SEC는 Ripple 경영진에 대한 소송을 기각했으며 양측 간의 대결에 대한 가장 완전한 일정이 정리되었습니다.

원본 출처: DLNews

원본 편집: BitpushNews Yanan, Mary Liu

리플과 미국 증권거래위원회(SEC)와의 분쟁은 아직 끝나지 않았으며, 이번 사건은 암호화폐 업계와 SEC 간 증권 정의를 둘러싼 분쟁의 벤치마크 중 하나로 꼽힌다. 의회에는 아직 암호화 규제법이 부족하기 때문에 이러한 사례는 미국 정부가 디지털 자산 규정을 제정하는 데 중요한 참고 자료가 될 것입니다.

이전에 리플의 CEO인 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)는 회사가 법적 비용으로 2억 달러 이상을 지불했다고 말했습니다. 동시에 리플은 현재 자사 사업의 거의 90%가 미국 이외의 지역에서 진행되고 있다고 밝혔습니다.

지방판사 Analisa Torres가 지난 7월 부분적으로 Ripple에 유리한 판결을 내렸을 때 일부 암호화폐 전문가들은 이를 Ripple의 확실한 승리로 여겼습니다.

판결로 인해 리플이 네트워크 거래에 사용하는 토큰인 XRP의 가격이 급등했습니다.

그러나 게리 겐슬러(Gary Gensler) 이사의 지휘 아래 SEC는 리플을 놔주지 않았다. 지난해 암호화폐 거래소 FTX가 파산한 이후 기관은 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)와 코인베이스(Coinbase)에 대한 소송을 포함해 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 대대적인 집행 조치를 취했다.

지난주 판사는 리플 판결의 일부에 대해 항소해 달라는 SEC의 요청을 거부했습니다. 이번 결과는 SEC에 다소 실망스럽기는 하지만, 이 사건의 해결되지 않은 측면은 2024년 재판에서 더 드러날 것이다.

사건 전체와 향후 방향에 대한 여러분의 심층적인 이해를 돕기 위해 참고하실 수 있도록 다음과 같은 타임라인을 정리했습니다.

2004년

리플의 기원은 2004년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 캐나다 프로그래머 Ryan Fugger는 RipplePay라는 P2P 결제 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 블록체인 기술이 등장하기 전에 존재했으며 암호화폐를 사용하지 않고 대신 디지털 IOU 또는 크레딧을 기반으로 거래를 수행했습니다.

2011년

5월: 진정한 전환점은 2011년에 찾아왔습니다. 당시 암호화 전문가 David Schwartz, Mt. Gox 창립자 Jed McCaleb, 전직 비디오 게임 디자이너에서 최고 전략가로 변신한 Arthur Britto 등이 모두 비트코인에 관심이 있었습니다. 그들은 작업 증명 채굴에 의존하지 않는 보다 효율적인 시스템을 구축하기 위해 힘을 합치기로 결정했습니다.

2011년 Bitcointalk 포럼에서 McCaleb은 비트코인 ​​채굴과 관련된 에너지 소비 문제를 비판했습니다.

2012년

6월: Schwartz, McCaleb 및 Britto는 Fugger가 설립한 RipplePay의 브랜드 및 명명권을 구입하고 나중에 Ripple Labs로 이름을 바꾸고 XRP 원장을 출시했습니다.

8월: 엔젤 투자자 Chris Larsen이 Ripple에 합류하여 결국 Ripple의 최고 운영 책임자(COO)가 됩니다.

이후 Ripple Labs는 Ripple의 블록체인 기술을 개발하여 결제 네트워크인 RippleNet을 만들었습니다.

2013년

4월: Ripple은 여러 투자자로부터 350만 달러의 자금을 확보합니다. 당시 리플은 모금된 총액을 공개하지 않았습니다.

7월: McCaleb은 Ripple을 떠나 자신의 새 프로젝트를 시작합니다.

2014년

2월 18일: Ripple Labs는 MIT Technology Review의 상위 50개 스마트 기업 목록에서 50위를 차지했습니다.

6월: McCaleb이 Ripple의 경쟁자인 Stellar를 출시합니다. 그는 Ripple에 대한 초기 기여로 90억 XRP를 받았으며 당시 시장 가치는 약 1억 2,600만 달러였습니다. 2021년 XRP 가격이 상승하면서 McCaleb은 자신의 보유 자산을 20억 달러 이상에 매각한 것으로 밝혀졌습니다.

