Nguồn gốc: IOSG Ventures
Vào ngày 3 tháng 6, người sáng lập Solana Anatoly và nhà nghiên cứu Justin của Quỹ Ethereum đã đề cập đến vấn đề an ninh kinh tế trong một cuộc tranh luận do Bankless tổ chức, tin rằng an ninh kinh tế là một meme, điều này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận KOL song phương sau đó.
Nội dung thảo luận tổng thể tương đối rời rạc. Hãy sắp xếp và phân tích ngắn gọn nó theo quan điểm của Toly.
1. Logic của Toly
Do sự tồn tại của các dịch vụ đặt cược tập trung, chi phí để có được 33% số nút để tấn công thấp hơn nhiều so với giá trị đặt cược thực tế
Chuỗi POS với nền kinh tế stake cực nhỏ chưa bao giờ bị tấn công, đồng nghĩa với việc tính bảo mật của mạng POS được đảm bảo bởi cơ chế vận hành của mạng phân tán.
Ngay cả khi một cuộc tấn công xảy ra, nó có thể được phục hồi nhanh chóng thông qua lớp mạng xã hội, ngăn chặn kẻ tấn công trích xuất giá trị cao hơn chi phí.
Khôi phục tầng xã hội có thể khiến mạng tạm thời không hoạt động nhưng tác động này không đáng kể
Do đó, ông kết luận rằng bảo mật kinh tế là một biểu tượng cho mạng POS và bảo mật của Ethereum đến từ thiết kế kỹ thuật xuất sắc, phân phối nút và sự đa dạng của khách hàng.
Sau đó, xung quanh vấn đề an ninh kinh tế, các KOL từ cả hai cộng đồng đều bày tỏ quan điểm của mình nhưng rất khó để đưa ra kết luận. Chúng ta hãy cố gắng làm rõ mệnh đề, phân tích lập luận và đưa ra bằng chứng.
2. An ninh tài chính có phải là một meme?
Trước khi thảo luận về điểm này, trước tiên chúng ta cần làm rõ định nghĩa và mối quan hệ truyền tải giữa cam kết, bảo mật kinh tế, bảo mật Ethereum và bảo mật chung. Bốn thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều cuộc thảo luận.
Hình dưới đây cố gắng mô tả mối quan hệ. ETH được cam kết một phần trở thành an ninh kinh tế. An ninh kinh tế và các yếu tố bảo mật khác cùng nhau tạo thành bảo mật Ethereum, được AVS sử dụng một phần như một dịch vụ bảo mật chung.
Nguồn: IOSG
Lập luận đầu tiên của Toly là hiệu quả bảo mật do đặt cược ở cấp độ ngăn chặn các cuộc tấn công vào chuỗi POS mang lại thấp hơn nhiều so với giá trị của cam kết. Để xác minh điều này, chúng tôi cần biết bao nhiêu ETH đặt cược được chuyển đổi thành bảo mật Ethereum.
Đặt cược -> An ninh kinh tế -> Mối quan hệ bảo mật Ethereum
Hiện có 33 triệu ETH được đặt cược, với giá trị thị trường gần 120 USD b. Liệu số tiền cam kết lớn như vậy có thể trở thành an ninh kinh tế một cách hiệu quả không?
Trước đó, trước tiên chúng ta hãy xem xét các “cuộc tấn công” liên quan đến bảo mật. Hai loại tấn công mà chúng ta cần cân nhắc chính.
>= 33% số nút về mặt lý thuyết có thể thực hiện các cuộc tấn công chữ ký kép hoặc khiến mạng ngừng hoạt động.
Nếu >50% số nút, các giao dịch có thể được xem xét; việc tổ chức lại trong phạm vi ngắn có thể được bắt đầu.
