英米の法執行機関が暗号資産を押収後、被害者への返還率≈0
- 核心的な見解：米英の法執行機関が没収した巨額の暗号資産が被害者に返還されることは極めて稀であり、現行の法律と政策（賠償価値の固定化、資産分配のインセンティブ、戦略的準備金の設立など）は、資産を政府の国庫と法執行機関へと体系的に導き、被害者を「二度目の略奪」に直面させている。
- 重要な要素：
- 賠償価値に対する法的制限：米国では、被害者は損失発生時の市場価値のみを請求可能で、その後の価値上昇分は取得できず、超過分は法的に政府に帰属する。
- 資産分配メカニズムの不公正：英国の『資産回復インセンティブ・スキーム』では、没収資産の50%を法執行機関に分配し、50%を内務省に納付しており、被害者賠償ルートでの取得額はこれをはるかに下回る。
- 留保動機を固定化する政策：米国が2025年に設立する「戦略的ビットコイン準備金」は、財務省が没収したビットコインを留保することを要求し、資産が被害者に返還される可能性をさらに弱めている。
- 国際的な追跡・請求手続きの障壁：被害者は短時間で複雑な申立書類を提出する必要があり、情報の非対称性により申立期間を逃し、請求権を永久に失うことが多い。
- 典型的な事例における結果の大きな隔たり：英国の銭志敏事件（61,000 BTC）や米国のシルクロード事件（50,000 BTC超）のように、法的争議や「合法的な被害者なし」との認定の下、被害者の実際の受取額はゼロである。
オリジナル | Odaily (@OdailyChina)
著者｜jk
2018年以来、米国と英国の法執行機関は、10件以上の重大な事件で400億ドルを超える暗号資産を没収してきた。しかし、圧倒的多数の事件において、被害者は今日に至るまで一銭も受け取っていない。本来被害者に返還されるべきデジタル資産は、静かに政府の国庫、戦略準備基金、そして法執行機関の運営予算へと流れ込んでいる。
本稿では、複数の典型的な事例を整理し、この見えない二度目の略奪の実態を明らかにする。
誰か気にしているだろうか、没収された後、お金はどこへ行くのか？
従来の刑事司法において、犯罪収益の没収は、犯罪者の不法な利益を剥奪し、可能な場合には被害者に賠償することを目的としている。しかし、法執行の対象が暗号資産に移ると、この論理は成立しなくなる。
米国の現行規定（連邦規則集）は、被害者が受け取ることができる賠償額の上限を「損失発生日の公正市場価値」に明確に固定している。これはつまり、被害者がビットコイン価格が5,000ドルの時に10BTCを失った場合、たとえ政府が手にしているのがまさにその100万ドルの価値を持つ原資産であったとしても、被害者は5万ドルしか請求できないことを意味する。価格上昇によって生じた巨額のプレミアムは、法に従って政府に帰属する。
英国の法律も同様に「横暴」である。『資産回収奨励スキーム』（ARIS）によれば、没収資産の50%は法執行に関与した警察と検察機関に流れ、残りの50%は内務省に納められる。独立した被害者賠償ルートに割り当てられる資金はこれらよりもはるかに少なく、申請手続きは煩雑で、ハードルもかなり高い。
2025年3月、米国のトランプ大統領は「戦略的ビットコイン準備」を設立する大統領令に署名し、財務省に対し、没収したビットコインを売却せずに保有することを要求した。これは政府の保有動機をさらに強化し、制度的な側面から被害者が賠償を受ける可能性のある経路を塞いでいる。
典型事例：被害者のお金はどこへ流れたか
英国：錢志敏事件、世界最大の単独暗号資産没収
これはこれまでで世界最大の単独暗号資産没収行動である。2018年10月、ロンドン警視庁経済犯罪指揮部は複数の物件を急襲捜査し、約61,000BTCを押収した。事件当時の価値は約3億500万ポンドであったが、裁判終了時には約55億ポンド（約72億ドル）にまで上昇していた。
被告のJian Wen（中英二重国籍、42歳）はこのビットコインの資金洗浄仲介者であり、2024年3月に有罪判決を受け、懲役6年8ヶ月を言い渡された。黒幕の錢志敏（中国籍、47歳）は中国の「藍天格鋭」社の創業者であり、同社は2014年から2017年にかけて高額なリターンを餌に、12万8千人以上の中国の高齢投資家を詐欺し、事件金額は56億ドルを超えた。彼女は2024年4月に逮捕され、2025年9月に有罪を認め、同年11月に懲役11年8ヶ月の判決を受けた。
藍天格鋭社がかつて開催した年次総会
