원본 | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

저자 | Ethan ( @ethanzhang_web3)

뉴욕 동부지방법원에 제기된 소송은 암호화폐 세계에 큰 파장을 일으켰습니다.

10월 14일, 미국 법무부는 캄보디아 프린스 그룹 창립자 천즈(Chen Zhi)에 대한 형사 고발을 발표 하고, 그가 관리하던 127,271 BTC(시가 약 150억 달러)를 몰수하도록 신청했습니다. 이는 세계 최대 규모의 비트코인 ​​사법 몰수 사건이 되었습니다.

법무부는 발표문에서 "역사상 가장 중요한 가상 자산 압류" 라고 경고하며 매우 신중한 입장을 보였습니다. 또한 관계자들은 해당 비트코인이 거래 플랫폼에 보관된 것이 아니라 천즈 씨가 직접 비수탁형 개인 지갑에 보관하고 있다고 강조했습니다. 이는 암호화폐 커뮤니티의 핵심 원칙인 "개인 키를 관리하는 사람은 자신의 자산을 빼앗을 수 없다"는 원칙을 훼손하는 것으로 보입니다.

실제로 미국 정부는 암호화 알고리즘을 해독하지 않고도 법적 절차를 통해 자산의 "사법적 이전"을 완료할 수 있었습니다 . 온체인 추적 및 국제 협력을 통해 법 집행 기관은 천즈(Chen Zhi)가 관리하는 여러 주소에 분산된 비트코인을 찾아냈습니다. 이후 법원은 압류 명령을 내려 이 자산을 미국 정부가 관리하는 주소로 합법적으로 이전했습니다. 자산은 최종 민사 몰수 판결이 내려질 때까지 사법 에스크로 절차에 들어갔습니다.

동시에 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹을 초국적 범죄 조직으로 지정하고 관련 개인 및 단체 146곳에 제재를 가했습니다. 미국 금융범죄단속국(FCHN)은 후이오네 그룹을 애국법(Patriot Act)에 따라 "주요 자금세탁 우려국"으로 지정하여 미국 달러 결제 시스템 접근을 금지했습니다. 영국 또한 천즈와 그의 가족에게 자산 동결 및 여행 금지 조치를 내렸습니다.

암호화폐 시장에서 이 순간은 엄청난 상징적 의미를 지닙니다. 이는 단순히 범죄 조직을 겨냥한 법 집행 조치가 아니라, 국가 권력이 온체인 자산에 대한 직접적인 통제권을 행사한다는 것을 공개적으로 보여주는 것이기도 합니다. 시장 심리와 규제 방향을 바꿀 만큼 강력한 수치인 127,271 BTC는 비트코인 ​​규제 역사에서 중요한 이정표가 되었습니다.

복건 사업가에서 사기 제국으로: 천지의 수도 배치와 산업화된 범죄

미국 법무부가 제기한 기소장은 천지와 그의 왕자 집단의 다른 면을 드러냈습니다.

동남아시아 언론들은 천즈를 "캄보디아 출신의 신흥 재벌"로 보도했고, 그가 지배하는 프린스 그룹은 부동산, 금융 등 다양한 분야에 진출한 다국적 대기업으로 홍보되었습니다. 그러나 미국 법무부는 그가 "이중 시스템"을 운영했다고 비난했습니다. 대외적으로는 합법적인 기업으로 위장하면서도, 내부적으로는 사기 수익금을 운용하는 자금 관리 및 청산 시스템을 운영했다는 것입니다.

푸젠성 출신인 천즈는 캄보디아에서 도박과 부동산 사업으로 큰돈을 벌었습니다. 2014년 캄보디아 시민권을 취득한 후, 그는 정치적·사업적 인맥을 통해 수많은 개발 허가와 금융 라이선스를 빠르게 확보했습니다. 이후 그는 국내 사업을 넘어 영국령 버진아일랜드 회사와 싱가포르 지주회사 설립을 통해 복잡한 국경 간 자산 배분 사업을 구축했으며, 의심스러운 영국 시민권을 통해 관할권 간 장벽을 구축했습니다. 2024년 4월, 캄보디아 국왕은 천즈를 훈센 상원의장의 자문위원으로 임명하는 칙령을 발표하여 그가 캄보디아에 깊이 뿌리내린 정치적·사업적 기반을 보여주었습니다.

2024년 4월 19일, 캄보디아의 노로돔 시하모니 국왕은 프린스 그룹 회장인 천지 공작을 캄보디아 상원 의장인 훈센 왕자의 고문으로 임명하는 왕실 칙령을 발표했습니다.

혐의에 따르면, 천즈가 캄보디아에 구축한 통신 사기 시스템은 "산업화된" 작전으로 묘사될 수 있습니다. 법무부 문서에는 "공원"과 "휴대폰 농장"이라는 개념이 반복적으로 언급되어 있으며, 그 운영 모델은 매우 체계적입니다.

