Jimmy Zhong의 이중생활: 비트코인 ​​개발자에서 다크웹 도둑까지

원본 출처:CNBC

원본 편집: BitpushNews Yanan

조지아 대학교가 위치한 조지아주 아테네의 경찰은 침입, 술집 싸움, 폭동 등 대학 도시에서 흔히 발생하는 범죄 유형에 익숙합니다.

그런데 2019년 3월 13일 저녁, 현지 경찰로부터 심상치 않은 전화를 받았습니다.

전화를 건 사람은 28세의 지미 종(Jimmy Zhong)으로, 지역 바에 가던 사람이자 조지아 대학교 졸업생이었습니다. 파티를 좋아하는 것 외에도 그는 컴퓨터 전문가이기도 하며 집에 최첨단 디지털 감시 시스템이 설치되어 있습니다.

당시 지미 종(Jimmy Zhong)은 자신의 집에서 수십만 달러 상당의 암호화폐를 도난당했다고 경찰에 신고했습니다. 사라진 돈을 생각하면 종의 마음이 아프다.

CNBC가 입수한 녹음에 따르면 종은 당시 교환원에게 다음과 같이 말했다."나는 공황 발작을 일으켰습니다.

Zhong은 구급차를 부르라는 교환원의 제안을 거절하고 다음과 같이 설명하기 시작했습니다. 나는 비트코인의 투자자입니다. 비트코인은 온라인, 인터넷 기반의 새로운 것입니다.

그 통화가 거의 10년에 걸친 추적 전투의 주제가 되고, 암호화폐 시대의 가장 큰 범죄 중 하나를 밝혀내고, 미국 법무부 역사상 두 번째로 큰 암호화폐 압수 사건으로 이어질 것이라고는 누구도 예상하지 못했습니다. 참고: 사건 당시 이는 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수였지만, 이 기록은 2016년 비트파이넥스 해킹으로 압수된 비트코인 ​​40억 달러로 지난해 2월 경신됐다.

그날 밤, Zhong의 전화 통화는 조사관들을 비트코인 ​​초기로의 한적한 길로 이끌었습니다. 영웅과 악당의 경계가 모호해지는 세계가 서서히 드러난다.

이 모든 것은 Zhong의 상상을 뛰어넘을 것입니다.

현지 경찰이 종씨의 절도 사건에 출동했지만 용의자는 발견되지 않았다. 암호화폐 관련 사건의 경우 경찰이 사건 처리 경험이 부족해 수사가 더디게 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

그래서 Zhong은 지역 사립 탐정 Robin Martinelli의 도움을 받기로 결정했습니다. 사립 탐정은 조지아 주 로건빌에서 자신의 수사 회사를 운영하고 있습니다.

Martinelli는 전직 경찰관에서 형사로 변신했으며 암호화폐 전문가는 아니지만 혼외정사 및 양육권 문제를 다루는 광범위한 경험을 가지고 있습니다. 그녀의 회사는 The Montel Williams Show에도 소개되었습니다.

마르티넬리는 당시 병으로 인해 절단 수술을 받고 있었지만 종(Zhong)이 진실을 알도록 돕기로 결심했습니다.

마르티넬리는 CNBC의 새 다큐멘터리 크립토 911에서 일어나서 땅에 발을 디딜 수는 없지만 여전히 회사를 관리해야 한다는 사실을 깨닫고 나가서 일하고 자신의 기술을 보여야 한다고 말했습니다. 비트코인 억만장자를 폭로하는 것이라고 비트코인 ​​억만장자)이 기자들에게 말했습니다.

그녀는 Zhong의 집에서 촬영된 감시 영상을 검토하는 것으로 시작했습니다. 마르티넬리는 살인이 일어난 밤의 영상을 검토하던 중 마른 남성의 모습을 발견했습니다.

마르티넬리는 우리는 그가 회색 모자를 쓰고 검은색 스키 마스크를 쓰고 있는 것을 볼 수 있었다고 말했다.

