สร้างโชคลาภในความเงียบ? Chain Guardian วิเคราะห์รายละเอียดของ "ETH fork arbitrage ของมีด 200,000"

เมื่อเวลา 14:42 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2022 เบราว์เซอร์หลายเชนของ OKLink ตรวจพบการกำเนิดของบล็อก PoS แรกของ Ethereum Merge ตั้งแต่นั้นมา กลไกฉันทามติของ Ethereum ได้เปลี่ยนจาก PoW เป็น PoS อย่างเป็นทางการ การผสานเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญนับตั้งแต่การกำเนิดของ Ethereum ซึ่งไม่เพียงดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนได้สัมผัสกับโอกาสของ "การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง"

บทความ "วิธีทำเงิน 200,000 ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน" เผยแพร่ในชุมชน Web3 ทีมนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าได้กำไรเกือบ 10,000 ETHW (ประมาณ 200,000 ดอลลาร์) ในการดำเนินการเก็งกำไรนี้ เมื่อเหตุการณ์ดำเนินไป ทีมป้องกันห่วงโซ่ Okey Cloud ได้เป็นผู้นำในการวิเคราะห์วิธีการที่ครอบคลุมและสถิติข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเก็งกำไรนี้

ตามสถิติของผู้พิทักษ์ห่วงโซ่ Okey Cloud อนุญาโตตุลาการได้รับมากกว่า 217,129 ETHW (ปัจจุบันมีมูลค่า 2.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เราพบว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงข้างต้นควบคุม0xefeที่อยู่ที่จุดเริ่มต้นอยู่ในอันดับที่สามในรายการกำไรของ fork arbitrage นี้เท่านั้น และกำไรของที่อยู่อันดับหนึ่งนั้นสูงกว่าเกือบสามเท่า

ชื่อเรื่องรอง

1. ทำไม "ถั่วหรรษา" ถึงกลายเป็น "ถั่วทอง" ได้?

ก่อนที่จะเข้าใจเหตุการณ์การเก็งกำไรนี้ คุณต้องรู้ว่าห่วงโซ่ EthereumPoW คืออะไร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: ETHW) ETHW เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่นักขุดบางคนที่ไม่ต้องการทิ้งกำไรมหาศาลของ PoW ยังคงใช้กลไกฉันทามติเดิมเพื่อสร้างบล็อกระหว่างการควบรวมกิจการของ Ethereum

ในขณะที่ blockchain fork ต้องการการทำซ้ำของฟังก์ชันที่มีอยู่ทั้งหมด, ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน, สินทรัพย์ และสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ทำงานบน Ethereum จะมีอยู่ในจำนวนที่เท่ากันบน ETHW mainnet หลังจากการ fork อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับรู้มูลค่าของเครือข่าย forked chain เช่น ETHW และ ETF ในระดับต่ำโดยชุมชนและฝ่ายโครงการ สินทรัพย์ forked chain จำนวนมากจึงถูกลดระดับเป็น "Happy Beans"

ฝ่ายโครงการ Stablecoin แบบรวมศูนย์ (เช่น USDT, USDC เป็นต้น) ระบุว่าพวกเขาจะไม่รับรู้สินทรัพย์ Stablecoin (เงา) บน Ethereum Fork Chain นอกเหนือจาก ETH Main Chain (POS) เนื่องจากมูลค่าของ Stablecoins ในโลกแห่งความเป็นจริงได้รับการรับรอง จำนวนเงินจะไม่ "แยก" ดังนั้นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะไม่ให้ที่อยู่การเติมเงินของเชน ETHW USDT/USDC

ณ จุดนี้ จุดเก็งกำไรได้ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆ~

แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ เช่น USDT/USDC บนเชน ETHW จะเป็น 0 แต่ก็ยังมีสินทรัพย์ที่มีค่าไม่กี่ตัวบนเชน ETHW เช่น ETH(W) แล้วคุณจะได้รับ ETHW ฟรีบนเครือข่าย ETHW ได้อย่างไร? อนุญาโตตุลาการกำลังจับตามอง ETH หรือ WETH ที่พวกเขาลืมถอนออกจากกลุ่มสภาพคล่อง (LP) อนุญาโตตุลาการ "ซื้อ" ETH(W) ที่มีค่าโดยการเรียกเก็บเงินจาก USDT/USDC หรือโทเค็นที่ไม่มีค่าอื่นๆ ใน LP ที่มี ETH(W) และสุดท้ายโอน ETHW ไปยังการแลกเปลี่ยนเพื่อถอนออกจากตลาด

ชื่อเรื่องรอง

ประการที่สองใครกำลังสร้างโชคลาภอย่างเงียบ ๆ ?

