Rủi ro bảo mật hệ thống của thị trường dự đoán thế hệ tiếp theo và phương pháp phòng thủ của ExVul

Trong hai năm qua, thị trường dự đoán đã trải qua quá trình chuyển đổi từ các thử nghiệm nhỏ lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính chính thống. Dữ liệu ủng hộ xu hướng này: Khối lượng giao dịch hàng tháng của Polymarket đã vượt quá 1 tỷ đô la trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, với tổng khối lượng giao dịch tích lũy hơn 5 tỷ đô la ; và sàn giao dịch phái sinh tuân thủ Kalshi cũng đã huy động được hơn 100 triệu đô la vốn đầu tư do Sequoia Capital dẫn đầu.

Với sự tăng trưởng bùng nổ của vốn, các hình thức sản phẩm đã phát triển từ cá cược nhị phân đơn giản sang các sản phẩm phái sinh tài chính phức tạp hơn - các khái niệm mới như "nhà tiên tri chú ý", "thị trường tác động" và cá cược thể thao ảo lần lượt xuất hiện. Thị trường dự đoán ngày nay là các hệ thống tài chính sử dụng vốn thực để định giá xác suất, ảnh hưởng và sự chú ý của con người theo một cách phức tạp.

Tuy nhiên, bất kỳ hệ thống nào "mã hóa cứng" các mối quan hệ trò chơi phức tạp vào hợp đồng thông minh chắc chắn sẽ phải đối mặt với những rủi ro bảo mật cấp độ cao hơn. Bài viết này, từ góc nhìn bảo mật Web3, sẽ phác thảo một cách có hệ thống những rủi ro bảo mật cốt lõi mà thị trường dự đoán có thể gặp phải, cung cấp các chiến lược bảo vệ dựa trên các trường hợp thực tế và giới thiệu các dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp mà ExVul có thể cung cấp cho các dự án thị trường dự đoán.

I. Dự đoán những rủi ro an ninh chính mà thị trường phải đối mặt

1. Lỗ hổng hợp đồng thông minh: Những kẻ giết người tiềm ẩn trong bối cảnh kinh doanh phức tạp

Thị trường dự đoán phụ thuộc rất nhiều vào hợp đồng thông minh để quản lý logic phức tạp như lưu ký quỹ, cá cược, thanh toán, tính toán tỷ lệ cược, phân phối phí và phân chia tài sản có điều kiện (ví dụ: Trump-BTC/Kamala-BTC). Nếu một hợp đồng có lỗ hổng, kẻ tấn công có thể trực tiếp đánh cắp tiền, thao túng kết quả thị trường hoặc thậm chí khóa tiền vĩnh viễn.

Những rủi ro phổ biến bao gồm:

- Các cuộc tấn công tái nhập và lạm dụng quyền ủy quyền/`delegatecall` có thể dẫn đến việc chuyển tiền có chủ đích;

- Logic thanh toán bù trừ được thiết kế kém và việc xử lý các điều kiện ranh giới (hủy sự kiện, sự kiện không kích hoạt dài hạn) còn thiếu sót;

- Mất cân bằng giữa việc đúc và phá hủy tài sản có điều kiện, dẫn đến đúc quá mức, bán dưới giá hoặc chi tiêu gấp đôi;

- Công thức định giá cho hợp đồng vĩnh viễn và AMM không được thực hiện nghiêm ngặt, dẫn đến sự chênh lệch đáng kể giữa giá oracle và trạng thái nhóm thanh khoản;

- Quyền nâng cấp hoặc ủy quyền hợp đồng không được thắt chặt và có thể bị người điều hành hoặc kẻ tấn công lạm dụng.

Trường hợp thực tế: "Kẽ hở cắt bớt độ chính xác" trong quá trình khớp lệnh đã dẫn đến tình trạng liên tục rút tiền từ các lệnh đang chờ xử lý.

