원래 Karen이 작성, Foresight News

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"너무 커서 실패"로 보이는 플랫폼도 "뇌우"의 저주에서 벗어날 수 없습니다. 다음 뇌우의 대상이 누구인지 아무도 모릅니다. 현재 "가장 큰 타격 지역"은 주로 다음 지역에 집중되어 있습니다. 제네시스 트레이딩 등 마켓메이커 및 렌딩 분야 FTX 트레이딩 계좌에는 약 1억 7500만 달러의 락업 자금이 있으며 모회사인 DCG가 1억 4000만 달러의 주식을 투입하더라도 BlockFi는 FTX 및 관련 기관에 상당한 위험에 노출되어 있으며 SBF가 이전에 운영했던 Alameda가 이미 파산 보호를 신청한 것은 말할 것도 없고 가능한 파산 보호를 준비하고 있습니다.

마켓 메이커 및 대출

보조 제목

제네시스 트레이딩의 상환 이슈 하이라이트

디지털 통화 그룹(DCG) 산하의 시장 조성자이자 대출 회사인 제네시스 트레이딩은 지난 11월 11일 자사 파생 상품 사업의 FTX 거래 계좌에 약 1억 7,500만 달러의 자금이 잠겨 있다고 밝혔습니다. 당시 Genesis Trading은 이것이 시장 조성 활동에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔지만 FTX에서의 운전 자본 및 순 포지션은 사업에 실질적으로 영향을 미치지 않았으며 FTX 또는 Alameda와의 지속적인 대출 관계도 없었습니다.

모회사인 DCG는 대차대조표를 강화하기 위해 제네시스 트레이딩에 1억 4천만 달러 상당의 주식을 투입했지만 제네시스 트레이딩의 상환 문제는 여전히 파악하기 어렵습니다.

11월 16일, Genesis의 암호화폐 대출 부문인 Genesis Global Capital은 상환 및 신규 대출 개시를 중단했습니다. Genesis는 새로운 유동성 공급원을 찾는 것을 포함하여 대출 부문을 위한 솔루션을 찾고 있습니다.

동시에 '구세주' 자오 창펑(Zhao Changpeng)은 제네시스의 대출 자산 인수를 고려하고 있으며 제네시스의 대차대조표 상태에 대해 더 알아보기 시작했다고 다시 한 번 밝혔다.

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BlockFi는 FTX 및 관련 기업에 상당한 노출을 가지고 있어 파산 보호 가능성에 대비하고 있습니다.

보도에 따르면 블록파이는 앞서 3AC에 약 10억 달러의 대출을 제공했으며 담보는 비트코인의 2/3, GBTC의 1/3, 모기지 금리는 130%, 블록파이는 이미 청산된 상태였다. 올해 6월 소식통에 따르면 BlockFi의 가치는 5억 달러 아래로 떨어졌습니다.

FTX의 신용 한도에 대한 BlockFi의 액세스 및 FTX와의 인수 협상은 더 심연으로 이어졌습니다.

11월 11일 BlockFi의 인출 중단에 이어 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부는 불분명한 FTX 상태로 인해 주에서 BlockFi의 대출 라이선스를 최소 30일 동안 중단했습니다.

FTX와 여러 관련 기업이 파산 신청을 한 후 월스트리트 저널은 BlockFi가 가능한 챕터 11 파산 보호 신청을 준비하고 있으며 직원을 해고할 계획이라는 문제에 정통한 사람들의 말을 인용하여 보도했습니다.

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암호화폐 대출 플랫폼 솔트, FTX 파산 이유로 입출금 중단

교환

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Liquid Global, 입금 서비스 중단

Quoine Pte. Ltd는 파산 신청을 한 134개의 FTX 계열사 중 하나입니다. 2021년 8월 19일, Liquid는 자사의 핫 월렛이 공격을 받아 약 7,100만 달러를 손실했으며 이후 FTX로부터 1억 2,000만 달러의 부채 자금을 조달했다고 주장했습니다.

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이번 주 Xinhuo Technology(이전 Huobi Technology)는 홍콩 증권 거래소에서 발표했습니다. 그룹 법인(FTX 포함)이 2022년 11월 11일 미국에서 파산 보호를 신청했기 때문에 위에서 언급한 암호화폐 자산을 FTX에서 인출하는 것이 불가능할 수 있습니다.그룹은 Mr. Li Lin과 합의했습니다. 11월 13일 회사의 지배주주이자 비상임 이사인 Li 씨는 최대 1,400만 달러까지 그룹에 무담보 자금을 추가로 제공하기로 합의했습니다. 회사는 주주 자금 조달을 통해 고객 자산을 지불할 것입니다. 그리고 필요한 경우 이 이벤트로 인해 발생하는 책임.”

