SBF訴訟の要点12点の抜粋

この記事の由来はTwitter、原作者: @Compound 248

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12月22日、FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏（SBF）がバハマ諸島から米国ニューヨーク州に引き渡され、FBIに拘留されたが、ニューヨーク連邦検察当局は先週、8つの罪状に関わる起訴状を発表した。何十年も刑務所に入る可能性がある一方で、アラメダ・リサーチの元最高経営責任者キャロライン・エリソンは、FTXの顧客に対する通信詐欺、アラメダ・リサーチの貸し手に対する通信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの共謀7件で有罪を認め、最高刑は懲役110年、FTX共同創設者のゲイリー・ワン・何氏は、FTXの顧客に対する通信詐欺、商品詐欺、証券詐欺の共謀4件で有罪を認め、最長50年の懲役に処される可能性がある。米国証券取引委員会がニューヨーク州南部地方裁判所に提出した法的文書によると、私たちはこの訴訟の12の主要なポイントを整理しました。

1. SBFは大嘘をつき、ゲイリー・ワンがアラメダ・リサーチに「FTXバックドア」を設置してマネーロンダリングに利用し、キャロライン・エリソンがアラメダ・リサーチをSBFの個人ファンドにし、SBFが不動産、ベンチャーキャピタル、不動産を買収し始めた。アメリカの政治家に狂ったように寄付する。

2. キャロラインは、SBFが彼に、FTTトークンと引き換えにFTXから顧客資金を受け取るよう指示するなど、多くのことを依頼したことを認めたが、これはFTXが顧客資金を受け取ったとは知らなかったというSBFの繰り返しの証言と矛盾する。明らかに、キャロラインはもう SBF と付き合いたくないので、今度は SBF を引きずりおろそうとしています。

3. 2022 年 5 月、アラメダ リサーチは何かが間違っていることを発見しました。当時、同ファンドはすでに数十億ドルのFTX顧客資産を「借り」ていたが、暗号化市場の激しい変動により、アラメダ・リサーチ（SBFを含む）は借り手の義務を履行できなくなった。狂ったように、キャロラインはより多くの FTX 顧客のお金を受け取ることができます。

4. SBFは長い間計画してきました。実際、数多くの図々しい侵害が長い間闇の中で実行されてきましたが、そのピークは 2022 年にピークに達しました。すでに数年前からSBFはこのようなことを始めており、FTXの問題は最近の「事故」ではなく「長年計画されていた詐欺」である。

5. SBF と Gary Wang は、Alameda Research の株式の 100% を所有しています。SBF がファンドの株式の 90% を所有し、Gary Wang が残りの 10 株を所有しているため、Alameda Research について言及する場合は、代わりに「SBF」を使用することができます。 % — —アラメダ・リサーチには顧客がおらず、資金はすべて SBF とゲイリー・ワンによって顧客から盗まれています。

6. SBF は最初から最後までアラメダ研究を絶対的に支配しています。 2021年にキャロラインとサム・トラブッコがアラメダ・リサーチの共同CEOに任命された後も、SBFは常にファンドの管理を維持し、ファンドのスタッフと頻繁に連絡を取り合い、ファンドの帳簿や取引記録に完全にアクセスできる - 「アラメダはSBFに属している」一人で」、この声明には完全に真実があります。

7. アラメダ (SBF) は FTX リスク管理プロセスから「除外」されています。多くの人が知っているように、FTX は仮想通貨取引所として優れたリスクエンジンを備えていますが、SBF とアラメダリサーチは含まれていません。SBF は担保として「ゴミ通貨」である FTT を簡単に発行できるからです。

8. SBF は、FTX 顧客の資金を最大 80 億ドル損失した元凶です。 SBFはアラメダ・リサーチに対し、FTXの顧客資金80億ドルをアラメダの口座に直接送金するという一連の違法行為を依頼し、これらの資金は本質的には「融資」であり、SBFはアラメダ（実際にはSBF自体）に利息を支払わなくて済むようにもした。

9. SBF は証券詐欺を犯しました。 SBFらが犯した多くの詐欺の中には証券詐欺もあった。米国証券取引委員会はすでにSBFに対して訴訟を起こしており、SBFが新たな資金調達のために潜在的な投資家にどのように嘘をついたかを想像すると、間違いなく「より有罪」となるだろう。

10. FTT は「有価証券」です。 SamCoins、ShitCoins、Web3 の「トークン」、さらには「マジック ビーンズ」、何と呼んでも、トークン FTT はあなたが想像している暗号通貨とは明らかに異なります。 SBFはすべての投資家に嘘をつき、FTTの価格も操作した。さて、米国証券取引委員会も、FTT は「証券」であることを明らかにしました。

11. SBFは暗号化融資業務には一切携わっておらず、やっていることは「マネーロンダリング」です。あなたのファンドが顧客の資産を「借り」、その資金をあなた自身に「貸し」、その取引がまったく記録されていない場合、それは「貸付業」なのでしょうか？これはあからさまなマネーロンダリングではないでしょうか？ ！

12. FTX の顧客は 1 日で 50 億ドルを引き出し、資金不足は 80 億ドルにも達しました。

要約：以上がSBF訴訟の要点12点であり、今後も彼とその共犯者に対する訴訟がさらに増えることが予想され、SBFを最終的な結末に追い込むことになるだろう。