Nansen: 초기 이더리움 ICO 참여자의 온체인 행동 추적, 누가 가장 충성스러운 보유자인가?
원본 출처: Nansen
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이 연구 보고서는 무엇을 밝히려고 하는가?
이 보고서는 다음 질문에 답하는 데 도움이 되도록 온체인 데이터로 이더리움 ICO 참가자의 외부 계정(EOA) 온체인 행동을 조사하는 것을 목표로 합니다.
한 번도 팔지 않은 가장 충성스러운 이더리움 보유자는 누구입니까?
현재 체인에서 가장 활동적인 고래 플레이어는 누구입니까?
현재 ETH ICO 참가자 지갑에서 사용하는 주요 Web3 프로토콜은 무엇입니까?
ETH ICO 참가자 중 가장 선호하는 크로스체인 브릿지는 누구입니까?
ETH ICO 참가자들은 ETH 2.0 비컨 체인에 얼마나 많은 ETH를 걸었습니까?
이 지갑은 시간이 지남에 따라 Eth 잔고에서 알 수 있듯이 현재 강세입니까?
핵심 관점
초기 Ethereum ICO 참가자의 지갑 주소에 보관된 ETH 토큰의 잔액은 주로 다른 외부 계정(EOA) 또는 CEX 교환으로의 전송으로 인해 감소하고 있습니다.
ICO 참여자의 지갑 주소인 필터 조건을 설정하면 체인의 거래량이 250,000 USD 이상이며 현재 이 조건을 충족하는 지갑은 5개뿐입니다. 이는 이러한 지갑 중 많은 수가 휴면 상태이거나 그다지 활동적이지 않거나 Eth 토큰이 여러 지갑 주소에 분산되어 있음을 의미할 수 있습니다.
ETH ICO 참가자의 지갑에서 비콘 체인 ETH 2.0 스테이크로의 ETH 2.0 약속의 직접 예금은 올해 증가했지만 ETH ICO가 받은 총 ETH 토큰 잔액의 작은 부분만을 나타냅니다.
ETH ICO 참가자의 지갑 주소와 가장 많이 상호 작용하는 교차 체인 브리지에는 Polygon, ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop protocol, xDAI omnibridge 및 dYdX L2 perp bridge가 포함됩니다.
ETH ICO 참여자의 지갑에서 가장 큰 토큰 잔액은 주로 ETH 토큰이며, 그 외 토큰으로는 MKR, USDC, OMG, ENJ, VERI, RPL, WBTC, DAI, xDATA, RARI, WETH, MANA, LINK, NMR 등이 있습니다.
상위 100위 ETH IC 참가자 지갑과 상호 작용하는 상위 Web3 프로토콜에는 ETH 2 Beacon Chain, Balancer, Aave, Convex, Bancor가 포함됩니다.
대부분의 ETH ICO 참가자는 대부분의 ETH 토큰을 거래소 및 기타 표시되지 않은 지갑 주소로 전송하여 탈중앙화하여 추적의 어려움과 지갑 주소의 높은 혼란을 초래합니다.
이더리움 ICO 참여자의 정의, 왜 그들을 조사해야 할까요?
ETH ICO 참여자는 Ethereum Genesis에서 ETH 토큰을 받은 OG 주소입니다.
이 보고서에서는 ETH ICO 참가자를 EOA(비엔티티) 주소로 범위를 지정하여 Ethereum OG를 빠르게 살펴보고 해당 세그먼트에 대한 일반적으로 Ethereum의 미래, 활성 및 최근 활성 지갑에 대해 낙관적인지 확인합니다.
이 보고서의 목적은 ETH 생성 이후 OG의 렌즈를 통해 현재 암호화폐 세계를 더 잘 이해하는 것입니다. 이는 토큰, 프로토콜 및 일반적인 온체인 활동과 관련하여 이 보고서에서 관찰된 추세에 약간의 색상을 추가할 수 있습니다.
ETH ICO 참가자의 지갑(EOA) 잔액 개요
시간이 지남에 따라 ETH ICO 참가자 지갑 주소는 만장일치로 ETH의 미래에 대해 낙관적입니까, 낙관적입니까? ETH ICO 참가자의 지갑 잔액은 2020년 이후 꾸준히 감소했으며 ETH 잔액은 2020년 1월부터 2022년 11월까지 411만 ETH에서 259만 ETH로 64% 감소했습니다. ETH 잔액의 감소 추세에도 불구하고 이러한 감소에 기여할 수 있는 다른 요인이 있습니다. 다른 EOA에서 ETH 전송의 다중 홉, 거래소로의 입금, 특정 DeFi 애플리케이션에 대한 담보로 ETH의 배포입니다. 대부분의 대형 고래와 초기 투자자가 투자를 배가했다는 점을 감안할 때 ETH의 대량 매도가 발생했습니다. 2022년 초부터 ETH 사전 채굴 공급량의 41% 이상(총 1,000만 ETH 이상)이 거래소로 보내졌습니다.