용의자는 Zhong의 집에 대해 잘 알고 있는 것으로 보였기 때문에 Martinelli는 그가 Zhong의 친구이거나 적어도 Zhong이 비트코인을 가지고 있다는 소식을 들은 사람일 수 있다고 믿게 되었습니다. 영상을 통해 마르티넬리는 용의자의 키와 손 크기까지 알아낼 수 있었습니다.

Martinelli는 Zhong의 친구들을 감시하고 그의 집과 Broad Street 및 College Avenue에 있는 시내 바까지 따라갈 것이라고 말했습니다. 형사는 대상의 차량에 추적기를 설치하고 소셜 미디어를 면밀히 조사하고 신원 조사를 실시했습니다.

Zhong이 술집에서 사귄 친구들을 관찰하면서 Martinelli는 그 그룹에 대해 비판적인 눈을 갖고 있는 것 같았습니다. 그녀는 소위 친구 그룹을 매우 캐주얼하고 가짜이며 진짜가 아니며 아마도 지미를 약간 이용하는 것이라고 설명했습니다.

Martinelli는 조사가 Zhong의 친구들에 초점을 맞추면서 Zhong이 자신의 추론에 저항하는 것처럼 보였다고 말했습니다. Martinelli는 결국 Jimmy에게서 비트코인 ​​150개를 훔친 용의자를 찾아냈습니다. 당시 해당 비트코인의 시장 가치는 거의 60만 달러였습니다.

그러나 그녀가 종에게 자신의 의견을 물었을 때 종은 그것을 듣고 싶어하지 않았습니다.

마르티넬리는 “그와 가까운 사람이라면 돈이 어디에 있는지 안다고 내가 언급할 때마다 그 사람은 화를 냈다”고 말했다. 그녀는 또한 Zhong이 그와 가까운 누군가가 그를 배신할 것이라는 사실에 가슴이 아플 것이라는 것을 이해합니다.

지미는 사랑받고 싶어해요. 그는 친구를 원해요.

Martinelli는 Zhong의 친구들 그룹에 실망했지만 고객을 좋아하게 되었습니다. 그녀는 Zhong이 이상하고 친구에 굶주린 사람이라고 생각합니다.

“지미는 좋은 사람이에요.” 그녀가 말했다.

사설탐정뿐만 아니라 그 지역의 많은 사람들이 종에 대해 비슷한 감정을 갖고 있을 것이다.

절도 사건이 발생하기 몇 년 전, Zhong은 막대한 지출로 마을 곳곳에서 유명해졌습니다. 그는 술집 전체 비용을 지불하는 그런 사람이었고 술값 수백 달러는 그에게 아무것도 아니었습니다.

CNBC가 검토한 법원 문서에 따르면 종은 도심에 있는 학생 기숙사와 대학교 바와 가까운 캠퍼스 밖의 소박한 작은 집에서 살았지만 리츠칼튼, 플라자 호텔 등 고급 호텔에도 자주 드나들었습니다. Astoria는 물론 Louis Vuitton, Gucci, Jimmy Choo와 같은 고급 매장도 있습니다. Tesla 및 기타 고급 자동차도 그의 표준 장비입니다. 또한 그는 아테네에서 멀지 않은 조지아주 게인스빌에 두 번째 주택(부두가 있는 호숫가 주택)을 구입했습니다. 이 숙소에는 제트 스키, 보트, 스트리퍼 폴 및 수많은 와인도 있었습니다.

그의 삶은 그야말로 전설이었다.

종씨는 수입원도 없이 호화로운 삶을 살았다. 주변 사람들에 따르면 그는 실제로 정식 직업을 갖고 있지 않다고 한다. 그는 친구들에게 자신이 아주 일찍 비트코인에 노출되었고, 암호화 프로젝트가 막 등장했을 때 수천 개의 비트코인을 채굴했다고 말했습니다. Zhong은 자신이 2009년부터 암호화폐에 관여했다고 외부 세계에 주장했습니다. 그리고 그 해는 비트코인이 나온 첫 해였습니다.

종의 직업에 관계없이 한 가지 확실한 것은 그가 많은 돈을 벌고 물처럼 쓴다는 것입니다.