Về mặt lý thuyết, các cách để có được nút 33%/51% là:
Chạy nút mới
Kiểm soát các nút hiện có
Trong trường hợp đầu tiên, do các nút mới cần xếp hàng để vào mạng, việc thêm hơn 33% trình xác thực sẽ mất hàng trăm ngày, điều này gần như không thể đạt được.
Trong trường hợp thứ hai, Toly tin rằng do sự tồn tại của giao thức LST và các dịch vụ đặt cược tập trung, chi phí để có được 33% số nút để tấn công sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền cam kết. Về cơ bản, chi phí ở đây là chi phí tấn công/hối lộ giao thức đặt cược thanh khoản hoặc nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung chứ không phải chi phí vốn.
Sau đó, chúng ta hãy xem hiện trạng của các giao thức đặt cược thanh khoản và các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung. Hiện tại, Liquid Stake chiếm gần 33% tỷ lệ stake và các nhà cung cấp dịch vụ tập trung như CEX chiếm 24,4%, khá gần với ngưỡng 33%.
Nguồn: hildobby - Dune Analytic
Đối với CEX, tỷ lệ này có thể sẽ tăng hơn nữa khi Ethereum ETF được thông qua - Bitcoin ETF sử dụng Coinbase làm người giám sát quỹ.
Nguồn: Bảo mật khả thi tối đa: Một khuôn khổ mới cho việc phát hành Ethereum
Mức độ tập trung của đặt cược CEX là rất cao, Coinbase thậm chí còn tạo ra một chuỗi trong đó tám khối liên tiếp đến từ trình xác nhận của chính nó. Điều này sẽ chỉ tăng cường trong tương lai với việc áp dụng ETF. Mức độ tập trung hóa như vậy khiến bộ phận này không những không góp phần đảm bảo an ninh kinh tế mà thậm chí còn có tác dụng phụ.
Nguồn: IOSG Ventures
Đặt cược thanh khoản
Nhìn chung, Lido, với tư cách là giao thức hàng đầu, kiểm soát gần 1/3 số ETH đã cam kết, điều đó có nghĩa là từ góc độ giao thức, hệ số Satoshi đã giảm xuống 1 (chỉ cần một giao thức để tấn công toàn bộ mạng).
So với CEX, lợi thế của việc đặt cược thanh khoản là nó giảm bớt sự tập trung hóa thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm quản trị DAO, quản trị mã thông báo kép, DVT của Lido và Mini pool của Rocket pool do các nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn. Chỉ số HHI do Steakhouse vẽ ra được sử dụng để đo lường mức độ tập trung của các cam kết Ethereum (theo một nghĩa nào đó, nó thể hiện hiệu quả của việc chuyển đổi số tiền cam kết thành an ninh kinh tế), trong đó HHI Lido Real có nghĩa là Lido có quản trị phi tập trung và HHI Lido Single nghĩa là rằng Lido không có sự quản trị phi tập trung và HHI No Lido có nghĩa là Lido không tồn tại. Chúng ta có thể thấy rằng quản trị tích cực của Lido (đường màu xanh) thúc đẩy việc tập trung hóa việc đặt cược.
Nguồn: bít tết - Dune Analytic
Chúng tôi phân tích sâu hơn những thay đổi trong chỉ số HHI. Khoảng khi tỷ lệ ETH trong tổng khối lượng đạt 11%, tức là vào khoảng tháng 8 năm 2022, khi nguồn cung là 120 triệu, tiện ích cận biên của tăng trưởng phi tập trung do HHI tính toán bắt đầu suy yếu đáng kể. Chúng tôi tin rằng hiện tượng "bão hòa đặt cược" đã xảy ra vào thời điểm này - tức là những cải tiến về phân cấp do số lượng cam kết mới mang lại đã suy yếu đáng kể.
Nguồn: IOSG
Chúng tôi nhận thấy rằng trong mọi trường hợp, việc tăng số lượng cam kết sẽ có tác động tích cực đến việc phân cấp các cam kết, nhưng tiện ích cận biên (0,9%) do các giao thức cam kết thanh khoản tích cực triển khai quản trị phi tập trung mang lại là rõ ràng hơn và vẫn phát huy tác dụng. tiện ích cận biên tuyệt vời sau khi cam kết tương đối bão hòa (0,8%).
