Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từPeckShield（ID：PeckShield）, được in lại bởi Odaily với sự cho phép.

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

, được in lại bởi Odaily với sự cho phép.

Ngày 19/3/2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phối hợp đưa ra án điển hình về xử phạt tội rửa tiền ảo. Vụ án cho thấy Chen Moumou ở Hàng Châu biết nguồn tiền thượng nguồn đến từ tội phạm gian lận tài chính nhưng vẫn chuyển số tiền lừa đảo gây quỹ ra nước ngoài bằng chuyển khoản ngân hàng và trao đổi bitcoin.Hành vi của anh ta đã cấu thành tội rửa tiền và bị kết án hai năm tù và bị phạt 200.000 nhân dân tệ.

Theo Mạng tài liệu phán quyết Trung Quốc, Chen Haibo, không có sự cho phép của các cơ quan nhà nước có liên quan, đã công khai thông qua Internet, hứa hẹn thu nhập cố định hoặc thu nhập dự kiến ​​​​cao bịa đặt và thu hút công chúng xã hội không xác định đầu tư vào "Quỹ Bitcoin Malacca" và "người chơi" network".", và bị nghi ngờ có được tiền đầu tư bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, giả mạo dữ liệu và hạn chế rút tiền mặt.

Từ cuối tháng 10 năm 2018 đến đầu tháng 11 cùng năm, bị cáo Chen Moumou biết chồng cũ Chen Haibo bị cơ quan công an điều tra về cáo buộc lừa đảo gây quỹ nên đã trốn sang Hồng Kông, Chen Moumou đã chuyển 3 triệu NDT của tiền bị đánh cắp thu được từ tội phạm bị nghi ngờ cho Chen Haibo; Sau khi bán chiếc xe do Chen Haibo mua bằng số tiền bị đánh cắp với giá thấp hơn 900.000 nhân dân tệ, tất cả số tiền đã được chuyển cho các "thợ đào" Bitcoin để đổi lấy khóa Bitcoin và chìa khóa đã được gửi cho Chen Haibo để anh ta trao đổi ở nước ngoài.

Theo quan sát của CoinHolmes, một hệ thống nhận thức tình huống chống gian lận thuộc PeckShield, trường hợp này cho thấy một phương pháp mới mua khóa "thợ đào" bitcoin để rửa tiền.

Khai thác bitcoin là quá trình ghi sổ kế toán, là quá trình xác nhận các giao dịch xảy ra trong hệ thống Bitcoin trong một khoảng thời gian và ghi lại chúng trên chuỗi khối. Những người khai thác được gọi là "thợ mỏ". Khai thác đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tính toán.Như một phần thưởng, những người khai thác thành công giành được quyền ghi sổ sẽ được thưởng bằng bitcoin.

Người khai thác sẽ nhận được hai loại phần thưởng để khai thác, một phần là phần thưởng khối.Theo giao thức Bitcoin, mỗi khi một khối Bitcoin mới được tạo, mạng Bitcoin sẽ tạo ra N Bitcoin như một phần thưởng cho việc duy trì mạng Bitcoin Trả cho người khai thác người đã tạo ra khối này. Trong số đó, giá trị của N là 50 khi Bitcoin ra đời và nó đã giảm một nửa sau mỗi bốn năm kể từ đó và hiện tại là 6,25.Mạng Bitcoin kiểm soát tổng lượng Bitcoin theo cách này. Phần thưởng khối là giao dịch đầu tiên được ghi lại trong mỗi khối.

Phần khác là phí giao dịch, là tổng của tất cả các phí giao dịch trong khối hiện tại.

Trong phần thưởng khai thác, địa chỉ đầu ra của giao dịch phần thưởng khối là địa chỉ thanh toán trực tiếp của người khai thác, được gọi là ví của người khai thác theo mặc định. Để có được sức mạnh tính toán cao hơn và phần thưởng khối, nhiều công cụ khai thác có thể tạo thành một nhóm khai thác để nâng cao sức mạnh tính toán của họ. Nhóm khai thác phân phối phần thưởng cho người khai thác.

Khi nhóm khai thác phân phối phần thưởng, trước tiên nó sẽ chuyển tất cả phần thưởng khai thác đến địa chỉ của ví tổ chức cấp tiếp theo theo một số tiền nhất định hoặc các quy tắc khác, sau đó phân phối phần thưởng qua các ví tổ chức khác nhau. Như hình dưới đây:

Theo quan sát của CoinHolmes, với việc "Luật chống rửa tiền" và "Hành động phá thẻ" có hiệu lực, các kênh rửa tiền truyền thống đã bị ảnh hưởng nặng nề, và các loại tiền ảo ẩn danh, xuyên quốc gia và khó theo dõi đã bị ảnh hưởng. trở thành một kênh rửa tiền quan trọng. Dưới áp lực của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, các sàn giao dịch tiền ảo cũng đã nâng cấp các chiến lược kiểm soát rủi ro chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Theo các chuyên gia chống gian lận của CoinHolmes, trước đây có rất nhiều sàn giao dịch tiền ảo có hệ thống kiểm soát rủi ro chống rửa tiền lỏng lẻo hơn mà không biết rằng nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp xám như chạy điểm và rửa tiền. Mục đích của người bán tiền ảo là để rửa tiền, còn người mua thì họ chỉ nghĩ đó là đầu cơ tiền tệ nên mấu chốt của việc chấn chỉnh là tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trên các sàn giao dịch tiền ảo.Việc tăng cường giám sát đã buộc những kẻ rửa tiền phải chuyển sang giao dịch tiền ảo OTC tại quầy. Trong các trường hợp bình thường, người bán cung cấp địa chỉ nhận tiền ảo. Sau khi chuyển khoản được xác nhận, việc nhận và thanh toán có thể được kiểm đếm và kiểm tra người. So với giao dịch tại chỗ, người bán OTC thường không hỏi nguồn tiền, thông tin nhận dạng của người mua và không có giới hạn trên về số tiền.Nhưng các giao dịch ngang hàng như vậy giữa những người xa lạ cũng tiềm ẩn rủi ro, CoinHolmes nhận thấy

Gần đây, đã xảy ra nhiều vụ cướp tiền ảo không cần kê đơn ở Hồng Kông

, Đã có trường hợp các nền tảng rửa tiền bỏ trốn bằng tiền ở Đại lục.