Robinhoodチェーン上の発行グループが暴露：2ヶ月で53プロジェクトを運営、1800万ドル以上を荒稼ぎ

オリジナル｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）

著者｜Wenser（@wenser 2010）

編集者注：7月のローンチ以来、Robinhood Chainは暗号資産市場のホットトピック榜の上位を占め続けており、特に8月下旬から9月中旬にかけてのMemeブームでは、Robinhood Chainはほぼ単独で暗号資産市場に「千万ドル時価総額Memeコイン」、「コイン株ペアリングMemeコイン」といった革新的な資産の遊び方を刷り込むように提供してきた。しかし9月下旬に入ると、Robinhood ChainのMeme相場はやや退潮した。一方では公式のGas補助が期限切れとなったこと、もう一方では一発屋のRug盤も増え始め、Meme相場は急速に「早逃げゲーム」へと突入した。

先日、オンチェーンアナリストのWazzは、あるMemeコインのモニタリングを通じて、Robinhoodチェーン上のあるRugPullグループが過去2ヶ月で少なくとも53のプロジェクトをローンチし、合計約1843万ドルを現金化したことを突き止めた。そして「Robinhoodチェーン上の相場は退潮したのか」という議題も、これを通じて一端を窺い知ることができるかもしれない。

DEEDが導火線に：Robinhoodチェーン上の発幣グループの操盤内幕を深掘り

Wazzの暴露によると、同氏は最近、Robinhoodチェーン上で最大規模の連鎖Rugpull操盤グループを暴き出した——この組織は2ヶ月以内に53のプロジェクトを打ち上げ、累計約1843万ドルを現金化した。これは直接関連する資金規模に過ぎず、実際の利益額はおそらくさらに高い。

興味深いことに、そもそも同氏が調査を決意するきっかけとなったトークンDEEDは、その時価総額と現金化收益がこの53のプロジェクトの中でトップ10にも入らない。（関連プロジェクトにはHOT、WAIFU、RIG、PRESS、BELL、VAULTS、EQUITY、DEEDなどが含まれる）

点から網へ：発幣グループの資金流向の内幕を深掘り

この内幕を串刺しにする核心は資金流向にある：同グループは前のプロジェクトの現金化收益を直接次のプロジェクトのデプロイウォレットに送金し、しかもそれは通常、そのウォレットアドレスが次の資金転出に署名するわずか数秒前に発生する。ほぼすべてのプロジェクトが开盘段階で流通チップの70％以上を事前に狙撃され、各プロジェクトには70～200のシビルウォレットが束ねられ、その大部分はPons V2バージョンを通じてローンチが完了されている。（Odaily星球日报 注目ポイント：Ponsの発幣プロジェクトは重点的に観察し、罠に警戒せよ）

間違いなく、これは高度に組織化されたRug盤の流水ラインである——しかし逆に言えば、少しデューデリジェンスを行えば、大多数の罠は本来回避可能なものだった。

さらに、Wazzの探知によると、発幣グループには独自の狡猾な手口がある：彼らは自分の本物のプロジェクトに対して偽コイン盤を作る——トークン正式ローンチ前に偽コインを天まで吊り上げ、それによって本物コインのコントラクトアドレス（CA）を公布する前に偽コインで一波刈り取り、收益を最大化する。この手口は本当に徹底的に悪質で、1つのプロジェクトで何度も繰り返し刈り取る。同グループはPINK、CRUMBS、DEEDなどのプロジェクトの発幣過程でいずれも繰り返し3回刈り取りを行い、以此で收益を稼いでいる。

発幣グループRug盤現金化ランキングトップ3：CRUMBS、LEGS、PINK

以下は、Wazzがオンチェーン資金流向およびウォレットアドレスを追跡して発見した、現金化資金規模の上位3プロジェクトである：

CRUMBS：累計現金化312万ドル

これはCRUMBSの関連ウォレット軌跡である——合計92の関連ウォレットが検出された。同プロジェクトの時価総額ピークは約800万ドルで、同発幣グループはこれによって312万ドルを現金化し、発幣コストは約15万ドルだった。

LEGS：累計現金化290万ドル

これはLEGSの関連ウォレット軌跡である——合計77の関連ウォレットが検出された。同プロジェクトの時価総額ピークは約660万ドルで、同発幣グループはこれによって290万ドルを現金化した。

PINK：累計現金化144万ドル

これはPINKの関連ウォレット軌跡である——合計125の関連ウォレットが検出された（多すぎてスクリーンショット1枚では全アドレスを収まりきれないほどである）。

重要情報のまとめ：45プロジェクトが資金関連、4プロジェクトが署名関連、4プロジェクトが帰集関連

既存の調査情報を総合すると、Wazzは自身のまとめを提示した：

• 45のプロジェクトが資金流動を通じて関連している。非常に露骨である：前のプロジェクトの中継ウォレットが直接資金を次のプロジェクトの開発者デプロイウォレットに転送している；
• 4つのプロジェクト（VAULTS、WAIFU、DEEDの二次ローンチ、CRUMBS）が秘密鍵署名を通じて関連している：同一の秘密鍵ウォレットが2つの異なるプロジェクトの異なるバッチ資金に署名している；
• 4つのプロジェクト（LEGS、PINKおよびCRUMBSの2回のローンチ）が資金帰集ウォレットを通じて関連している：2つのプロジェクトの收益が最終的に同一の受取ウォレットに送金されている。

例えば、DRAFTからDEEDまで、3つの取引の全流通チェーンは以下の通りである：

• DRAFT関連の98のインサイダーウォレットが179.88 ETHをすべて1つの中継ウォレットアドレスに帰集した；
• 中継ウォレットが資金をジャンプウォレットに転送し、ジャンプウォレットがさらにDEED開発者デプロイウォレットに20枚のETHを転送した；
• わずか16秒後、このウォレットはDEEDのバッチ資金転送に署名した。

53のプロジェクトのうち45がこの手法を通じて関連付けられている。

特筆すべきは、この「53コインインサイダーグループ」以外にも、Wazzは少なくとも2つの他の連鎖発幣グループを識別したが、暫時この批のプロジェクトに直接関連付けることはできなかった。これら2つの発幣グループも連鎖発幣を通じて数百万ドルを現金化し、数十のプロジェクトに関与しているが、今のところ、「53コインインサイダーグループ」が同氏が掘り起こした最大のグループである。

資金については、大部分の不正資金はETHに交換されてイーサリアムネットワークに置かれており、関連資産を凍結することはできないが、同グループの関連ウォレットはすべてWazz本人のオンチェーンデータベースに保存され、的を絞ったタグ付けがなされている。今後、同氏は関連するオンチェーン情報、ウォレットタグデータベースを配布し、より多くの人々が参考にして類似の罠を回避できるようにする予定である。