ETH ICO 참가자상위 ETH 잔액 지갑
다음은 ETH 잔액이 가장 높은 상위 10개의 ETH ICO 참가자 지갑 주소입니다.
이 분석을 위해 2022년 추적 활동을 사용하여 ETH ICO 수신자 지갑을 추가로 필터링했습니다. "내부"에서 발생하는 하위 트랜잭션을 추적이라고 하며 다음 기능을 포함합니다.
호출: 데이터 필드의 매개변수로 지정된 스마트 계약 기능을 호출하거나 한 계정에서 다른 계정으로 Ether를 전송하는 데 사용됩니다.
생성: 스마트 계약을 생성한 후 새로운 스마트 계약으로 이더를 보내는 데 사용됩니다.
Suicide: 스마트 계약 소유자가 스마트 계약을 종료하기 위해 사용합니다. 계약이 종료되면 환불을 위해 이더 전송을 시작하십시오. 또한 스마트 계약을 종료하면 블록체인 메모리가 해제되어 전송되는 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
Traces 활동은 지갑 활동의 프록시로 사용되며, 2022년 Traces 활동은 2022년에 활성화된 잠재적 ETH ICO 참가자를 찾기 위해 데이터 세트로 필터링됩니다.
아래 목록은 2022년 최근 Traces 활동이 있는 상위 10위 ETH ICO 참가자 EOA 지갑을 보여줍니다.
ETH ICO 참여자 지갑(EOA) 상호 작용을 위한 인기 있는 프로토콜
요약 개요
아래 차트는 2022년 최근 활동에서 가장 높은 ETH 잔액을 가진 상위 100개의 ETH ICO 수신자 EOA 지갑이 보유한 프로토콜 잔액의 집계된 보기를 보여줍니다.
ETH 2.0은 2022년 활동이 있는 ETH ICO 참가자의 지갑에서 현재 보유하고 있는 가장 큰 잔액을 구성합니다. ETH 2.0에 스테이킹된 총 ETH 금액은 현재 405만 달러입니다. 이 세그먼트의 다양한 토큰 잔액은 총 2억 5,700만 달러를 보유하고 있으며 대부분 ETH로 구성되어 있고 그 다음으로 위 차트의 다른 토큰이 있습니다.
상위 100위 ETH ICO 참여자가 현재 사용하는 상위 5개 프로토콜 EOA 지갑 현재 상위 100위 ETH ICO 참여자 EOA 지갑에서 사용하는 상위 5개 프로토콜은 ETH 2, Balancer, Aave V2 및 Convex입니다. 이 섹션에서는 ETH ICO 수신자의 지갑이 각 프로토콜과 상호 작용하는 방식에 대해 자세히 설명합니다.
총 가치가 405만 달러인 ETH 2.0 스테이킹에 참여하는 지갑은 다음과 같습니다.
ETH ICO 참가자는 Balancer의 WBTC + WETH + USDC 풀에서 238K 포지션을 보유하고 BAL + WETH 풀 K 포지션에서 225K를 보유합니다.
ETH ICO Participant 다음은 Aave의 지갑과 그들이 사용하는 마이닝 풀이며 총 가치는 $497,000입니다.
Aave에서 USDC를 빌리기 위해 WBTC 및 WETH를 담보로 사용
ETH ICO 참가자는 주로 Yearn Finance 및 STE CRV를 중심으로 Aave 및 WETH에 약간의 차입 포지션을 가지고 있습니다.
ETH ICO Participant다음은 Convex의 지갑과 그들이 사용하는 풀이며 총 가치는 $289,000입니다.
$207K의 Convex의 CVXFXSFXS - F 풀에서 채굴
ETH ICO 참가자는 Convex의 CVXCRV 풀에 작은 지분만 보유하고 있지만 Yearn Finance의 STECRV에는 여전히 132,000달러가 있습니다.친절한 알림: 사용 가능Nansen 온체인 알림
이 주소를 추적하십시오.
그 휴면 ETH ICO 고래는 어떻습니까?
