Phân tích chuyên sâu về BTC sidechain Liquid, làm cách nào để cải thiện sự tham gia của người dùng thông thường? Hệ sinh thái BTC
Tác giả gốc: DaPangDun
1. Lý do viết bài
Khi tôi nghiên cứu hệ sinh thái BTC những ngày đầu, tôi đã xem xét mạng chuỗi bên, vào thời điểm đó, dựa trên nhận định “không đủ bản chất”, không có nghiên cứu chi tiết và tập trung vào nghiên cứu giao thức RGB. Vài ngày trước, tôi và nhóm dự án pprgb đã thảo luận về khả năng ánh xạ phân phối trên Liquid. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng có một mã cầu nối giữa giao thức RGB và Liquid. Mặc dù chưa thử nhưng tôi thấy rằng mã rất rất Nó đã ở đó từ lâu và điều đó có nghĩa là nó đã có trên bản đồ đường đi. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu về Liquid và dần hiểu rõ nguyên lý, đặc tính kỹ thuật, trạng thái sinh thái, v.v. nên tôi viết bài này.
Bài viết này chỉ có thể dùng làm thảo luận ngắn gọn vì Liquid ra đời từ rất sớm và thuộc thể loại giao thức cổ, tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu và chắc chắn có khoảng cách với hiểu biết của các OG của giao thức này nên bài viết này chỉ được dùng làm Ghi chú nghiên cứu để ghi lại.
2. Làm quen với Liquid
2.1 Tổng quan
Liquid là mạng thanh toán Bitcoin lớp thứ hai dựa trên ý tưởng chuỗi bên. Mục đích của nó là kết nối các tổ chức và sàn giao dịch tiền điện tử hiệu quả hơn để đạt được các giao dịch Bitcoin nhanh hơn và bí mật hơn cũng như phát hành tài sản tiền kỹ thuật số.
2.2 Khái niệm chuỗi bên
Trong cuộc tranh luận về việc mở rộng BTC ban đầu, hai quan điểm đã xuất hiện: một là về các khối lớn (nếu TPS là không đủ, chỉ cần tăng kích thước khối) và hai là thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau bên ngoài BTC để cạnh tranh với các khối ban đầu theo một cách nào đó. .. Neo xích hay móc xích, xích bên là một trong số đó.
Sidechain là một cơ chế cho phép các token của blockchain ban đầu (ở đây là BTC của chuỗi chính BTC) được sử dụng một cách an toàn trong một blockchain độc lập khác (ở đây là Liquid). Trong chuỗi mới này sẽ có các quy tắc mới, yêu cầu về hiệu suất, cơ chế bảo mật, v.v.
Bằng cách này, khi bạn cần kiểm tra một số chức năng mới có rủi ro bảo mật trên chuỗi ban đầu hoặc kiểm tra các chức năng mới không thể triển khai trong chuỗi ban đầu, bạn có thể thực hiện trên chuỗi bên.
Tất nhiên, để đảm bảo sự neo giữ của chuỗi ban đầu và chuỗi bên, sẽ có cơ chế chốt hai chiều để neo token chính.
Liquid là một chuỗi bên của Bitcoin cho phép người dùng mạng Liquid di chuyển Bitcoin giữa hai mạng thông qua chốt hai chiều. Bitcoin được sử dụng trong mạng Liquid được gọi là L-BTC và mỗi L-BTC được hỗ trợ bởi một số BTC tương đương có thể kiểm chứng được, được đảm bảo bởi các thành viên Liquid được gọi là nhân viên (Chức năng).
Hình trên cho thấy quá trình BTC chuỗi chính đi vào chuỗi bên thông qua Peg-in và chuyển đổi thành L-BTC, sau đó chuyển ra khỏi chuỗi bên sang chuỗi chính thông qua Peg-out. Quá trình trung gian được đảm bảo bởi Chức năng.
2.3 Chúng ta có thể thấy gì từ định nghĩa?
1) Liquid thích kết nối với các tổ chức và sàn giao dịch được tiêu chuẩn hóa hơn là các nhà đầu tư bán lẻ thông thường; điều này cũng có thể được thấy rõ từ các đối tác trên trang web chính thức.