被害者たちはどうなったのか？12万8千人の被害者は全員中国籍であり、その多くは退職した高齢者である。多くの人が一生の蓄えを注ぎ込み、会社の資産を購入するためであり、彼らは皆、一攫千金の夢を持っていた。清算・賠償段階に入った今でもそうだ。しかし現段階では、英国政府と中国政府の双方がこのビットコインに対する主権を主張しており、民事回収手続きは進行中だが、法律関係者は、二重の国家主権争いを考慮すると、被害者が最終的に賠償を受ける可能性は低いと認めている。中国側では、被害者への情報収集は始まっているが、最終的に何人が賠償を受けられるのか、賠償額が当時の等価額なのかビットコインの値上がり分を含むのか、さらにはこの資金が最終的にすべて英国の法執行機関に留まるのかさえも、分かっていない。
資金の流れ：英国財務省（予定）。被害者の実際の受取額：ゼロ（ただし本件は未終結）。
米国：シルクロード事件、300億ドルの「所有者不明資産」
シルクロード（Silk Road）は史上最も悪名高いダークウェブの麻薬取引プラットフォームであり、創設者のRoss Ulbrichtが2013年に逮捕された後、プラットフォームに蓄積された巨額のビットコインが相次いで押収された。
2021年11月、IRS-CI（国税庁刑事調査部）はジョージア州の民家で、床下の金庫に隠されたシングルボードコンピュータから51,680BTCを押収し、その価値は33億6千万ドルを超えた。Zhong（32歳、ジョージア州在住）は2012年にシステムの脆弱性を利用してこのコインを盗み、その後ほぼ10年間潜伏し、2023年4月に懲役1年と1日の判決を受けた。
シルクロード自体が違法プラットフォームであるため、裁判所は「合法的な被害者」は存在しないと認定し、二回の没収資産はいずれも直接政府に没収された。2024年12月、連邦判事はある投資会社の賠償請求を却下し、政府による資産処分への道を開いた。2025年の戦略的ビットコイン準備に関する大統領令に基づき、この資産は連邦準備に永久に保有される可能性がある。
資金の流れ：米国財務省戦略的ビットコイン準備。被害者の実際の受取額：ゼロ。
プリンス・グループ / Huione / 陳志事件、1,500億ドルの未解決事件
2025年10月14日、米国司法省東部地区はニューヨーク連邦裁判所で起訴状を公開し、カンボジアのプリンス・グループ（Prince Holding Group）の創業者兼会長である陳志（Chen Zhi、別名Vincent、37歳、カンボジア国籍）に対して、電気通信詐欺共謀と資金洗浄共謀の2件の罪で起訴した。彼が強制労働「殺猪盤」詐欺基地の運営を主導し、世界中の被害者から数十億ドルを騙し取ったと訴追している。
刑事訴追と同時に、司法省は民事没収訴訟を提起し、その対象は約127,271BTC（約1,500億ドル相当）であり、このビットコインは現在米国政府の保管下にあり、米国史上最大額の没収行動となった。TRM Labsのオンチェーン分析によれば、上記のビットコインは2020年12月以来ほぼ休眠状態にあったが、2024年6月から7月にかけて再び活動の兆候が見られ、司法省の差押え行動の時期と一致している。
関連制裁措置として、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と英国外務・連邦・開発省（FCDO）は連携し、プリンス・グループの国際犯罪組織傘下の146の関連ターゲットに制裁を実施した。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は『愛国者法』第311条に基づき最終裁定を完了し、Huione Groupを正式に米国金融システムから遮断した。FinCENは、Huione Groupが北朝鮮のサイバー攻撃ハッカー組織および東南アジアの国際犯罪組織の重要な資金洗浄ハブであり、2021年8月から2025年1月の間に400億ドル以上の不正所得を洗浄したと認定した。
Huione Groupが洗浄した資金の内訳は以下の通り：北朝鮮のネットワーク窃盗からの3,700万ドル、暗号資産投資詐欺からの3,600万ドル、その他のネットワーク詐欺からの3億ドル。FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年報告書によれば、同年だけで米国内の暗号資産投資詐欺による損失は58億ドルに達した。確認された事例では、ブルックリンの資金洗浄ネットワークは2021年5月から2022年8月にかけて、250人以上の米国人被害者からの約1,800万ドルの不正所得をプリンス・グループの口座に送金した。事件発覚後、韓国とシンガポールは相次いで追随し、プリンス・グループへの制裁実施を発表した。韓国外務省はこれを「史上最大規模の単独制裁行動」と呼んだ。論争は未解決のままだ。被害者賠償スキームの具体的なタイムラインは今のところ一切ない。
資金の流れ：民事没収手続きは未定。被害者の実際の受取額：2026年2月現在、依然としてゼロ。