Trong quá trình kiểm tra lớp khớp lệnh của Opinion Labs, các kỹ sư đã phát hiện ra một loại tấn công chính xác mang tính đại diện cao. Loại lỗ hổng này không dựa vào kiểm soát truy cập hay thao túng các thuật toán oracle; nó chỉ đơn giản là khai thác hành vi cắt bớt của phép chia số nguyên để kiếm lợi nhuận đáng tin cậy từ những người đặt lệnh.

Công thức khớp lệnh điển hình như sau:

Độ rắn chắc

> takingAmount = makingAmount * takerAmount / makerAmount;

> ```

Khi kẻ tấn công liên tục gửi các giá trị `makingAmount` cực nhỏ (đủ nhỏ để cắt bớt kết quả thành 0 trong phép chia số nguyên), hệ thống sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm:

- `takingAmount = 0` — Kẻ tấn công không cần phải trả bất kỳ mã thông báo nào trong giao dịch này;

Tuy nhiên, `makingAmount` vẫn sẽ được khấu trừ khỏi số dư lệnh chưa thanh toán của người tạo lệnh;

Bằng cách liên tục gửi các yêu cầu đặt lệnh "giao dịch tối thiểu", kẻ tấn công có thể liên tục và không rủi ro làm giảm số tiền của người nắm giữ lệnh.

Đường tấn công có thể được tóm tắt như sau:

1. Kẻ tấn công chọn mục tiêu để đặt lệnh, xây dựng các tham số lệnh với `makingAmount` rất nhỏ và `takerAmount` tương đối lớn;

2. Do bị cắt bớt số nguyên, `takingAmount` trở thành 0 trong quá trình tính toán;

3. Logic khớp lệnh vẫn coi giao dịch là "thành công" và chuyển `makingAmount` từ tài khoản người tạo giao dịch sang kẻ tấn công;

4. Kẻ tấn công thực hiện liên tục các lệnh giao dịch nhỏ này hàng trăm hoặc hàng nghìn lần, cuối cùng làm trống toàn bộ sổ lệnh.

Trong các kịch bản thị trường dự đoán, loại vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng vì:

- Sổ lệnh thường có tính thanh khoản cao (robot tạo lập thị trường, LP chuyên nghiệp);

- Cấu trúc tài sản có điều kiện (Mã thông báo Có/Không) và các vị thế kết hợp (như Trump-BTC / Kamala-BTC) cho phép tạo ra sổ lệnh phân mảnh và nhiều hơn;

Các giao dịch có tần suất cao, số lượng nhỏ là một phần của hành vi giao dịch bình thường và thậm chí còn khó phát hiện ra những bất thường bằng mắt thường.

Do đó, trong các hệ thống thị trường dự đoán nghiêm túc, tất cả các hoạt động số nguyên liên quan đến việc khớp lệnh và thanh toán phải:

- Đặt giới hạn điền tối thiểu để từ chối các giao dịch quá nhỏ chỉ được sử dụng cho mục đích "săn bắn chính xác";

- Kiểm tra rõ ràng `takingAmount > 0` / `makingAmount > 0` trên đường dẫn quan trọng, nếu không thì trực tiếp `revert`;

- Tiến hành thử nghiệm fuzz và điều kiện biên trên quy mô lớn trên mô-đun phù hợp, đặc biệt chú ý đến sự kết hợp của "số lượng cực nhỏ/giá cực cao".

Nếu không, những gì có vẻ như là một vấn đề nhỏ về "lỗi làm tròn" thực sự có thể trở thành một máy ATM trái phép trong mắt kẻ tấn công.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Thực hiện kiểm toán bảo mật hợp đồng thông minh chuyên nghiệp cho các mô hình kinh doanh thị trường dự đoán, bao gồm dòng tiền, máy trạng thái, mô hình cấp phép và chế độ lỗi.

- Xác minh chính thức và thử nghiệm mô hình được thực hiện trên các bất biến chính (bảo toàn quỹ, tương ứng tài sản 1:1, số dư sau thanh lý, v.v.).

- Tái sử dụng các thành phần nguồn mở trưởng thành càng nhiều càng tốt (mã thông báo chuẩn, kiểm soát truy cập, khung nâng cấp) để tránh phải phát minh lại bánh xe và gây ra các vấn đề mới.