2) Các tài sản phát hành trên Liquid thường có xu hướng tuân thủ tài sản thực tế hơn (vì nhu cầu thông thường của các tổ chức và nhà đầu tư lớn không phải là mã thông báo meme, v.v. mà dựa trên các dạng tài sản thực tế)
3. Đặc điểm chức năng lỏng và nguyên tắc kỹ thuật đơn giản
So với các giao dịch BTC truyền thống, Liquid cung cấp các tính năng mạnh mẽ
3.1 Giải quyết nhanh chóng và dứt khoát
1) Bitcoin được chuyển sang chuỗi bên Liquid có thể được thanh toán trong vòng 2 phút, thời gian ngắn hơn nhiều so với chuyển chuỗi chính.
2) Thời gian chặn của Liquid Network là một phút. So với chuỗi chính BTC, tốc độ xác nhận giao dịch được cải thiện đáng kể.
3) Mạng Liquid chỉ yêu cầu 2 khối để xác nhận giao dịch, thấp hơn nhiều so với yêu cầu 6 khối của chuỗi chính BTC.
3.2 Giao dịch bí mật
3.2.1 Khái niệm về giao dịch bí mật
Giao dịch mặc định trên Liquid là giao dịch bí mật, ẩn số lượng và loại tài sản giao dịch để đảm bảo an toàn cho dữ liệu tài chính của người dùng.
Tính năng nâng cao quyền riêng tư này được giới thiệu vào năm 2013 bởiAdam BackĐược đề xuất và sau đó được chính thức hóa bởi Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Adam Back, Mark Friedenbach và Pieter Wuille.
Các giao dịch bí mật trên Liquid cho phép bất kỳ bên nào giao dịch mà không ai khác có thể xem tài sản (ví dụ: L-BTC, L-USDt) và số tiền giao dịch (ngay cả các thành viên và nhân viên của Liquid Alliance cũng không thể xem thông tin này). Loại quyền riêng tư này có thể tránh bị theo dõi các giao dịch có giá trị lớn bằng phần mềm phân tích trên chuỗi và làm lộ ý định giao dịch của một người.
Tất nhiên, vì một số tài sản trên Liquid nằm trong phạm vi yêu cầu quy định, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cơ bản, v.v., nên những tài sản này có thể được yêu cầu phải có KYC; một số dự án có thể phải tuân theo các biện pháp quản lý hoặc chống rửa tiền và trong Peg- out KYC cũng có thể được yêu cầu khi vào chuỗi chính; tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, hầu hết các hoạt động đều là tùy chọn và bí mật.
3.2.2 Dữ liệu mù và dữ liệu không mù
Về mặt kỹ thuật, Liquid gọi “quy trình ẩn mật mã số lượng và loại tài sản được chuyển từ mọi người là “làm mù”, để chỉ người nhận mới có thể giải mã số tiền được gửi trong giao dịch.
Tất nhiên, người nhận có thể chọn chia sẻ khóa ẩn riêng tư cho một giao dịch cụ thể với bất kỳ bên thứ ba nào mà anh ta tin tưởng để bên đó có thể xác minh số tiền và loại tài sản.
Vì vậy, trong các giao dịch Liquid, trong phần khám phá một số sản phẩm, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa dữ liệu mù và dữ liệu không mù.
Hình trên là dữ liệu mù của một giao dịch, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đầu vào và đầu ra chứ không thể nhìn thấy tài sản và số lượng cụ thể. Đây cũng là trạng thái dữ liệu mà người khác nhìn thấy.