앞서 언급한 상위 5개의 지갑 잔액 주소에는 약 100%의 ETH 보유량이 있으며, 이는 휴면 중인 지갑과 결합하여 원래 소유자가 이러한 지갑에 액세스하지 못할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
높은 신호 지갑을 더 깊이 파고들기 위해 분석은 "ETH ICO 참여자"의 원래 상대방 EOA를 조사합니다. 이를 통해 우리는 ICO 참가자와 관련이 있을 수 있는 공간의 다른 초기 OG에 대한 통찰력을 얻을 수 있었습니다. 분석에서 우리는 ETH ICO 상대방 지갑이 주로 다음 프로토콜의 토큰을 보유하고 있으며 11억 달러의 보유 토큰, 대부분 ETH를 보유하고 있다고 결론을 내립니다.
거래 상대방의 ETH ICO 거래 상대방 지갑은 주로 22억 달러가 토큰(대부분 ETH)에 보관되는 다음 프로토콜을 사용합니다.
ETH ICO 참가자와 비교한 거래소 지갑의 Eth 잔액
앞서 언급한 바와 같이 ETH ICO 참여자들의 ETH 보유량은 점차 감소하고 있습니다. 이 추세는 4월 말부터 6월 말까지 ETH 보유량이 ~9% 감소한 2022년 4월 말에 증폭되었습니다.
반면에 우리는 거래자들이 이더리움 합병 이벤트의 일환으로 ETH PoW 에어드랍을 받은 후 평준화됨에 따라 ETH 잔액이 급등하는 2022년 9월 중순에 거래소의 ETH 잔액에서 더 많은 변동성을 볼 수 있습니다.
2022년에 최소 1개의 온체인 트랜잭션이 있는 상위 20개의 ETH ICO 주소
개요
개요
이 지갑에서 발견한 몇 가지 일반적인 활동은 강조할 가치가 있습니다.
Argent Wallet을 사용하여 여러 주소를 통해 ETH를 저장하십시오.
일부 주소는 2022년 1월과 2022년 6월에 ETH 포지션을 줄이기 시작했습니다. (총 ETH 보유량의 작은 부분이지만)
MakerDao의 Oasis에서 ETH를 담보로 DAI를 빌리십시오.
여러 유효성 검사기를 실행하기 위해 32 ETH 배치를 스테이크하십시오.
활성 EOA Eth ICO 참가자는 지난 분기에 $250,000 이상 거래했습니다.
개요
개요
대부분의 ETH ICO 참가자 지갑은 비활성 상태입니다. 그러나 최근에 활성화된 항목은 다음과 같습니다.
ETH ICO Recipient 1은 Rainbow Bridge를 통해 NEAR와 Arbitrum을 연결하고 Aave, Sushi 및 Ribbon 금융과 같은 프로토콜을 사용하여 LP 풀에 적극적으로 참여하는 등 특히 활동적이었습니다.
ETH ICO 수신자 2: 42.eth는 상대적으로 stETH 유동성을 스테이킹하는 데 적극적이었고 올해도 스테이킹된 ETH 잔액을 꾸준히 늘렸습니다.
ETH ICO 수혜자 3: bpeters.ethis는 DAI-USDC LP로 이체된 자금이 많은 NFT 수집가이며 여전히 Cryptopunk NFT를 보유하고 있습니다.
ETH ICO 수령인 4는 활성 Tornado Cash 사용자입니다.
ETH ICO Taker 5는 $420,000 상당의 LINK 토큰을 보유하고 있는 Chainlink에 대한 낙관적인 전망을 가지고 있는 것으로 보입니다. 그는 또한 최근에 Avax 다리를 연결했습니다.
크로스 체인 브리지를 사용하는 ETH ICO 참가자
Polygon 브리지는 ETH ICO 수신자 지갑과 가장 많이 상호 작용했으며 ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop Protocol, xDAI omnibridge 및 dYdX L2 perp 브리지가 그 뒤를 이었습니다. ETH ICO 수령인은 대부분 브리지 기반 EVM에 대해 낙관적이지만 더 중요한 것은 레이어 2와 함께 신뢰 최소화된 브리지를 사용하는 추세가 계속되고 있다는 것입니다.
ETH ICO 참가자와 더 넓은 시장 간의 벤치마크 거래 활동
그러나 추가 분석을 통해 우리는 이러한 급증 기간 동안 기록된 대부분의 발신 트랜잭션이 많은 수의 Etheria NFT를 전송/래핑하는 특정 지갑에 기인한 것임을 확인했습니다(Etheria는 역사상 최초의 진정한 NFT 프로젝트로 2015년 10월에 배포되었으며 DEVCON 1에서 시연됨). 이 외에도 우리는 주소 중 하나가 2022년 6월 16일 시장 바닥 근처에서 ETH를 버린 것을 관찰했습니다.
발문
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