Đối tác của Pantera Capital: Giải thích chi tiết các phương pháp và giải pháp tấn công phổ biến của MEV

Tác giả: Paul Veradittakit, Đối tác, Pantera Capital

Biên dịch gốc: Leah, Foresight News

Giới thiệu về MEV

MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) là một khái niệm gần đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong không gian tiền điện tử. Với sự phát triển của công nghệ chuỗi khối, tầm quan trọng của việc đặt hàng giao dịch ngày càng trở nên nổi bật, nhưng việc đặt hàng có thể bị thao túng và những người có tâm có thể trích xuất giá trị từ hệ thống giao dịch.

ví dụ

ví dụ

Hãy để chúng tôi phân tích ứng dụng của MEV trong lĩnh vực tiền điện tử thông qua một tình huống giả định.

Giả sử bạn là một nhà giao dịch trên một sàn giao dịch phi tập trung và muốn mua một mã thông báo nhất định ở một mức giá cụ thể, sau khi bạn đặt hàng, bạn đợi mạng chuỗi khối thực hiện lệnh đó. Nhưng điều mà bạn có thể không nhận ra là giao dịch mà bạn muốn thực hiện đã được tích hợp vào một mạng lưới giao dịch phức tạp hơn cùng một lúc.

Đồng thời, một người khai thác trong mạng giao dịch có thể truy cập tất cả các giao dịch đang chờ xử lý và có khả năng thao túng chúng vì lợi ích của mình. Ví dụ: những người khai thác có thể chọn ưu tiên một số giao dịch nhất định, bao gồm cả giao dịch của chính họ, để thu được lợi nhuận. Đây là cái gọi là MEV.

Khi thực hiện giao dịch của bạn, nếu lệnh của bạn được xếp hàng sau một giao dịch khác với phí xử lý cao hơn, người khai thác có thể chọn thực hiện giao dịch với phí xử lý cao hơn trước, dẫn đến lệnh của bạn không được bạn chấp nhận với giá giao dịch dự kiến. Kết quả là bạn, nhà giao dịch, bị thua lỗ và những người khai thác kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Nói chung, trong khi MEV là một vấn đề trong không gian tiền điện tử, tất cả các bên đang hợp tác để tìm ra giải pháp với hy vọng giảm thiểu tác động tiêu cực của MEV và cung cấp một môi trường công bằng và an toàn hơn cho người giao dịch và người dùng.

Các cuộc tấn công MEV phổ biến nhất

Dưới đây tôi sẽ giới thiệu một số cách tấn công MEV phổ biến nhất và nguyên tắc tấn công của chúng.

Chạy phía trước

Nói một cách đơn giản, chạy trước là khi một tác nhân độc hại đặt giao dịch của chính mình trước các giao dịch đang chờ xử lý đã biết trong hàng đợi thực thi. Các tác nhân độc hại thường sử dụng rô bốt giao dịch chạy trước để hoàn thành hành vi lấy lệnh. Những rô bốt này sẽ quét các lệnh lớn trên các sàn giao dịch phi tập trung. Sau khi phát hiện ra các lệnh lớn, rô bốt sẽ hoàn thành trước giao dịch tấn công với phí gas cao hơn để chiếm đoạt Lợi ích .

Tấn công bánh sandwich

Tấn công bánh sandwich là một kiểu chạy trước trong đó kẻ tấn công đặt một giao dịch trước và sau giao dịch đang chờ xử lý của nạn nhân. Trên các sàn giao dịch phi tập trung, các cuộc tấn công bánh sandwich thường được sử dụng để trích xuất MEV từ các nhà giao dịch cả tin. Những kẻ tấn công thao túng giá tài sản bằng cách xác định các mã thông báo mà nạn nhân sắp mua, thực hiện các giao dịch chạy trước để tăng giá và sau đó bán các mã thông báo đã mua trước đó khi giá lệnh mua của nạn nhân đã tăng lên đáng kể.

chạy lùi

Hậu giao dịch là khi một tác nhân độc hại thực hiện giao dịch của họ ngay sau khi giao dịch mục tiêu được biết là đã được xử lý. Người tìm kiếm sử dụng bot sau giao dịch để theo dõi danh sách ghép nối mã thông báo mới trong mempool hoặc nhóm thanh khoản được tạo trên các sàn giao dịch phi tập trung. Khi các cặp mã thông báo mới được phát hiện, bot sẽ gửi giao dịch ngay sau khi thanh khoản ban đầu, mua càng nhiều mã thông báo càng tốt để các nhà giao dịch khác sau đó mua ít mã thông báo hơn. Sau đó, bot đợi giá tăng và các nhà giao dịch khác mua mã thông báo và bán chúng với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận.

thanh lý

Thanh lý là một kiểu tấn công trích xuất MEV bằng cách thanh lý các khoản vay được thế chấp quá mức của một giao thức trên chuỗi phi tập trung. Người thanh lý sử dụng rô-bốt chuyên dụng để giám sát mạng để tìm cơ hội thanh lý và chọn thực hiện trước hoặc thực hiện sau trong các giao dịch để thanh lý khoản vay. Họ trích MEV từ những người đi vay vô tình bằng cách thanh lý các khoản vay của họ trước khi những người đi vay trả nợ và bán tài sản thế chấp của họ.