9월: Ripple은 CBW Bank 및 Cross River Bank와의 파트너십을 발표합니다. Ripple은 두 은행이 Ripple의 오픈 소스 분산 거래 인프라를 채택한 최초의 미국 은행이라고 말했습니다.

2015년

4월: Ripple은 Ripple에서 COO 역할도 맡고 있는 전 Yahoo COO Brad Garlinghouse를 환영합니다. Garlinghouse는 취임 후 XRP를 업계에 마케팅하기 시작했습니다. 이 토큰이 은행과 금융 기관에서 SWIFT의 대안이자 가교 통화로 사용될 수 있기를 바라기 때문입니다.

5월: 미국의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 가상 통화 교환기에 대한 최초의 민사 집행 조치로 Ripple Labs에 700,000달러의 벌금을 부과했습니다. 규제 당국은 리플이 등록 없이 암호화폐를 판매하고 자금 세탁 방지 조치를 이행하지 않는 등 여러 규정을 고의로 위반했다고 비난했습니다. Ripple은 신속하게 $450,000의 벌금을 지불하고 30일 이내에 잔액을 보충하겠다고 약속했습니다.

10월: Ripple Labs는 이름을 Ripple로 변경합니다.

OpenSecrets 통계에 따르면 미국에서 Ripple의 총 로비 지출은 2015년에 150,000달러에 달했습니다.

2016년

6월: Ripple은 뉴욕주 금융서비스부로부터 가상 화폐 라이선스를 받습니다. 이 라이센스 신청서에 사용된 회사 이름은 XRP II LLC입니다.

9월: 회사는 시리즈 B 자금 조달 라운드를 성공적으로 종료하여 5,500만 달러를 모금했습니다. 이번 자금조달에 참여하는 투자자로는 Standard Chartered Bank, CME Group 등이 있습니다.

2017년

9월: 블록체인 스타트업 R 3가 계약 분쟁으로 Ripple Labs를 고소했습니다. 두 당사자 사이의 분쟁은 계약에 따라 R 3가 2019년까지 대폭 할인된 가격으로 XRP를 구매할 수 있는 권리를 갖고 있으며, 리플의 CEO가 계약을 해지하려 했다는 것입니다. R 3는 이후 여러 중앙 은행 디지털 통화 프로젝트에 솔루션을 제공했습니다.

12월: XRP 가격은 1월 1일의 0.0063달러 증가보다 무려 15,873% 증가한 1달러를 넘었습니다.

OpenSecrets에 따르면 Ripple은 2017년 로비 활동에 50,000달러를 지출했습니다.

2018

1월: Ripple은 자사의 xCurrent 제품을 100개 이상의 금융 기관에서 사용할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. XRP는 한때 이더리움을 능가하여 비트코인 ​​다음으로 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐가 되었습니다.

9월: Ripple과 R 3는 비공개 합의로 계약 분쟁을 종료했으며 양측은 결과에 대해 입을 다물었습니다. 그러나 2020년에 유출된 문서에 따르면 합의 금액은 2억 4천만 달러가 넘었습니다.

OpenSecrets에 따르면 Ripple은 2018년 로비 활동에 450,000달러를 지출했습니다.

2019

6월 17일: Ripple은 세계 최대의 국제 송금 회사 중 하나인 MoneyGram과의 파트너십을 발표했습니다. MoneyGram은 Ripple의 xRapid 제품을 사용할 것입니다. 이번 협업은 2021년에 종료된다.

12월 16일: XRP 가격도 하락장으로 인해 급락하여 2018년 1월 사상 최고치인 3.32달러에서 0.183달러로 떨어졌습니다.

OpenSecrets에 따르면 Ripple은 2019년 로비 활동에 220,000달러를 지출했습니다.

2020

9월 24일: XRP Ledger(XRPL) 재단이 XRP 구현을 촉진하기 위해 독립적인 비영리 단체로 설립되었습니다. 재단은 XRP 커뮤니티 기금을 조성하고 인프라를 강화하기 위해 650만 달러를 모금했습니다.

12월 21일: SEC가 Ripple Labs, Garlinghouse 및 Larsen을 상대로 소송을 제기합니다. SEC는 리플이 미등록 증권을 발행해 규정을 위반했다고 주장했습니다. 갈링하우스는 SEC의 주장을 부인했으며 회사가 법적 무기를 취할 것이라고 말했습니다. 이 소식 이후 XRP는 0.58달러에서 0.21달러로 하락했습니다.

12월 22일: Analisa Torres 판사가 Ripple 사건에 배정되었습니다.

