Lianhe Zaobao: 싱가포르는 최근 몇 년 동안 최대 규모의 자금세탁 사건을 해결했으며 10명이 체포되었으며 관련 총액은 10억 위안에 달했습니다.
원제: 자금세탁 사건에 연루된 여러 고급 주택에서 남성 9명과 여성 1명 체포
원본 출처: Lianhe Zaobao
남성 9명과 여성 1명은 중국 푸젠성 출신으로, 이 중 3명은 중국 국적을 갖고 있으며, 나머지는 모두 중국 여권을 소지하고 있으나 국적은 다르다. 그 중 한 명은 지난해 5월 강녕강만에서 8500만 위안을 쓸어담은 외국인 10명 20명으로 문서위조, 자금세탁 등 범죄에 연루된 혐의를 받고 있으며 이날 저녁 국가법원에 기소될 예정이다. 사건에 연루된 남성 9명과 여성 1명은 각기 다른 혐의로 기소됐으며, 이 가운데 남성 5명은 온라인 도박꾼으로부터 돈을 세탁한 혐의로 방갈로 2층에서 뛰어내려 부상을 입고 병원으로 후송됐다.
경찰은 지난 15일 대규모 검거작전을 벌이면서 남녀 10명의 주거지에서 거액의 현금과 고급 승용차, 사치품을 압수하고 해당 은행계좌를 동결시켰다.
수바오린(41세, 캄보디아인)
수바오린(41세, 캄보디아인)
그는 나심 로드(Nassim Road)를 따라 있는 고급 방갈로에서 체포되었으며, 중국 여권도 소지하고 있습니다. 기소장에 따르면 그는 자신이 수출입업체 전무이사였다며 2021년 2월 씨티은행에 위조 서류를 제출한 혐의를 받고 있다.
경찰은 8억 1500만 달러 이상의 자산 94개와 차량 50대에 대해 금지 명령을 내렸습니다. (경찰서 제공)
수지진 (40세, 키프로스 국적)
그는 부킷 티마(Bukit Timah) 지역의 이워트 파크(Ewart Park) 방갈로에서 체포됐으며, 중국과 캄보디아 여권도 소지한 채 발견됐다.
경찰은 침실 밖에서 문을 열라고 명령했지만, 그는 겁에 질려 방갈로 2층 발코니에서 뛰어내렸다가 배수구에 숨어 있던 경찰에게 발견됐다. 그는 부상을 입었으며 의식이 있는 상태로 병원으로 이송되었습니다. 경찰은 210만 달러가 넘는 현금과 외화를 압수했고, 장신구와 술을 포함해 추정 가치가 1억 1,800만 달러가 넘는 재산 13개와 차량 5대에 대해 금지 명령을 내렸습니다. 당국은 또한 총 잔액이 670만 달러가 넘는 4개의 관련 은행 계좌를 동결했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
경찰이 압수한 증거에는 관련자들이 소지한 여권도 포함됐다. (경찰서 제공)
Su Wenqiang (31세, 캄보디아인)
Su Wenqiang(중국 공안국 웹사이트에서 가져옴)
그는 식물원 근처 루이스 로드(Lewis Road)에 있는 고급 방갈로에서 체포되었으며 중국 여권도 소지하고 있습니다. 경찰은 60만 위안이 넘는 현금과 기타 외화, 전자기기 11대, 고가의 가방과 시계 16개, 보석류 11개를 압수했으며, 추정 가치가 58만 위안이 넘는 자동차 2대와 맥주병에 대해 금지 명령을 내렸다. 술.
당국은 또한 총 잔고가 1천만 위안 이상인 관련 은행 계좌 8개와 기타 외화를 동결했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
경찰은 여러 병의 술을 압수했습니다. (경찰서 제공)
중국 국적의 장루이진(44세)과 린바오잉(43세)
두 사람은 센토사 코브(Sentosa Cove)에 있는 (펄 아일랜드) 방갈로에서 체포되었습니다. Zhang Ruijin은 또한 세인트 키츠 네비스 여권을 보유하고 있으며 Lim Baoying은 도미니카 공화국 및 터키 여권을 보유하고 있습니다. 경찰은 760만 달러 이상의 현금과 외화를 압수했으며 1억 600만 달러 이상의 가치가 있는 자산 9개와 차량 5대에 대한 금지 명령을 발부했습니다. 당국은 또한 총 잔액이 2,200만 위안이 넘는 관련 은행 계좌와 기타 외화를 동결했습니다. 기소장에 따르면 두 사람은 2020년 7월 CIMB를 속여 마카오에 부동산을 소유하고 부동산 매각 대금을 받은 것처럼 속일 의도로 합의를 위조한 혐의를 받고 있다.