Nguồn: IOSG Ventures
Vì tổng số Ethereum cam kết không ngừng tăng lên, điều này có nghĩa là an ninh kinh tế có thể vẫn tăng trưởng chậm nhưng liên tục.
Nguồn: hildobby - Du ne Analytic
Tiếp theo chúng ta xem xét Solo Stakers. Nhóm này đóng góp nhiều nhất vào việc phân cấp vì mỗi người thêm một người xác thực độc lập về mặt địa lý/xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, cam kết cá nhân có nhược điểm khi phải đối mặt với cam kết tập trung. Điều cần cân nhắc chính là cơ cấu chi phí của từng cá nhân cam kết.
Nguồn: IOSG Ventures
Do tỷ lệ chi phí cố định cao hơn, những người đặt cược độc lập (cũng như những người vận hành nút nhỏ) nhạy cảm hơn với những thay đổi về phần thưởng đặt cược so với những người vận hành nút lớn. Ethereum Foundation hiện tại hy vọng sẽ giảm tỷ lệ phát hành trong tương lai, điều đó có nghĩa là những người xác minh độc lập sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn.
Nguồn: IOSG Ventures
Do đó, chúng ta có thể thấy rằng với cùng một số tiền cầm cố, nhà cung cấp dịch vụ tập trung, thỏa thuận cầm cố thanh khoản và người cầm cố cá nhân có những đóng góp khác nhau cho an ninh kinh tế. Sự khác biệt cụ thể rất khó định lượng, nhưng chúng ta có thể rút ra kết luận sau:
1. Khi số tiền cầm cố tăng lên
Các nhà cung cấp dịch vụ cầm cố tập trung có tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế;
Các giao thức đặt cược thanh khoản được quản lý tích cực đóng vai trò tích cực nhưng có lợi nhuận cận biên thấp hơn;
Người xác minh cá nhân đóng vai trò tích cực hơn;
2. Khi ETF vượt qua, mức độ tập trung đặt cược sẽ tăng lên
3. Khi điều chỉnh đợt phát hành, nhược điểm của cơ quan kiểm định độc lập sẽ tăng lên
Nguồn: IOSG
Ngoài an ninh kinh tế, phòng thủ tầng xã hội và fork do người dùng khởi xướng là hai phương pháp bảo vệ chính của chuỗi POS.
Ethereum luôn được hàng nghìn nhà phát triển và cộng đồng theo dõi chặt chẽ và nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra, các nút quan sát sẽ đưa ra cảnh báo và cấp độ xã hội sẽ phản ứng nhanh chóng để đảm bảo mạng phục hồi. Khi đối mặt với các cuộc tấn công nội bộ phi hệ thống (chẳng hạn như các cuộc tấn công kiểm duyệt cấp chính phủ hoặc lỗ hổng hệ thống Ethereum, v.v.), phân nhánh do người dùng chỉ đạo là phương pháp phòng thủ cuối cùng. Nhược điểm là hoạt động mạng sẽ tạm thời bị mất.
Vậy chúng ta hiểu thế nào về tỷ lệ đóng góp thực tế của an ninh kinh tế đối với an ninh? Trên thực tế, chúng ta có thể sử dụng quan điểm này để đánh giá ETH thông qua mô hình nhu cầu dự kiến về bảo mật do Kunal cung cấp. Nếu giá Ethereum được coi là nhu cầu về an ninh kinh tế thì bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường đã cam kết và khả năng thực hiện hoạt động kinh tế của Ethereum, chúng ta có thể thấy đại khái đánh giá của thị trường về tỷ lệ an ninh kinh tế trên tổng khả năng bảo mật. Theo tính toán, tỷ lệ này hiện ở mức khoảng 50%.
