WLFI最大金主竟是个「老赖」？

Nguồn bài viết: Nicky, Foresight News

Theo báo cáo của Caixin ngày 26/8, tổ chức đầu tư Aqua 1 Foundation của UAE trước đó đã chi 100 triệu USD để mua token WLFI do dự án tiền mã hóa World Liberty Financial của gia đình Trump phát hành, vượt qua tổng số tiền 75 triệu USD tích lũy của Sun Yuchen, trở thành nhà mua lớn nhất của dự án này.

Trong một thời gian khá dài, danh tính người kiểm soát thực sự của Aqua 1 vẫn là một ẩn số, nhưng gần đây những nhân vật đứng sau đã dần lộ diện: một người mang quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1984 tại Thượng Hải, tên thật là Zhou Guren, chính là nhà tài trợ lớn nhất cho thương vụ này.

Bài báo của Caixin cũng chỉ ra rằng Zhou Guren bị liệt vào danh sách người mất năng lực thi hành án theo lệnh của tòa án (bị xử lý vi phạm tín nhiệm) trong Cổng thông tin minh bạch thi hành án của Trung Quốc, liên quan đến sáu vụ án với tổng số tiền nợ khoảng 25 triệu NDT. Ngoài ra, một bản cáo trạng do Cơ quan Công tố Vương quốc Anh cung cấp gần đây cho thấy anh ta còn dính líu đến một vụ án rửa tiền xảy ra tại Anh. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin từ Caixin và The New York Times, anh ta có mối liên hệ với tổ chức tiền mã hóa Web3Port, vốn đang gây nhiều tranh cãi trong ngành.

Zhou Guren đã gặp gỡ các quan chức xứ Wales, bao gồm Bộ trưởng Kinh tế Ken Skates, tại Thượng Hải vào năm 2017. Nguồn: Chính phủ xứ Wales.

Theo một bài điều tra do The New York Times công bố ngày 9/8, Zhou Guren du học Anh từ sớm, khởi nghiệp bằng việc mở rộng công việc kinh doanh sàn gỗ của gia đình sang châu Âu, từng thành lập chuỗi cửa hàng sàn gỗ Flooring Republic với hơn 20 cửa hàng và kết thúc bằng việc thanh lý vào năm 2018. Sau đó, anh ta chuyển hướng sang lĩnh vực tiền mã hóa, sáng lập dự án Caduceus Protocol và vào năm 2022 công khai tuyên bố nhận được sự hỗ trợ từ China Merchants Securities (UK) và Bin Zayed Group, nhưng cả hai tổ chức này sau đó đều làm rõ rằng các tuyên bố liên quan là trái phép và có nội dung sai sự thật. Khoảng mùa hè năm 2024, Zhou Guren chuyển từ London đến Abu Dhabi, và sau đó các thực thể liên quan đến anh ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong chuỗi giao dịch WLFI.

Xoay quanh các giao dịch tài chính giữa Zhou Guren và WLFI, theo cuộc điều tra của The New York Times, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã theo dõi được hai địa chỉ ví, trong đó một ví do Web3Port kiểm soát đã mua 20 triệu USD WLFI vào tháng 1/2025, và một ví khác được gắn nhãn "aqua1" đã mua 80 triệu USD vào tháng 6 cùng năm. Dấu vết trên chuỗi này trùng khớp với mốc thời gian được nhắc đến trong bài báo của Caixin: chỉ một tuần sau khi Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 27/1/2025, Web3Port ngay lập tức mua lô WLFI trị giá 20 triệu USD đầu tiên; khoảng một tháng sau, công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh có liên quan đến Web3Port đã khởi động việc đổi tên, thay thế "Web3Port" bằng "Aqua 1".

Phía Aqua 1 từng ra tuyên bố vào tháng 7/2025, phủ nhận mọi liên hệ về cổ phần, tài chính hoặc hoạt động với các thực thể không liên quan.