- Thực hiện thử nghiệm fuzz quy mô lớn và mô phỏng tấn công kinh tế trong môi trường Testnet và fork, bao gồm các đường dẫn thanh toán và hoàn tiền trong điều kiện khắc nghiệt.

- Áp dụng cơ chế nâng cấp có thể kiểm soát và cơ chế tắt khẩn cấp, cùng quản lý khóa thời gian + đa chữ ký.

2. Tấn công Oracle: Thao túng từ giá cả đến "Sự chú ý"

Thị trường dự đoán truyền thống dựa vào các nhà tiên tri để cung cấp giá cả và kết quả sự kiện bên ngoài; trong khi các nhà tiên tri chú ý trong thị trường dự đoán 2.0 thường kết hợp nhiều đầu vào khác nhau như dữ liệu mạng xã hội, xu hướng tìm kiếm (ví dụ: Google Trends) và nguồn tin tức.

Điều này mang đến cả những vấn đề cũ và thách thức mới:

Oracle Giá/Kết quả:

- Thao túng giá cung cấp ngắn hạn bằng cách sử dụng các khoản vay nhanh;

- Nguồn dữ liệu tập trung tại một sàn giao dịch hoặc tổ chức duy nhất, nếu có hành vi phá hoại hoặc ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thanh toán;

- Cầu thông báo L2 → L1 bị lỗi hoặc bị tấn công, gây ra báo cáo kết quả bất thường.

Chú ý Oracle:

- Thao túng dữ liệu mạng xã hội thông qua gian lận nhấp chuột, tấn công Sybil và tài khoản bot;

- Sử dụng các thị trường dự đoán nhỏ, không thanh khoản để tăng "sự chú ý" cơ bản với chi phí thấp;

- Liên kết đa nền tảng: Bằng cách thao tác dữ liệu trên một nền tảng, quá trình thanh toán chỉ mục của nền tảng khác có thể bị ảnh hưởng.

Ví dụ thực tế: Vào năm 2025, bản đồ chiến tranh của Polymarket đã vướng vào tranh cãi nghiêm trọng vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp dữ liệu duy nhất.

Trong sự cố này, nguồn thanh toán duy nhất được Polymarket sử dụng (bản đồ ISW) đột nhiên đánh dấu một khu vực tranh chấp là "tiền tuyến tiến công/thay đổi chiến tuyến" khoảng một giờ trước khi thị trường đóng cửa, khiến giá thị trường được kích hoạt ngay lập tức; tuy nhiên, việc đánh dấu đã ngay lập tức được khôi phục sau khi quá trình thanh toán thị trường hoàn tất.

Những người theo dõi cộng đồng chỉ ra:

- Vào thời điểm đó, không có nhà vẽ bản đồ độc lập nào đánh dấu khu vực này là có người ở hoặc đã bị thay đổi;

- Không có báo cáo của bên thứ ba về việc quân đội Nga tiến vào hoặc tiến công;

- Sự thay đổi xảy ra trong giai đoạn tiền định cư rất nhạy cảm;

- Việc hủy bỏ xảy ra ngay sau khi việc thanh toán hoàn tất;

- Mọi hoạt động đều diễn ra tại "giao điểm quan trọng" được thị trường mục tiêu chỉ định rõ ràng.

Đối với các nhà giao dịch, điều này tương đương với "một lời sấm truyền có thể thay đổi số phận của thị trường vào giờ cuối cùng".

Bất kể có ý đồ xấu hay không, sự việc này đã chứng minh đầy đủ rằng:

Chỉ cần dựa vào một nguồn dữ liệu Web2 duy nhất (đặc biệt là bản đồ chiến tranh/tiêu đề tin tức/đánh giá sự kiện được chỉnh sửa thủ công), thị trường dự đoán có thể bị ảnh hưởng bởi các lực lượng bên ngoài vào thời điểm quan trọng nhất, tạo ra rủi ro thanh toán có hệ thống.