2018년, 자신이 사랑하는 조지아 불독스(Georgia Bulldogs) 축구팀이 로즈 볼(Rose Bowl)에 도착했을 때, 종(Zhong)은 소규모 친구들을 모아 로스앤젤레스로 순례를 떠났습니다.

“지미와 함께 있으면 그가 무엇이든 할 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다.” 조지아 대학 졸업생인 스테파나 마식(Stefana Masic)이 CNBC에 말했습니다. 그녀도 그 여행을 떠났습니다.

Masic은 Zhong이 모든 사람의 티켓 비용을 지불했을 뿐만 아니라 개인 제트기를 임대했다고 말했습니다. 그는 또한 친구들에게 비벌리힐스의 로데오 드라이브에서 마음껏 쇼핑할 수 있도록 10,000달러를 아낌없이 기부했습니다. 그룹은 도시에 입을 옷, 액세서리 및 보석류에 돈을 썼습니다.

전 개인 제트기를 타본 적도 없고 이렇게 좋은 에어비앤비에 묵어본 적도 없습니다. 평소에는 경험할 수 없는 많은 것들을 경험하게 되어서 정말 좋았어요.

로스앤젤레스에서 자신의 팀을 응원하면서 Zhong은 같은 도시의 관리들이 이끄는 IRS 범죄수사부 소속 요원팀이 몇 년 전의 범죄를 열심히 해결하고 있다는 사실을 알 수 없었을 것입니다.

CNBC가 검토한 법원 문서에 따르면 수사관들의 관심을 끌었던 것은 2012년 해킹 사건이었습니다.실크로드(실크로드)다크 웹웹사이트는 50,000 비트코인을 훔쳤습니다. 이 사이트는 익명의 구매자와 판매자가 다양한 불법 물품을 거래하는 최초의 암호화폐 시장 중 하나였습니다. 전체 사이트는 마약, 총기, 포르노 및 기타 수상한 물건으로 가득 차 있습니다.

수년에 걸쳐 해커들이 실크로드 웹사이트에서 훔친 비트코인의 가치는 30억 달러 이상으로 치솟았다고 법원 문서가 밝혔습니다. 조사관은 공개 블록체인에서 비트코인을 추적할 수 있지만 자금의 실제 소유자를 확인할 수는 없습니다. 따라서 그들은 해커들이 계좌 간에 자금을 이체하고 자금 출처를 위장하기 위해 소위 코인 믹서를 사용하는 방법을 수년 동안 참을성 있게 기다리고 관찰하면서 기다려 보기로 결정했습니다.

마지막으로 실크로드의 도난 자산이 담긴 디지털 지갑을 추적해온 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalytic)는 해커가 약 800달러 상당의 암호화폐 자산을 암호화폐 거래소로 이체한 작은 실수를 발견했다. 거래소는 확립된 은행 규칙을 따르며 계정 소유자는 필수 KYC(Know Your Customer) 프로세스를 완료하기 위해 실제 이름과 주소를 제공해야 합니다.

계정은 Zhong의 이름으로 등록되었습니다. 양도는 Zhong이 현지 경찰에 신고한 지 6개월 후인 2019년 9월에 이루어졌습니다.

이것만으로는 종(Zhong)이 해커라는 것을 증명하기에 충분하지 않았으며 조사관에게는 더 많은 증거가 필요했습니다.

그래서 IRS는 Athens-Clarke 카운티 경찰국에 도움을 요청했습니다. 당시 종 씨에 대한 경찰 수사는 정체 상태였다.

지역 재산 및 금융 범죄 수사국의 조디 톰슨(Jody Thompson) 중위는 CNBC와의 인터뷰에서 IRS 요원으로부터 전화를 받았다며 그 요원이 여기로 와서 지미에 대해 얘기해도 될까요?라고 말했다고 말했다. 물론 그 사건은 기억해요.

그 후 Thompson은 IRS 범죄 수사부의 Trevor McAleenan 요원 및 다른 전문가 Shaun MaGruder와 팀을 이루어 탐정 팀을 구성했습니다. Shaun MaGruder는 BlockTrace라는 사이버 정보 회사의 CEO입니다. 정보 회사는 복잡한 블록체인 거래를 해결하는 데 매우 능숙하여 IRS와 협력할 수 있습니다.

