สัปดาห์นี้ Odaily รายงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางการเงินระหว่าง Gemini และ DCG ดู“ราศีเมถุนสร้าง “คำขาด” ผู้ก่อตั้ง DCG พ้น “กำหนดเวลา” แล้วหรือยัง? 。

ชื่อระดับแรก

ทวีตจากผู้ก่อตั้งราศีเมถุน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน Cameron Winklevoss หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Gemini เปิดเผยบน Twitter ว่า Gemini ได้ยื่นฟ้องในศาลนิวยอร์กต่อ Digital Currency Group (DCG) และ CEO Barry Silbert เป็นการส่วนตัวหลังจากคำเตือนเป็นโมฆะ ราศีเมถุนกล่าวหาว่าแบร์รี่ ซิลเบิร์ตมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงต่อเจ้าหนี้ ตามคำบอกเล่าของคาเมรอน แบร์รี่ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการฉ้อโกงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวในการประหารชีวิตอีกด้วย

ชื่อระดับแรก

เนื้อหาของคำฟ้อง

คำฟ้องเริ่มต้นขึ้นว่า “จำเลย DCG และ Silbert มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงเพื่อชักจูงให้ผู้ฝากเงินหลายรายดำเนินการต่อไป"Genesis") ให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากและดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ Gemini ซึ่ง Gemini ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตัวแทน ข้อความและการละเว้นที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด และไม่สมบูรณ์ และบทบาทของจำเลยในการสนับสนุนและเปิดใช้งานการฉ้อโกงของ Genesis ต่อ Gemini

คำอธิบายรูปภาพ

คำพูดสะเทือนอารมณ์มาก

ชื่อรอง

1. ปฐมกาลไม่ได้ตรวจสอบผู้ให้กู้อย่างถี่ถ้วนและปกปิดความสูญเสียของผู้ให้ยืม

คำฟ้องกล่าวหาว่า DCG และ Genesis ล่อลวงผู้ใช้ Gemini's Earn ให้ยืมเงินจำนวนมากจาก DCG ด้วยสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็น แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับการรีไฟแนนซ์วัตถุ แต่ส่งผลให้เงินเหล่านั้นภายใต้การจัดการแก่อนุญาโตตุลาการที่มีความเสี่ยงสูง คู่สัญญาของการทำธุรกรรมและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงจากนั้น ในปี 2021 เงินจำนวนดังกล่าวไม่สามารถชำระคืนได้ แต่ Genesis ไม่ได้เปิดเผยความสูญเสียเหล่านี้ หรือแม้แต่ดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียเหล่านี้ พวกเขาอนุญาตให้ผู้ยืมยังคงเป็นหนี้ได้หนึ่งปีเต็มและกู้ยืมเงินจากราศีเมถุนต่อไปโดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวนมาก เมื่อมาถึงจุดนี้ เกมนี้ได้กลายเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่

เมื่อ Three Arrows พัง เกมก็จบลง “ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เหตุการณ์ต่างๆ ได้นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบัน” คำฟ้องอ่าน “Genesis ละเมิดการนำเสนอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรอบคอบ...ตาม Genesis’ มูลค่ารวมของหลักประกันเท่ากับ 80 % ของการสัมผัสกับ 3AC; Michael Moro ซึ่งเป็นซีอีโอในขณะนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสูญเสียเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ Genesis:"ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของเรานั้นมีจำกัดและหักล้างกับงบดุลของเราเอง เราได้ขจัดความเสี่ยงออกไปและเดินหน้าต่อไป"

ชื่อรอง

2. Genesis อ้างว่าบริษัทแม่ DCG ก้าวเข้ามาและรับผลขาดทุนไป แต่นั่นเป็นเพียงเช็คเปล่าๆ

เพื่อเอาใจ Gemini และให้เงินกู้ของ Gemini Earn แก่ Genesis ดำเนินต่อไป ฝ่าย Genesis ระบุอย่างเป็นเท็จว่า DCG ได้ดูดซับผลขาดทุนจากเงินกู้ 3AC ในระดับบริษัทแม่ และด้วยเหตุนี้จึงอ้างว่าการดำเนินงานของ Genesis เป็น ธุรกิจตามปกติ

Michael Moro อดีตซีอีโอเขียนบน Twitter ว่า DCG ยอมรับความรับผิดชอบบางประการของ Genesis ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญารายนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานในระยะยาวและการขยายธุรกิจ Matt Ballensweig หัวหน้าร่วมฝ่ายสินเชื่อ ให้ความมั่นใจกับผู้ฝาก Genesis รายอื่นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2022: จนถึงปัจจุบัน DCG บริษัทแม่ของเรารับภาระขาดทุนทั้งหมดต่อ 3AC แล้ว และงบดุลของ Genesis ยังคงอยู่ในสภาพดี เรายังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ เขากล่าวเสริม: DCG รับภาระขาดทุนที่เหลือโดยตรง”