Hình trên là màn hình hiển thị sau khi dữ liệu mù được bỏ mù. Ở đây tôi chỉ có thể thấy đầu vào và đầu ra của chính mình. Đầu vào là ba L-BTC, đầu ra là 9 PPRGB và trả về một L-BTC. ; đối tác, “dữ liệu không mù” của anh ta là phần bí mật còn lại
3.3 Phát hành tài sản đa dạng
Bởi vì nó là một chuỗi bên nên nó có thể làm được rất nhiều việc trong chức năng phát hành tài sản. Liquid cho phép các cá nhân, tổ chức, bên dự án, công ty, v.v. phát hành nhiều tài sản kỹ thuật số khác nhau. Các loại bao gồm: tiền tệ hợp pháp được mã hóa, tiền điện tử không phải BTC được mã hóa , Đồ sưu tầm kỹ thuật số, điểm thưởng, tài sản được chứng nhận và hơn thế nữa.
3.3.1 Đăng ký tài sản
Tài sản được phát hành trong Liquid được cấp một mã định danh duy nhất (64 ký tự thập lục phân) khi chúng được tạo. Đây là thông tin nhận dạng duy nhất của tài sản đã phát hành được ghi lại rõ ràng trên chuỗi khối Liquid. Bất kỳ siêu dữ liệu bổ sung nào mà con người có thể đọc được giúp đơn giản hóa việc xác định tài sản đã phát hành ở cấp UI đều có thể được gửi trong quá trình phát hành và xuất bản trên các máy chủ như cơ quan đăng ký tài sản. Siêu dữ liệu có thể được liên kết với nội dung bao gồm:
NAME tên nội dung
TICKER Mã bạn muốn gán cho nội dung (tùy chọn)
DOMAIN Miền được sử dụng để xác minh nội dung
SỐ TÀI SẢN Số tiền phát hành
SỐ TIỀN TOKEN Số lượng token được phát hành lại sẽ được tạo
CHÍNH XÁC Độ chính xác được sử dụng để hiển thị số lượng tài sản trong các ứng dụng sử dụng dữ liệu Đăng ký tài sản lưu động
PUBKEY lưu giá trị khóa chung được nhập vào trường dữ liệu đăng ký Issuer_pubkey. Cơ quan đăng ký tài sản sử dụng trường dữ liệu này để xác minh quyền sở hữu khi dữ liệu đăng ký bị xóa hoặc cập nhật trong tương lai.
BỘ SƯU TẬP Trường tùy chọn được sử dụng để liên kết một tập hợp tài sản được phát hành duy nhất, thường hữu ích cho các bộ sưu tập NFT
Tài sản phát hành trên Liquid có thể được phát hành lại hoặc hủy, có thể hiểu là khái niệm nâng cấp hợp đồng tài sản trong RGB. Hoạt động này thường yêu cầu thiết lập và xác nhận thông qua sơ đồ đa chữ ký m of n .
3.3.2 Tiền tệ ổn định (tiền tệ được mã hóa)
trong trường hợp này:
1) Tiền pháp định được gửi vào tài khoản ngân hàng và được nhà phát hành giữ
2) Nhà phát hành tạo mã thông báo trong Liquid đại diện cho số tiền trong tài khoản và phân phối mã thông báo cho người gửi tài khoản
3) Nếu chủ sở hữu của một trong những token này muốn nhận lại tiền pháp định, anh ta có thể đổi nó thông qua nhà phát hành. Sau đó, nhà phát hành có thể hủy các token và duy trì nguồn cung cấp tiền tệ fiat và các token còn tồn đọng bằng nhau
4) Nhà phát hành có thể chứng minh với bất kỳ kiểm toán viên hoặc cơ quan quản lý nào rằng số lượng mã thông báo chưa thanh toán luôn khớp với số dư tài khoản ngân hàng
5) Các tổ chức phát hành cũng có thể chọn sử dụng khả năng viết kịch bản của Liquid để tuân thủ các quy định khác nhau trên khắp thế giới mà không cần thêm bất kỳ yêu cầu nhân tạo nào đối với nhân viên.
USDt
Stablecoin của TEDA đã được phát hành trên mạng Liquid. Là một stablecoin, nó tham gia vào nhiều sàn giao dịch khác nhau của các giao thức sinh thái của Liquid. Chúng ta có thể thấy trạng thái của stablecoin thông qua Mempool.
