FBI thực thi pháp luật lừa đảo tiền xu? Một số nhà tạo lập thị trường bị cáo buộc thao túng thị trường
Tiêu đề gốc: FBI phát hành token để bẫy và tính phí các công ty tiền điện tử vì hành vi “thao túng giá”
Nguồn gốc: Coin68
Các quan chức Hoa Kỳ đã truy tố bốn công ty tiền điện tử, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ một loại tiền do FBI tạo ra.
FBI phát hành token giăng bẫy, sau đó truy tố các công ty tiền điện tử chuyên “thổi phồng”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 4 công ty tiền điện tử là Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, cũng như 18 giám đốc điều hành của các công ty này vào ngày 9 tháng 10, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ vào các token tiền điện tử.
Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết bốn công ty bị cáo đã thành lập các dự án tiền điện tử nhưng cung cấp thông tin sai lệch và thực hiện các giao dịch rửa tiền để tạo ảo tưởng rằng các dự án này được giao dịch tích cực và có nhu cầu cao. Sau khi giá token tăng đến một mức nhất định, các bị cáo bắt đầu vận chuyển và kinh doanh chênh lệch giá.
Tất cả bốn công ty đều thừa nhận tội ác của mình và tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 25 triệu USD.
Trong khi đó, Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade là những nhà tạo lập thị trường được thuê để thực hiện các giao dịch rửa tiền trên các token này.
Điều đáng chú ý là để điều tra vụ án, FBI đã tạo ra một token có tên “NexFundAI” làm “mồi nhử”, sau đó thuê các nhà tạo lập thị trường để thiết lập thị trường và cuối cùng thu thập bằng chứng tội phạm.
Theo dữ liệu của DEXTools, mã thông báo NexFundAI được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2024. Giá tăng mạnh trong vài ngày tới, sau đó đứng yên trong một thời gian dài cho đến khi giảm mạnh vào cuối tháng 8 và hiện đã ngừng giao dịch.
Biểu đồ giá token NexFundAI, ảnh chụp màn hình từ DEXTools lúc 10:55 sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là lần đầu tiên chính quyền Hoa Kỳ truy tố tội phạm tài chính trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây được coi là biểu hiện của việc chính quyền Hoa Kỳ gia tăng đàn áp sau khi các vụ lừa đảo tiền điện tử khiến người Mỹ thiệt hại 5,6 tỷ USD vào năm 2023. Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã phạt Binance 4,3 tỷ USD với cáo buộc rửa tiền.
Vụ việc này cũng gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử về việc Token “rơi vào bẫy của chính phủ” khi tương tác.
Tuy nhiên, trong vài giờ qua, một số lượng lớn token meme có tên tương tự NexFundAI đã được tạo và giao dịch tích cực.
Token có tên NexFundAI đang được giao dịch, ảnh chụp màn hình từ DEXTools vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024
Nhà phân tích chuỗi khối @jconorgrogan cũng phát hiện ra ví tiền điện tử của FBI.
