Vào ngày 16 tháng 10, Bitcoin đã có một vầng mặt trời khổng lồ, xuyên qua mức cao trước đó của vụ sụp đổ “8·18”, bắt đầu một chu kỳ tăng mới, tăng từ 27.000 USDT lên tối đa 44.000 USDT, với mức tăng tích lũy tối đa hơn 60%.

Đồng thời, một địa chỉ bí ẩn trên chuỗi (0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5) đã liên tiếp thu được 1,81 tỷ USDT từ Tether kể từ ngày 20 tháng 10 và chuyển nó sang các sàn giao dịch tuân thủ chẳng hạn như Kraken, Coinbase, OKX, v.v. Các nút vận hành hoàn toàn phù hợp với thời gian tăng trưởng của vòng thị trường này và được coi là một trong những “động cơ tiềm năng” của vòng thị trường Mavericks này.

Dữ liệu Sky Eye trên chuỗi OKLink (giống bên dưới)

Vậy tình hình mua bán và hình thức bán hàng cụ thể của địa chỉ bí ẩn này như thế nào? Tổ chức nào có thể đứng đằng sau nó và loại logic nào ẩn đằng sau nó? Bài viết này nhằm mục đích sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi như OKLink (Sky Eye trên chuỗi, v.v.) và Arkham để tiến hành khám phá sâu về địa chỉ này.

50 ngày, 1,76 tỷ USDT

Trước hết, dữ liệu trình duyệt OKLink cho thấy nguồn phí xử lý ban đầu cho địa chỉ này là 0,497 ETH được chuyển từ địa chỉ gửi tiền Kraken lúc 23:28:23 ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Sau đó, theo thống kê từ Sky Eye trên chuỗi OKLink, 22 phút sau khi phí xử lý được chuyển đến địa chỉ bí ẩn, địa chỉ gửi tiền Kraken ban đầu đã gọi đến hợp đồng đúc Tether USDT và lần đầu tiên chuyển 20 USDT đến địa chỉ bí ẩn.

Về mặt lý thuyết, việc đúc tiền nhỏ 20 USDT này sẽ dành cho thử nghiệm chuyển USDT đầu tiên để đảm bảo rằng địa chỉ bí ẩn có sẵn cho các lần chuyển USDT tiếp theo.

Sau đó, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 9 tháng 12, địa chỉ bí ẩn này đã chuyển tổng cộng 1,76 tỷ USDT từ Tether 38 lần và chuyển sang Kraken, Coinbase, OKX, Huobi và các trung tâm khác 298 lần.

Trong số đó, “Xếp hạng các thực thể giao dịch trực tiếp” do SkyEye tổng hợp trên chuỗi OKLink cho thấy Kraken đứng đầu với 51 giao dịch, tiếp theo là OKX (25 giao dịch) và Huobi (2 giao dịch).

Kết hợp với dữ liệu bổ sung của Arkham, Coinbase đứng đầu về số tiền gửi:

• Địa chỉ bí ẩn này đã gửi khoảng 1,19 tỷ USD vào Coinbase, chiếm gần 70%;

• Địa chỉ bí ẩn này đã gửi tổng cộng 377 triệu đô la Mỹ vào Kraken, chiếm khoảng 20%;

• Địa chỉ bí ẩn này đã gửi tổng cộng 101 triệu đô la Mỹ vào OKX, chiếm khoảng 6%;

dữ liệu Arkham

Các quy tắc đằng sau thông tin giao dịch

Tiếp theo, chúng tôi kết hợp Sky Eye và Arkham trên chuỗi OKLink để phân tích thông tin ẩn đằng sau dữ liệu giao dịch của địa chỉ này.

Gần với lịch trình Bắc Mỹ và tập trung vào ngày làm việc

Biểu đồ thống kê giao dịch địa chỉ 24 giờ của chuỗi OKLink cho thấy ưu tiên thời gian giao dịch của địa chỉ bí ẩn là từ 21:00 đến 5:00 giờ Bắc Kinh, tập trung cao nhất trong khoảng từ 22:00 đến 1:00.

Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với thời gian giao dịch của Hoa Kỳ - từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 3, chứng khoán Mỹ áp dụng giờ mùa đông và thời gian giao dịch chính xác là 22:30-5:00 giờ Bắc Kinh.

Từ góc độ này, có khả năng cao rằng địa chỉ bí ẩn là một tổ chức thương mại áp dụng thông lệ thị trường thương mại Bắc Mỹ.

Đồng thời, nếu bạn thực hiện thống kê dựa trên tọa độ ở Bắc Mỹ, bạn sẽ thấy rằng từ góc độ ngày, tất cả các giao dịch đều tập trung trong những ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, điều này càng xác minh tính khả thi của dự đoán này:

Có tổng cộng 347 giao dịch, trong đó chỉ có 21 giao dịch vào thứ bảy và chủ nhật và có tới 326 giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu (các giao dịch vào thứ bảy và chủ nhật không loại trừ chênh lệch múi giờ giữa tối thứ sáu và sáng thứ hai). ).