Hiện tại có thể rút L-BTC và stablecoin trực tiếp sang giao thức Liquid thông qua Bitfinex.
3.3.3 Token hóa các loại tiền tệ khác (tiền tệ tài chính hoặc tiền điện tử)
Ví dụ:
1) Lưu ý về khai thác theo dòng khối và trái phiếu Bitcoin của El Salvador
2) Các token khác nhau trên sideswap
Các thành viên lỏng có thể tạo mã thông báo đại diện cho tiền điện tử được thế chấp. Các mã thông báo này hiện có thể được giao dịch và thanh toán giữa những người dùng Liquid với tốc độ và quyền riêng tư tương tự như Bitcoin và các tài sản được phát hành khác. Cách tiếp cận này cũng cho phép các sàn giao dịch và nhà giao dịch xử lý các tài sản này một cách an toàn mà không cần phải thế chấp tài sản cơ bản. Mô hình chọn tham gia này cho phép người dùng mong muốn được hưởng lợi khi làm việc với các bên mà họ tin tưởng để phát hành và bảo đảm tài sản mà không yêu cầu toàn bộ tập đoàn phải biết về tài sản đó.
3.4 Chuyển tiền nhanh chóng
Đối với các sàn giao dịch, việc sử dụng Liquid cung cấp cho người dùng khả năng gửi và rút tiền nhanh chóng và riêng tư. Logic thực hiện của nó là:
1) Sàn giao dịch sẽ nắm giữ một phần tiền trên mạng Liquid
2) Khi người dùng muốn gửi tiền trên một sàn giao dịch, họ sẽ yêu cầu sàn giao dịch tạo địa chỉ gửi tiền thanh khoản thay mặt họ
3) Sau đó, khách hàng sẽ chuyển địa chỉ đó sang một sàn giao dịch khác và yêu cầu rút Liquid
4) Sàn giao dịch gửi sẽ khấu trừ số dư của khách hàng và gửi tiền đến sàn giao dịch nhận thông qua Liquid. Khi một giao dịch nhận được hai xác nhận, sàn giao dịch nhận có thể gửi tiền vào tài khoản của người dùng mà không gặp rủi ro chi tiêu gấp đôi
5) Toàn bộ quá trình thường được hoàn thành trong vòng chưa đầy ba phút sau khi giao dịch ban đầu được gửi
Cơ chế này chủ yếu phục vụ các nhà giao dịch tổ chức hoặc nhà giao dịch chênh lệch giá. Chức năng này cho phép các quỹ của tổ chức được chuyển nhanh chóng đến bất kỳ sàn giao dịch nào hỗ trợ tiền gửi Liquid để hiện thực hóa các cơ hội giao dịch. Và nó sẽ chuyển rủi ro lưu ký của các quỹ tổ chức từ một sàn giao dịch duy nhất sang toàn bộ Liquid Alliance.
4. Vai trò tham gia
Liquid được quản lý bởi liên đoàn thành viên, bao gồm các sàn giao dịch lớn, bàn giao dịch, nhà cung cấp ví, dịch vụ xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các công ty quan trọng khác trong không gian Bitcoin, phân tán về mặt địa lý và địa chính trị trên toàn thế giới. Mỗi thành viên không có quyền kiểm soát duy nhất và họ hợp tác để đảm bảo an ninh mạng thông qua các hợp đồng thông minh đa chữ ký.
Đối với người dùng Liquid, luôn có khả năng tự xác minh hoạt động trên mạng thông qua các nút đầy đủ của Liquid.
Hình ảnh dưới đây thể hiện cơ cấu quản trị và trách nhiệm của từng bộ phận mà tôi tổ chức.
5. Công ty mẹ
5.1 Tổng quan
Công ty phát triển mẹ của Liquid Network là:blockstream
Được thành lập vào năm 2014, Blockstream là nhà cung cấp công nghệ blockchain hàng đầu với sứ mệnh của công ty là xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính tiền điện tử dựa trên blockchain mạnh mẽ và an toàn nhất - Bitcoin.