Do đó, đối với các thị trường dự đoán theo sự kiện (đặc biệt là những thị trường dựa vào các tổ chức tin tức hoặc dữ liệu đầu vào của con người, chẳng hạn như liên quan đến địa chính trị, thảm họa, dư luận, bầu cử và thể thao), cần tránh sử dụng kiến trúc nguồn đơn lẻ và nên áp dụng những điều sau:

- Nhiều nhà cung cấp bản đồ (ISW, AMK, OSINT, cộng đồng địa lý)

- Xác nhận chéo bởi nhiều phóng viên/OSINT

- Oracle lạc quan tổng hợp đa nguồn

- Thời gian giải quyết chậm trễ cho phép cộng đồng đặt câu hỏi và trọng tài

Chỉ bằng cách tránh "quyền hạn thông tin đơn lẻ" thì thị trường dự đoán dựa trên sự kiện mới có thể duy trì được độ tin cậy và khả năng chống lại sự thao túng.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Tổng hợp nhiều nguồn: Kết quả giá và sự kiện được tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu từ nhiều oracle, nhiều sàn giao dịch và các nguồn dữ liệu chuỗi chéo, đồng thời loại bỏ các giá trị ngoại lai.

- Giới thiệu "chi phí thao túng nhúng" vào dữ liệu đầu vào của các nhà tiên tri chú ý: buộc những kẻ thao túng phải thực sự xây dựng vị thế trên thị trường dự đoán nhị phân, làm tăng chi phí cho hành vi sai trái.

- Sử dụng các cơ chế chống gian lận và chống Symania: uy tín tài khoản, biểu đồ xã hội, giới hạn tần suất và LLM để giúp xác định các mô hình bất thường.

- Kiểm tra hợp đồng oracle: liệu logic cập nhật, kiểm soát truy cập, tạm dừng/ngắt mạch và cơ chế nâng cấp có an toàn không.

- Thiết lập bảo vệ lỗi: Khi oracle không cập nhật trong thời gian dài hoặc xảy ra chênh lệch cực đại, tự động tạm dừng thanh toán hoặc chỉ cho phép giảm vị thế để tránh thanh lý sai.

3. Thao túng thị trường: Khi "chi phí thao túng thị trường" không đủ để chống lại nó.

Về lý thuyết, việc sử dụng giá thị trường dự đoán làm đầu vào của dự đoán có thể làm tăng chi phí thao túng. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, cơ chế này vẫn có thể thất bại nếu thanh khoản không đủ hoặc độ sâu thị trường quá tập trung trong tay một số ít nhà tạo lập thị trường.

Các phương pháp thao tác điển hình bao gồm:

- Sử dụng số tiền lớn để tạo ra thị trường một chiều trên thị trường dự đoán cơ sở, tạo ra các tín hiệu xác suất sai lệch;

- Hợp tác đa nền tảng: bơm xác suất của một sự kiện nhất định trên Polymarket, sau đó đặt cược lớn vào nền tảng hợp đồng vĩnh viễn được liên kết với xác suất đó;

- Tạo khối lượng giao dịch lớn thông qua bot và giao dịch rửa tiền để kích thích các chiến lược của người theo dõi.

Ví dụ thực tế: Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, một tài khoản cá voi có tên "Fred" đã xuất hiện trên Polymarket, nắm giữ hơn 30 triệu đô la tiền cược để đơn phương đặt cược vào một kết quả cụ thể. Số tiền khổng lồ này không chỉ làm thay đổi tỷ lệ cược mà còn tạo ra một thông điệp sai lệch trên mạng xã hội rằng "tỷ lệ thắng bằng số phiếu bầu", gây ra tranh cãi rộng rãi về việc vốn thao túng dư luận. Hơn nữa, nhiều thị trường dự đoán mới nổi cũng thường xuyên tham gia vào "giao dịch rửa tiền", nơi người dùng đặt cược lẫn nhau để tích lũy điểm.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Thiết kế cơ chế phí và trượt giá hợp lý; chi phí cho các giao dịch một chiều lớn cần phải tăng đáng kể.