แล้ว DCG ปกปิดการสูญเสีย Genesis ได้อย่างไร? คำตอบก็คือ DCG เพิ่งเขียน IOU

ตามคำกล่าวของ Gemini “เบื้องหลัง DCG และ Genesis ได้ทำธุรกรรมหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 จำเลย Silbert ได้ลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกันในนามของจำเลย DCG เพื่อจ่ายเงินให้ Genesis 1.1 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้ Genesis วาง ตั๋วสัญญาใช้เงินของ DCG เป็นสินทรัพย์ในงบดุล โดยอ้างว่า ชดเชย การสูญเสียมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของ 3AC อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงมูลค่าตลาดยุติธรรมของตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเพียง 11 เศษของมูลค่าหน้า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธนบัตรจะครบกำหนดใน 10 ปีในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2575 และมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ซึ่งน้อยกว่าการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันที่ DCG อาจต้องจ่ายตามอัตราตลาดมาก

Genesis บอกกับผู้ฝากเงินว่าการสูญเสียของ 3AC นั้น เป็นภาระ หรือ ดูดซับ โดย DCG ซึ่งหมายความว่า Genesis ได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียทั้งหมด 1.2 พันล้านดอลลาร์แล้ว คำฟ้องอ่าน อย่างไรก็ตามตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้ทำเช่นนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้ปรับปรุงสถานะสภาพคล่องในทันทีของ Genesis จากมุมมองในทางปฏิบัติ ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเพียงภาระผูกพันที่เป็นกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อให้ดูเหมือนว่า Genesis มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบวก และสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้ฝากเงินได้จริง โดยไม่ต้องให้ DCG ให้การสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการสูญเสีย . (เช่น ไม่ชำระคืน Genesis สำหรับการสูญเสียด้วยเงินจริง)

สิ่งนี้ยังนำไปสู่การที่ Genesis เผยแพร่งบการเงินชุดหนึ่ง ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความรู้และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ DCG โดยแสดงให้เห็นว่า DCG ได้อัดฉีดเงินจำนวน 1.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Genesis ในลูกหนี้ระยะสั้นเพื่อให้ Genesis สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้ฝากเงินได้ (ข้อกล่าวหาแยกต่างหากมีรายละเอียดด้านล่าง)

ชื่อรอง

3. DCG และ Genesis สมคบคิดกันที่จะปลอมแปลงรายงานทางการเงินเพื่อซ่อนความจริงจากราศีเมถุนและเจ้าหนี้

เพื่อเป็นส่วนขยายของ IOU ที่ว่างเปล่า DCG และ Genesis ยังได้ออกรายงานทางการเงินที่เป็นเท็จหลายชุด พร้อมด้วยข้อความที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ถูกกล่าวหาของ Genesis จาก DCG ตามคำฟ้อง รายงานและการบิดเบือนความจริงเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อซ่อนความจริงจากผู้ฝากของปฐมกาล

เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นนี้ Gemini ได้เผยแพร่งบการเงินทางอีเมล:

Genesis ระบุสินทรัพย์ใน IOU ว่าเป็น สินทรัพย์อื่น ใน สินทรัพย์หมุนเวียน คำร้องเรียนดังกล่าว สำหรับหลักการบัญชีทั่วไปที่บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกานั้น"สินทรัพย์หมุนเวียน"หมายถึงเงินสดและทรัพยากรอื่นๆ ที่คาดว่าจะถูกแปลงเป็นเงินสดภายในหนึ่งปีอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นคำนี้ไม่รวมจำนวนเงินที่เป็นหนี้โดยบริษัทในเครือซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในหนึ่งปี ในเนื้อหานี้

ด้วยการรวมตั๋วสัญญาใช้เงินที่มูลค่าเต็มไว้ในหมวดหมู่ สินทรัพย์หมุนเวียน Genesis อ้างว่ามีเงินสดมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในหนึ่งปี ไม่ต้องพูดถึงว่ามูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าที่ระบุเท่านั้น และตั๋วสัญญาใช้เงินจะครบกำหนดชำระ (และชำระคืนให้กับ DCG) หลังจากผ่านไป 10 ปี เห็นได้ชัดว่าบันทึกดังกล่าวไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง แต่ Genesis ระบุไว้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อชักจูงให้ Gemini ดำเนินโครงการ Gemini Earn

ในส่วนของงบการเงินนี้ มูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินนี้คือหนึ่งในสามของสินทรัพย์หมุนเวียน

ชื่อรอง

4. จำเลย Barry Silbert (CEO ของ DCG Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Genesis) ได้ทำการฉ้อโกง Gemini เป็นการส่วนตัว

