Tác giả gốc: ChandlerZ, Foresight News

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Manhattan ở New York đã tuyên Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, có tội trong một vụ án hình sự. Phán quyết này ngay lập tức gây ra sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Storm bị truy tố ba tội danh: âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền, và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên. Sau ba tuần xét xử, bồi thẩm đoàn không thể nhất trí về hai tội danh trọng tội đầu tiên, tuyên bố Storm có tội về tội danh kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Tội danh này có mức án tối đa là năm năm tù.

Tornado Cash là một công cụ bảo mật phi lưu ký được triển khai trên Ethereum, cho phép người dùng mã hóa các đường dẫn giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. Công cụ này sử dụng công nghệ bằng chứng không kiến thức (zk-SNARK) cho phép người dùng gửi tiền và sau đó rút tiền bằng chứng từ, che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Tornado Cash không lưu ký tiền, và một khi đã được triển khai, nó không thể bị thay đổi hoặc tắt.

Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) đã thêm Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cáo buộc đồng tiền này bị các nhóm tin tặc như Lazarus sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2025, Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 5 đã phán quyết rằng OFAC đã vượt quá thẩm quyền, tuyên bố rằng hợp đồng thông minh không phải là tài sản và do đó không thể bị trừng phạt. OFAC sau đó đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash và xóa các địa chỉ Ethereum liên quan. Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý của Roman Storm vẫn chưa kết thúc.

Bản án đã được công bố và ranh giới giữa luật pháp và công nghệ một lần nữa gây tranh cãi

Roman Storm là một kỹ sư phần mềm và là một trong những nhà phát triển đầu tiên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là người đồng sáng lập Tornado Cash. Storm và người đồng sáng lập Roman Semenov đã phát triển dự án này, được ra mắt vào năm 2019. Kể từ khi ra mắt, Tornado Cash đã thu hút rất nhiều người dùng, cũng như những kẻ tấn công, lừa đảo, và thậm chí cả các nhóm hacker được nhà nước bảo trợ.

Sau khi Tornado Cash được phát hành, Storm chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì giao diện front-end. Anh cũng viết tài liệu kỹ thuật và trả lời phỏng vấn truyền thông để quảng bá việc áp dụng sớm dự án. Anh công khai ủng hộ công nghệ bảo mật blockchain và nhấn mạnh quyền tự chủ tài chính cá nhân. Năm 2023, Storm bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ, trở thành nhà phát triển đầu tiên bị truy tố trong vụ án Tornado Cash.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Storm và các nhà phát triển khác đã cố tình duy trì Tornado Cash, biết rằng nó đang bị lạm dụng, và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền ẩn danh bằng cách cung cấp "dịch vụ đầu cuối" và tài liệu quảng cáo. Các công tố viên cáo buộc các tổ chức, bao gồm cả Lazarus Group, đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 1 tỷ đô la.

Trong phiên tòa, các công tố viên đã trình bày một bức ảnh Storm mặc áo phông có dòng chữ "Rửa tiền ẩn danh", nhằm chứng minh anh ta biết rõ việc sử dụng số tiền này. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã không đạt được phán quyết nhất trí về tội rửa tiền và các biện pháp trừng phạt, và tòa án đã tuyên bố hủy bỏ cả hai cáo buộc.

Sau phán quyết, các công tố viên đề xuất giam giữ Storm, viện dẫn nơi sinh của anh ta ở Kazakhstan và "khả năng bỏ trốn". Thẩm phán Katherine Failla đã bác bỏ yêu cầu này, lập luận rằng Storm, người sở hữu hộ chiếu Hoa Kỳ, cư trú lâu năm tại Seattle và là mẹ của một cô con gái nhỏ, không gây ra nguy cơ bỏ trốn.

Storm vẫn được tại ngoại và chưa có lịch tuyên án. Luật sư của ông cho biết họ dự định sẽ kháng cáo bản án và nộp đơn kháng cáo.

Giới hạn trách nhiệm của nhà phát triển bị đặt dấu hỏi và ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng mạnh mẽ.

Sau phán quyết, một số tổ chức trong ngành tiền điện tử đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ lo ngại, đặt câu hỏi về việc mô tả hoạt động này là "chuyển tiền không có giấy phép". Tranh cãi xoay quanh một câu hỏi: Liệu các nhà phát triển mã nguồn mở có phải chịu trách nhiệm pháp lý khi người khác sử dụng mã của họ hay không?