3. An ninh tài chính có phần là chuyện đùa và nó có phải là điều xấu không?
Trong bối cảnh của Toly, các meme đề cập nhiều hơn đến "những khẩu hiệu cường điệu" và ông tin rằng tác động của việc thông qua an ninh kinh tế thực sự lớn hơn nhu cầu hiện tại.
Sau khi phân tích tiện ích ở phần đầu tiên, chúng ta thực sự có thể thấy rằng câu này về cơ bản là đúng.
An ninh kinh tế thực tế đóng vai trò nhỏ hơn giá trị cam kết
Đến từ một nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung không nhất thiết phải tăng cường bảo mật; giao thức đặt cược thanh khoản có đóng góp rất nhỏ cho bảo mật.
Các phương pháp răn đe như phòng vệ xã hội hiện đang phát huy hiệu quả.
Vậy động lực của Ethereum vẫn thúc đẩy an ninh kinh tế là gì?
hoạt động mạng
Trước hết, sự khác biệt lớn nhất giữa việc có an ninh kinh tế hay không là tác động đến hoạt động mạng. Ethereum được dự định là một lớp thanh toán tài sản đẳng cấp thế giới, có nghĩa là sự tin cậy ở cấp độ tổ chức. Bất kỳ sự cố ngừng hoạt động ngắn hạn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ethereum ở cấp độ này. Nhưng đối với Solana, việc tái thiết sau khi tầng lớp xã hội bị phá hủy là rất hiệu quả - người ta sẽ chỉ nghĩ rằng việc khởi động lại, tổ chức lại Solana là chuyện bình thường, bởi Solana chưa bao giờ tự quảng cáo mình là khu vực không đi xuống, không tổ chức lại. Chuỗi khối.
Nhận thức của người dùng
Thứ hai, chắc chắn có động cơ tiếp thị. Việc Toly phủ nhận an ninh kinh tế như một công cụ tiếp thị sử dụng Luna làm ví dụ để minh họa rằng việc cam kết đảm bảo an ninh kinh tế có thể tạo ra hoạt động tiếp thị an ninh sai lầm. Vấn đề ở đây là người dùng cần bảo mật không tìm đến Luna vì các đặc tính bảo mật của nó. Điều Toly đúng là sự an toàn tài chính thực sự là một dấu hiệu quảng cáo tốt hơn các thuộc tính khác.
Đối với người dùng, đặc biệt là các tổ chức, những con số an ninh tài chính cụ thể sẽ dễ được chấp nhận hơn. Khi người dùng không thể cảm nhận chính xác tính bảo mật của mạng, số tiền gửi là điểm neo tốt nhất. Con số này là 33 triệu ETH cho ETH và 337 triệu SOL cho Solana.
Nguồn: iOS G
4. Tương lai của an ninh kinh tế sẽ như thế nào?
Cho đến nay, về cơ bản chúng ta có thể thấy rằng với sự phát triển của an ninh kinh tế, như một phần trong chiến lược dài hạn của Ethereum, nó thực sự đã trải qua giai đoạn bão hòa stake, dẫn đến tình trạng bảo mật quá mức.
Đồng thời, việc đặt cược của các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung, giao thức đặt cược thanh khoản và người xác minh độc lập đóng những vai trò rất khác nhau. Hãy xem xét lại: các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung không có tác động tích cực đến an ninh mạng và với việc ETF thông qua, việc tỷ lệ các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung sẽ tăng lên là điều không thể tránh khỏi. Các hiệp hội đặt cược thanh khoản có thể thúc đẩy an ninh mạng thông qua quản trị hợp lý hơn, nhưng hiệu quả đã giảm dần. Sự gia tăng số lượng trình xác thực riêng lẻ đã đóng góp lớn nhất cho mạng, nhưng hiện tại nó đang phải đối mặt với những bất lợi về cơ cấu chi phí. Những bất lợi này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi đường cong phát hành và đặt cược của Ethereum được điều chỉnh.
