 14 ผู้ใช้การแลกเปลี่ยน JPEX บางรายเริ่มรายงานบนแพลตฟอร์มโซเชียลว่าขีดจำกัดการถอนเงินในการแลกเปลี่ยนนั้นจำกัดไว้ที่ 1,000 USDT และค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 999 USDT

วันรุ่งขึ้นผู้กระตือรือร้นบางคนกล่าวว่าบูธ JPEX ที่ยังคงโปรโมตโทเค็น 2049 เมื่อวันก่อนนั้นว่างเปล่าแล้ว ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากการแลกเปลี่ยน คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนกล่าวว่าจะโอนไปให้ตำรวจเพื่อดำเนินการ ติดตาม. ตั้งแต่นั้นมา JPEX ได้ออกประกาศพิเศษบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยระบุว่าแพลตฟอร์มจะค่อยๆ ปรับค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินตามคำตอบของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน และจะค่อยๆ เปิดขีดจำกัดการถอนสกุลเงิน หากผู้ใช้มีความต้องการถอนสกุลเงินเร่งด่วน พวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครถอนแบบมีลำดับความสำคัญได้ และ ขอแสดงความนับถือ เราได้ลดค่าธรรมเนียมการถอนลงเหลือ 980 USDT

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Bitrace ทวีตว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของการแลกเปลี่ยน JPEX ได้รับการปนเปื้อนอย่างรุนแรงจากกองทุน หนึ่งในที่อยู่เติมเงิน Hot Wallet ของบริษัทได้ไหลเข้าความเสี่ยงมากกว่า 190 ล้าน USDT ในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมา และ Hot Wallet สองรายการที่มี จำนวนการโอนสูงสุดมี ที่อยู่ล้วนเป็นที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงและประเภทความเสี่ยงที่ทำเครื่องหมายไว้คือ การฟอกเงิน และ สินทรัพย์สีดำและสีเทา

เหตุการณ์ดังกล่าวรุนแรงขึ้นอีก Blockbuster กล่าวว่า JPEX ในไทเปซึ่งอ้างว่าใช้ค่าเช่าที่สูงมากในเดือนเดียวเพื่อเป็นฐานหลักของ blockchain ของเอเชีย ขณะนี้ว่างเปล่า และ อาคาร Asia Blockchain Building ที่แขวนอยู่บนด้านหน้าของอาคาร กับ KOL ผู้โด่งดัง Chen Lingjiu ยังไม่ถูกถอดออก ต่อมาเขาตอบกลับว่า: หลังจากทราบเหตุการณ์ JPEX แล้ว ฉันต้องการช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ แต่ขณะนี้ ฉันไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ JPEX ได้ บริษัทกำลังประมวลผลรายละเอียดอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นในการสอบสวน เราจะให้ความร่วมมือเต็มที่” เขายอมรับว่าความร่วมมือจะสิ้นสุดเร็วสุดในปลายเดือน ก.ค.

KOL และคนดังคนอื่นๆ ที่ได้ร่วมมือกับการแลกเปลี่ยนก็เริ่มลดจำนวนลงเช่นกัน

Lin Zuo หุ้นส่วน JPEX ประกาศบนเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเขาจะหยุดโปรโมตการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในฮ่องกง และ OTC ของเขาก็ระงับการดำเนินการเช่นกัน เขาอธิบายว่าเขายังประสบความสูญเสียอย่างหนักและ ไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนัก ; หลายคนที่โปรโมตคนดังทางอินเทอร์เน็ต JPEX รวมถึง Coin Master Huang Chengjie ซึ่งถูกจับในข้อหาโยนเงินใน Sham Shui Po ในปี 2018 ได้ลบวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ JPEX ออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลและระบุบน Instagram ว่าเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่ได้รับการส่งเสริมหรือกล่าวถึงต่อสาธารณะ การแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตในฮ่องกง สำหรับ Julian Cheung ซึ่งเคยถ่ายโฆษณารับรอง JPEX ตัวแทนของเขาตอบว่า ฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่า JPEX ใช้รูปเหมือนของ Julian Cheung และฉันรู้สึกหมดหนทาง ก่อนหน้านี้ Julian Cheung ได้รับเชิญให้ถ่ายทำโฆษณา และ JPEX บอกพวกเขาว่าเขาอยู่ต่างประเทศ พวกเขาลงทะเบียน และแสดงหลักฐาน จึงเตรียมถ่ายทำเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาทราบเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่า JPEX อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ JPEX ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพเหมือนของ Zhang ในการโฆษณาใดๆ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตในฮ่องกง และสุดท้ายก็ระบุว่า จะสงวนสิทธิ์ในการติดตาม JPEX