세 명의 조사관은 계획을 개발하기 위해 협력했다고 말했습니다. 그들은 종에게 접근하기 위해 함정을 설치하고 종에게 그가 이전에 경찰에 신고한 비트코인 ​​도난 사건을 조사 중이라고 말했습니다.

실제로 그들은 종(Zhong)이 저지른 범죄에 대해 조사하고 있었습니다. 범죄 수익금은 이제 수십억 달러에 이릅니다.

CNBC가 독점 입수한 법 집행 카메라 영상에 따르면 세 남자가 게인스빌에 있는 종의 호숫가 집 문을 두드렸을 때 종은 열광적으로 그들을 맞이하기 위해 문을 열었습니다. 그는 암호화폐 절도라는 미해결 사건을 해결하기 위해 세 사람이 그곳에 있었다고 생각했습니다.

사건 해결을 도와주시면 제가 당신을 파티에 초대하겠습니다라고 경찰이 촬영한 카메라 영상에서 종은 세 사람에게 말했다.

영상에서 상담원은 Zhong에게 매우 예의바르게 행동합니다. 그들은 그의 현관문이 아름답다고 칭찬했고 그의 스테레오가 멋지다고 말했으며 그의 개 채드(Chad)를 칭찬했습니다. 요원들은 또한 종의 집 견학도 요청했습니다. 보안 카메라 영상에는 요원이 돌 바닥을 두드리고, 옷장을 살펴보고, 나무 패널을 검사하는 모습이 담겨 있습니다. Zhong은 모르는 사이에 그들은 집 안의 비밀 공간을 찾고 있었습니다.

Zhong은 풀 바와 댄스 폴을 갖춘 자신의 지하실로 형사들을 안내했습니다.

이것이 운동할 때 사용하는 것인가요? McAleenan이 Zhong에게 물었습니다.

아니요, 그건 여자 아이들을 위한 거예요. 종(Zhong)이 대답했다.

법 집행 카메라 영상에는 요원이 Zhong의 보안 시스템을 살펴보고 각 기능을 설명하도록 요청하는 모습도 담겨 있습니다. 영상에서 종 씨는 여성에게 좋은 인상을 주기 위해 현금 100만 달러를 보관했었다고 말한 금속 상자를 형사들에게 보여주기도 했습니다.

효과가 있었나요? 톰슨 중위가 물었다.

아니요. 종은 말했다.

톰슨은 그런 접근 방식은 결코 효과가 없을 것이라고 답했다.

법 집행관은 Zhong이 자신의 집 안에 화염방사기를 갖고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그들은 또한 그의 AR-15 소총이 벽에 걸려 있는 것을 보았습니다.

MaGruder는 Zhong이 매우 영리하고 정교한 사람이라고 말했습니다.

MaGruder는 그가 키보드를 조작하는 속도는 내가 본 적이 없는 속도입니다. 그는 모든 단축키를 알고 있기 때문에 마우스를 사용할 필요가 없습니다.라고 말했습니다.

그들은 Zhong에게 노트북을 열어 비트코인을 어떻게 얻었는지 설명해달라고 요청할 기회를 가졌습니다. 종은 형사 옆 소파에 앉았다. Zhong은 자신의 비밀번호를 입력하면서 다른 사람들에게 돌아서라고 요청했습니다.

Zhong이 컴퓨터를 켜자 에이전트는 그의 비트코인 ​​지갑을 볼 수 있었습니다.

MaGruder는 CNBC와의 인터뷰에서 그는 우리 바로 옆에 6천만~7천만 달러 상당의 비트코인을 가지고 있습니다라고 말했습니다.

증거는 형사들이 올바른 위치에 있다는 것을 확신하기에 충분했습니다. MaGruder는 Zhong의 호숫가 집을 떠나면서 CNBC에 이건 정말 놀라운 일이다. 용의자가 있는 것 같은 느낌이 든다고 생각했다고 말했습니다.