- Triển khai hệ thống giám sát hành vi bất thường trên chuỗi + ngoài chuỗi để mô hình hóa dòng tiền bất thường và các thay đổi chỉ số liên quan;

- Giới thiệu "chế độ bảo vệ" cho các chỉ số chính: tạm thời tăng yêu cầu ký quỹ, hạn chế thay đổi vị thế tối đa và chỉ cho phép giảm vị thế trong thời kỳ biến động cao;

- Hướng dẫn và khuyến khích tính thanh khoản đa dạng hơn, ngăn chặn việc một điểm duy nhất bị kiểm soát bởi một LP hoặc nhà tạo lập thị trường duy nhất.

4. Tấn công DDoS và Rủi ro Tầng Cơ sở Hạ tầng

Thị trường dự đoán không chỉ là hợp đồng mà là toàn bộ cơ sở hạ tầng kết hợp Web3+Web2: trang web giao diện người dùng, cổng API, hệ thống giao dịch/thanh toán, nút và RPC, trình sắp xếp L2, v.v., đều có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Các tình huống rủi ro:

- Các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn nhắm vào các trang web và cổng API ngăn cản người dùng đặt lệnh hoặc xem nền tảng giao dịch;

- Các cuộc tấn công nhắm vào các nút hoặc RPC có thể gây ra sự chậm trễ trong việc gửi giao dịch hoặc lỗi cập nhật oracle.

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) đối với các trình sắp xếp hoặc cầu nối L2, ảnh hưởng đến việc thanh toán xuyên chuỗi và chuyển giao tài sản.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Sử dụng hệ thống bảo vệ nhiều lớp từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, bao gồm bảo vệ DDoS, WAF, CDN và giới hạn tốc độ;

- Triển khai đa vùng, đa nhà cung cấp RPC, được thiết kế với khả năng chuyển đổi dự phòng tự động;

- Tách biệt các giao diện thanh toán quan trọng và cung cấp giá khỏi quyền truy cập thông thường của người dùng và thiết lập các mức độ bảo vệ khác nhau;

- Thường xuyên tiến hành diễn tập DDoS và xác minh kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời thiết kế trước "các chế độ suy thoái" (chẳng hạn như chỉ cho phép thanh lý hoặc truy cập chỉ đọc).

5. Xác thực người dùng và kiểm soát truy cập: Không chỉ là vấn đề đăng nhập

Trong các nền tảng thị trường dự đoán, các vấn đề về quyền nhạy cảm hơn so với các DApp thông thường vì:

- Người quản trị có thể có các quyền như kích hoạt thanh toán, sửa đổi thông số, thêm/xóa thị trường và quản lý danh sách đen và danh sách trắng;

- Trong mô-đun quản trị, một số ít người có thể "hợp pháp" sửa đổi các nguồn dữ liệu oracle, cấu trúc phí và thậm chí kiểm soát quỹ thông qua các đề xuất quản trị.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Quyền trên chuỗi: Sử dụng ví đa chữ ký + khóa thời gian để quản lý các hoạt động hợp đồng quan trọng và ngăn chặn truy cập trái phép của một người;

- Đối với hoạt động phụ trợ: Kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA), kiểm soát truy cập chi tiết và yêu cầu sự chấp thuận của hai người đối với các hoạt động nhạy cảm;

- Thường xuyên kiểm tra việc phân bổ quyền và dọn dẹp các tài khoản nhàn rỗi, tài khoản có đặc quyền cao đã lâu không sử dụng;

- Nhóm quản trị đã đưa ra "thời gian cân nhắc" và cơ chế cảnh báo sớm cho cộng đồng để có đủ thời gian phản ứng trước những thay đổi lớn.

6. Bảo mật tích hợp API Web2: "Phòng thủ điểm vào" cho dữ liệu thực tế

Thị trường dự đoán thường cần giao tiếp với nhiều dịch vụ Web2: API dữ liệu thể thao, nhà cung cấp dữ liệu tài chính, dịch vụ KYC/AML, cổng thanh toán, dữ liệu dư luận xã hội, v.v. Mỗi giao diện này đều đại diện cho một bề mặt tấn công tiềm ẩn.