Giám đốc điều hành của công ty là: Tiến sĩ Adam Back
Là một công ty đa dạng, blockchain đã trải qua nhiều vòng cấp vốn lớn và các sản phẩm của nó bao gồm nhiều khía cạnh.
5.2 Lịch sử phát triển
Năm 2014, Adam Back, Erik Svenson, Pieter Wuille và những người khác chính thức thành lập Blockstream.
Tháng 11 năm 2014 Vòng hạt giống, nhận được 21 triệu USD đầu tư
Tháng 6 năm 2015, phiên bản đầu tiên của Elements chính thức ra mắt (nền tảng mã nguồn mở để phát triển sidechain)
Tài trợ Series A vào tháng 2 năm 2016, nhận được khoản đầu tư 55 triệu USD
Tháng 7 năm 2016 Mua lại nhà cung cấp dịch vụ ví Bitcoin GreenAddress
Vào tháng 4 năm 2017, chức năng tài sản quyền riêng tư đã được ra mắt
Vệ tinh Blockstream chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2017
Digital Garage đã đầu tư vào Blockstream vào tháng 11 năm 2017, nâng tổng số tiền tài trợ lên hơn 80 triệu USD
Việc triển khai Lightning Network c-lightning của Blockstream đã chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2017
Lightning Charge được ra mắt vào tháng 1 năm 2018, giúp việc phát triển ứng dụng trên Lightning Network trở nên dễ dàng hơn
Mạng Liquid được ra mắt vào tháng 10 năm 2018 bởi Blockstream và sàn giao dịch và trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới (Liquid chỉ mới ra đời vào thời điểm này)
Ví Blockstream Green ra mắt vào tháng 3 năm 2019
Tháng 7 năm 2019 Lightning Network hỗ trợ Liquid Network
Dịch vụ khai thác Blockstream được ra mắt vào tháng 8 năm 2019
Tháng 1 năm 2020 Mạng Liquid hỗ trợ Máy chủ BTCPay
Liquid Alliance đạt 45 thành viên vào tháng 3 năm 2020
Tháng 5 năm 2020 Ra mắt Blockstream Satellite 2.0, Sổ cái hỗ trợ Liquid Network
Liquid Alliance đạt 53 thành viên vào tháng 7 năm 2020
Tháng 10 năm 2020 Ra mắt Nền tảng quản lý tài sản Blockstream (AMP) để hỗ trợ mã thông báo bảo mật có thể lập trình trên Liquid
Tháng 1 năm 2021 Ra mắt Blockstream Jade, một ví phần cứng nguồn mở hoàn toàn
Số thành viên của Liên đoàn Liquid tăng lên 59 vào tháng 1 năm 2021
Tháng 3 năm 2021 Ra mắt Ghi chú khai thác dòng khối (BMN)
Tháng 3 năm 2021 Galaxy Digital tận dụng Blockstream để cung cấp dịch vụ lưu trữ khai thác
Tháng 5 năm 2021 Mua lại Adamant Capital và thành lập Blockstream Finance
Tháng 6 năm 2021 Công bố hợp tác với Block Inc. để xây dựng các cơ sở khai thác Bitcoin chạy bằng năng lượng mặt trời, nguồn mở ở Hoa Kỳ
Mua lại Spondoolies vào tháng 8 năm 2021 và có kế hoạch xây dựng máy khai thác cấp doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới
Tháng 8 năm 2021 Nhận được 210 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B, với mức định giá đạt 3,2 tỷ đô la
Số lượng thành viên của Liên đoàn Liquid tăng lên 63 vào tháng 1 năm 2022
BMN sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán toàn cầu MERJ vào tháng 4 năm 2022
Việc xây dựng mỏ Bitcoin chạy bằng năng lượng mặt trời bắt đầu vào tháng 4 năm 2022, được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng pin và năng lượng mặt trời của Tesla
Tháng 2 năm 2023 Blockstream công bố ra mắt thương hiệu Blockstream Research mới
Vào tháng 8 năm 2023, Blockstream đã công bố ra mắt công cụ đầu tư “BASIC Note” mới, đặt cược vào sự phục hồi của thị trường ASIC.