Theo tiết lộ trước đó của blogger tiền mã hóa "CLabs founder Da Piao Liang" (Đại Piao Liang), các phóng viên của Reuters từng lần lượt xác minh thông tin đăng ký của Aqua 1 với Abu Dhabi Global Market (ADGM), Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), cơ quan quản lý tiền mã hóa Dubai VARA và Cơ quan Quản lý Hàng hóa và Chứng khoán UAE, và đều nhận được phản hồi rằng không thể tra cứu được tổ chức hoặc cá nhân liên quan. Blogger này còn cho biết, trang web chính thức của Aqua 1 và web3port.foundation, web3port.us sử dụng chung một máy chủ AWS.

Tài liệu công khai cho thấy, tiền thân của Web3Port là ICPort, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, định vị là một nền tảng tăng tốc và đầu tư Web3. Khoảng năm 2022, họ hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá khoảng 1 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm SNZ Holding, HashKey Capital, FBG Capital, KuCoin Ventures, v.v. Mảng kinh doanh của họ bao gồm tư vấn phát triển dự án, thiết kế kinh tế token, kết nối gọi vốn, đàm phán niêm yết sàn giao dịch và "giới thiệu nhà tạo lập thị trường", v.v.

Theo các tài liệu mà The New York Times thu thập được, các thực thể liên kết với Web3Port đã thực hiện thao tác đổi tên trước và sau cuộc điều tra về hoạt động tạo lập thị trường, và Aqua 1 GP Limited mới sau đó đã trở thành chủ thể đầu tư vào WLFI. Sự trùng lặp về mốc thời gian này khiến những nghi ngờ của giới bên ngoài về việc liệu Web3Port và Aqua 1 có tồn tại mối quan hệ kế thừa thực chất hay không khó có thể tan biến.

Trước đó, một mảnh lý lịch công khai khác của Zhou Guren trong lĩnh vực tiền mã hóa là Caduceus, một giao thức mô-đun định vị là cơ sở hạ tầng cho metaverse và AI. Vào tháng 3/2022, Caduceus thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 4 triệu USD, với sự đầu tư từ Susquehanna International Group, BlockFills, Qredo, TokenInsight và các tổ chức khác.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, token CAD chính thức của họ bắt đầu giao dịch trên thị trường thứ cấp từ tháng 7/2024, có thời điểm chạm mức khoảng 0,6 USD trong tháng đó, nhưng sau đó giá liên tục giảm, hiện ở mức 0,00032 USD, vốn hóa thị trường chỉ khoảng 32.000 USD, khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng 1.720 USD, chỉ có một lượng giao dịch nhỏ trên sàn Gate.

Sự thất bại của Caduceus và mối quan hệ với Web3Port tạo thành hai sợi dây đan xen trong lý lịch tiền mã hóa của Zhou Guren. Cả hai cùng chỉ về một câu hỏi cốt lõi chưa có lời giải: một người có hàng chục triệu NDT nợ chưa thanh toán tại Trung Quốc và đang bị điều tra rửa tiền tại Anh, làm thế nào lại trở thành nhà đầu tư cá nhân lớn nhất của WLFI.

Đối với WLFI, tính tuân thủ của số vốn này luôn là tâm điểm chú ý của giới bên ngoài. Theo The New York Times trích dẫn quan điểm của Patrick Prinz, Giám đốc điều hành công ty điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số Recoveris (có trụ sở tại Thụy Sĩ), việc Zhou Guren có tiền sử kinh doanh thất bại, khối tài sản khổng lồ xuất hiện một cách đột ngột, quy mô giao dịch và cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, kết hợp lại với nhau sẽ kích hoạt yêu cầu rà soát nguồn gốc vốn theo quy định chống rửa tiền. Người phát ngôn của WLFI phản hồi rằng công ty tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành, nhưng từ chối xác nhận liệu họ có biết về nguồn gốc cụ thể của số vốn này hay không.

Tương tác cá nhân giữa Zhou Guren và đội ngũ WLFI cũng để lại những dấu vết công khai. Theo báo cáo của The New York Times, vào tháng 7/2026, Zhou Guren bị bắt gặp xuất hiện cùng Zach Witkoff, đồng sáng lập World Liberty, trong một phòng riêng tại trận chung kết World Cup ở New Jersey, Mỹ. Thời điểm đó chỉ cách tuyên bố đầu tư 100 triệu USD của Aqua 1 khoảng một năm.