- Xác thực yếu hoặc ủy quyền quá mức dẫn đến việc lạm dụng API của bên thứ ba;

- Các cuộc tấn công trung gian có thể can thiệp vào phản hồi của API, dẫn đến việc thanh toán không chính xác hoặc số liệu bị bóp méo;

- SDK của bên thứ ba bị nhiễm độc, dẫn đến các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Thực hiện đánh giá bảo mật có hệ thống và mô hình hóa mối đe dọa cho tất cả các tích hợp Web2: phương pháp xác thực, ranh giới quyền, xác minh gọi lại và bảo vệ chống phát lại;

- Thực thi các biện pháp bảo vệ cơ bản như HTTPS/mTLS, yêu cầu ký, Nonce + dấu thời gian và danh sách trắng IP;

- Tách lớp giữa: Dữ liệu Web2 đầu tiên đi vào lớp xác thực/giới hạn tốc độ nội bộ, sau đó đi vào logic kinh doanh cốt lõi;

- Thực hiện quét bảo mật chuỗi cung ứng trên các phụ thuộc của bên thứ ba, khóa phiên bản và kích hoạt nguồn phản chiếu riêng tư.

7. Ví Web3 và Quản lý khóa: Rủi ro kép cho người dùng và nhóm dự án

Rủi ro về phía người dùng:

Các trang web lừa đảo, ví giả và giao diện độc hại lừa người dùng ký vào các giao dịch có rủi ro cao;

- Chữ ký Permit/Permit2 phức tạp có thể khiến người dùng vô tình cấp hạn ngạch không giới hạn.

Rủi ro của dự án:

- Rò rỉ ví dữ liệu giá của Oracle, kho lưu trữ của nhóm và khóa thành viên đa chữ ký;

- Cấu hình MPC hoặc ví phần cứng không chính xác dẫn đến ngưỡng chữ ký quá thấp.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Ở cấp độ UI, hãy sử dụng các thông báo được ký theo chuẩn EIP-712 dễ đọc càng nhiều càng tốt để giảm thiểu tình trạng "ký tên ẩn";

- Các hoạt động có rủi ro cao (như ủy quyền không giới hạn, hoạt động theo lô hợp đồng chéo) được đánh dấu rõ ràng ở phần đầu và thêm xác nhận thứ cấp;

- Khóa vận hành dự án nên được quản lý bằng ví phần cứng, HSM hoặc MPC càng nhiều càng tốt để tránh rủi ro điểm lỗi đơn lẻ liên quan đến ví nóng;

- Tích hợp các plugin mô phỏng giao dịch/bảo mật để cung cấp cho người dùng cảnh báo rủi ro trước khi ký.

8. Tấn công vào lớp giao diện và tương tác: Thứ bị tấn công không phải là hợp đồng mà là người dùng.

Nhiều cuộc tấn công không yêu cầu phá vỡ hợp đồng; chúng chỉ cần chuyển hướng người dùng đến một "giao diện giả mạo".

- Đánh cắp DNS, giả mạo tên miền, lừa đảo chứng chỉ;

- JS phía trước bị chèn các tập lệnh độc hại, âm thầm thay thế địa chỉ hợp đồng hoặc tham số giao dịch.

Ví dụ thực tế: Hệ sinh thái Augur đã chứng kiến các trang web/giao diện người dùng giả mạo sử dụng dữ liệu thị trường giả mạo hoặc gây hiểu lầm để dụ người dùng tương tác, một chiến thuật "lừa đảo" điển hình làm gia tăng rủi ro liên quan đến chữ ký người dùng và ủy quyền quỹ (xem: https://thenextweb.com/news/augur-fake-data-bug?utm_source=chatgpt.com). Một khi giao diện người dùng thị trường dự đoán bị làm giả hoặc can thiệp, người dùng rất dễ vô tình tương tác với các hợp đồng hoặc địa chỉ không chính xác.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Cho phép HSTS và DNSSEC giám sát các tên miền giả mạo và các bất thường về chứng chỉ;

- Sử dụng CSP nghiêm ngặt và Tính toàn vẹn tài nguyên phụ (SRI) để giảm thiểu rủi ro từ các tập lệnh của bên thứ ba;

- Quy trình xây dựng và triển khai phải có các biện pháp kiểm soát bảo mật chuỗi cung ứng (ký mã, cô lập môi trường xây dựng).

