風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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NFT如何成為了新騙局的狩獵場?
星球君的朋友们
Odaily资深作者
2022-02-23 03:10
本文約2722字,閱讀全文需要約4分鐘
騙局的自動化需要更好的防禦,從數字身份開始。

本文來自微信公眾號老雅痞(id:laoyapi)。

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我委託海倫畫我用來為我的文章作插圖的漫畫,這些漫畫是她創作的原作,根據我們自己的協議,我有權利使用它們。而且我很高興地說,如果有人買了她的NFT,這些錢就理所應當地歸她。事實證明,這使"我的"我的"我的"。

我的

NFT成為少數合法的例子之一,因為上個月OpenSea說,超過80%的在平台上免費創建的NFT是

二級標題

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創新

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看起來NFT正在為欺詐行為的創新和創造性作品的創新提供一個平台。最常見的一種是所謂的“虛假交易”,即一群欺詐者在他們之間以越來越高的價格交易NFT,直到不明真相的散戶人認為這個價格是真實的,介入購買該“藝術品” 。在這一點上,這群人將收益分給他們自己,在市場上重複進行這個操作。

這種欺詐行為非常猖獗,賣家都是買賣雙方洗錢。這不僅僅是一些加密貨幣通過虛假誇大NFT的價值從公眾那裡掠奪。美國財政部已經對該活動可能被用於洗錢表示擔憂。

OpenSea最近在數量上被LooksRare赶超。 LooksRare對用戶的交易量進行財政獎勵,可以預見,這意味著會出現一些流氓遊戲系統。據加密貨幣分析公司CryptoSlam估計,自啟動以來,大約87%的總交易量實際上是虛假交易。

(根據Chainalysis對這個問題的詳細研究,NFT的虛假交易有一個有趣的不對稱性。大多數交易者都是無利可圖的,但成功的交易者卻獲利頗豐,以至於作為一個整體,這個群體獲得了巨大的利潤)。

將NFT看作是一個欺詐創新的平台,我不得不承認,我有時會佩服一些在這個新世界裡得到工作的加密貨幣黑客/剝削者的聰明才智。以OpenSea的“掛單漏洞”為例,"OpenSea和另一個NFT交易平台Rarible之間存在一個問題,「如果你沒有在OpenSea上正確地刪除NFT掛單,這個問題就會被利用。」"如果賣家掛售一件NFT商品,後來決定刪除掛單,那麼正確的方式是支付一筆Gas費用來取消它,如果用戶為了節省Gas費,只是簡單地將NFT轉移到一個不同的以太坊地址,儘管OpenSea的前端掛單不顯示了,但當該NFT被發送回原始地址後,它仍然可以在Rarible上被購買。該漏洞被利用是因為一些NFT所有者沒有意識到他們的舊銷售列表仍然有效。當某個NFT的價格被炒高之後,這些舊的掛單列表的價格沒變,被黑客發現併購買。這導致了多個昂貴的NFT以最低的價格流失。

舉個具體的例子,一個攻擊者為7個NFT共支付了13.3萬美元,然後迅速以93.4萬美元的ETH將其出售。五個小時後,這些不義之財通過Tornado Cash發走,Tornado Cash是一種完全去中心化的非託管協議,允許用戶在加密貨幣世界進行隱私交易,是一種

服務,用於防止區塊鏈上的資金追踪。

2021年12月30日在倫敦拍攝的一張插圖,展示鍍金紀念品。

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規模和範圍

並非所有的欺詐行為都特別複雜。非常多的錢已經被非常基本的欺詐行為所損失,就比如項目方跑路,即創新的加密貨幣工程師宣布發布一個神話般的新數字資產,它將在未來做令人驚奇的事情,在接下來的時間裡價值增加100倍等等神奇預期,公眾熱情回應,投入大量現金,這時發行者就會消失,順便刪除他們的網站、Telegram聊天記錄和虛假的LinkedIn資料。公眾一旦打開關著薛定諤的貓的盒子,就會發現裡面空空如也。

不過,有一些欺詐行為更多利用了新基礎設施的性質。 “蜜罐技術”就是這樣一個例子。在蜜罐中,控制新代幣的智能合約的程序員插入後門代碼,以確保只有他們自己的錢包才能真正出售。其他所有購買代幣的人都發現他們的錢被卡在了蜜罐裡,而創建智能合約的詐騙者卻可以隨時兌現。

提到蜜罐技術,我們就會進入新的領域。正如Elliptic公司11月的一份報告所顯示的,許多最引人注目的欺詐行為充斥著去中心化的金融或DeFi,項目因DeFi盜竊和欺詐而損失超過100億美元。在我看來,這僅僅是個開始,因為在DeFi領域自動欺詐的能力是一個迷人又可怕的發展。

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