“Chúng tôi rất tiếc vì bồi thẩm đoàn đã không thừa nhận rằng Storm không kiểm soát được hành động của bên thứ ba”, Quỹ Giáo dục DeFi cho biết trên X. Tổ chức này nhấn mạnh rằng “các nhà phát triển phần mềm phải có quyền viết và triển khai các công cụ tài chính phi tập trung, bao gồm các giao thức có tính năng bảo mật”.

Giám đốc Điều hành Coin Center, Peter Van Valkenburgh, cũng gọi các cáo buộc là "không phù hợp" và kêu gọi kháng cáo ngay lập tức. Ông cho biết Coin Center sẽ huy động mọi nguồn lực để đưa vụ việc sang giai đoạn xem xét tiếp theo.

Hiệp hội Blockchain gọi phán quyết này là "đáng thất vọng" và cho biết nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các nhà phát triển phần mềm nguồn mở: "Chúng tôi kêu gọi Storm kháng cáo và sẵn sàng hỗ trợ phán quyết này."

Một số chuyên gia pháp lý độc lập đã bày tỏ quan điểm của họ về vụ án. Brian Klein, một đối tác tại Waymaker LLP và là luật sư bào chữa của Storm, phát biểu: "Câu hỏi cốt lõi trong vụ án này là liệu tác giả có thể bị đưa ra xét xử chỉ vì người khác đã sử dụng một đoạn mã để phạm tội hay không." Ông tin rằng luật hiện hành không áp dụng cho các hệ thống phi giám sát như Tornado Cash và dự định tiếp tục phản đối các cáo buộc.

Alex Urbelis, cố vấn chung tại Ethereum Name Service, cũng lưu ý rằng bồi thẩm đoàn có thể chưa hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của các giao thức phi lưu ký. Ông nói: "Nếu bồi thẩm đoàn hiểu rằng Tornado Cash không kiểm soát tiền của người dùng, thì bản án này không nên được đưa ra."

Liệu bước tiếp theo có phải là xét xử lại hay không vẫn chưa rõ ràng và công tác chuẩn bị cho việc kháng cáo đang được tiến hành.

Mặc dù hai cáo buộc không dẫn đến kết án đã bị gác lại, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Các công tố viên vẫn chưa quyết định có nên xét xử lại các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hay không, nhưng nhiều người dự đoán Bộ Tư pháp có thể sẽ quyết định hủy bỏ hai cáo buộc này do bồi thẩm đoàn đã không thể đưa ra phán quyết trong một thời gian dài.

Phản ứng của Storm rất mạnh mẽ. Sau phán quyết, ông trích dẫn lời Trump, nói rằng ông sẽ "đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh". Đội ngũ luật sư bào chữa của ông tuyên bố Storm sẽ tiếp tục đấu tranh tại tòa và kêu gọi ngành công nghiệp đoàn kết và đối mặt với vấn đề quy định không rõ ràng.

Kể từ khi nhậm chức, Trump đã có xu hướng nới lỏng quy định đối với các công ty tiền điện tử, dẫn đến việc bác bỏ hoặc đình chỉ một số vụ kiện lớn vào đầu năm nay. Vụ án Storm vẫn là một trong số ít các vụ án lớn vẫn đang được xử lý. Tuy nhiên, trước vụ án này, hai nhà phát triển của Samourai Wallet đã nhận tội vào tuần trước với các cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền trái phép. Diễn biến này đã làm gia tăng sự cảnh giác của ngành công nghiệp tiền điện tử đối với các chiến lược tư pháp hiện tại.

Jake Chervinsky, cố vấn pháp lý trưởng tại công ty đầu tư tiền điện tử Variant, lưu ý rằng bản án này có thể tạo cơ sở cho việc thực thi pháp luật trong tương lai của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Ông tin rằng nếu một nhà phát triển bị kết án vì viết mã, điều đó sẽ tạo ra sự bất ổn lớn cho toàn bộ cộng đồng nguồn mở.

Nhóm luật sư bào chữa cho Storm đang chuẩn bị kháng cáo để lật ngược bản án, và các tổ chức ủng hộ ông đang liên hệ với các chuyên gia pháp lý và người ủng hộ chính sách khác để thúc đẩy các hướng dẫn lập pháp rõ ràng hơn.