原作者: Fairy、ChainCatcher
オリジナル編集者: TB、ChainCatcher
「同志諸君、こんにちは！皆さん、こんにちは！私は黄です。もう海外にいます。人のIQは富に比例します。皆さんの富はIQに比例していないので、皆さんにIQに比例して欲しいのです。私は皆さんのIQに比例しない富を奪ったばかりです。皆さんに感謝していただければ幸いです。私に感謝してください。今回私が皆さんに与えた教訓を忘れないでください。」
「新康家」創設者からのメッセージがインターネット上で広まった
この極めて非道な「別れのメッセージ」は、200万人の「新康家」被害者の心を刺す毒針のようだ。
「新康甲」は安定通貨を装い、ドバイ証券取引所の看板を掲げ、ドバイ・キャピタルとの繋がりを謳い、ペトロチャイナとの戦略的提携協定を締結した。「元本保証と高金利」を売り文句に、三四級都市の無数の中高年層や個人事業主を資金へと誘い込み、最終的に彼らを奈落の底へと突き落とした。
現在、プラットフォームは現金を引き出すことができず、首謀者の黄欣は海外に逃亡しました。崩壊の2日前、18億USDTという巨額の資金が12回に分けて3つの新しい暗号化アドレスに送金されていました。
空っぽの殻から「軍事化された」ねずみ講まで、Xin Kangjia はどのようにして何百万人もの犠牲者を罠にかけたのでしょうか?
2021年3月、黄欣、邵馨康、王延佳の3人はそれぞれ名義で「貴州馨康佳ビッグデータサービス株式会社」を設立し、登録資本金は3000万元でした。当初の法人名は邵馨康で、後に劉海良に変更されました。しかし、同社の払込資本金はゼロ、社会保障従業員数もゼロで、典型的なペーパーカンパニーです。
しかし、その空っぽの殻はすぐに金で覆われた。2023年5月、新康橋は「中国石油」プラットフォームとして取引を開始し、9月には「DGCX新康橋データ」と改名し、「ドバイ金商品取引所」の公式中国支店を標榜した。さらに、「中東資本との連携」や「中国石油との戦略的提携」といった仕掛けを巧みに利用し、1日2%の収益を狙って無数の投資家を惹きつけた。
会員は「DGCX新康家データ」アプリをダウンロードすると、「先生」の指示に従ってシミュレーション操作を行い、市場変動を予測します。表面上は取引のように見えますが、実際には、変動データはバックグラウンドで自由に操作できます。
さらに、プラットフォームでは入出金手段としてUSDTを統一的に採用しており、内部価格はすべてUSDTで決済されます。すべてのメンバーは人民元をUSDTに自分で変換し、プラットフォームアカウントに送金する必要があります。
この詐欺は「軍事化された」マルチレベルマーケティングの構造も利用しています。プラットフォームは中国を東西南北の4つの「戦場」に分け、プロモーターは「司令官→軍司令官→師団司令官」という軍隊の階級に応じて昇進します。50人を勧誘すれば旅団司令官に昇進し、15%の手数料を得られます。500人を勧誘すればポルシェが贈られます。雲南省の最大のチームは15万人、江西省のチームは10万人の会員を抱え、巨大なマルチレベルマーケティングネットワークを形成しています。
実際、四川省龔県は2024年10月という早い時期にリスク警告を発し、このプラットフォームには法的資格がないと指摘していました。しかし、多くのユーザーは依然として「損失なく利益が保証される」という幻想に浸っていました。湖南省や湖北省を含む12の省が相次いで警告を発して初めて、このプラットフォームはようやく軌道に乗り始めました。
2025年5月、プラットフォームの出金手数料は5％から10％に急騰し、5万元を超える出金には「30営業日の待機」が必要となった。6月26日、プラットフォームは出金チャネルを完全に閉鎖し、システムは麻痺し、数百万人の投資家の資金が完全に凍結された。
これまでに、国内各地の警察が捜査を開始し、チームリーダー37人が逮捕され、事件に関係する資金1億2000万元以上が凍結された。
黄欣の仮面と逃亡
「新康甲」の首謀者、黄欣はかつて自らを「ウォール街の金融博士」や「ペトロチャイナの幹部」と称し、「2015年には原油価格の高騰を正確に予測していた」と主張し、専門的で権威ある金融人物像を作り上げようとしていた。
しかし、このプラットフォームで繰り返し使用された「黄欣」の写真は、実際には他人の肖像を模倣したものでした。写真に写っていた人物は、実は「Dr. Liang」という香港のブロガーでした。彼は2024年という早い時期にこのソーシャルメディアプラットフォーム上で釈明を行い、この件とは一切関係がないと主張していました。
黄欣の偽の個人プロフィールがオンラインで拡散
黄欣は若い頃にねずみ講に関与していたという噂もある。10年前、彼は「雲聯会」という資本プレートに参加し、華東地区の宣伝部長を務めていた疑いがあった。この組織は2018年に広東省警察によって重大な違法ねずみ講事件として認定され、総額3,300億元、会員数は500万人を超え、「消費リベート」を看板に掲げて急激に拡大していた。
2024年10月、「新康家」詐欺が崩壊寸前だと感じた黄欣は、投資移民を通じてセントキッツのパスポートを取得し、160以上の国と地域でビザなし渡航が可能になった。現在、彼は海外に逃亡しており、その行方は依然として謎に包まれている。
「新康家」の崩壊は何百万もの家族に不安と傷跡を残した。
この事件は、ポンジスキーム、ねずみ講、そして国境を越えたマネーロンダリングを組み合わせた典型的な金融詐欺です。しかし、真に警戒すべきは、その戦術の「アップグレード」です。資金の入出金チャネルとしてステーブル通貨USDTが全面的に導入されたことで、詐欺の隠蔽性が大幅に向上し、国境を越えた送金の効率性も向上しました。
最近、 無錫市と済南市政府は相次いでステーブルコインに関する文書を公表または送付しており、香港ではステーブルコイン条例が施行されようとしています。世界的なステーブルコイン規制は加速していますが、このブームに乗じた詐欺も常に手口を刷新しています。
バブルは変化するが、貪欲と信頼は常に最も簡単に収穫できるチップである。