เมื่อวันที่ 15 JPEX ออกประกาศพิเศษอีกครั้งโดยระบุว่าได้ปิดฟังก์ชั่นล็อบบี้เกมตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง ตำรวจฮ่องกง ระบุว่าสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์กำลังติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวและ เรียกร้องให้มีการรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ JPEX ผ่านการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ Siu Chak-yee ผู้บัญชาการตำรวจเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเข้าพบสื่อมวลชนหลังจากเข้าร่วมงานในวันรุ่งขึ้นและตอบโต้กรณีฉ้อโกง JPEX และคดีข้อมูล Cyberport รั่วไหล โดยระบุว่าตำรวจได้รับหมายเรียกจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวานนี้ ขณะนี้ สำนักงานสอบสวนคดีการค้าและอาชญากรรมกำลังติดตามองค์ประกอบของการฉ้อโกง ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 ได้รับรายงานจากบุคคล 83 คน มีมูลค่าประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน JPEX ออกประกาศโดยระบุว่าเนื่องจากผู้สร้างตลาดบุคคลที่สามจำกัดสภาพคล่องของแพลตฟอร์มและปฏิบัติตามแนวทางนโยบาย ธุรกรรมทั้งหมดบนหน้าการจัดการทางการเงินจะถูกลบออก และสภาพคล่องจะถูกกู้คืนจากตลาดบุคคลที่สาม ผู้ผลิตโดยเร็วที่สุด ค่อยๆ ปรับค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินให้อยู่ในระดับปกติ ในเวลาเดียวกัน JPEX ระบุในประกาศว่าจะจัดตั้ง DAO และจัดโครงสร้างใหม่เพื่อ แก้ไขปัญหา และเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับการลงประชามติของผู้ใช้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ได้จับกุม KOL Lin Zuo อย่างเป็นทางการและ Chen Yi ผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตอีกคนที่เข้าร่วมในการเลื่อนตำแหน่งในข้อหาฉ้อโกง มีรายงานว่า Lin Zuo ได้เปิดบริษัทเก็งกำไรสกุลเงินใน Central เมื่อเดือนที่แล้ว เขาระบุในลักษณะที่มีชื่อเสียงมากขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลที่เขาสมัครเป็นพันธมิตร JPEX เขาเปิดเผยว่าหนึ่งในรายได้ของเขาสูงถึง 740,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ในเวลาเดียวกัน เขาพูดตรงๆ: มันง่ายมากที่จะหา N เท่ามากกว่าที่ฉันเคยทำในประกัน มันง่ายมากที่จะหา N เท่าของการทำประกันเมื่อก่อน)”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน Lee Ka-chiu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อกรณีของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ถูกขอให้พบกับ บ่ายวันนี้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เขากล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลรวมถึงความจำเป็นในการลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุมและได้รับใบอนุญาตและความสำคัญของความเข้าใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่าระบบการออกใบอนุญาตในปัจจุบันมีไว้เพื่อปกป้องนักลงทุน และ การเปลี่ยนแปลงของตลาดคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของนักลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ และเจ้าหน้าที่จะส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักลงทุนอย่างจริงจังด้วย

