シリコンバレーからムンバイまで、暗号通貨詐欺は世界規模で広がっています。

原作者: Mars_DeFi

オリジナル翻訳：Chopper、Foresight News

暗号通貨開発の初期段階では、詐欺はイノベーションの避けられない代償であり、「プロジェクトの崩壊」や「出口詐欺」はインターネットの規制されていない一角にいる少数の犯罪者に限られていると多くの人が信じていました。

しかし、長年にわたり、ZachXBTのような独立調査ジャーナリストは、暗号通貨詐欺が世界規模になっているという不穏な真実を徐々に明らかにしてきました。

2022年から2025年の間だけでも、ZachXBTは数百万ドル規模のNFT詐欺から高度なクロスチェーン・マネーロンダリング・ネットワークまで、様々な種類の金融詐欺を118件記録しました。彼の調査レポートは、シリコンバレーのインフルエンサーが推奨するミームコイン・プロジェクトから、ムンバイのTelegram詐欺グループ、イスタンブールのパンプ・アンド・ダンプ・スキームまで、大陸をまたいで詐欺師を摘発しました。

データが示す一貫性は驚くべきもので、詐欺師から免れる国や地域は存在しない。

地域詐欺師の神話

透明性の向上を目的としてソーシャルプラットフォーム「X」に最近追加された位置情報表示機能は、外国人嫌悪に関する議論を巻き起こしている。

多くのユーザーがアカウントの出身国を理由に他のユーザーを攻撃し始めており、特にインド、ナイジェリア、ロシアに関連するアカウントを標的にし、これらの国のすべての人々を「詐欺師」と呼んでいる。

しかし、ZachXBTの調査は全く異なる様相を呈しています。以下は、過去3年間のZachXBTの調査データの概要です。

確認された詐欺事件118件のうち、

• 約41%はアジア（インド、中国、東南アジア）から発生しました。
• 約28%は北米産
• 約15%はヨーロッパから来ています。
• 約 10% はアフリカに関係します。
• ミキサーやプライバシー コインは追跡不可能なため、約 6% は匿名のままです。

これら 118 件の報告書における詐欺師の地理的分布も注目に値します。

ZachXBTが特定した暗号通貨詐欺師の地理的分布

データは問題地域だけではなく、世界的な道徳的欠陥を明らかにしている。

上記のデータは、オンラインの議論で見落とされがちな重要な事実を明らかにしています。アフリカ人（特にナイジェリア人）は頻繁に不当に暗号通貨詐欺師とレッテルを貼られていますが、現実は全くその逆です。

これは、暗号通貨詐欺が特定の地域に限定されるものではなく、国境、言語、文化を超越した世界的な問題であることを示しています。

マクロ視点から暗号通貨詐欺を検証する

1) 2025年1月から2025年6月の間に、被害者一人当たりの盗難金額が最も高い国。

ナイジェリアやインドを盲目的に非難する人々にとって、最初のグラフは十分に衝撃的です。被害者一人当たりの平均盗難額が最も高い10カ国は以下のとおりです。

• UAE – 約78,000米ドル
• アメリカ – 約77,000ドル
• チリ – 約52,000米ドル
• インド – 約51,000米ドル
• リトアニア – 約38,000米ドル
• 日本 – 約26,000米ドル
• イラン – 約25,000ドル
• イスラエル – 約12,000米ドル
• ノルウェー – 約12,000米ドル
• ドイツ – 約11,000米ドル

気づきましたか？このリストにはナイジェリアすら載っていませんが、UAE、アメリカ、ヨーロッパのいくつかの国、そしてアジアのいくつかの国が目立っています。

これらのステレオタイプが真実であれば、ナイジェリアかインドがこのリストのトップに位置するはずだが、実際はそうではない。

2) 世界のウォレット被害者マップ（2022～2025年）

世界中の被害者総数に視野を広げると、地理的分布がより明確になります。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東・北アフリカ、そしてアジアに分布しています。

被害者数が多い地域としては、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北アメリカ、アジアの一部、中東、北アフリカなどが挙げられます。

アフリカはどうでしょうか？ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジアと比べると、アフリカで紛失した財布の総数ははるかに少ないです。これは私の主観的な判断ではなく、地図が示す客観的な事実です。