Trong cùng thời gian, chúng ta chủ yếu nên mua BTC

Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 9 tháng 12, địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 1,76 tỷ BTC sang sàn giao dịch thông qua USDT, hoàn toàn khớp với thời điểm thị trường tăng giá - trong cùng thời gian, giá BTC đã tăng từ 27.000 USDT lên tối đa 44.000 USDT.

Nếu địa chỉ bí ẩn thường xuyên được chuyển sang sàn giao dịch, BTC sẽ tăng đáng kể trong vài ngày tới:

• Lấy ngày 7 và 8 tháng 11 làm ví dụ, địa chỉ bí ẩn đã chuyển tổng cộng 30 USDT sang sàn giao dịch, sau đó BTC tăng 4 ngày liên tiếp, từ 35.000 USDT lên 37.300 USDT;

• Lấy ngày 28 tháng 11 - ngày 1 tháng 12 làm ví dụ, địa chỉ bí ẩn đã chuyển tổng cộng 55 USDT sang sàn giao dịch, sau đó BTC tăng trong 5 ngày liên tiếp, từ 37.700 USDT lên 44.000 USDT;

Nhưng đồng thời, ETH tương đối yếu và tỷ giá hối đoái của ETH/BTC dao động rộng rãi trong khoảng 0,051-0,055.

Nói chung, động thái của địa chỉ bí ẩn này hoàn toàn phù hợp với thời điểm tăng trưởng (đặc biệt) của thị trường. Sau khi động thái dừng lại vào ngày 9 tháng 12, thị trường đã trải qua một đợt giảm mạnh vào ngày 11 tháng 12 và kể từ đó đã dao động ở mức cao.

So sánh, địa chỉ bí ẩn này về cơ bản có thể được xác định là một trong những người dẫn đầu thị trường giao ngay trong vòng thị trường này, mỗi khi được chuyển đến sàn giao dịch và thị trường hoạt động, giá thị trường sẽ tăng lên và khi nó không hoạt động. , giá dao động/giảm.

Xem xét rằng nguồn tài trợ Gas ban đầu của địa chỉ này là Kraken và các đối tác giao dịch chỉ là các tổ chức tuân thủ như Coinbase, OKX và Kraken và một giao dịch mua lớn như vậy ở cấp tỷ đô la, về cơ bản chắc chắn rằng không phải vậy. một tổ chức vòng tròn tiền tệ, nhưng có trụ sở chính. Các tổ chức truyền thống đặt tại Bắc Mỹ và cần có văn phòng tại Hồng Kông và những nơi khác.

Một thay đổi khác vào ngày 28 tháng 12

Điều đáng chú ý là vào ngày 28 tháng 12, sau 20 ngày im lặng, địa chỉ bí ẩn này cuối cùng đã hoạt động trở lại, nhận được 50 triệu USD từ Tether và đối tác giao dịch chỉ có ba tổ chức: Kraken, Bitgo và Coinbase.

TRONG:

• Kraken đã được chuyển nhượng trong ba giao dịch, với số tiền tích lũy đạt 13 triệu USDT;

• Đã có ba lần chuyển khoản sang Bitgo, với số tiền tích lũy đạt 10 triệu USDT;

• Đã có ba lần chuyển khoản sang Coinbase, với số tiền tích lũy đạt 27 triệu USDT;

Cumberland DRW đằng sau nó?

Nhãn thông minh AI mà Arkham gán cho địa chỉ bí ẩn là Cumberland DRW, Cumberland DRW là ai?

Là một công ty kinh doanh phái sinh có trụ sở tại Chicago, Cumberland DRW là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của DRW Trading Group, có văn phòng tại Chicago, London, Singapore và Hồng Kông. Cumberland cũng hợp tác với North American Work and Rest, OKX và Điểm thông tin của đối thủ trong giao dịch của Huobi phù hợp.

Trong số đó, nó tập trung vào giao dịch phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và các công cụ phái sinh khác. Công ty cũng rất tích cực trong giao dịch tiền điện tử, cung cấp dịch vụ giao dịch, nghiên cứu và lưu ký cho các khách hàng tổ chức. Theo trang web của Cumberland DRW, công ty có khoảng 10 tỷ USD tài sản AUM.

Bất kể ai đứng đằng sau địa chỉ bí ẩn, bản thân việc mua số lượng lớn 1,81 tỷ USD đã tiết lộ một tín hiệu quan trọng, đặc biệt là khi thời điểm áp dụng các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang đến gần, các hành động tiếp theo chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất lớn.