นี่คือสิ่งที่คาเมรอนเคยพูดถึงหลายครั้งบน Twitter มาก่อน และยังได้ส่งจดหมายเปิดผนึกด้วย จำเลยซิลเบิร์ตใช้ความพยายามอย่างหนักเป็นการส่วนตัวเพื่อปกปิดเจ้าหนี้โดยเผยแพร่คำพูดที่ DCG มีต่อไป"ดูดซับ"การสูญเสีย 3ac นั้นโกหก ตัวอย่างเช่น หลังจากทราบในช่วงกลางเดือนตุลาคมว่า Gemini ได้แจ้งล่วงหน้า 30 วันให้ยุติโครงการเงินกู้ของ Gemini Earn แล้ว Silbert ได้ติดต่อกับ Cameron Winklevoss ผู้ก่อตั้ง Gemini เป็นการส่วนตัว และ Silbert รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2022 . ในการประชุมอาหารกลางวันครั้งนั้น Silbert พูดคุยมากมายโดยตั้งเป้าที่จะป้องกันไม่ให้ราศีเมถุนหยุดโครงการ Earn แม้ว่า Silbert จะตระหนักในเวลานั้นว่า Genesis ล้มละลายก็ตาม

ในความเป็นจริง Silbert ทำมากกว่าการละเลยการฉ้อโกงนี้มาก เขาบอกราศีเมถุนว่าถึงแม้เจเนซิสจะกู้พอร์ทโฟลิโอ"ซับซ้อน"ชื่อรอง

5. DCG และผู้บริหาร Genesis คนอื่นๆ มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและปกปิดความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจาก Gemini และเจ้าหนี้รายอื่น

โครงการตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า Barry, DCG และ Genesis ล้วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนี้ การออกแบบและการดำเนินการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก Barry, DCG และ Genesis และสามารถทำได้โดยการซ่อนไม่ให้เจ้าหนี้ทราบเท่านั้น"ทำงาน"。

ฝ่ายราศีเมถุนได้ให้หลักฐานเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2022 Mark Murphy ซึ่งเป็น COO ในขณะนั้นได้ย้ำเรื่องเท็จที่เคยแชร์กับผู้ฝากเงินในเอกสาร “Three Arrows Postmortem” เดียวกันกับที่ Genesis ส่งไปยัง Gemini เมอร์ฟี่กล่าวว่า DCG ก้าวเข้ามาและดูดซับความสูญเสียของ Genesis ในข้อตกลง 3AC และกล่าวว่าการสูญเสียเหล่านั้นถูกชดเชยในงบดุลของ DCG เขากล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยการสนับสนุนจาก DCG ทำให้ Genesis มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติในธุรกิจในอนาคต เขายืนยันกับผู้ฝากเงินว่า Genesis เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของอาณาจักร DCG, DCG มีแผนสำคัญสำหรับธุรกิจในอนาคตของ Genesis และมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน Genesis อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตต่อไป

Matt Ballensweig กรรมการผู้จัดการของ Genesis และหัวหน้าร่วมฝ่ายธุรกรรมและการให้ยืม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมของ Genesis ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานในเครือ ซึ่งได้รับการเปิดเผยในรายงานของ Genesis ก่อนหน้านี้ Ballensweig อ้างในเวลานั้นว่า Genesis มียอดกู้ยืมคงค้างจาก DCG ประมาณ 922 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่จงใจเพิกเฉยต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ที่พยายามซ่อนไม่ให้ผู้ฝากเงินของ Genesis ในเวลาเดียวกัน Ballensweig บิดเบือนความจริงว่า DCG กู้เงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงที่ออกแบบมาเพื่อโน้มน้าวผู้ฝากเงินว่า Genesis ได้กู้คืนแล้วจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเงินกู้ 3AC นี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นทั้งหมด แต่เมอร์ฟี่ไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขการบิดเบือนความจริงของ Ballensweig ในทำนองเดียวกัน Ronald DiPrete หัวหน้าโครงการพิเศษและหัวหน้าฝ่ายการเงินของ DCG ได้รับ CC ทางอีเมล แต่เขาก็ล้มเหลวในการแก้ไขการบิดเบือนความจริงของ Ballensweig

ชื่อระดับแรก

การอุทธรณ์ของราศีเมถุน

ราศีเมถุนได้เรียกร้องหลักหกข้อเมื่อสิ้นสุดคำฟ้อง:

A. ค่าเสียหายตามจริง ในจำนวนที่กำหนดตามการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการในการดำเนินการนี้

B. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ในจำนวนที่จะกำหนดในศาลตามการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการในการดำเนินการนี้

C. การประกาศคำพิพากษายืนยันว่าจำเลยต้องรับผิดต่อความเสียหายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการในการดำเนินการนี้

D. ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล;

E. ต้นทุนของการดำเนินการนี้;

F. การเยียวยาอื่น ๆ ถือว่ายุติธรรมและเหมาะสม

ผลของคดีนี้จะมีผลกระทบสำคัญต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล และ Odaily จะยังคงรายงานต่อไป