なぜバイナンスは各国の規制当局に対して全く異なる態度をとるのでしょうか?

過去2日間、カナダ、日本、英国の規制当局が相次いでバイナンスに対して警告を発しており、バイナンスは6月26日にカナダ・オンタリオ州国民へのサービス提供を停止する発表を急遽発表した。王国、バイナンス28 遅ればせながら、2020年5月にバイナンス・マーケット・リミテッド（BML）を買収したバイナンス・グループは、まだ英国事業を立ち上げておらず、FCA規制ライセンスを使用していない。

Binance によると、BML は独立した法人であり、製品やサービスを提供しない Binancecom Web サイトを通じて Binancecom に影響を与えることはありません。当社は規制当局と協力する際に​​協力的なアプローチを採用し、コンプライアンスの義務を非常に真剣に受け止めています。私たちは、この新しい分野で変化する政策、規則、法律を積極的に理解しています。ただし、バイナンスは英国のユーザーへのサービス提供を継続するかどうかについては説明しなかった。

以前に英国から警告を受けていたBybitは非常に迅速に対応し、英国居住者または英国国民の場合は、2021年3月31日午前8時までにすべてのポジションを決済し、すべての口座残高を引き出してくださいと尋ねました。英国が仮想通貨デリバティブの取り締まりを始めたことがすべての始まりだった。英国FCAは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号化資産は規制していないが、特定の暗号化資産デリバティブ（先物契約、差額契約、オプション契約など）や、「有価証券」とみなされる暗号化資産は規制していると強調している。 。

今年5月、『Decrypt』編集長のダニエル・ロバーツ氏とのインタビューで、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は、バイナンスには本社がないと主張したが、その5か月後にマレーシア証券取引委員会は次のような通知を発行した。バイナンスがその国で違法に運営されていたこと。それ以来、バイナンスはケイマン諸島とセーシェルでも登録しましたが、その本社が正確にどこにあるのかは謎です。

ザ・ブロックはカナダの規制当局に回答したが、日本の警告についてバイナンスの広報担当者にインタビューしたところ、「バイナンスは日本で事業を行っておらず、日本人ユーザーの採用も行っていない」との回答があり、広報担当者は回答を拒否した。そして貿易。

バイナンスは英国の警告にまだ応じていない。ずっと前に、Binance は米国ユーザーへのサービスを停止し、米国ユーザーへのサービスに特化した Binance.US を立ち上げました。

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国際刑事事件の裁判管轄

法的管轄権に関する限り、各国間の法的紛争を回避するために、国際刑事事件の原則は一般的に領域原則に基づいており、領域の法執行機関が事件を管理します。

領土の原則に加えて、人格、保護、普遍的管轄権の原則もあります。人格原則とは、ある国の国民が海外で犯罪を犯した場合でも、その国がその国民に対して裁判権を有するという事実を指します。例えば、我が国で多発する通信詐欺事件では、犯人が東南アジア諸国に潜伏している場合が多いにもかかわらず、我が国がこれらの犯罪者に対する裁判権を有しております。

保護原則は、国の利益を最大限に保護することに基づいており、犯罪容疑者が国内にいない場合やその国の国民でない場合でも、国の利益を保護するためにこの原則が適用されます。 。

ニューヨーク検察庁対テザー/ビットフィネックスの訴訟では、テザーはニューヨーク検察庁にはテザーに対する管轄権がないと主張して弁護を行ったが、裁判官によって弁護は却下された。 、ニューヨーク州住民の利益のために、ニューヨーク州検察局が会社を管轄しています。

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国内法の施行

管轄権を持つことは別のことですが、国境を越えて法律を執行することはまったく別のことです。現在、世界で最も国境を越えた法律執行が行われている国は米国であるようです。これが、準拠していない取引所のほとんどが米国のユーザーを積極的に避けている理由です。

この警告に対して、バイナンスはチャオ・チャンペン氏がカナダ国民であるため、カナダの規制当局に迅速に対応し、個人原則に従って、カナダはバイナンスに対する管轄権を有し、強制力があるとしている。

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バイナンスはどこに向かっているのでしょうか？

現在、バイナンスの監督に対する最大の脅威は依然として米国から来ている。米国は強力な海外法執行能力を持っているだけでなく、すべての .com ドメイン名に対する管轄権も持っており、2017 年 7 月 25 日、米国当局は金銭に使用される仮想通貨取引所である btc-e.com のドメイン名を直接停止しました。洗濯。

ブルームバーグ[報道](4)によると、今年5月14日、米国司法省と内国歳入庁がマネーロンダリングと脱税に関してバイナンスを捜査しており、その後5日間でビットコインの価格は連日下落した。 、5日間で2ドル下落、100万ドル。下落の理由にはさまざまな市場要因が含まれますが、バイナンスのコンプライアンスへの懸念がインセンティブの1つである可能性があります。

コンプライアンスの問題がなかった時代に、バイナンスは急速に世界ナンバーワンの仮想通貨取引所に成長し、取引量はコンプライアンス対応取引所のコインベースをはるかに上回り、取引量比から計算するとバイナンスの時価総額はコインベースをはるかに上回るはずだ。しかし、近年のバイナンスに対する各国の規制当局の行動は、間違いなくバイナンスが多大なコンプライアンスコストを抱えていることを示しています。