12월 28일: 암호화폐 거래소 코인베이스가 소송으로 인해 XRP를 폐기합니다. 코인베이스의 최고 법률 책임자인 폴 그레월(Paul Grewal)은 리플이 SEC에 제기한 소송이 XRP 상장 폐지의 주된 이유라고 말했습니다.

OpenSecrets에 따르면 Ripple은 2020년 로비 활동에 330,000달러를 지출했습니다.

2021

3월 3일: Garlinghouse와 Larsen은 SEC가 XRP를 증권으로 분류하는 공정한 통지를 제공하지 않았다고 주장하면서 SEC의 접근 방식에 이의를 제기했습니다. 통지 또는 경고는 그들이 대응하거나 필요한 조정을 할 수 있는 충분한 시간을 갖도록 하기 위함입니다.) 그들은 법원에 보낸 서한에서 SEC가 암호화폐 회사에 명확한 지침을 제공하지 못했다고 밝혔습니다. 이는 이후 몇 년 동안 많은 암호화폐 경영진이 반복한 주장입니다.

3월 8일: SEC는 Sarah Netburn 판사에게 Ripple 경영진 및 기타 문제에 대한 공정한 통지 요구 사항을 해결하기 위해 청문회를 열도록 요청합니다.

3월 22일: Netburn 판사는 XRP가 비트코인과 같은 암호화폐와 구별되는 가치와 유용성을 가지고 있다고 판결합니다. 이번 판결은 암호화폐 간의 법적 차이를 강조하고 향후 자산 분류 및 집행 조치를 위한 길을 열었다는 점에서 중요합니다.

4월 13일: SEC 위원장 헤스터 피어스(Hester Peirce)는 암호화폐 회사에 연방 증권법의 등록 요건을 면제하기 위해 특정 조건 하에서 3년의 유예 기간을 제공하는 세이프 하버 제안 2.0을 제안했습니다. 실용적이거나 분산된 네트워크. 그녀는 또한 Gensler가 새로운 SEC 의장으로 임명된 것은 SEC가 이 새로운 기술을 수용하기 위해 규칙을 책임감 있게 변경하는 방법을 재고할 완벽한 시기라고 말했습니다.

6월 14일: 법원은 SEC 공개 기한을 8월 31일까지 연장합니다. 법원은 이전에 기관에 암호화폐 거래, 이해 상충 및 증권 분류에 관한 내부 정책을 공개하도록 요구했습니다.

8월 27일: Ripple의 변호사들은 SEC에 직원의 암호화폐 거래에 관한 정책을 공개하도록 요청하는 신청서를 제출했습니다. 이 신청은 지난 9월 법원에서 기각됐다.

10월 15일: 법원은 사건에 대한 다양한 관점에 대한 이해를 높이기 위해 암호화폐 및 전통 금융 부문의 다양한 사람들로부터 의견을 수집하기 위해 전문가 상담 기간을 설정했습니다.

OpenSecrets에 따르면 Ripple은 2021년 로비 활동에 112만 달러를 지출했습니다.

2022년

9월 17일: 법원 승인을 받아 미국 암호화 옹호 단체인 디지털 상공회의소(Chamber of Digital Commerce)가 자체 아미쿠스 큐리아(amicus curiae) 브리핑을 제출했습니다. Amicus 준비서면은 사건의 당사자가 아닌 개인이나 단체가 법원에 제출한 서면 자료를 말합니다. 이러한 개인이나 조직은 자료의 특정 사례에 관해 자신의 법적 주장과 권장 사항을 제시할 수 있습니다. 디지털상공회의소는 어느 쪽을 지지하는지 명확히 밝히지 않았지만 디지털 자산법의 모호성을 강조한 것으로 알려졌다.

10월 31일: Coinbase가 Ripple Labs를 대신하여 연방 법원에 의견서를 제출합니다. Coinbase의 제출은 SEC가 Ripple에 대한 집행 조치를 취하기 전에 공정한 통지를 발행했는지 여부에 대한 의문을 제기했습니다. 몇 달 후인 2023년에는 Coinbase도 SEC 집행 조치에 직면하게 됩니다.

12월 2일: SEC 및 Ripple Labs 지원 서류는 11월 30일 마감일 이후 공개됩니다. 이 문서는 양측의 주장과 법적 주장에 대해 새로운 시각을 제시했습니다. SEC와 Ripple Labs는 모두 Torres 판사에게 사건을 재판에 회부하지 않고 직접적으로 유리한 판결을 내릴 것을 촉구했습니다.