MaGruder는 Zhong과의 첫 접촉으로 인해 요원들이 Zhong의 거주지에 대한 연방 수색 영장을 발부받았다고 말했습니다. 2021년 11월 9일, McAleenan, MaGruder 및 Thompson은 대규모 경찰관을 이끌고 Zhong의 거주지로 돌아갔습니다.

대리인이 집을 수색하기 전에 McAleenan은 Zhong에게 자신이 실제로 그를 도우려고 한 것이 아니라 유죄 판결을 내리려는 것이라고 설명해야했습니다.

McAleenan은 나는 그에게 지미에게 말했습니다. 당신은 나를 트레버라고 알고 있습니다. 하지만 저는 IRS 범죄 수사국 요원인 Trevor McAleenan입니다. 우리는 당신 집에 대한 연방 수색 영장을 집행하기 위해 왔습니다.라고 말했습니다.

McAleenan은 그는 내가 망한 건가?라는 표정을 짓고 있었습니다.라고 덧붙였습니다.

그 시점에 다른 경찰관이 jiggler라고 알려진 장치를 Zhong의 노트북에 연결하여 화면의 커서를 움직여 법 집행 기관이 컴퓨터의 암호화된 콘텐츠에 액세스할 수 있게 했습니다.

경찰관들은 종의 집에 들이닥쳐 증거를 찾기 위해 상자들을 뒤졌습니다. McAleenan은 위층 옷장에서 컴퓨터가 들어 있는 팝콘 병을 발견했다고 말했습니다. 그 컴퓨터에는 수백만 달러 상당의 비트코인이 들어 있었습니다.

McAleenan은 경찰이 전자 장치를 탐지하도록 훈련된 탐지견을 사용하여 지하실 타일 아래 콘크리트에 묻혀 있는 금고를 발견했다고 말했습니다. 법원 문서에는 금고에 귀금속, 현금 더미, 암호화폐 초기에 주조된 실제 비트코인이 들어 있는 것으로 나와 있습니다. 또한 경찰은 2012년 실크로드 웹사이트 해킹 당시 도난당한 비트코인이 들어 있는 지갑을 발견했습니다.

종(Zhong)은 체포되어 재판을 받았습니다.

McAleenan은 늦은 ​​밤이었고 마침내 우리가 그것을 가지고 있다고 말할 수 있었습니다. 우리는 핵심 증거를 찾았습니다. 집에 불이 켜졌습니다. 즉, 현장에 있는 모든 요원이 환호하고 있었습니다.라고 회상했습니다.

추가 조사를 통해 수사관들은 이 특정 Mr Zhong에 대해 더 많은 것을 알게 되었습니다. 암호화 분야에서는 OG(원조 갱스터)로 평가되는데, 이는 아주 일찍 암호화계에 입성해 존경을 받은 베테랑 인물을 일컫는다.

조사관들은 비트코인이 출시된 2009년 초에 Zhong이 암호화 기술을 개발하고 완성하기 위해 노력하는 소규모 초기 개발자 그룹 중 한 명이라는 사실을 발견했습니다. McAleenan은 나중에 비트코인 ​​커뮤니티에서 유명해진 다른 OG 플레이어에 비해 자신의 기여가 상대적으로 적다고 말했습니다. 그러나 조사관들은 궁극적으로 Zhong이 비트코인의 원래 코드에 기여했으며 블록체인을 축소하는 방법과 같은 주요 문제에 대해 초기 개발자에게 조언했다고 결론지었습니다.

즉, 비트코인 ​​개발에 참여한 프로그래머는 역사상 가장 영향력 있는 비트코인 ​​도둑 중 한 명이 되었습니다.

McAleenan은 그는 우리가 암호화폐의 원조, 줄여서 OG라고 부르는 사람으로, 비트코인 ​​코어 개발에 참여한 거물이라고 볼 수 있습니다. 그는 오랫동안 이 분야에 깊이 관여해 왔습니다.

디지털 금: 비트코인과 돈을 재발명하려는 부적응자와 백만장자의 내부 이야기의 저자 Nathaniel Popper는 처음에 암호화폐를 만든 문화를 반영하는 비트코인 ​​역사에서 Zhong의 역할에 어떤 아이러니가 있다고 말했습니다.