Tấn công kẻ cướp thời gian

Một cuộc tấn công kẻ cướp thời gian là một cuộc tấn công mà chỉ những người khai thác mới có thể thực hiện. Các cuộc tấn công này trích xuất các cơ hội MEV từ các khối đã khai thác trước đó bằng cách tổ chức lại các khối. Khi MEV đủ cao so với phần thưởng khối, những người khai thác có thể phá vỡ sự đồng thuận để trích xuất MEV từ các khối cũ. Một người khai thác có đủ năng lực có thể quyết định tạo lại một khối cũ để nắm bắt các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, do đó có một chuỗi dài hơn so với người khai thác ban đầu đã tạo ra khối đó.

Giải pháp: Flashbot

Flashbots là một công ty tập trung vào việc giảm nhược điểm của MEV bằng cách cho phép những người khai thác thực hiện các giao dịch kênh một cách riêng tư và an toàn trước khi chúng được đưa vào chuỗi. Điều này làm giảm động lực cho những người khai thác trích xuất MEV bằng cách sắp xếp lại các giao dịch. Thay vào đó, họ có thể chỉ cần xử lý các giao dịch theo thứ tự chúng được gửi, phân bổ MEV cho người dùng.

Flashbots đã phát triển một số cơ chế để đạt được điều này.

Một trong những cơ chế quan trọng nhất là Flashbots Relay, một mạng ngang hàng kết nối người khai thác và người gửi giao dịch. Relay cho phép thợ mỏ nhận các gói giao dịch trực tiếp từ người dùng mà không cần dựa vào mempool. Điều này cho phép quyền riêng tư và bảo mật tốt hơn cho người dùng và giảm các ưu đãi rút tiền MEV.

Một cơ chế quan trọng khác do Flashbots phát triển là ứng dụng khách MEV-Geth. Ứng dụng khách này cấp cho người khai thác quyền truy cập vào tất cả các giao dịch có thể được bao gồm trong một khối, không chỉ những giao dịch trong mempool. Điều này cho phép những người khai thác nắm bắt MEV hiệu quả hơn mà không cần sắp xếp lại các giao dịch.

Ngoài các cơ chế này, Flashbots đã phát triển nhiều công cụ và kỹ thuật khác để giải quyết vấn đề khai thác MEV. Chúng bao gồm một công cụ mô phỏng giao dịch cho phép người dùng ước tính MEV tiềm năng của các giao dịch của họ và hệ thống quản lý nhóm giao dịch cho phép người khai thác quản lý các giao dịch mà họ nhận được.

Thống kê MEV và dữ liệu liên quan

• Tổng số MEV đã rút (tức là các giao dịch MEV thành công + phí gas cho các giao dịch MEV thành công + phí gas cho các giao dịch MEV không thành công) là hơn 690 triệu USD.

• Hơn 5 triệu đô la MEV đã bị rút chỉ trong 30 ngày qua.

• Trong tổng số MEV được khai thác, 36,4% là doanh thu của MEV Miner, trong khi 63,6% là doanh thu của MEV Seeker.

• Phần lớn MEV được thực hiện thông qua chênh lệch giá; ít hơn một phần trăm được thực hiện thông qua thanh lý.

• Trong số các giao thức rút MEV theo giao thức, Uniswap V2 có khối lượng rút lớn nhất, chiếm khoảng 62% tổng số. Uniswap V3 và Balancer cũng có rất nhiều khoản rút tiền.

• ETH/WETH là token chính được sử dụng để thu lợi nhuận MEV (95% tổng số).

Tóm lại làFlashBots

Tóm lại là

Tóm lại, MEV là một thuật ngữ đã xuất hiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử để mô tả lợi nhuận mà những người khai thác có thể kiếm được bằng cách thao túng các giao dịch vì lợi ích của họ. Mặc dù MEV không phải là một khái niệm mới, nhưng nó đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây do sự gia tăng của tài chính phi tập trung (DeFi) và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty khai thác để có mức phí cao hơn.

MEV có cả tác động tích cực và tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Một mặt, MEV có thể khuyến khích các thợ mỏ đóng góp vào việc bảo mật mạng bằng cách ưu tiên các giao dịch và khối quan trọng hơn. Mặt khác, nó cũng có thể dẫn đến thao túng thị trường, thúc đẩy hành vi không công bằng và làm hỏng tính toàn vẹn của mạng.

Bất chấp những thách thức này, các công ty như Flashbots đang nghiên cứu các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu tác động tiêu cực của MEV và tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử công bằng và minh bạch hơn. Khi MEV tiếp tục là một chủ đề thảo luận và tranh luận trong ngành, các bên liên quan khác nhau cần hợp tác với nhau để tìm ra các giải pháp hiệu quả giúp cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan. Thông qua sự đổi mới và hợp tác liên tục, toàn bộ tiềm năng của chuỗi khối và tiền điện tử có thể được hiện thực hóa để tạo ra một tương lai tài chính toàn diện và phi tập trung hơn.