12월 22일: SEC는 문서의 민감성을 이유로 Ripple Labs가 사건과 관련이 있다고 믿는 Hinman 문서의 공개를 금지하도록 법원에 요청했습니다. 문서에는 전 SEC 이사인 윌리엄 힌만(William Hinman)의 2018년 연설 초안이 포함되어 있습니다. William Hinman은 서류에서 이더리움은 증권이 아니라고 밝혔습니다.

오픈시크릿(OpenSecrets)에 따르면 리플은 2022년 로비 활동에 108만 달러를 지출했다.

2023년

5월 8일: Garlinghouse CEO는 Ripple이 SEC 사건에 2억 달러를 지출했다고 말했습니다.

6월 6일: SEC는 코인베이스가 거래소를 불법적으로 운영하고 미등록 증권 거래를 촉진했다고 주장하며 코인베이스를 상대로 소송을 제기했습니다.

6월 12일: Hinman 문서가 공개되었습니다. 문서에는 Hinman의 이전 발언이 공개되어 있지만 공개된 내용은 거의 동요를 일으키지 않았습니다.

오픈시크릿(OpenSecrets)에 따르면 리플은 2023년 상반기 로비 활동에 48만 달러를 지출했다.

7월 13일: SEC는 Ripple Labs에 대한 소송에서 판결을 분할합니다. Torres 판사는 Ripple이 XRP를 거래소에 공개적으로 판매하는 것은 불법이 아니지만 기관에 판매하는 것은 불법이라고 판결했습니다. 결국 사건은 배심원 재판으로 넘어가게 된다. 판결에 따라 코인베이스와 기타 거래소는 XRP를 재상장했습니다.

7월 21일: 별도의 Terraform Labs 사건에서 판사가 Torres의 판결에 의문을 제기하고 SEC는 나중에 항소 가능성을 암시합니다.

7월 24일: Ripple의 영국 및 유럽 운영 책임자인 Sendi Young은 이번 부분적인 승리가 Ripple의 국제적 확장을 위한 발판을 마련했다고 말했습니다.

8월 7일: 전직 SEC 소송 변호사는 Terraform Labs 사건의 재판장이 Torres 판사의 판결을 뒤집었다고 해서 Ripple이 게임에서 패했다는 의미는 아니라고 말합니다. 로펌 Baker Hostetler의 파트너이자 전 SEC 소송 변호사였던 Teresa Goody Guillén은 간단한 이유는 이 법원이 XRP 판결을 명백히 거부했으며 다른 법원도 마찬가지로 쉽게 다른 결정을 내릴 수 있기 때문입니다.라고 말했습니다.

8월 9일: 토레스 판사가 2024년 2분기 재판 일정을 정한 날, SEC는 7월 판결의 일부에 대해 항소할 것이라고 발표했습니다.

8월 17일: 언론에서는 Ripple이 2023년 미국에서 로비 활동에 가장 많은 비용을 지출한 암호화폐 회사 중 하나라고 밝혔습니다. 이 목록에는 Binance, Coinbase 및 Crypto.com도 포함되어 있습니다.

8월 28일: Ripple은 X(이전 Twitter)를 통해 9월 뉴욕시에서 커뮤니티 축하 행사를 개최할 것이라고 발표했습니다. 갈링하우스는 자신의 트위터에 약속한 대로 진정한 승리의 파티를 벌일 시간이다라고 적었다.

9월 6일: 언론 보도에 따르면 Ripple은 로비를 통해 미국 법률에 영향을 미치기 위해 로비 단체에 비용을 지불했으며, 이로 인해 CFTC(상품선물거래위원회)가 미국의 사실상 암호화폐 규제 기관이 되었습니다. 많은 암호화폐 업계 전문가들은 CFTC가 SEC보다 더 우호적인 규제 기관이며 더 부드러운 규제 접근 방식을 취하고 있다고 믿습니다. FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried는 거래소가 무너지기 전에 암호화폐를 규제하기 위해 CFTC에 로비를 했습니다.

10월 3일: 토레스는 SEC의 항소를 거부했습니다.

10월 19일: SEC는 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)와 공동 창립자 크리스 라슨(Chris Larsen)에 대한 모든 혐의를 취하하고 내년으로 예정된 재판을 취소했습니다. SEC는 서류에 다음과 같이 명시했습니다. SEC와 Ripple은 이 사건의 나머지 문제에 대해 가능한 브리핑 일정에 대해 만나 합의할 것입니다. Ripple의 기관 판매는 해당 일정을 제안하고, 당사자들이 동의할 수 없는 경우 법원에서 브리핑 일정을 구합니다. .