CFTCとSECに続き、米国司法省もバイナンスを訴訟する可能性がある

コンテンツの一部は、オリジナルの「Semafor」から引用しています。U.S. prosecutors worry Binance charges could cause run on exchange最初のレベルのタイトル

米国司法省もバイナンスを訴訟する可能性があるが、逃亡につながることを懸念している

金融アウトレットのセマフォーが報じたところによると、米司法省当局者らは仮想通貨取引プラットフォームのバイナンスを詐欺罪で告訴することを検討しているが、消費者へのコストを懸念しているという。

「連邦検察当局は、バイナンスを告訴した場合、FTXと同様の取り付け騒ぎを引き起こし、消費者が投資を失い、仮想通貨市場のパニックを引き起こす可能性があることを懸念している」と関係者は述べた。

関係者によると、検察は罰金や起訴猶予または不起訴の合意など、他の選択肢も検討しているという。そのような結果は、消費者への損害を軽減しながら、犯罪行為の疑いについてバイナンスに責任を負わせる和解となるだろう。

この議論は、取引所が法的なグレーゾーンで運営され、消費者が従来の米国の銀行システムの保護を受けていないなど、米国における仮想通貨の執行と規制の複雑かつ急速に進化する性質を浮き彫りにしている。

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バイナンスの過去の起訴

世界最大の暗号取引プラットフォームであるバイナンスは、この年、米国の 2 つの主要な規制当局から別々の訴追を受けました。米国証券取引委員会（SEC）はバイナンスに対して訴訟を起こし、次に商品先物取引委員会（CFTC）もバイナンスに対して別途告訴を起こした。この一連の規制措置はバイナンスに深刻な課題をもたらした。

SECの申し立ては、バイナンスによる米国証券規制違反疑惑が中心となっている。報道によると、SECはバイナンスによる未登録証券の違法販売に疑問を呈し、バイナンスが関連規制に従って登録せずに証券に類似した暗号化資産を取引プラットフォームに提供していると非難した。同時に、SECはバイナンスが顧客資金の不正流用に関連している可能性があると疑っているが、この申し立てに対する実際の証拠は存在しない。この申し立てにより、バイナンスはSECから厳しい罰則を受けることになり、さらなる調査や規制上の制限につながる可能性もあります。 SEC の訴追の詳細については、Odaily の以前のレポートをご覧ください。「徹底した解釈：SECによるバイナンス文書訴追の背後にある意図とストーリー」

第二に、バイナンスに対するCFTCの告発は主に仮想通貨取引における行為に関連している。 CFTCは、バイナンスが規制規定に違反し、マネーロンダリング防止法の関連規定を遵守せず、規制に違反して米国のユーザーにサービスを提供し、自社との取引で取引量を押し上げた疑いがあるとしている。この疑惑はバイナンスに多額の罰金や規制上の制限を課す可能性があり、バイナンスの米国市場の不確実性が高まる。以前の CFTC 請求については、次の記事をご覧ください。「なぜCFTCはバイナンスを訴えたのか？」それは市場にどのような影響を与えるでしょうか? 」

両者の起訴内容にはかなりの重複がある。どちらもバイナンスが取引高を増大させる行為の可能性に言及し、どちらも米国の顧客にサービス料金を請求し、そして両方とも法的問題としてCZ自身の関与に言及している。これには米国証券取引委員会と商品先物取引委員会との間の管轄権争いも関係しており、ある意味ではバイナンスに対する訴訟もこの戦いの重要な部分を占めている。

これらの主要規制当局が個別に訴追されたことで、バイナンスはより複雑で困難な法的環境に直面することになる。世界中に大規模なユーザーベースを持つグローバル取引プラットフォームとして、これらの規制措置は評判とビジネスに重大な影響を与える可能性があります。同時に、これらの申し立ては他国の規制当局によるバイナンスへの精査を引き起こし、規制の嵐がさらに拡大する可能性がある。