Tháng 10 năm 2023 Blockstream ra mắt Greenlight cho tích hợp Lightning có thể mở rộng, không được quản lý
Đánh giá về quá trình phát triển, tốc độ rất tốt, không thiếu tiền, được quảng bá theo nhiều tuyến và có trật tự.
6. Dự án sinh thái lỏng
Các dự án cơ sở hạ tầng sinh thái trên Liquid rất hoàn chỉnh, bao gồm ví (lưu ký, không lưu ký, plug-in, thiết bị đầu cuối di động và thiết bị đầu cuối máy tính), thị trường NFT, nền tảng giao dịch, nền tảng cho vay, nền tảng phát hành tài sản, trình biên dịch và các công cụ phụ trợ liên quan khác Hoàn thành.
7. Suy nghĩ
7.1 Về chất lỏng
Nhìn chung, các dự án sinh thái trên Liquid đã rất hoàn thiện, bản thân giao thức đã tiếp tục phát triển, các sàn giao dịch và tổ chức chính thức mà nó kết nối cũng không ngừng mở rộng và số tiền tài trợ cũng rất đáng kinh ngạc.
Quá trình phát triển và kiến trúc sản phẩm tổng thể thể hiện nhịp điệu quân đội đều đặn rõ ràng, với sự tiến bộ đa dòng và mở rộng từng bước.
Tuy nhiên, đánh giá từ sự thịnh vượng và tần suất giao dịch trên chuỗi bên, tần suất sử dụng rất thấp, tôi đoán là do nó được định vị ở các tổ chức và công ty chuyên nghiệp nên các nhà đầu tư bán lẻ thông thường hiếm khi tham gia. Nếu có ít người nghiên cứu hơn thì sẽ có ít hướng dẫn liên quan được phổ biến hơn, kết quả là nhiều người có thể không tìm ra cách nhập tài khoản đơn giản.
Khi hệ sinh thái BTC phát triển và trở thành một trong những câu chuyện chính của vòng này, tôi nghĩ giao thức chuỗi bên này sẽ lọt vào mắt các nhà đầu tư bán lẻ thông thường; có lẽ quan chức có thể nghĩ về một số hành vi tiếp thị (mặc dù đối với một công ty ở cấp độ này có thể không quan tâm đến những điều này) để tạo thuận lợi cho quá trình tham gia của người dùng thông thường.
7.2 Chất lỏng và RGB
Mặc dù có sự khác biệt lớn trong cách thực hiện của cả hai nhưng chúng cũng có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như:
1) Nhấn mạnh vào quyền riêng tư. “Giao dịch bí mật” của Liquid là một tính năng chính, trong khi tính riêng tư cao độ của RGB cũng là một thuộc tính quan trọng;
**2) Các chức năng triển khai tương tự nhau. ** Tất cả đều có thể cải thiện tốc độ giao dịch và xác nhận mạng, có thể phát hành nhiều loại tài sản, có thể triển khai hợp đồng thông minh và có thể kết nối với Lightning Network. Tất cả đều được thiết kế để phát triển theo hướng tài sản tuân thủ.
** 3) Không phá hủy chuỗi gốc. **Nhiều OG cũ BTC nước ngoài có xu hướng duy trì sự trong sạch của chuỗi chính BTC. Tất cả việc mở rộng được thực hiện mà không phá hủy các đặc điểm của chuỗi ban đầu càng nhiều càng tốt, cho dù đó là xác minh chuỗi bên hay xác minh ngoài chuỗi. Nó sẽ không can thiệp vào hoạt động của chuỗi ban đầu. Về nguyên tắc, tôi đồng ý với quan điểm này.
Trong mã lõi, RGB đã có mã kết nối với Liquid, có thể chúng ta sẽ thấy Liquid+RGB trong tương lai
8. Liên kết tham khảo
1）Trang web chính thức của Liquid
2）trang web chính thức của blockstream