北朝鮮Lazarusハッカー集団、回収は氷山の一角北朝鮮国家ハッカー組織Lazarus Group（別名APT38）は、2014年以降累計で500億ドル以上の暗号資産を盗み、現在世界で最も活発な暗号資産犯罪グループである。主な事件には以下が含まれる：2022年のRonin Network（Axie Infinity）からの6.2億ドル盗難；2022年のHarmony Horizonクロスチェーンブリッジからの1億ドル盗難；2025年2月のBybitからの15億ドル盗難（これは史上最大の単独暗号資産取引所盗難事件でもある）。
米国当局は複数の資産に対して民事没収訴訟を提起しており、2020年以降累計で約5,000万ドルを差し押さえているが、総盗難額の1%に満たない。2025年6月、司法省は、北朝鮮のITアウトソーシング労働者が米国のフリーランサーを装った事件に関連し、774万ドルの暗号資産を回収した。
盗まれた資産の大部分はミキサーで洗浄された後、オンチェーン上で消えている。回収されたごく少量の資産は政府の没収口座に流れ込み、公表された賠償分配計画はない。Bybitの今回の150億ドルの損失において、被害ユーザーの資金不足は主に取引所の自己資金で補填されており、法執行による回収資産からではない。
資金の流れ：米国政府没収口座。被害者の実際の受取額：極めて少ないかゼロ。
LockBitランサムウェア事件、5億ドルの身代金は一銭も返還されず
2024年2月、「オペレーション・クロノス」（Operation Cronos）が英国国家犯罪対策庁（NCA）を中心に、米国、欧州、オーストラリアなど10か国以上の法執行機関と連携し、LockBitのグローバルインフラを一挙に解体し、34台のサーバーを押収、200以上の暗号資産口座を凍結した。2024年5月、司法省はロシア市民のDmitry Khoroshevに対して26件の罪で起訴し、彼がLockBitの主要開発者として累計約1億ドルのビットコイン手数料を受け取ったと訴追した。LockBitは2020年以降、120か国以上、2,500人以上の被害者から身代金を要求し、既知の身代金総額は50億ドルを超え、米国内の被害者は1,800人以上に上る。
法執行行動により約7,000件の復号キーが配布され、まだ身代金を支払っていない一部の被害者がさらなる被害を受けるのを防いだ。しかし、以前に身代金を支払った機関（病院、学校、政府部門など）の資金は回収されておらず、特別賠償基金も設けられていない。Khoroshevは依然としてロシア国内で逃亡中であり、OFACは彼に対して制裁を実施している。
資金の流れ：凍結済み口座は政府所有、分配なし。被害者の実際の受取額：復号キー（ただし現金賠償なし）。
BTC-e / Alexander Vinnik事件、回収手続きのジレンマ
ロシア市民のAlexander Vinnikは2017年7月にギリシャで逮捕された。彼が運営していたBTC-e取引所は90億ドル以上のビットコイン取引を処理し、当時世界最大のビットコイン資金洗浄プラットフォームの一つであった。米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はBTC-eに1億1,000万ドルの罰金を科した。Vinnikはフランスで5年間服役した後、米国に引き渡され、2024年5月に有罪を認めたが、正式な判決言い渡し前の2025年2月に、ロシアで逮捕された米国人記者との捕虜交換の切り札として釈放され、刑事訴訟はこれで終了した。
2025年6月30日、司法省は残りのBTC-e仮想通貨に対して民事没収訴訟を提起し、60日間の申立期間（2025年9月2日まで）を設けた。ユーザーやその他の被害者は賠償請求を申し立てることができるが、審査プロセスは長く、詳細な取引記録とKYC情報の提出が必要である。事件に関わる資産が複雑で、請求者が多数に上ることを考慮すると、最終的な分配結果は非常に不確実である。
資金の流れ：未定。被害者の実際の受取額：請求手続き進行中。
Twitterハッキング事件、小額詐欺の被害者は一度も賠償を受けず
2020年7月15日、フロリダ州の17歳の少年Graham Ivan Clarkはソーシャルエンジニアリングの手段でTwitterの内部ツールに侵入し、オバマ前大統領、バイデン大統領、イーロン・マスク、ビル・ゲイツなど約130の認証済みアカウントを乗っ取り、「ビットコインを2倍返し」する詐欺ツイートを投稿し、数時間で約11万7,000ドルのビットコインを騙し取った。Clarkは2021年3月に懲役3年の判決を受けた。法執行機関はClark名義の300万ドル以上のビットコイン（以前のSIMスワップ詐欺による所得を含む）を回収した。
今回のTwitter詐欺の被害者（ビットコインを送金して騙された一般ユーザー）は一度も賠償を受け取っていない。回収された暗号資産は通常の手続きに従って政府に没収され、Twitter詐欺被害者のための特別賠償基金や申立窓口は設けられていない。
