George Canellos, luật sư được Binance ủy thác với sự kết hợp lý lịch đặc biệt là ai?

Tác giả gốc: FYJ, BlockBeats

Vào ngày 12 tháng 6, các tài liệu của tòa án cho thấy Binance.US đã thuê bốn luật sư từ Milbank, một công ty luật nổi tiếng có trụ sở tại New York, bao gồm cả người đứng đầu toàn cầu về đối tác trọng tài và tranh tụng của Milbank, George Canellos.

Trước đó, John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet SEC của Hoa Kỳ, đã tweet suy đoán rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể nộp một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance. , lừa đảo, cản trở công lý và rửa tiền, đồng thời tin rằng cả vụ án của CFTC và SEC đều không tập trung vào rửa tiền, “đây có thể là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance.”

tiêu đề cấp đầu tiên

Được Binance ủy thác, George Canellos là ai?

George Canellos bắt đầu sự nghiệp của mình tại Phòng Tố tụng của Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, một công ty nổi tiếng về luật doanh nghiệp, nơi Canellos xử lý các tranh chấp mua lại và kiện tụng chứng khoán; năm 1994, ông gia nhập Luật sư Hoa Kỳ cho Văn phòng Quận phía Nam của New York, và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong thời gian này, dẫn đầu việc truy tố một số vụ án cấp cao. Với tư cách là người đứng đầu Phòng Tội phạm Trọng yếu, ông giám sát việc điều tra và truy tố các tội phạm tài chính quy mô lớn của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, và với tư cách là luật sư xét xử cấp cao của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Chứng khoán và Hàng hóa, ông đã lãnh đạo việc truy tố các cá nhân và công ty vì gian lận kế toán, gian lận tư vấn đầu tư, Nhiều vụ truy tố vì giao dịch nội gián và các vi phạm luật chứng khoán liên bang khác.

Trong 4 năm rưỡi làm việc tại SEC, Canellos từng là Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc và cuối cùng là Đồng Giám đốc của Bộ phận Thực thi SEC, nơi Canellos giám sát việc thực thi dân sự của khoảng 1.300 nhân viên SEC tại 12 văn phòng trên khắp công việc của Hoa Kỳ - bao gồm điều tra, truy tố và xét xử.

Khi ở SEC, Canellos giám sát nhiều trường hợp thực thi mang tính bước ngoặt, đáng chú ý nhất là hai trong số các trường hợp giao dịch nội gián quan trọng nhất trong lịch sử tài chính Hoa Kỳ.

Vụ đầu tiên là vụ Raj Rajaratnam, nhà sáng lập quỹ phòng hộ Galleon Group, từng được gọi là “vụ giao dịch nội gián lớn nhất trong lịch sử Phố Wall”, công ty này đã tiết lộ bí mật công ty để giao dịch nội gián, với tổng số tiền thu lợi phi pháp lên tới Rajaratnam cuối cùng đã bị kết tội với 14 tội danh lừa đảo, bị kết án 11 năm tù giam và bị tịch thu toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp; Không chỉ Rajaratnam, 21 người đã bị bắt và nhận tội trong vụ án này.

Một trường hợp nổi tiếng khác xảy ra vào năm 2013. Canellos đã tham gia vào cuộc điều tra giao dịch nội gián của quỹ phòng hộ SAC Capital, Stephen Cohen, người sáng lập SAC Capital, cuối cùng đã nộp cho SEC khoản tiền phạt cao ngất trời 600 triệu đô la, tránh sự chậm trễ có thể xảy ra. và nộp khoản tiền phạt 1,2 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tránh bị truy tố về 5 tội danh gian lận chứng khoán. vào ngày 8 tháng 9 năm 2014 . Ngoài ra, SAC Capital cũng bị tòa án yêu cầu trả lại tất cả các khoản tiền của khách hàng bên ngoài mà họ quản lý, và sự trở lại sau đó của Cohen dựa vào văn phòng gia đình Điểm 72, tương đương với việc rời khỏi ngành quỹ phòng hộ kể từ vụ án. Trước đó, Stephen Cohn được mệnh danh là "ông vua mới của các quỹ phòng hộ ở Phố Wall".

Trong những trường hợp này và các trường hợp khác, Canellos đã hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FINRA, CFTC, tổng chưởng lý tiểu bang và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, cũng như các cơ quan quản lý thị trường tài chính ở Châu Âu và Châu Á. Ngoài ra, Canellos từng là đồng chủ tịch của Nhóm công tác RMBS của Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận tài chính liên ngành do Chính quyền Obama thành lập năm 2009.

"Canellos có sự kết hợp hiếm có và rất đặc biệt giữa các nền tảng - một cựu công tố viên của SEC và một công tố viên của Bộ Tư pháp, như Liam Neeson cộng với Perry Mason (luật sư thiên tài Bá tước Stanley Gardner trong bút ký của tôi), John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng SEC của Hoa Kỳ của Cơ quan thực thi Internet, đã nhận xét trong một tweet.