Trên cơ sở đó sẽ đưa ra một số hướng phát triển rõ ràng
4.1 Thiết kế số tiền cam kết tinh tế hơn
Trong số đó, Stakesure, do Sreeram và cộng sự đề xuất, nhằm mục đích chuyển đổi an ninh kinh tế từ phép đo gói thô của toàn bộ giao thức sang hình thức tính toán tổn thất dự kiến của mỗi người dùng khi bị tấn công và cung cấp bảo hiểm. Điều này có nghĩa là khi một cuộc tấn công xảy ra, số tiền bị người xác thực tịch thu sẽ chỉ bù đắp tổn thất cho tất cả người dùng.
Cách định lượng số tiền cam kết này từ quan điểm của người dùng thay vì quan điểm của kẻ tấn công có thể đo lường hiệu quả hơn nhu cầu về an ninh kinh tế và sử dụng an ninh kinh tế hiệu quả hơn. Đương nhiên, nhu cầu về cơ sở hạ tầng cũng mạnh mẽ hơn, đó cũng là hướng đi mà chúng tôi không ngừng khám phá.
4.2 Khuyến khích người xác minh độc lập
Tầm quan trọng của các trình xác minh độc lập là hiển nhiên, về bản chất, số lượng và sự phân bổ của các trình xác minh độc lập hoàn toàn thể hiện khả năng chống kiểm duyệt của mạng. Hiện tại, việc thiếu các trình xác nhận độc lập sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng (chẳng hạn như Solana). Nhưng về lâu dài, việc hiện thực hóa tầm nhìn về “quyền tự chủ” và thúc đẩy sự phát triển của mạng trình xác thực độc lập là vấn đề quan trọng nhưng không cấp bách đối với Ethereum.
Khó thay đổi nhược điểm về chi phí cận biên của các nhà đầu tư riêng lẻ. Chúng tôi đã thấy những nỗ lực của những người như 0x Maki nhằm gắn nhãn những người xác minh độc lập và cung cấp các ưu đãi bổ sung tương tự như khai thác Hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng và đang chú ý đến những đổi mới mới nổi ở cấp độ này.
Nguồn: IOSG
4.3 Sự phát triển của POS
Những nghi ngờ ban đầu về việc chuyển đổi Ethereum thành POS bao gồm việc xác định nó là một mạng lưới dựa trên lớp học, nơi chỉ những người chơi lớn mới có quyền lên tiếng. Nếu chúng ta coi những người xác minh độc lập là người dùng cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ đặt cược tập trung là những người dùng lớn, thì chúng ta sẽ thấy rằng ETH chảy vào giao thức đặt cược thanh khoản về cơ bản đã dần thoát ra khỏi khung nhị phân POS.
Bản thân giao thức đặt cược thanh khoản là sản phẩm của sự xung đột giữa nhu cầu bảo mật và nhu cầu thanh khoản. Điều này cũng dẫn đến các cuộc thảo luận trong Thỏa thuận đặt cược thanh khoản về cách cải thiện việc phân cấp quản trị với thái độ rất thận trọng. Từ đó, nhiều cuộc thảo luận và bài tập về cơ chế đồng thuận xa lạ dựa trên POS đã thực sự nảy sinh, bao gồm Quản trị kép, Bằng chứng về quyền lực và Bằng chứng quản trị. Loại mô hình này nhằm mục đích sử dụng một cơ chế hiệu quả hơn để quản lý mạng người xác minh và chọn người xác minh mà không làm mất đi hiệu quả bảo mật của quá trình phân cấp.