3) 仮想通貨詐欺の被害者増加率が最も高い地域（2024年と2025年の前年比）

3 番目のグラフは、詐欺の増加が最も急速な地域を示しており、各地域の被害者の前年比増加率は次のとおりです。

• 東ヨーロッパ – 約380%
• 中東および北アフリカ – 約300%
• 中央アジア/南アジアおよびオセアニア – 約270%
• 北米 — 約230%
• ラテンアメリカ – 約200%
• アジア太平洋地域 – 約140%
• ヨーロッパ全体 – 約120%
• サハラ以南のアフリカ – 約100%

繰り返しになりますが、アフリカの成長率は最下位です。一方、

• 欧州、中東、北アフリカにおける被害者の増加率は世界でも最も高い水準にある。
• 北米とラテンアメリカがそれに続きました。
• アジア太平洋地域およびインドが位置する地域は中程度です。
• アフリカはデータセット全体の中で最も影響の少ない地域です。

もしナイジェリアが世界的詐欺の中心地であるならば、アフリカがこのランキングの最下位になることは絶対にないだろう。

真実は、暗号通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、世界的な問題だということです。

データは固定観念を完全に打ち砕きます:

• 一人の被害者から盗まれた金額が最も高い国は、アフリカやインドの国ではありません。
• 詐欺が最も急速に増加している地域は、アフリカでもインドでもありません。
• アフリカは、被害者の前年比増加率が最も低い。

では、なぜナイジェリア人やインド人は不当に「詐欺師」というレッテルを貼られるのでしょうか？それは、人々が証拠よりも感情に基づいて判断することが多いからです。ある地域で広まった詐欺が、2億人の人々にとっての集合的なレッテルとなり、オンライン上の偏見は真実よりもはるかに速く広がるからです。

データによると：

• ナイジェリアは最も大きな損失を被った国の一つではない。
• アフリカでは詐欺被害者数の増加が最も少なかった。
• ヨーロッパと北米の統計はさらに悪いです。
• UAEやインドなどのアジア地域では、高額盗難が発生しています。

ある地域に詐欺師が最も多く存在する場合、その地域の被害者も非常に多くなります（詐欺師は馴染みのある場所で活動する傾向があるため）。しかし、アフリカとインドではこの傾向は全く見られません。

もしナイジェリア人やインド人が他の人々と同じように一般化すれば、彼らは簡単にヨーロッパ、アメリカ、南米、中東、北アフリカを非難することができるだろう。

しかし、彼らがそうしなかったのは、詐欺師はあらゆる人種、あらゆる地域、あらゆる国に存在し、詐欺の被害者は世界中に存在し、少数の犯罪者の行為によっていかなる集団もレッテルを貼られるべきではないことを、責任ある人々が理解していたからです。

@TheQuartering をはじめとする「インド人詐欺師」を批判する最近の投稿（x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375）は、外国人嫌悪が人々の真の苦しみをいかに利用しているかを如実に示しています。国やコミュニティ全体を犯罪者として描くことは、被害を悪化させるだけです。

ZachXBTの調査では、米国のYouTubeブロガー、欧州のDeFi開発者、アジアのマーケティンググループによる詐欺行為も明らかになりました。仮想通貨詐欺は国籍ではなく、むしろ抑制されていない匿名性、貪欲さ、そして規制への無関心の組み合わせによって決定づけられます。

どうすればもっと良くなるでしょうか?

暗号通貨が成熟するには、規制だけでなく、集団的な倫理観の転換も必要です。これは、以下のアプローチを通じて実現できます。

• 国籍による偏見を透明性に置き換える: 国籍に基づいて恣意的な判断を下すのではなく、プロジェクトの創設者に公開監査の実施、KYC の完了、オンチェーン情報の開示を義務付けます。
• 調査報道を支援しましょう。ZachXBTのような調査員や、小規模な探偵コミュニティは、数百万ドルもの損失を防ぐのに貢献してきました。私たちは、国家主義的な騒ぎではなく、彼らの調査結果を広めるべきです。
• 常に注意してください。信頼性が証明されるまで、すべてのプロジェクトを潜在的な詐欺として扱ってください。
• 嘲笑するのではなく、報告してください。疑わしいアカウントを発見した場合は、憎悪を広めるのではなく、検証チャネルや報告リソースを使用してください。

まとめ

暗号通貨は分散化と自由という理想から生まれましたが、説明責任の欠如により、これらの理想は世界的な搾取の道具へと歪められてしまいました。どの地域にも詐欺師がおり、どの地域にも被害者がいます。「オンチェーンにおける外国人嫌悪」を止めましょう。