• 물리적 기반 : 소위 '파크'는 서비스 아웃소싱이라는 이름으로 등록되어 있지만, 실제로는 폐쇄적인 관리를 실시하고 있습니다.
• 인적 통제 : 높은 급여를 약속받고 이 나라로 유인된 외국인 근로자들은 종종 개인적 자유에 대한 제한을 받습니다.
• 표준화된 운영 : 각 운영자는 수백 개의 "관계 라인"을 관리하고 사회적 유도 및 투자 안내를 위한 통합 스크립트를 사용하며, 이 프로세스는 고객 관계 관리와 유사합니다.
• 기술적 변장 : "휴대폰 팜"은 다수의 SIM 카드와 IP 프록시를 사용해 가상의 신원과 지리적 위치를 만들어 실제 출처를 숨깁니다.

이들은 전통적인 오합지졸 사기 조직이 아니라, 명확하게 구분된 업무 분담을 갖춘 "사기 공장"이었습니다. 모든 사기 자금은 결국 프린스 그룹의 금융 중개인을 통해 흘러들어갔습니다. 첸즈의 범죄 수익금은 고급 시계, 요트, 자가용 제트기, 심지어 뉴욕에서 경매된 피카소 작품까지 포함한 사치품 구매에 사용되었다고 합니다.

프린스 그룹의 2계층 사업구조

자금 추적: 해커 약탈부터 사기 자금 세탁까지

이 사건에서 127,271 BTC의 출처는 특히 복잡합니다. 엘립틱(Elliptic)과 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)와 같은 온체인 분석 기관의 보고서에 따르면, 이 비트코인 ​​사건은 2020년 "루비안(LuBian)"이라는 대형 채굴 회사의 도난 사건과 매우 겹칩니다.

기록에 따르면 2020년 12월, 루비안(LuBian)의 핵심 지갑에서 비정상적인 이체가 발생하여 약 127,426 BTC가 도난당했습니다. 루비안에서 해커의 주소로 전송된 소액 거래 내역이 블록체인에서 발견되었는데, "자금을 반환해 주시면 보상을 드리겠습니다."라는 메시지와 함께 기록되어 있었습니다. 이 막대한 자금은 오랫동안 휴면 상태에 있다가 2024년 중반에야 다시 활성화되었습니다. 이 자금의 이동 경로는 프린스 그룹(Prince Group)이 관리하는 여러 지갑의 이동 경로와 겹쳤습니다. (최근 발생 사항: 3년간의 휴면 상태 이후, 10월 15일, 루비안 관련 지갑에서 11억 달러 상당의 9,757 BTC가 모두 이체되었습니다. )

이는 이번 수사가 단순한 "사기-자금세탁" 연쇄가 아니라 더욱 복잡한 경로를 드러냈다는 것을 의미합니다. 해커들은 채굴장을 약탈하고, 장기간 잠복한 후 범죄 조직의 자금줄에 합류하여 채굴과 장외 거래를 통해 자금 세탁을 시도했습니다 . 이번 발견은 사건을 새로운 차원의 복잡성으로 끌어올립니다. 해커 공격과 채굴 보안 취약점이 모두 관련되어 있으며, 불법 거래소 네트워크가 어떻게 허가받지 않은 자금원으로부터 막대한 자금을 흡수하고 은닉하는지를 보여줍니다.

비트코인은 어떻게 압수되었나요?

암호화폐 업계에 있어 이 사건은 단순히 사기 주모자를 몰아내는 것 이상의 광범위한 의미를 지닙니다. 또한 사법 및 정보 기관이 온체인 자산을 처리하는 포괄적인 프로세스를 보여줍니다. 온체인 위치 추적 → 금융 봉쇄 → 사법적 인수 . 이는 온체인 추적 기능과 기존 사법 기관의 권한을 원활하게 연결하는 실용적이고 폐쇄적인 프로세스입니다.

1단계: 온체인 추적 - "펀드 컨테이너" 잠금

비트코인의 익명성은 종종 오해받습니다. 실제로 블록체인은 모든 거래의 흔적을 남기는 공개 원장입니다. 천즈 그룹은 고전적인 "분사-깔대기" 모델을 통해 자금 세탁을 시도했습니다. 메인 지갑의 자금은 마치 물뿌리개에서 물을 뿌리듯 수많은 중간 주소로 분산되었습니다. 잠시 멈춘 후, 마치 더 큰 강으로 흘러드는 개울처럼 몇 개의 핵심 주소로 다시 모였습니다.

이 작업은 복잡해 보일 수 있지만, 온체인 분석 관점에서 보면 빈번한 "분산-수렴" 현상은 실제로 고유한 그래프를 형성합니다. TRM Labs와 Chainalysis와 같은 연구 기관들은 클러스터링 알고리즘을 사용하여 "자본 환수 지도"를 정확하게 생성했으며, 궁극적으로 이러한 분산된 주소들이 모두 단일 통제 기관인 Prince Group을 가리킨다는 것을 확인했습니다.

