CoinEx Official Statement Regarding The Wall Street Journal's Report
- Core Point: CoinEx issued a public statement in response to The Wall Street Journal's report, denying any business cooperation with or active assistance to sanctioned entities in Iran. It emphasized that it has been blocked by the Iranian government since 2021 and has initiated a comprehensive compliance review and withdrawal process to clarify misunderstandings and demonstrate its compliance position.
- Key Elements:
- CoinEx explicitly denies any business cooperation with the Iranian government, exchanges, or sanctioned entities, noting that it has been blacklisted and blocked by the Iranian government since 2021.
- The transactions mentioned in the report (e.g., those related to Alireza Derakhshan) occurred before the implementation of sanctions by the U.S. Treasury Department. The platform will not provide services to sanctioned parties once it is aware of the sanctions.
- Regarding the Bybit hack incident, CoinEx has assisted in intercepting and freezing assets, and emphasized that it was also attacked by North Korea-linked hackers in 2023, suffering losses of nearly $80 million.
- CoinEx believes that on-chain fund flows do not represent the platform's knowledge or endorsement. Furthermore, data from different third-party sources varies significantly, and merging two-way fund flows into a single total is misleading.
- Recent measures include: rejecting registrations from Iranian users, implementing geo-fencing, strengthening its KYT system to monitor sanctioned regions and high-risk addresses, and imposing limits or freezes on related accounts.
- The platform commits to continuously investing resources in improving KYC, AML, sanctions screening, and on-chain risk monitoring capabilities, and accepting scrutiny from relevant authorities.
CoinEx ได้รับทราบถึงรายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่โดย The Wall Street Journal เมื่อเร็วๆ นี้ เราเคารพอย่างเต็มที่ต่อการตรวจสอบของสื่อและเสรีภาพของสื่อมวลชน และเข้าใจถึงความกังวลอย่างสูงของสาธารณชนต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การต่อต้านการฟอกเงิน และความเสี่ยงจากการถูกลงโทษ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้ และเชื่อว่ามีความรับผิดชอบที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นกลางแก่ผู้ใช้และพันธมิตรของเรา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างCoinExกับอิหร่าน
CoinEx เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก ไม่เคยมีความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในประเทศอิหร่าน และไม่เคยจัดให้มีช่องทางทางการเงินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบใดๆ โดยรู้เห็นเป็นใจแก่หน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ หรือหน่วยงานที่ถูกลงโทษอื่นๆ
สิ่งที่ควรชี้ให้เห็นเป็นพิเศษคือ CoinEx ถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลอิหร่านตั้งแต่ปี 2021 และโดเมนอย่างเป็นทางการถูกปิดกั้นภายในประเทศอิหร่าน ข้อเท็จจริงนี้บ่งชี้อยู่แล้วว่า CoinEx ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรือให้ความร่วมมือจากทางการอิหร่าน และไม่มีพื้นฐานที่เป็นจริงที่จะเป็นช่องทางทางการเงินของทางการอิหร่าน
CoinEx ไม่เคยจัดตั้งสำนักงานหรือหน่วยงานดำเนินงานใดๆ ในอิหร่าน CoinEx มีระบบค่าคอมมิชชั่นแนะนำเพื่อนที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าร่วม โดยบุคคลทั่วไปบางคนได้แนะนำ CoinEx ผ่านระบบนี้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ CoinEx จัดขึ้น
เราคัดค้านอย่างยิ่งต่อการนำเสนอที่ผสมผสานพฤติกรรมของผู้ใช้ทั่วไปเข้ากับการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษในระดับประเทศ และคัดค้านการสรุปว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนบนเชนนั้นเทียบเท่ากับการที่แพลตฟอร์มรู้เห็น สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับประเด็นเฉพาะที่กล่าวถึงในรายงาน
เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Alireza Derakhshan และ Zedcex/Zanjani ที่กล่าวถึงในรายงาน ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะกำหนดมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานดังกล่าว เราไม่ได้ให้บริการแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกลงโทษใดๆ และไม่เคยอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ โดยรู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกคว่ำบาตรแล้ว
เกี่ยวกับเหตุการณ์แฮ็ก Bybit ที่กล่าวถึงในรายงาน CoinEx ได้ให้ความช่วยเหลือ Bybit ในการสกัดกั้นบัญชีและอายัดทรัพย์สินทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ เราจะดำเนินการตรวจสอบภายในสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงในรายงาน อันที่จริง CoinEx เองก็เคยตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ถูกสอบสวนโดยหลายหน่วยงานว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือในปี 2023 ส่งผลให้สูญเสียเงินเกือบ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เราเข้าใจดีถึงความเสียหายมหาศาลที่อาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดต่ออุตสาหกรรมคริปโตและสินทรัพย์ของผู้ใช้ ผลประโยชน์และจุดยืนของเราในการต่อสู้กับอาชญากรรมแฮ็กเกอร์และติดตามเงินทุนที่ถูกขโมยนั้นสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและหน่วยงานความมั่นคงบนเชน ข้อสรุปใดๆ ที่บ่งบอกว่าแพลตฟอร์มจงใจปล่อยปละละเลยหรือช่วยเหลือแฮ็กเกอร์ในการฟอกเงินนั้นไม่เพียงแต่ขัดต่อข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังขัดต่อค่านิยมหลักและผลประโยชน์ที่สำคัญของเราอย่างสิ้นเชิง
เกี่ยวกับการตีความข้อมูลออนไลน์
ธุรกรรมบนบล็อกเชนมีลักษณะเปิดกว้าง ข้ามแพลตฟอร์ม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การที่เงินทุนบนเชนเคยไหลผ่านแพลตฟอร์มใดไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มนั้นรู้เห็น สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินนั้นๆ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนไลน์ของบุคคลที่สามต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ควรใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นข้อสรุป การระบุที่มาบนเชนนั้นเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่มีข้อจำกัด ผลสรุปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการตีความ นอกจากนี้ การรวมการไหลของเงินทุนสองทิศทางเป็นจำนวนรวมเดียว เพื่อบอกเป็นนัยว่าเป็นจำนวนเงินที่ CoinEx ดำเนินการนั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง
เกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้
หลังจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในประเทศอิหร่าน เช่น Nobitex ถูกคว่ำบาตร CoinEx ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบและถอนตัวจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างครอบคลุมทันที และได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:
- ปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้จากภูมิภาคอิหร่าน เพิ่มการระบุตัวตนผู้ใช้อิหร่าน และดำเนินการเลิกใช้บัญชีผู้ใช้อิหร่านที่ระบุได้อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด
- ใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการกั้นทางภูมิศาสตร์อย่างครอบคลุมสำหรับภูมิภาคอิหร่าน บัญชีและทรัพย์สินของหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกลงโทษซึ่งระบุได้จะถูกจำกัดหรืออายัด
- เสริมสร้างระบบ KYT (Know Your Transaction) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบและคัดกรองธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่ถูกลงโทษ ที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง และเส้นทางบนเชนที่ผิดปกติ และดำเนินการอายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ระบุและจัดการบัญชีที่ใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ CoinEx เป็นตัวกลางในการโอนเงิน
เกี่ยวกับคำมั่นสัญญาในอนาคต
อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบทั่วโลกก็มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโดยรวม ความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบธุรกรรมของ CoinEx ก็กำลังได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงทุ่มเททรัพยากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน KYC, AML, การคัดกรองการคว่ำบาตร และการตรวจสอบความเสี่ยงบนเชน เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลจากทุกฝ่ายอย่างรับผิดชอบ และพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
CoinEx Global
มิถุนายน 2026
