この航空MLM偽造コインの波を一掃した後、正規軍が到着するだろう

中本咖喱

特邀专栏作者

2020-01-10 14:41 (UTC+8)

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正規軍が出陣しようとしている

AI要約

正規軍が出陣しようとしている

ナンセンス

2019年11月6日、香港証券監督管理委員会は「立場表明：仮想資産取引プラットフォームの監督」を発表し、期待されるライセンス基準を遵守し、遵守する能力のあるプラットフォーム事業者からのライセンス申請の受け付けを開始すると述べた。継続的な行為要件により、法的かつ準拠したデジタル通貨取引所のグループが登場します。

過去2カ月でデジタル通貨取引関連の徹底的な捜査が行われ、上海、北京、広州、東莞、杭州、深セン、河南省など十数都市で逮捕者が出た。多数の取引所や仮想通貨プロジェクトが差し押さえられ、違法取引の収益が差し押さえられ没収された。ビットコインは一時6,900ドルの価格に達した。通貨界の多くの著名人は旗や太鼓を止め、密かに軍隊を撤退させた。そのとき私たちは、この一連の浄化作業の後、国が数社に「死亡者なしの金メダル」を発行し、自社の企業を支援することを提案しました。

実際、香港証券監督管理委員会は昨年、デジタル通貨などの仮想資産投資に対する「仮想資産ポートフォリオの管理会社、ファンド分配者および取引プラットフォーム運営者の規制枠組みに関する声明」などの新たな規制規制を発行しました。同時に、対象企業に対する「デューデリジェンス」の実施を開始し、一部の仮想資産取引プラットフォームを監督下に置き、ライセンスを発行する準備を進めている。

ライセンス取得までの流れは大まかに以下の通りです。

最初のステップは招待制で、香港証券監督管理委員会は最初のコミュニケーションの前に「デューデリジェンス」に合格したチームを招待します。同時に、規制対象者（デジタル通貨取引所）の実際の運営を十分に理解し、コスト、収入、人員構成、管理メカニズム、収益行為の防止メカニズムを理解する必要があります。マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策など…まあまあ、大規模な「結婚前調査」セクションの部分です。

第2段階は「結婚前のお試し恋愛」に相当するサンドボックス監視期間で、複数の取引所が先ほどの「結婚前調査」を通過し、12か月の「同棲段階」に入る。これまでにわかったいくつかの取引所では、すでに「結婚前同棲」を始めていますが、残念なことに、一部の取引所では、ここ数カ月で「通貨圏の大掃除」に巻き込まれており、「収益性が不十分、または利益が異なる」などの行為も一部見受けられます。「通貨価値の操作」という手法が日常業務で発見され、一部は除外された。

3番目のステップは正式に結婚することですが、現時点では、規制の導入から現在に至るまでに、これらの取引所が最終的に香港証券監督管理委員会と「結婚」することが短期間で分かることになると思われます。

最終的には、「結婚したい、結婚できる、そして規制当局からの婚前契約や結婚後の管理を喜んで受け入れる」こうした取引所は前例のない報酬を得るだろう。

2019年11月6日、香港証券監督管理委員会は「立場表明：仮想資産取引プラットフォームの監督」を発表し、期待されるライセンス基準を遵守し、遵守する能力のあるプラットフォーム事業者からのライセンス申請の受け付けを開始すると述べた。継続的な行動要件。

メディア報道によると、HashKey Group と HKbitEX がこのライセンスを申請しているとのことですが、彼らがどこから来たのか正確にはわかりません。しかし、比較的発言力の高いBinance、Huobi、OKは今回監督対象外となったが、これは彼らの力不足ではなく、物理的な運営が香港ではなく、香港の範囲内ではないためである。監督。

香港の監督対象に含めたい場合は、少なくとも以下の条件を満たす必要があります。
主要な法人は香港に登録されている必要があります。本社と意思決定権は香港になければなりません。
たとえば、香港の金融法や企業の第三者監査に関する規制や要件を遵守するには、投資家の逃亡や収穫を防ぐために、ICOトークンは最初の12か月以内に取引制限を受ける必要がある。
香港の実務家は金融違反の履歴書を持っていない。また、通貨に上場されている顧客に対して、KYC、マネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CTF）のコンプライアンスと調査も義務付けている。これには、資産保管、KYC認証、市場操作、コンプライアンス監督、会計と監査、プロの投資家の基準、マネーロンダリング対策などの詳細なルールが含まれます。
交換局の技術サポート機能は、業界標準の要件を満たしている必要があります。 IT技術を導入することで、取引所の安定した取引の保証、ハッキング盗難の防止、個人データの保護、正常な受領・決済を保証する一定の財務能力などを確保することができます。
投資家の資産保護のために十分な商業保険サポートがなければなりません。プラットフォーム上のオンライン仮想資産（ホットウォレット）の100％、オフライン仮想資産（コールドウォレット）の95％を保証する必要があります。そして、取引の頻度と豊富な資本の流れを確保するには、市場に参入するのに十分な機関を導入する必要がある。

現在議論されているのは登録制度と承認制度の規範であり、この２つの規範が規制当局と規制対象機関との間で議論の焦点となる可能性がある。承認システムのリスクはプラットフォーム側にありますが、権利もプラットフォーム側にあるため、監督が容易です。登録システムでは情報の確認が必要であり、間違いがあった場合は速やかに対処する必要があります。それぞれに長所と短所があります。

これらのデジタル通貨取引所を監督下に置くために中国本土もいくつかのライセンスを取得すべきかどうかについては、現在も議論が続いている。

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