포퍼는 CNBC와의 인터뷰에서 모든 사람은 저마다의 이유 때문에 이 일에 참여하고 있다며 그래서 이곳의 사람들은 믿을 수 없을 정도로 다양하고 이상한 집단이다고 말했다.

포퍼는 비트코인의 역사는 항상 아이러니로 가득 차 있다. 실제로 한 비트코인 ​​지지자가 다른 비트코인 ​​지지자로부터 비트코인을 훔치는 것은 아이러니하다. 그러나 나는 이것이 어느 정도 비트코인 ​​정의의 일부라고 생각한다고 말했다.

Zhong은 송금 사기 혐의로 기소되었습니다. 유죄를 인정한 후 그는 연방 교도소에서 1년 1일 형을 선고 받았습니다. 33세의 종(Zhong)은 2023년 7월 14일부터 앨라배마 주 몽고메리 연방 교도소에서 복역을 시작했습니다.

결국 종은 자신이 훔친 비트코인을 보관하지 않았습니다. 미국 정부는 자산을 압류했다. CNBC가 검토한 문서에 따르면, 미국 정부는 피해자가 도난당한 비트코인 ​​회수 신청을 허용하는 관련 절차를 시작했습니다.

그러나 그것을 주장하러 오는 사람은 아무도 없었다. 2012년 실크로드 웹사이트의 사용자는 주로 마약상과 그들의 고객이었기 때문에 이는 이해할 수 있는 일입니다. 그래서 연방정부는 훔친 비트코인을 팔고 수익금을 보관했습니다. IRS-CI에 따르면 수익금 중 일부는 사건에 도움을 준 지역 경찰에게 보상하는 데 사용될 수 있습니다.

4월 14일, 법원 판결이 발표된 후 CNBC는 법원을 떠나던 중씨를 인터뷰해 사건에서 그의 역할에 대해 물었다. 종은 코트로 머리를 가리고 아무 말도 없이 떠났다.

종은 선고 전 판사에게 보낸 성명에서 수십억 달러에 달하는 훔친 비트코인을 소유하고 있다는 사실이 자신을 중요한 사람으로 느끼게 만들었다고 말했습니다.

종의 변호사 마이클 바크너는 이번 절도가 실제로 미국 정부에 해를 끼치지는 않았다고 말했다.

Bachner는 CNBC에 다음과 같이 말했습니다. Jimmy의 행동은 정부에 어떤 손실도 초래하지 않았습니다. Jimmy가 동전을 훔치지 않았다면 정부는 실크로드 운영자 Ross Ulbricht로부터 동전을 압수했을 것입니다. 그래서 2년 후인 2014년에 정부는 비트코인을 압수했습니다. 다른 암호화폐 자산처럼 판매될 것입니다.”

Bachner는 다음과 같이 덧붙였습니다. 2014년 비트코인의 시장 가치는 320달러였습니다. 따라서 정부가 그 해에 이 비트코인을 판매했다면 그들은 1,400만 달러의 이익을 얻었을 것입니다. 그러나 지금은 정부가 이 비트코인을 판매할 때 지미가 빼앗았기 때문에, 30억 달러의 이익을 낼 것이다.

종(Zhong)은 자신의 13살 된 개 채드(Chad)의 생명이 걱정되었기 때문에 감옥에 갇히지 않도록 해달라고 요청했습니다. Bachner는 Zhong이 어려운 삶을 살았다고 말했습니다. 그는 자폐증을 앓고 있으며 학교에서 심한 괴롭힘을당했습니다. 수년 동안 그는 자신의 컴퓨터 기술을 활용할 수 있는 온라인 커뮤니티에서 위안을 찾았습니다.

이 이야기의 시작인 2019년 3월 아테네에서 발생한 비트코인 ​​도난 사건은 아직 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다. 범죄자들은 ​​여전히 ​​​​많습니다.

Zhong의 개인 Chad는 현재 친구와 함께 살고 있습니다.