왕더하이 (34세, 키프로스 국적)
그는 오차드 로드 패터슨 힐 지역에 있는 자신의 아파트에서 체포됐으며 중국과 캄보디아 여권도 갖고 있다.
경찰은 220만 달러 이상의 현금, 11개의 전자 기기, 35개의 고급 시계 및 가방, 51개의 보석류를 압수했으며 부동산 한 채와 2,300만 달러가 넘는 차량 2대에 대한 금지 명령을 발부했습니다. 당국은 또한 총 잔액이 170만 위안 이상인 관련 은행 계좌 5개와 기타 외화를 동결했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
완수이밍(42세, 터키 국적)
그는 Tanglin Road의 Bishopsgate 지역에 있는 고급 방갈로에서 체포되었으며 중국과 바누아투 여권도 보유하고 있습니다.
경찰은 약 72만 달러에 달하는 현금과 외화, 전자 기기, 36개의 고급 시계와 가방을 압수했고, 2천9백만 달러가 넘는 자산 4개와 차량 3대, 술병에 대한 금지 명령을 발부했습니다.
경찰은 이번 작전에서 총 60개의 고가의 가방과 시계를 압수했다. (경찰서 제공)
당국은 또한 총 잔액이 118만 위안이 넘는 외화 등 관련 은행 계좌 2개를 동결했습니다. 기소장에 따르면 그는 2021년 3월 씨티은행에 위조서류를 제출한 혐의를 받고 있다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
왕바오센(31세, 중국 국적)
그는 톰린슨 로드(Tomlinson Road) 지역의 한 아파트에서 체포됐으며 바누아투 여권을 소지한 혐의도 받고 있다. 경찰은 약 112,000달러에 달하는 현금과 기타 외화, 전자 기기 3개를 압수했으며, 30만 달러가 넘는 차량에 대한 금지 명령을 발부했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
Su Jianfeng (35세, 바누아투 출신)
Su Jianfeng(중국 공안국 웹사이트에서 가져옴)은 Bukit Timah Road 3(3번가)에 있는 고급 방갈로에서 체포되었으며 중국 여권도 소지하고 있습니다.
경찰은 현금 및 기타 외화 140만 위안 이상, 장신구 95개, 명품 가방 및 시계 69개, 전자기기 22개, 금괴 2개를 압수했으며, 부동산 13개와 120달러 이상 차량 4대에 대해 금지 명령을 내렸다. 백만 위안.
당국은 또한 총 잔액이 2천만 위안 이상인 관련 은행 계좌 6개와 기타 외화를 동결했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
천칭위안(33세, 캄보디아인)
그는 오차드 로드의 레오니 힐 로드 지역에 있는 자신의 아파트에서 체포되었으며, 중국과 도미니카 공화국의 여권도 소지하고 있습니다. 경찰은 약 60만 달러 상당의 현금과 기타 외화, 보석류 23개, 시계 6개, 가상부동산 관련 서류 11개, 전자기기 12개를 압수했고, 추정가 12.6달러가 넘는 부동산 1개와 자동차 3대에 대해 금지명령을 내렸다. 백만. 당국은 또한 총 잔액이 28,000위안 이상인 관련 은행 계좌 2개와 기타 외화를 동결했습니다. 또 다른 사람도 조사에 도움을 줬다.
4명은 경찰의 수사를 돕고 있으며 8명은 수배 중이다.
경찰은 사건에 연루된 많은 사람들의 집에서도 유명 시계를 대거 발견했다. (싱가포르 경찰 제공)
경찰은 670만 위안 이상의 현금과 기타 외화, 60개의 명품 가방과 시계, 20개 이상의 보석류, 50개 이상의 전자 기기를 압수했으며, 부동산 29곳과 추정 가치가 있는 차량 15대에 대해 금지 명령을 내렸다. 2억 2700만 위안 이상. 당국은 총 잔고가 280만 위안이 넘는 은행 계좌도 동결했다. (일부 이름의 음역)
경찰은 여러 곳에서 현금 670만 위안 이상과 기타 외화를 압수했다. (경찰서 제공)
