Binanceが法執行機関を支援する際に注意すべき情報は何ですか?

著者: コリン・ウー

著者: コリン・ウー

最近、中国コミュニティの一部のバイナンスユーザーは、一部の法執行機関の要請によりアカウントが一時的に停止されたことに気づきました。スクリーンショットがコミュニティに拡散された後、大きなパニックを引き起こしました。この目的のために、バイナンスが 2 回連続して声明を発表することはほとんどありませんでした。

8月19日の最初の声明はこうだ。

捜査協力によるアカウントブロックの最近の多くの事件に対して、バイナンス中国チャンネルは次のように答えた: バイナンスは私利私欲からユーザーの利益を損なうことは決してしない、特に最近の憶測の噂は。世界的に、さまざまな国の法執行機関が捜査への支援を求める合理的な要求を提出した場合、プラットフォーム当事者は必要な支援を提供する義務があります。しかしながら、最近の個別の事件については、悪意を持って歪曲・解釈されているものもあり、ユーザーの皆様におかれましては、デマの合理的な取り扱いをお願いするとともに、今後も注意を払ってまいります。

8月24日の2回目の声明では、さらなる情報が発表された。

最近のアカウント閉鎖の再発を受けて、8月24日、バイナンスは、世界最大の取引所として、ユーザーを保護することが常に当社の最優先原則であるとの声明を発表し、捜査に関与したアカウントと資金に対して、バイナンスは以下の責任と義務を負っていると述べた。法執行機関の捜査を支援するとともに、Binance には厳格な内部標準運用手順があり、これが Binance の世界的な一貫した姿勢と慣行です。コミュニティにおけるバイナンスの安全性に関する最近の噂や発言については、信じないでください。 Binance 内のユーザーの資金は安全であり、法執行機関から有効な判断が得られない場合、限られた期間内に資産とアカウントのロックが解除されます (期間は個別のケースによって異なります)。アカウントがリスク管理下にあることが判明した場合は、時間内にカスタマーサービスにご連絡ください。ケースの状況に応じてユーザーに状況を説明します。同時に、ユーザーは、取引所外取引を通じて出所不明の資産を受け入れることに注意してください。違法資産が関与した場合、あなたのアカウントは調査とリスク管理に協力する可能性があります。ユーザーは取引を行うことをお勧めします（特に預金取引など）、リスクを回避するために必ず正規のプラットフォームと販売者を選択し、小さなことで大きな損失を被らないようにしてください。

声明では初回と比較して、停止期間とその理由について「法執行機関からさらなる有効な判断がない場合、限られた期間内に資産とアカウントのロックが解除される（期間は状況によって異なる）」と追加された。特定のケース）」; そして、「店頭取引を通じて出所不明の資産を受け取ることには注意してください。違法資産が関与している場合、あなたのアカウントは調査やリスク管理に協力する可能性があります。ユーザーは取引を行うことをお勧めします（特に預金取引）、必ず通常のプラットフォームとマーチャントを選択してください。

後者の文から判断すると、今回の事件では、ユーザーが取引所外取引後に「ブラック仮想通貨/USDT」を法定通貨で購入し、バイナンスアカウントに送金したことが示唆されていると思われます。警察は追跡後にバイナンスに連絡し、バイナンスはアカウントのブロックに協力した。また、記事では比較的珍しい「特に預金取引」を強調しています。なぜなら、過去の問題のほとんどは引き出しによるものでした（仮想通貨が法定通貨に交換され、取引相手の通貨がブラックマネーだったためキャッシュカードが凍結されました）。今回強調した「預金取引」とは、法定通貨を使用して仮想通貨を購入することを指しますが、仮想通貨はブラックマネーであるため、アカウントがブロックされており、これも上記のヒントを裏付けています。

法執行機関による効果的な判断にも注目が集まっている。例えば、別のデリバティブ取引所は、口座停止には裁判所からの書面による要請が必要だと述べており、これは顧客から金を奪うことを目的としているようだ。しかし、Binance の場合、そのボリュームと注目度が高いため、コンプライアンスをより厳格にする必要があるのではないかと心配しています。第 2 に、中国の法制度やさまざまな国の法制度では、必ずしもそうであるとは限りません。どちらも裁判所の書類が必要です。調べる。そして、特定の事件では、裁判所への提出が遅れることを待っていると、ハッカーや犯罪資金のさらなる逃亡につながる可能性があります。しかし、引き出し銀行のように全面的に協力するのであれば、東莞のようにユーザーが一度に数千の口座を凍結することは容認できない。したがって、交換の境界をタイムリーに把握し、明確にすることが非常に重要です。

また、バイナンスの政府や法執行機関の情報照会支援システムも注目を集めている。実は、これは最近リリースされたシステムではありません。今年3月の時点で、プレスリリースには「政府および法執行機関が情報要求を提出するために使用できる法執行要求システムを導入」し、このシステムは2021年までに稼働する予定であると述べられていた。システムが送信した情報のトランザクション ハッシュの距離時刻は 2021 年 4 月 6 日、Web ページ プラグイン判定のリリース時刻は 2021 年 6 月 23 日です。

システムガイドラインには、バイナンスが利用規約とプライバシーポリシーに従ってユーザー情報を収集、使用、保管すると記載されています。ユーザー情報には、Binance アカウントを開設するためにユーザーが提供した情報、サービスを提供するために Binance が収集したユーザー情報、その他のコンプライアンス情報 (例: 記録保持の義務、マネーロンダリング防止 (AML)、顧客確認 (KYC) 義務など）が含まれます。 ）。政府および法執行機関の法執行官が進行中の犯罪捜査においてバイナンスユーザーに関する情報を提供するのを支援するために、当社はお客様に対し、有効な裁判所命令、捜査命令、執行命令、または法的管轄権を有するその他の司法命令を提出することを要求します。犯罪捜査に関連する司法保全命令を受けた後、バイナンスは関連情報と記録を90日間保存するための適切な措置を講じます。政府および法執行機関の法執行官は、情報と記録の延長保持について、LERS を通じて追加の要求を行う必要があります。