9. Rủi ro tuân thủ và quy định: Giao điểm giữa bảo mật và tính hợp pháp

Thị trường dự đoán thường giao thoa với các lĩnh vực nhạy cảm như cờ bạc, các sản phẩm tài chính phái sinh và chứng khoán, có khả năng gây ra các rào cản pháp lý ở nhiều quốc gia khác nhau.

- Ở một số khu vực pháp lý, nền tảng này có thể được coi là hoạt động cờ bạc trực tuyến hoặc giao dịch phái sinh không có giấy phép;

- Có thể yêu cầu các yêu cầu tuân thủ bổ sung khi giải quyết các sự kiện chính trị, bầu cử hoặc các sự kiện liên quan khác;

Các thủ tục KYC/AML không đầy đủ có thể dẫn đến việc hạn chế lưu lượng giao dịch của các ngân hàng, kênh thanh toán và thậm chí là cơ sở hạ tầng trên chuỗi.

Các biện pháp phòng ngừa:

- Kết hợp quan điểm tuân thủ trong giai đoạn thiết kế sản phẩm để phân biệt giữa thị trường thông tin và sản phẩm tài chính;

- Triển khai kiểm soát truy cập theo khu vực, hạn chế hoặc tăng cường KYC cho người dùng từ các quốc gia có nguy cơ cao;

- Giới thiệu cơ chế lọc danh sách AML/trừng phạt cơ bản để tránh giao dịch kinh doanh với các thực thể có rủi ro cao;

- Trong thiết kế hợp đồng thông minh và kiến trúc nền tảng, không gian có thể điều chỉnh được dành riêng để ứng phó với các quy định trong tương lai.

Phần kết luận

Thị trường dự đoán đang chuyển từ "chỉ đặt cược vào kết quả" sang cơ sở hạ tầng tài chính phức tạp hơn: chúng bắt đầu định giá sự chú ý, ảnh hưởng và tư duy tập thể, khiến chúng trở nên giàu trí tưởng tượng hơn và dễ bị tổn thương hơn. Nếu các biện pháp bảo mật được thiết kế kém, kẻ tấn công không chỉ có thể đánh cắp tiền mà còn "đánh cắp tương lai" - bằng cách thao túng các hệ thống tiên tri và cấu trúc thị trường để bóp méo các tín hiệu giá vốn phải phản ánh thông tin thực sự.

ExVul hướng tới mục tiêu giúp các dự án thị trường dự báo xây dựng nền tảng vững chắc về bảo mật và tin cậy trong khi đổi mới thông qua các cuộc kiểm toán bảo mật có hệ thống, đánh giá thiết kế cơ chế, thử nghiệm thâm nhập và giám sát liên tục.

Nếu bạn đang xây dựng các sản phẩm liên quan đến thị trường dự đoán (cho dù đó là thị trường nhị phân truyền thống, thể thao ảo, thị trường cơ hội hay hợp đồng tương lai), bạn hoàn toàn có thể hợp tác với nhóm của mình để phân tích kỹ lưỡng kiến trúc hiện tại và các rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi có thể cung cấp giải pháp bảo mật tùy chỉnh dựa trên thiết kế cụ thể của bạn.

Giới thiệu về chúng tôi ExVul

ExVul là một công ty bảo mật Web3 cung cấp các dịch vụ bao gồm kiểm toán hợp đồng thông minh, kiểm toán giao thức blockchain, kiểm toán ví, kiểm tra thâm nhập Web3, tư vấn bảo mật và lập kế hoạch. ExVul cam kết cải thiện bảo mật tổng thể của hệ sinh thái Web3 và luôn dẫn đầu trong nghiên cứu bảo mật Web3.