ในช่วงบ่ายของวันนั้น ตำรวจได้สรุปคดีโดยระบุว่า ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 ตำรวจได้รับแจ้ง 1,641 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ปัจจุบัน ชาย 4 คนและหญิง 4 คนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง ถูกจับกุม พบคน 800 คนในการดำเนินการนี้ เงินสดหนึ่งหมื่นหยวน และเงินฝากธนาคารมากกว่า 12 ล้านหยวน และทรัพย์สิน 44 ล้านหยวน ถูกอายัด ทรัพย์สิน 67 ล้านหยวนข้างต้นถือเป็นการดำเนินคดีทางอาญาที่น่าสงสัย

ผู้กำกับอาวุโส Kong Qingxun จากสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์กล่าวว่า JPEX ใช้โฆษณา โซเชียลมีเดีย ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ และโปรโมชัน KOL เพื่อโปรโมตบริการแพลตฟอร์มโดยอ้างว่ามีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากที่ถูกฉ้อโกง ในกรณีที่ขาดประสบการณ์ในการลงทุนสกุลเงินเสมือน โดยอธิบายผลตอบแทนที่ JPEX อ้างสิทธิ์ว่า “ดีเกินจริง” และแนะนำให้ผู้ใช้แปลงสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นโทเค็น JPC ที่ออกโดย JPEX ซึ่งมีสภาพคล่องน้อยบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ และบางส่วน เจ้าของยังแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นโทเค็น JPC คีย์ส่วนตัว ของสินทรัพย์จะถูกส่งไปยัง JPEX เขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นการตอบสนองที่ยากลำบากของ JPEX ในเหตุการณ์นี้และกำลังตรวจสอบเรื่องนี้จากทุกมุม คนที่อยู่เบื้องหลัง JPEX ก็กำลังสืบสวนเช่นกัน

Huang Lexinze ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนกล่าวว่า เนื่องจากกรอบการกำกับดูแลเดิม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนไม่มีอำนาจในการควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน แต่ในเดือนกรกฎาคม 2022 ได้จดทะเบียน JPEX เป็นบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตและเป็นเว็บไซต์ที่น่าสงสัยเพื่อเตือนประชาชน เนื่องจากระบบการกำกับดูแลภาคบังคับใหม่มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนปีนี้ แพลตฟอร์มทั้งหมดที่ไม่มีความตั้งใจที่จะยื่นขอใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจำเป็นต้องปิดการดำเนินงานในฮ่องกงอย่างเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตาม JPEX ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาต หรือยุติอย่างเป็นระเบียบ โดยไม่ได้ระบุชื่อใครเลยในวันที่ 7 สิงหาคม ประชาชนได้รับการเตือนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาต แต่ JPEX ได้เพิ่มความพยายามมากขึ้น โดยออกคำเตือนด้วยชื่อในวันที่ 13 กันยายน และกำหนดให้ KOL และร้านค้าแลกเปลี่ยนเพื่อหยุดโปรโมต JPEX หากมีการเปิดเผยรายชื่อ แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่นำไปใช้ ต่อสาธารณะ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเชื่อที่ผิดว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแล และการจัดการของการเผยแพร่เฉพาะแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ .

ตำรวจได้วิเคราะห์โหมดการทำงานและวิธีการส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน JPEX อย่างครอบคลุม โดยกล่าวว่ามีองค์ประกอบห้าประการที่ถือว่าเป็นการฉ้อโกง:

JPEX ไม่ได้สมัครหรือถือใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่อย่างใด แต่ระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็น สินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนที่ได้รับใบอนุญาตและเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังใช้การโฆษณา สื่อ การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) และคนดังทางอินเทอร์เน็ตประชาสัมพันธ์และสร้างความนิยมเพื่อดึงดูดนักลงทุน

คนดังทางอินเทอร์เน็ตบางคนได้กล่าวข้อความอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดและอวดความมั่งคั่งทางออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ รวยด้วยการซื้อเหรียญ เพื่อเพิ่มความโน้มน้าวใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้ออกหนังสือเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและร้านค้าจริงล่วงหน้า มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้เกี่ยวข้องรู้ว่าวิธีการของ JPEX นั้นผิดกฎหมายแต่ก็ยังส่งเสริมให้ลูกค้า