เราเลือกกลุ่มสภาพคล่อง 8 กลุ่มที่มีความลึกที่ดีกว่า: USDT-WETH, USDC-WETH และ WBTC-WETH ใน DEX หลักสองรายการของ UniswapV2&V3 และ Sushiswap เพื่อคำนวณจำนวนกำไร

ที่อยู่ของผู้เขียน (0xefe) จำนวน 0.2 ล้านคนได้รับ 9,779.3 ETHW ในสถิตินี้ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามเท่านั้น กำไรของ 0x3dc ซึ่งอยู่ในอันดับแรกคือ 2.7 เท่าของ 0xefe: 26,541.8 ETHW ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็น "การสร้างรายได้อย่างเงียบๆ"!

หมายเหตุ: ที่อยู่ No.4 และ No.10 ใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน

ชื่อเรื่องรอง

3. การวิเคราะห์วิธีการเก็งกำไรสองวิธี

วิธีการเก็งกำไรแบบ fork ของ ETHW แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

1) โต้ตอบกับที่อยู่เราเตอร์ของ DEX (สร้างส่วนหน้าของ DEX) และใช้สินทรัพย์เงาเพื่อถอน ETH (W) จาก LP

2) สร้างสัญญาการเก็งกำไรโดยมีหนึ่งที่อยู่หรือมากกว่าที่ให้เงินทุนเริ่มต้น (ทรัพย์สินเงาที่ไม่มีค่า เช่น UDSC) และสัญญาดำเนินการเก็งกำไรหลายครั้งจากแหล่งสภาพคล่องหลายแห่ง ในระหว่างกระบวนการ สัญญาจะรวบรวม WETH ใน LP และ DEX The สัญญาเราเตอร์แปลง WETH เป็น ETH เป็นที่อยู่ของสัญญาการเก็งกำไร และสุดท้ายโอนจากสัญญาการเก็งกำไรไปยังที่อยู่การทำกำไร ETH(W)

วิธีเก็งกำไรทั้งสองวิธีสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนในการดำเนินการ: เตรียมสินทรัพย์เงา → เรียกเก็บเงินเข้ากลุ่มเพื่อเก็งกำไร ETHW

ด้านล่างนี้ เราเลือกที่อยู่สองแห่งจากที่อยู่ที่ให้ผลกำไรสูงสุด 10 อันดับแรกเพื่อเป็นตัวแทนของวิธีการเก็งกำไรสองประเภทสำหรับการวิเคราะห์:

No.1: 0x3dca

ก. เตรียมทรัพย์สินเงา

และ0x041และ0xb00สัญญาอนุญาโตตุลาการที่ได้รับอนุญาต 0xb98 เพื่อถอน USDC

ยืม stETH และ USDC ล่วงหน้าสำหรับ 0xb98 เพื่อโทร

ข. ชาร์จเข้าพูลและรับ ETHW

ที่อยู่เวลา 22:16 น. วันที่ 15 กันยายน0xf6aในการทำธุรกรรม (0xd6a) สร้างขึ้นใน0xb98สัญญาเก็งกำไรของ

• จำนวน 9290 stETH ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ถูกโอนไปยังสัญญาเก็งกำไร 0xb98 จากนั้นโอนจาก 0xb98 ไปยังสระสภาพคล่องของ stETH/ETH ของ Curve เพื่อแลกกับ 8980 ETH ไปยังสัญญาเก็งกำไร 0xb98

และ0x041และ0xb00ระบุจำนวน 13,235 USDC ให้กับสัญญาอนุญาโตตุลาการ 0xb98 จากนั้นให้จำนวน 20,000 USDC ที่ยืมโดย 0x236 และ 0xf6b

ยอดรวม 33,235 USDC จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนโดย 0xb98:

หลังจากแลกเปลี่ยน 5017 USDC เป็น USDT แล้ว แลกเปลี่ยน 2815 WETH เป็น USDT/WETH กลุ่มสภาพคล่องของ Uniswap V3 ไปยังสัญญาเก็งกำไร 0xb98

หลังจากแลกเปลี่ยน 3345 USDC เป็น 160WBTC แล้ว 1784 WETH ถูกถอนออกจากกลุ่มสภาพคล่องของ WBTC/WETH ไปยังสัญญาเก็งกำไร 0xb98

ใส่ 25,087 USDC ที่เหลือลงในกลุ่มสภาพคล่องของ USDC/WETH เพื่อแลกกับ 12,255 WETH เพื่อทำสัญญาเก็งกำไร 0xb98