Nguồn: IOSG
Khi nghĩ về khía cạnh này, chúng tôi thực sự được khuyến khích làm việc ngược lại từ phần cuối. Ethereum POS cuối cùng sẽ trông như thế nào? Ví dụ: do lợi thế về cấu trúc chi phí tuyệt đối, 100% Ethereum được gửi vào Lido - việc quản lý kép các mã thông báo là cần thiết cho việc này hoặc một số loại phương pháp giám sát quản trị được sử dụng để đảm bảo rằng các nút đã chọn có thể hoạt động một cách đáng tin cậy; ...Trong trí tưởng tượng của nhiều nhà tư tưởng trong ngành, các mô hình như Bằng chứng về Quyền lực & Bằng chứng về Quản trị dựa vào quản trị cộng đồng và danh tiếng của tổ chức sẽ là dấu chấm hết cho POS.
Chúng tôi tin rằng giao thức đặt cược thanh khoản đang tích cực khám phá khía cạnh này sẽ tiến xa hơn và thậm chí trở thành một phần không thể thiếu của cơ chế đồng thuận Ethereum trong tương lai. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy những nỗ lực mới tại POS liên tục ra đời trong hệ sinh thái Cosmos và đây cũng sẽ là hướng đi mà chúng tôi chú ý.
4.4 Thăm dò bên ngoài POS
Bản chất của an ninh kinh tế là đảm bảo rằng các nút sẽ không làm điều xấu, chứ không phải bản thân hành vi đặt cược. Tất cả các giải pháp bảo mật mà chúng ta đang thảo luận vẫn xoay quanh một cơ chế trò chơi đơn giản như POS stake-slashing, nhưng trên thực tế, chúng ta đã thấy rằng một số giao thức đã bắt đầu khám phá các cơ chế đồng thuận mới, cố gắng sử dụng các cơ chế đồng thuận nhỏ hơn hoặc thậm chí nhỏ hơn. mạng có thể được duy trì với cái giá phải trả là an ninh kinh tế.
Việc chuyển đổi từ POW sang POS đã mang lại nhiều đổi mới về mô hình và cơ hội cho ngành tiếp theo có thể nằm ở một thay đổi khác trong cơ chế đồng thuận.
5. Viết ở cuối
Ở một khía cạnh nào đó, Toly đã đúng khi nói rằng an ninh kinh tế là một meme, bởi vì tỷ lệ chuyển đổi an ninh kinh tế hiện tại của Ethereum thực sự đang ngày càng thấp hơn và bảo mật ở các cấp độ khác cũng đủ mạnh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhu cầu an ninh kinh tế của Ethereum. An ninh kinh tế, là một phần của thành phần bảo mật, có thể bảo vệ hoạt động của mạng. Đây là hình thức bảo mật mà người dùng có thể cảm nhận trực tiếp nhất và có thể bảo vệ tốt nhất giá trị cốt lõi của Ethereum.
Nhưng trong mọi trường hợp, việc đánh giá định kỳ này đã khiến mọi người phải suy nghĩ về cách tiến tới mục tiêu cuối cùng tốt hơn. Chúng bao gồm các điều chỉnh về đường cong phát hành cam kết, khuyến khích cho những người cam kết cá nhân, mô hình quản trị mới, mô hình đồng thuận mới và phát triển an ninh chung.
Rõ ràng là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng. Nick Szabo đề xuất rằng giá trị của blockchain nằm ở khả năng mở rộng xã hội. Kyle Samani giải thích rằng, khi chúng ta bước vào một tòa nhà, trước tiên chúng ta sẽ không lo lắng về tính bảo mật của tòa nhà. nhưng thường sẽ trực tiếp Bắt đầu sử dụng các tiện ích khác nhau trong tòa nhà một cách yên tâm. Do đó, có vẻ như chi phí ủy thác xã hội hiện tại của Ethereum vẫn còn rất cao. Khi đến ngày chúng ta không còn cần phải đào sâu vào các vấn đề như bảo mật nữa mà mặc định rằng Ethereum hoặc cơ sở hạ tầng khác có thể được tin cậy, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tin cậy. gần như ở đó.
IOS
Android