2단계: 금융 제재 - "현금 인출 채널" 차단

미국 당국은 온체인 자산을 잠근 후 두 가지 금융 제재를 시행했습니다.

• 재무부(OFAC) 제재 : 천즈(Chen Zhi)와 관련 기관이 목록에 올랐으며, 미국 관할권에 있는 모든 기관은 이들과 거래하는 것이 금지되었습니다.
• FinCEN §311 : 주요 기관을 "주요 자금세탁 우려 기관"으로 지정하여 미국 달러 청산 시스템에 대한 접근을 완전히 차단합니다.

이 시점에서 비트코인은 여전히 ​​체인의 개인 키로 제어할 수 있지만, 가장 중요한 가치 속성인 "미국 달러로 교환할 수 있는 능력"은 동결되었습니다.

3단계: 사법적 인수 - "소유권 이전" 완료

최종 압수는 개인 키에 대한 무차별 대입 공격이 아닌, 법적 절차를 통해 "서명 권한"을 직접 압수하는 방식으로 진행됩니다. 수색 영장에 따라 법 집행관은 니모닉, 하드웨어 지갑 또는 거래 허가를 획득합니다. 그런 다음, 마치 원래 소유자인 것처럼 합법적인 이체 거래를 시작하여 비트코인을 정부가 관리하는 에스크로 주소로 이체합니다.

이 거래가 블록체인 네트워크에서 확인되는 순간, "법적 소유권"과 "온체인 통제"가 통합되었습니다. 이 127,271 BTC의 소유권은 기술적으로나 법적으로 공식적으로 천즈(Chen Zhi)로부터 미국 정부로 이전되었습니다. 이러한 결합된 힘은 국가 권력 앞에서 "온체인 자산의 불가침성"이 절대적이지 않음을 분명히 보여줍니다.

압수된 비트코인은 어디로 가나요?

사기 제국의 지갑에서 "미국 정부가 관리하는 지갑"으로 127,271 BTC가 이체되자, 더욱 전략적인 의문이 제기되었습니다. 이 막대한 자산의 최종 목적지는 미국 정부가 비트코인을 어떻게 처리할지 보여줄 것입니다. 긴급히 현금화해야 할 "도난당한 상품"일까요, 아니면 미국 정부의 주머니에 넣어줄 수 있는 "전략적 자산"일까요?

역사적으로 미국 정부의 압수된 디지털 자산에 대한 접근 방식은 크게 몇 가지 범주로 나뉩니다. 실크로드 사건의 비트코인은 사법 절차가 완료된 후 공개 경매를 통해 개인 기관 투자자에게 이전되었습니다. 팀 드레이퍼는 경매 구매자 중 한 명이었습니다. 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 공격으로 비트코인을 회수한 후, 법무부는 사건의 증거 및 재무부 기록 보관을 위해 정부 계좌에 일시적으로 보관했습니다. FTX의 경우, 현재 사법 구금 중이며 압수된 자산이 공식적으로 정부로 이전될 것이라는 공식 확인은 없습니다. 이론적으로 이러한 자산의 대부분은 정부 재무부에 직접 추가되는 것이 아니라 채무 정리 과정에서 사용자에게 보상하는 데 사용되어야 합니다.

앞서 언급한 공개 경매를 통한 비트코인 ​​압수 방식(실크로드 사건 등)과는 달리, 이 사건은 핵심 변수에 직면해 있습니다. 바로 2025년 3월, 백악관이 "전략적 비트코인 ​​비축"을 설립하는 행정명령에 서명했다는 것입니다. 이는 천즈 사건에서 비트코인이 더 이상 단순히 경매되는 것이 아니라 국가가 보유한 비축 자산으로 직접 이전될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

그 결과, 미국은 전례 없는 "온체인 자산 규제의 폐쇄 루프"를 구축하고 있습니다. 온체인 추적을 통한 타겟팅, 제재를 통한 법정화폐 수출 차단, 사법 절차를 통한 법적 소유권 박탈, 그리고 궁극적으로 자산을 정부 통제 하로 이전하는 것입니다. 이 과정의 핵심은 시장 유통을 제한하는 것이 아니라 "핵심 통제"의 법적 소유권을 재정의하는 것입니다.

사법 절차를 통해 자산이 범죄 수익이라는 것이 확인되면 해당 자산의 속성은 "개인이 관리하는 암호화폐"에서 "국가 관할 하에 있는 디지털 자산 인증서"로 변경됩니다.

127,271 BTC가 이체되면서 미국은 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 국가가 되었습니다. 이는 전례 없는 몰수일 뿐만 아니라, 온체인 자산에 대한 체계적인 국가 통제 시대의 시작을 예고하는 것이기도 합니다.

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