แปลง 16,855.8 WETH เป็น ETH (W) เป็น 0xb98

สุดท้าย โอนกำไร ETH (W) ของ 0xb98 ไปยังที่อยู่ปกติของ 0x3dca

ภาพจาก: เบราว์เซอร์ OKLink ETHWหน้ารายละเอียดธุรกรรมธุรกรรม 0xd6ab

อันดับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 อันดับแรก

* สัญญาอนุญาโตตุลาการในช่วงสถิตินี้ทำให้อนุญาโตตุลาการมีมูลค่ารวม 217,129.7 ETHW เนื่องจากจำนวนของแหล่งสภาพคล่องที่จำกัดในสถิตินี้ จำนวนกำไรที่แท้จริงของผู้เก็งกำไรจะมากกว่าค่านี้

จากสถิติข้างต้นสรุปได้ว่า

1) การเรียกสัญญาเราเตอร์สำหรับการเก็งกำไรเป็นทางเลือกของคนส่วนใหญ่

2) สัญญาบางรายการที่สร้างขึ้นใน Merge มีการเรียกใช้น้อยกว่า ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญาเก็งกำไรที่ปรับแต่งโดยอนุญาโตตุลาการแต่ละคนในครั้งนี้

3) สัญญาการเก็งกำไรบางสัญญาที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ยังคงสามารถดำเนินการเก็งกำไรให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งแสดงว่าวิธีการเก็งกำไรดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นแล้วและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

No.3：0xefe

การดำเนินการของ 0xefe ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้เขียนจำนวน 0.2 ล้านคน ยังแบ่งออกเป็นการดำเนินการก่อนการเตรียมการและหลังการ fork arbitrage

ประการแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ทรัพย์สินเงาในช่วงแรกของการเก็งกำไรจะถูกควบคุมโดย0xab9ที่อยู่ของ (200528.eth) ถูกดึงมาจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สามแห่งรวมถึง OKX และส่งไปยัง 0xefe ซึ่งมีมูลค่า 7.58 BTC, 2,099,990 USDC และ 42,996 USDT ตามลำดับ

ในบรรดาการดำเนินการเก็งกำไรทั้งหมด 90 รายการที่ที่อยู่ 0xefe เราเลือกรายการที่มีกำไรมากที่สุด (926ETHW) สำหรับการวิเคราะห์การดำเนินการ (แฮช:0xc35707d5ffe1741c009186ff48659c391e6944fe62b8f534d3b70ee8cdf09cf1

ชื่อเรื่องรอง

4. ระยะเวลาการเก็งกำไรคือประมาณ 9 วัน

ชื่อเรื่องรอง

5. จะระบุความเสี่ยงจากการเก็งกำไรได้อย่างไร?

คำอธิบายภาพ

ดูข้อมูลโทเค็นความเสี่ยงเพิ่มเติม

ตามที่ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Okey Cloud chain guard ฟังก์ชั่น "การตรวจจับโทเค็นความเสี่ยง" ในอนาคตมีแผนที่จะรองรับการตรวจจับ DEX หลัก 13 รายการของเชน EVM 9 รายการ (ปัจจุบัน 2) รายการ ให้การสแกนโทเค็นมากกว่า 4.18 ล้านรายการ จนถึงตอนนี้มากกว่า พบโทเค็นที่มีความเสี่ยง 160,000 รายการ รองรับการตรวจจับรายการความเสี่ยงมากกว่า 30 รายการ เช่น ดิสก์ Pixiu และภาษีธุรกรรม ด้วยเครื่องมือ "Risk Token Detection" ผู้ใช้สามารถให้ความสนใจกับสภาพคล่องของ DEX ที่สร้างตลาดได้เสมอ เมื่อสภาพคล่องลดลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถถอนสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วในครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยบนห่วงโซ่

อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของ on-chain guards สร้างขึ้นสำหรับ "ข้อบกพร่อง" ก่อนหน้าของ Okey Cloud Chain ในระดับการวิเคราะห์ความปลอดภัยของรหัส และยังทำให้ OKey Cloud Chain พึ่งพา "double axe" ของการรักษาความปลอดภัยของ chain : การวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย + การวิเคราะห์รหัส อย่างต่อเนื่อง ได้รวมตำแหน่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนชั้นนำในอุตสาหกรรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Okey Cloud Chain ได้เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง "ไฟร์วอลล์" สำหรับข้อมูลบนเครือข่ายในยุค Web3 และมอบบล็อกเชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้ผ่าน "บล็อกเชน + บิ๊กดาต้า” บริการข้อมูลเทคโนโลยี