เมื่อผู้ใช้ JPEX ลงทะเบียน พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันบนแพลตฟอร์ม หรือโอนสินทรัพย์เสมือนไปยังบัญชี JPEX บนแพลตฟอร์มต่างประเทศเพื่อการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่า JPEX ได้ออกสกุลเงินเสมือนของ JPC ด้วย แต่ JPC นั้นแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักอื่น ๆ กล่าวคือ JPC ไม่สามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มอื่นได้ และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินได้ เหยื่อบางรายถูกชักชวนให้ซื้อ JPC และใช้เป็น การจำนำ คล้ายกับวิธีการฝากประจำ และได้รับผลตอบแทนที่สูงมากหลังจากที่จำนำหมดอายุเท่านั้น JPEX จะกำหนดให้ลูกค้าจัดเตรียมคีย์ส่วนตัวสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย และโดยทั่วไป JPEX จะใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมทรัพย์สินของผู้ใช้

หลังจากได้รับคำเตือนจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน JPEX ได้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดสำหรับผู้ใช้ในการถอนสินทรัพย์เป็น 1,000 USDT โดยพลการ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 999 USDT ซึ่งจำกัดการถอนสินทรัพย์ปลอมตัว

ในช่วงเช้าของวันที่ 18 บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดถูกลบออกจากเว็บไซต์ JPEX

ในช่วงเย็นของวันที่ 19 มีผู้ถูกควบคุมตัวที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวน 8 คน ได้รับการปล่อยตัวประกันตัวเพื่อรอการสอบสวน แต่ต้องรายงานตัวต่อตำรวจในช่วงกลางเดือนตุลาคม ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ JPEX ประกาศว่าได้จดทะเบียนกับ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในชื่อ JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นขอ ASIC เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนโดยสมัครใจ (Voluntary deregistration) เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สมัครคือผู้อำนวยการของบริษัท Jieyi Chen

เมื่อวันที่ 20 กันยายน คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ JPEX อีกครั้ง โดยระบุว่า JPEX อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนและไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับ และเริ่มตรวจสอบแพลตฟอร์ม สืบสวน ข้อความที่น่าสงสัยอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดและกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก JPEX ไม่ให้ความร่วมมือและล้มเหลวในการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อคำขอของ CSRC ต่อมา CSRC จึงได้เพิ่ม JPEX ลงในรายชื่อบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตและเว็บไซต์ที่น่าสงสัยของ CSRC ในเดือนกรกฎาคม 2022 SFC ยืนยันว่า JPEX ไม่เคยติดต่อ SFC เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตที่เป็นไปได้ และไม่มีหน่วยงานใดภายใต้ JPEX Group ที่ได้รับอนุญาตจาก SFC และไม่ได้นำไปใช้กับ SFC เพื่อขอรับใบอนุญาตในการดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ในฮ่องกง ดังนั้นจึงไม่มีการสื่อสารระหว่าง SFC และ JPEX ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต

ในวันเดียวกัน ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผู้ใช้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของฮ่องกง 1010 และ CSL ไม่สามารถใช้แอปมือถือ JPEX ได้ เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมในท้องถิ่นทั้งหมดในฮ่องกงได้รับคำสั่งจากตำรวจให้บล็อกแอป ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นอาจมีโอกาสบล็อกแอปในภายหลังเช่นกัน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ตำรวจฮ่องกงรายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคดี JPEX เมื่อวานนี้มีชายอีก 3 คนถูกจับกุมในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและตอนนี้กำลังถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน มีผู้ถูกจับกุมในคดีนี้ทั้งหมด 11 คน ไกล. เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน ตำรวจได้รับรายงานจากเหยื่อ 2,086 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตำรวจกล่าวว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่และพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธการจับกุมผู้คนเพิ่มเติม จูเลียน เฉิง ซึ่งเคยร่วมถ่ายทำโฆษณาเมื่อเช้านี้เราก็มาถึงกองบัญชาการตำรวจฮ่องกงด้วยเพื่อช่วยในการสืบสวน ต่อมาในวันนั้น Li Huiqiong ประธาน Hong Kong Democratic Alliance for the Betterment of Hong Kong, Chen Zhongni สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ Huang Junshuo สมาชิกวิชาชีพบัญชี ร่วมกันเขียนจดหมายถึง Hong Kong Financial Affairs คณะกรรมการระบุว่าเหตุการณ์ JPEX เป็นเรื่องร้ายแรงและขอให้เพิ่มการหารือเกี่ยวกับ JPEX ในวาระการประชุมวันที่ 9 ตุลาคม คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงจะเข้าร่วมงานเพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 เมื่อ Li Jiachao เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับชุมชนบริการทางการเงินของฮ่องกงเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติที่ 74 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และวันครบรอบ 26 ปีของการกลับมาของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขากล่าว เขามีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมากและเชื่อว่าการให้ความรู้แก่นักลงทุนมีความสำคัญมาก ชุมชนบริการทางการเงิน แนะนำการลงทุนใด ๆ ให้กับนักลงทุน ในระหว่างโครงการต้องมีการสื่อสารความเสี่ยงอย่างชัดเจน สมาชิกสภานิติบัญญติ Li Weihong ยังกล่าวในสุนทรพจน์ของเขาว่าเหตุการณ์ JPEX พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับฮ่องกงในการสร้างระบบการออกใบอนุญาตสินทรัพย์เสมือนที่ดี เขาเรียกร้องให้สาธารณชนใช้สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทที่มีชื่อเสียง และอย่าให้เชื่อถือเช่นนั้นโดยง่าย -เรียกว่าคนดังทางอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน สาธารณชนได้รับการเตือนว่าไม่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากโดยไม่มีความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน JPEX ออกประกาศระบุว่า เนื่องจากถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ในฮ่องกงจึงไม่สามารถรับรหัสยืนยันทาง SMS ได้อีกต่อไป ในการประกาศ JPEX จัดเตรียมวิธีการถอนสกุลเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้า เมื่อป้อนรหัสยืนยัน SMS ให้แทนที่ด้วยตัวเลขหกหลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ JPEX ยังเตือนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ฮ่องกงเพื่อผูกมัดทันที บัญชีของพวกเขาทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งอีเมล เพื่อรับรองความปลอดภัยของสินทรัพย์

บทสรุป

เมื่อรัฐบาลฮ่องกงสนับสนุนการสนับสนุน Web3 แต่นโยบายยังคงไม่สมบูรณ์แบบ JPEX ได้ทำการประชาสัมพันธ์จำนวนมากและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ทำลายสถิติ ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการกระทบต่ออุตสาหกรรม Web3 ของฮ่องกงที่มีความทะเยอทะยานอย่างไม่ต้องสงสัยและได้ร่างความไว้วางใจของคนธรรมดาสามัญที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ แม้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนจะระบุไว้ก่อนหน้านี้ในงานแถลงข่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนไม่มี ผู้มีอำนาจก่อนที่กลไกการกำกับดูแลใหม่จะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน แม้ว่าจะยังไม่มีการดำเนินการใดๆ แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนยังคงวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่า ไม่ดำเนินการ และ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

Hong Kong Web3 จะไปไหนหลังจากเหตุการณ์นี้? Fong Baoqiao ประธานกิตติมศักดิ์ของหอการค้าเทคโนโลยีสารสนเทศฮ่องกงกล่าวว่าการกำกับดูแลไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เขายังเสริมอีกว่า:

“ฉันคิดว่าการมีอยู่ของสกุลเงินเสมือนนั้นมีคุณค่า เพราะคุณสามารถเห็นโลกทั้งใบดำเนินไปได้ตลอดเวลา”