Đặc vụ Thiên Nga Đen? Garrett Jin là ai?

Tác giả gốc: @eyeonchains

Bản dịch gốc: angelilu, Foresight News

Hôm qua, một sự kiện "thiên nga đen" đã xảy ra trên thị trường, đánh dấu cú call margin lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Tuy nhiên, một cá nhân đã kịp thời bán khống thị trường, thiết lập hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ vào các vị thế bán khống và tạo ra lợi nhuận hơn 80 triệu đô la Mỹ trong vòng 24 giờ. Liệu đây có phải là một dự đoán hay một âm mưu nội gián? Danh tính thực sự của "cá voi" này đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Một chủ đề trên trang web thám tử trực tuyến Eye đã tiết lộ danh tính của "cá voi" này. Trước tiên, hãy cùng bàn về kết quả. Họ tin rằng danh tính thực sự của "cá voi" này là Garrett Bullish, một cá nhân người Trung Quốc có xuất thân đa dạng. Kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực tiền điện tử bao gồm các vị trí Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX), Giám đốc Điều hành của BitForex, sàn giao dịch đang vướng vào một vụ bê bối giao dịch, và việc thành lập một số dự án tiền điện tử. Hơn nữa, nguồn gốc số tiền khổng lồ của ông dường như rất đáng ngờ.

Liên quan đến sự cố này, Zhao Changpeng đã retweet lại dòng tweet, hy vọng ai đó có thể xác minh chéo. Lookonchain cho biết nhà sáng lập Liquid Capital, Jack Yi, có thể đã biết rằng ví 0 x 52 d 3, vốn đã gửi ETH để lấy Gas, cũng đã chuyển 1,31 triệu USDC đến địa chỉ gửi tiền Binance của Trend Research.

ZachXBT, một nhà điều tra chuỗi đáng tin cậy, chỉ bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc điều tra tại thời điểm đăng bài, nói rằng: "Bạn đã nêu rõ trong bài đăng của mình rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, và bây giờ bạn trả lời tôi rằng số BTC này hẳn phải đến từ nhiều thực thể khác nhau."

Tính xác thực của cuộc điều tra hiện chưa thể được xác nhận. Sau đây là toàn văn bài phân tích của Eye (đã được chỉnh sửa đôi chút trong quá trình biên soạn). Foresight News đang tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo:

Dòng vốn lớn thu hút sự chú ý

Một cuộc điều tra về "cá voi Hyperliquid/Hyperunit" bí ẩn đã tiết lộ rằng nó nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin. Gần đây, nó đã bán hơn 4,23 tỷ đô la Bitcoin để mua Ethereum, và cũng đã đặt 735 triệu đô la lệnh bán khống Bitcoin trên cùng một nền tảng.

Từ tháng 8 đến tháng 9, "cá voi" này đã bán hơn 35.000 Bitcoin (BTC) để lấy Ethereum (ETH) thông qua các hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn Hyperliquid/Hyperunit, sử dụng một loạt ví Bitcoin. Trong khi đó, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận được hơn 570.000 ETH, tất cả sau đó được gửi vào cùng một hợp đồng gửi tiền Beacon để staking.

Manh mối danh tính dần dần xuất hiện

Bằng cách phân tích địa chỉ của một "cá voi" đã mở một vị thế bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu đô la, thám tử trực tuyến Eye nhận thấy rằng nó đã nhận được phí giao dịch từ một ví cụ thể. Khi theo dõi các giao dịch này, dòng tiền được liên kết đến một địa chỉ có tên là "ereignis.eth".

Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy “ereignis.eth” cũng có một tên ENS khác: “garrettjin.eth”, ám chỉ đến người dùng X (Twitter) @GarrettBullish.

Bối cảnh của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008 và bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Anh thành lập Da Yo Trading (HK) vào năm 2012 và sau đó giữ chức Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt để đồng sáng lập một nền tảng chăm sóc sức khỏe, nhưng rời vị trí này vào năm 2017.

Từ năm 2017 đến năm 2020, ông giữ chức vụ CEO của @bitforex.com. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch, và bị rò rỉ khóa riêng tư vào đầu năm 2024, dẫn đến việc rút khoảng 57 triệu đô la. Sau đó, sàn giao dịch đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo gian lận và cuối cùng phải đóng cửa, khiến nhiều người dùng bị mất tiền.

Lịch sử dự án và tài trợ

Garrett thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 trong thời điểm Bitforex sụp đổ và đã triển khai một số dự án, bao gồm TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS “ereignis.eth” (có nghĩa là “sự kiện” trong tiếng Đức) càng khẳng định mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.

Các cuộc điều tra cho thấy số tiền của "cá voi Hyperliquid/Hyperunit" này chủ yếu đến từ Bitcoin được rút khỏi các sàn giao dịch như HTX và OKX vài năm trước. Mô hình này tạo nên mối liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc của anh ta tại Huobi và số tiền đã biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình hình hiện tại

Garrett hiện nắm giữ 46.295 Bitcoin (trị giá khoảng 5,19 tỷ đô la) và là người sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum không lưu ký có thể đã được sử dụng để đưa vào các khoản tiền đáng ngờ.

Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra được công bố, Garrett đã ngay lập tức xóa @XHash_com khỏi tài khoản X và thay đổi ảnh đại diện. Anh ta cũng đã sửa đổi cài đặt quyền riêng tư trên Telegram, ẩn ảnh và số điện thoại đã công khai trước đó. Chain Detective Eye tuyên bố, "Hình như anh ta đang che giấu điều gì đó."