CoinEx、《ウォール・ストリート・ジャーナル》の関連報道に関する公式声明
- 核心的な見解: CoinExは、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道に対して公式声明を発表し、イランの制裁対象事業体との事業提携や積極的な支援を否定し、2021年にイラン政府によって既にアクセスがブロックされていたことを強調し、誤解を解消しコンプライアンスの立場を示すために、全面的なコンプライアンス審査と撤退プログラムを開始したことを明らかにしました。
- 重要な要素:
- CoinExは、イラン政府、取引所、または制裁対象主体とのいかなる事業提携も明確に否定し、2021年以降、イラン政府によってブラックリストに掲載され、アクセスがブロックされていると指摘しています。
- 報道に言及された取引（Alireza Derakhshan関連など）は、米国財務省が制裁を発動する前に行われたものであり、プラットフォームは認識後、制裁対象者に対してサービスを提供することはありません。
- Bybitのハッキング事件に関して、CoinExは資産の遮断と凍結を支援し、自社も2023年に北朝鮮関連のハッカーによる攻撃を受け、約8,000万ドルの損失を被ったことを強調しています。
- CoinExは、オンチェーン上の資金移動はプラットフォームの認識や支持を意味するものではなく、第三者データの差異も大きく、双方向の資金移動を単一の総量にまとめることは誤解を招くと主張しています。
- 最近の措置には、イランユーザーの新規登録拒否、地理的フェンシングの実施、制裁地域や高リスクアドレスを監視するためのKYTシステムの強化、関連アカウントへの制限や凍結が含まれます。
- プラットフォームは、KYC、AML、制裁審査、およびオンチェーンリスク監視能力を改善するためのリソースを継続的に投入し、関連機関の審査を受け入れることを約束しています。
CoinEx は、ウォール・ストリート・ジャーナルが最近発表した関連報道に注目しています。我々はメディアによる監視と報道の自由を十分に尊重するとともに、デジタル資産業界におけるコンプライアンス、マネーロンダリング防止、および制裁リスクに対する高い関心を理解しています。これを非常に重要に受け止め、ユーザーとパートナーに対して明確かつ客観的な回答を提供する責任があると考えています。
CoinExとイランの関係について
CoinExは、世界中の一般ユーザーにサービスを提供するデジタル資産取引プラットフォームであり、イラン政府関連の事業体やイラン国内の取引所といかなるビジネス上の協力関係も結んだことはなく、イラン政府機関、革命防衛隊関連の事業体、その他制裁対象者に対して、資金経路やいかなる形での積極的な支援も提供したことはありません。
特に指摘すべき点として、CoinExは2021年にイラン政府によってブラックリストに掲載され、公式ドメインはイラン国内でブロックされています。この事実自体が、CoinExがイラン政府に公認、支援、協力されたプラットフォームではなく、イラン政府の公式な資金経路となる現実的な基盤を持たないことを示しています。
CoinExはイラン国内にオフィスや運営拠点を設置したことは一度もありません。CoinExは全世界のユーザー向けに開放された紹介報酬システムを運営しており、一部の個人がこのシステムを通じて自主的にCoinExを宣伝した可能性はありますが、これはCoinExが組織として行った行為ではありません。
我々は、一般ユーザーの行動と国家レベルの制裁回避行為を混同するような主張、また、チェーン上の資金移動を、プラットフォームが違法行為を認識し、支援し、または参加したことの直接的な証拠とする推論に強く反対します。
報道で言及された具体的な事項について
報道で言及されたAlireza Derakhshan氏およびZedcex/Zanjani関連の取引について、現在入手している情報によれば、これらの取引はすべて、米国財務省がこれらの事業体に制裁を課す前に行われています。我々は制裁対象の事業体や個人に対してサービスを提供することはなく、また、それらが制裁対象であることを認識した上で、いかなる便宜も提供したことはありません。
報道で言及されたBybitのハッキング事件に関しては、CoinExは事件発生直後にBybitと協力してアカウントの遮断と資産の凍結を実施しました。また、報道で言及された関連取引について内部調査を実施します。実際、CoinEx自身も2023年に、複数の調査で北朝鮮関連の組織によるものとされるサイバー攻撃を受け、約8,000万ドルの損失を被りました。我々は悪質なサイバー犯罪が暗号資産業界とユーザー資産に与える甚大な被害を認識しており、ハッカー犯罪の撲滅と盗難資金の追跡において、世界の法執行機関やチェーン上のセキュリティ機関と利益と立場を完全に共有しています。プラットフォームが意図的にハッカーによる資金洗浄を黙認または支援したことを示唆するいかなる推論も、事実に反するだけでなく、我々の中核的価値観と自らの利益にも完全に反するものです。
チェーンデータの解釈について
ブロックチェーン取引は、オープンで、クロスプラットフォームであり、追跡可能な特性を持っています。資金がチェーン上で一度特定のプラットフォームを通過したからといって、そのプラットフォームが関連する資金活動を認識し、支援し、または参加したことを意味するわけではありません。サードパーティのチェーン分析プラットフォームによってデータは大きく異なり、単一のプラットフォームのデータを結論として用いることは適切ではありません。チェーン上の帰属分析自体が限界のある分析方法であり、その結論は解釈の方法に大きく依存します。さらに、双方向の資金移動を単一の総額に合算し、CoinExが処理した金額であると示唆することは、極めて誤解を招くものです。
最近実施した措置について
Nobitexなどイラン国内の取引所が制裁を受けた後、CoinExは直ちにイラン関連のリスクエクスポージャーに関する全面的なレビューと撤退手続きを開始し、以下の措置を実施しました。
- イラン地域からのユーザー登録を拒否し、イランユーザーの識別を強化し、特定されたイランユーザーアカウントのコンプライアンスに基づく退出を継続的に実施。
- イラン地域に対して全面的なジオフェンシングとアクセス制限措置を実施し、特定された制裁対象の事業体または個人のアカウントおよび資産を制限または凍結。
- KYTシステムを強化し、制裁対象地域、高リスクアドレス、および異常なチェーン上の経路に関する監視および審査能力を向上させ、関連取引を凍結。
- プラットフォームを悪用して不正行為を行うアカウント、特にCoinExを資金中継点として利用する行為を継続的に特定し、対処。
将来の約束について
デジタル資産業界は急速に発展を続けており、世界の規制環境も絶えず進化しています。業界全体と同様に、CoinExのマネーロンダリング防止および取引監視能力も継続的に向上しています。我々は、KYC、AML、制裁スクリーニング、およびチェーン上リスク監視能力を強化するためのリソースを引き続き投入し、責任ある方法で各方面の懸念に対応し、関連機関による審査を受け入れます。
CoinEx Global
2026年6月