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Coinbase는 FTX에 1,500만 달러의 예치금을 보유하고 있습니다.

Coinbase는 이번 주에 FTX에 1,500만 달러의 예치금을 보유하고 있으며 Alameda Research에 연락하지 않았으며 FTX에 대출을 제공하지도 않았다고 발표했습니다.

Gemini, Genesis Lending Unit의 상환 중단으로 큰 영향을 받은 제품 획득

크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)의 일일 ETH 인출 건수는 12,150건으로 사상 최고치를 기록했다. Data Nerd 데이터는 또한 알트코인을 제외하고 24시간 이내에 8억 5천만 달러가 스테이블 코인 2억 3천만 달러, 비트코인 ​​22,000개(3억 7천만 달러), 스테이블 코인 준비금이 현재 1억 5천만 달러로 떨어졌습니다.

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Digital Surge, FTX Australia의 영향을 받는 입출금 중단

이에 앞서 ASIC(Australian Securities and Investments Commission)는 2023년 5월 15일까지 FTX Australia의 금융 서비스 라이선스를 정지했습니다.

보조 제목

크립토닷컴(Crypto.com)의 크리스(Kris) CEO는 앞서 FTX에 약 10억 달러를 이체한 것에 대해 "우리는 FTX에 대한 노출이 최소한(1000만 달러 미만)이고 고객 거래를 헤지하기 위한 거래 장소로만 사용하며 절대 FTX에 자금을 사용하거나 제3자 수익금"이라는 글과 함께 크립토닷컴이 USDC를 다른 토큰 구매에 사용하기 위해 FTX에 예치한 뒤 다시 크립토닷컴 지갑으로 이체했다고 밝혔다.

벤처 캐피털 / 펀드

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테마섹, FTX 및 FTX US에 2억 7500만 달러 투자

테마섹은 "FTX에 대한 광범위한 실사 프로세스를 수행하는 데 2021년 2월부터 10월까지 약 8개월이 걸렸으며, 이 기간 동안 FTX의 감사 재무제표를 검토한 결과 수익성이 있는 것으로 나타났다"고 강조했다. "FTX의 파산 신청 결과와 관계없이" FTX에 대한 전체 투자를 기록합니다.

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11월 13일 The Block 인용 소식통에 따르면 Paradigm은 유한책임 파트너들에게 유동성 붕괴 이후 FTX에 대한 투자가 0으로 줄었다고 알렸습니다. Paradigm은 FTX 계열사에 2억 9000만 달러를 투자했지만 FTX의 고객이 아니며 FTX의 암호화폐 자산에 대한 익스포저가 없다고 밝혔습니다.

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Multicoin Capital의 자산 규모는 2주 만에 약 55% 감소했습니다.

The Block에 따르면 FTX가 인출을 중단한 후 Multicoin Capital 관리 파트너인 Kyle Samani와 Tushar Jain은 LP에 서한을 보내 관리 중인 펀드 자산(AUM)의 약 10%가 여전히 FTX에서 인출을 기다리고 있다고 밝혔습니다. "안타깝게도 FTX에서 펀드 자산을 모두 인출할 수 없었습니다. BTC, ETH 및 USD를 포함한 자산은 인출 대기 중이며 펀드 자산의 약 15.6%, 펀드 AUM의 약 9.7%를 차지합니다." 또한 Multicoin은 Binance가 FTX 인수를 발표한 직후 전체 FTT 포지션을 평균 $17.79에 매각했습니다.

오늘 Blockworks는 소식통을 인용하여 FTX 파산으로 인해 Multicoin Capital의 자산 규모가 약 2주 만에 약 55% 감소했다고 보고했습니다. FTX가 관리하는 자산의 9.7% 외에도 FTX.US 주식 및 미완성 파생 상품 계약을 보유하고 있는 Mango와 같은 Solana 및 Solana의 생태 자산에 대한 장기적인 강세로 인해 손실이 발생했습니다. 또한 Multicoin은 주력 제품을 종료하거나 독점 거래 사업으로 전환할 계획이 없으며 거래 상대방 위험을 줄이기 위한 노력을 포함하여 운영 및 인프라 개선을 도입하고 있습니다.

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파이낸셜 타임즈는 11월 12일 헤지펀드 Galois Capital의 공동 창업자인 Kevin Zhou가 투자자들에게 보낸 서한에서 회사 자산의 거의 절반이 FTX 플랫폼에 갇혀 있어 자금을 조달할 수 없다고 말했다고 보도했습니다. 2억 위안 USD 자산.

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암호화폐 벤처캐피탈인 시노글로벌캐피털은 10일 성명을 내고 "FTX에 대한 직접 익스포저가 관리되는 7대 중반으로 제한돼 있지만 FTX에 LP자본을 전혀 투자하지 않았다"고 밝혔다. 캐피탈은 현재 정상적으로 운영되고 있으며 앞으로도 펀드로 투자할 예정”이라고 말했다.

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안정적인 통화

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Circle과 FTX는 FTX에 1,060만 달러를 투자한 상호 소액주주입니다.

서클의 제레미 알레어 대표는 11월 9일 FTX나 알라메다에서 돈을 빌린 적이 없으며 FTX의 소액주주라고 밝혔다. Decrypt에 따르면 지난주 Jeremy Allaire가 FTX의 소액주주라는 성명은 FTX 그룹에 대한 회사의 1,060만 달러 투자를 의미합니다.

제네시스는 Circle의 정규 수익률 상품인 Circle Yield에서 Circle의 상대방 역할도 한다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 2022년 11월 16일 기준으로 Circle Yield 고객은 담보 계약으로 보호되는 총 260만 달러의 미결제 대출을 보유하고 있습니다.

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USDD의 앵커는 계속됩니다

USDD는 FTX 사건으로 인해 부정적인 영향을 받은 스테이블코인 중 하나이며, Alameda Research는 TRON DAO Reserve가 USDD를 발행하고 사용할 수 있는 9개 화이트리스트 기관 중 하나입니다.

CoinGecko의 데이터에 따르면 USDD는 10월 9일에 소폭 하락하기 시작했고 10월 11일에 한때 $0.9765로 떨어졌으며 지금은 $0.9873까지 소폭 회복했습니다. Curve USDD/3CRV 풀에서 현재 USDD는 80% 이상을 차지하며 USDD의 하락 압력을 충분히 보여줍니다. Justin Sun은 이전에 Alameda가 USDD 보유 자산을 매각했을 수도 있다고 지적했습니다.

USDD 투명성 웹사이트에 따르면 서면으로 USDD의 총 공급량은 7억 2500만 개 이상이며 그 중 USDC 준비금은 4억 4200만 개입니다. 미화 5억 4,800만 달러 감소 중 Sun Yuchen은 JustLend에서 대출금을 상환하기 위해 3억 5,000만 USDC를 사용했습니다.

그 중 9억 5천만 TRX 이상을 보유하고 있는 예비 주소에서 TRX의 99% 이상이 TRX 거버넌스 계약에 예치되어 있으며, 9억 6천만 TRX 이상을 보유하고 있는 예비 주소 중 TRX의 99% 이상이 또한 예치되어 있습니다. TRX 거버넌스 계약 TRX, 거의 모든 USDC 준비금은 JustLend 대출 제품에서 수익을 얻는 데 사용됩니다.

암호화된 퍼블릭 체인 또는 프로젝트

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솔라나 재단, 약 100만 달러의 FTX 현금 노출

2022년 11월 14일 현재 솔라나 재단은 FTX.com 계정에 324만 개의 FTX 보통주, 343만 개의 FTT 토큰, 1억 3400만 개의 SRM 토큰을 보유하고 있습니다.

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Klaytn: Alameda 주소에 478만 개 이상의 KLAY가 있고 합의 노드에 500만 개 이상의 KLAY가 약정되어 있습니다.

Klaytn 팀은 Klaytn이 FTT에 연락한 적이 없다고 밝혔습니다. Klaytn 팀은 Alameda에 연락을 시도했지만 응답을 받지 못했습니다. 향후 Alameda의 지갑을 계속 모니터링하고 필요에 따라 FTX의 파산 절차에 적극 협조할 것입니다.

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Mojito Markets는 FTX에 자금을 예치하고 이전에 Alameda와 마켓 메이커 계약을 체결했습니다.

Mojito Markets의 포스트 IDO 실적도 사용자들로부터 비판을 받았는데, 10월 23일 저녁 Mojito 토큰은 Liquidswap 거래 프로토콜에서 출시된 후 유동성이 거의 없었고 토큰 가격은 IDO 가격보다 훨씬 낮았습니다.

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Star Atlas는 FTX에 상당한 현금 노출, 운영 자금은 절반으로 줄었습니다.

스타아틀라스는 솔라나를 기반으로 한 게임 메타버스로, 스타아틀라스 대표 스타아틀라스는 스타아틀라스 개발 스튜디오 ATMTA가 FTX에서 상당한 현금 익스포저를 갖고 있다며 현재 운영 자금이 절반 정도 줄었지만 회사는 여전히 탄탄한 밸런스를 유지하고 있다고 말했다. 시트 표면.

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시그니처뱅크는 미국 암호화폐 친화적인 은행으로 최근 FTX와만 예금관계를 맺고 있으며, FTX 및 관계사와의 예금관계는 11월 14일 현재 전체 은행예금의 0.1도 안 된다고 밝혔다. 2022. %, 디지털 자산 분야의 예금 잔고가 안정적으로 유지되었습니다.